INVESTIGACIONES A GOBIERNOS REGIONALES Comisión de Fiscalización y Contraloría 2004-2005 SUMILLA DELITOS ESTADO Informe final sobre presuntas irregularidades cometidas por el Presidente de la Región San Martín, Max Ramírez García, funcionarios y otros. Informe final sobre investigación del audio del Presidente de la Región Lima, Miguel Angel Mufarech. Indicios de la comisión del delito de colusión desleal, presuntamente cometido por los funcionarios públicos: Max Ramírez García (Presidente Regional), Jorge Isaac Rioja Díaz (Jefe del Proyecto Tarapoto-Yurimaguas), Gerardo Vigil Ramírez (Administrador de la Región San Martín). Presunta comisión de los delitos de peculado y concusión presuntamente cometidos por Jorge Reátegui del Aguila (Jefe de Abastecimiento del Proyecto), Abel Arturo Victorio García (Jefe de Almacén del Proyecto), Dina Visagel Monsón (Propietaria de la empresa Visagel) Indicios de la comisión del delito de receptación por parte de Eleana Yanireth Castillo Sánchez Navarrete. Se archivó la denuncia, en razón de la inexistencia de indicios que hagan presumir que el Presidente del Gobierno Regional Lima Se remitió al Ministerio Público, se formalizó la denuncia, se abrió instrucción. Se remitió a la Secretaría General del Partido Aprista Peruano. 1
Informe final sobre las presuntas irregularidades denunciadas en la administración del Gobierno Regional de Puno. Provincias haya incurrido en algún ilícito en contra de la misma, como lo acredita el Acuerdo Nº 025-2003- CR/GRL, adoptado por el Consejo Regional de Lima, el 22 de Mayo de 2003, la declaración testimonial del ciudadano Eduardo Peña Vásquez, y los demás actuados practicados al respecto. Indicios de la comisión del delito contra la administración pública colusión en agravio del Estado previstos en el artículo 384 del Código Penal, cometidos presuntamente por David Jiménez Sardón (Presidente Regional), Marcos Castro Sueros (Director Ejecutivo del PECT), Guillermo Almanza Cabrejos, Santos Jorge Pineda Hurtado, y los representantes de las empresas JJ Contratistas Asociados SAC Jesús Flores Coral, JL Ingeniería y Servicios SAC José Andrés Lama More, V&V Contratistas Generales SRL Gracián Vega Victoria, Consorcio Consult Equipment SA y Teresa Su Cabrera representada por Roxana Patricia Pineda Victoria, Víctor Alberto Quispe Cabezudo Contratista representado por Víctor Quispe Cabezudo, C&C Contratistas Generales Nemesio Chiang Chang, Se remitió al Ministerio Público. 2
M&C Contratistas Generales SAC representado por Percy Eleuterio Mestas Urrutia Procimel Ingenieros Asociados SAC R&N Ingenieros SRL representado por Isaías Charaja Montaño, G-nesis SRL representado por Jorge Cevallos Huaranga. Existen indicios de la participación en estos hechos por parte de Rolando Ortiz Ortiz (Gerente General), Hermógenes Mendoza Sanco (Gerente de Administración), Alfredo Vásquez Espinoza (Gerente de Administración), Alfredo Vásquez Espinoza (Gerente de Infraestructura). Indicios de la comisión del delito de malversación en la que estarían incursos Alfredo Vásquez Espinoza (Gerente de Operaciones), Marcelino Díaz Saavedra (Sub Gerente de Abastecimiento y Patrimonio). Indicios de la Comisión del delito de malversación por parte de Alfredo Vásquez Espinoza (Gerente Regional de Infraestructura), Rolando Ortiz Ortiz (Gerente General). Indicios de los delitos contra la administración pública colusión desleal prevista en el artículo 384 3
del Código Penal presuntamente cometidos por Alfredo Vásquez Espinoza (Gerente de Infraestructura), Hermógenes Mendoza Sanco (Director general de Administración), Marcelino Díaz Saavedra (Sub Gerente de Patrimonio), Indicios del delito de falsedad genérica presuntamente cometido por Alfredo Vásquez Espinoza (Gerente de Administración), Eduardo Paco Nina y Jerónimo Cabrera. Indicios del delito de peculado culposo presuntamente cometido por el Gerente Regional de Desarrollo, el Gerente General y el Presidente del Gobierno Regional. Indicios del delito de colusión desleal presunatmente por parte de Marcelino Díaz Saavedra (Sub Gerente de Abastecimiento y Patrimonio). Indicio del delito de encubrimiento personal presuntamente cometido por David Jiménez Sardón (Presidente Regional). Indicio del delito de colusión desleal y malversación de fondos presuntamente cometido por Marcelino Díaz Saavedra. Grupo de trabajo encargado de Indicios de la presunta comisión del Se remitió al Ministerio Público, a la Contraloría General de la 4
investigar las presuntas irregularidades en la Región Loreto Informe de grupo de trabajo encargado de investigar las presuntas irregularidades en la Presidencia de la Región Moquegua. delito de colusión presuntamente cometidos por Robinson Rivadeneyra Reátegui (Presidente Regional), Fulivo Gómez Llerena (Presidente del Comité Especial Permanente), Iban Torerro Bramon, César Zumaeta del Castillo; del ciudadano José Raúl Cachay Meléndez (como interesado beneficiario en el proceso de selección) y contra los que resulten responsables. Indicios del delito de omisión de funciones presuntamente cometidos por los miembros del Comité Especial Permanente. Indicios del delito de apropiación ilícita Indicios del delito de abuso de autoridad presuntamente cometido por Cristala Constantinides Rosado (Presidenta Regional). Indicios del delito de abuso de autoridad en la modalidad de omisión, rehusamiento o retardo de función presuntamente cometido por Celia Badoino de Lira (Presidenta del Concurso Público de Méritos para el Director Regional de Agricultura de Moquegua). Indicios del delito de violación al ejercicio parlamentario presuntamente cometido por Cristala República. Se remitió al Ministerio Público, al Consejo Nacional de Descentralización. 5
Constantinides Rosado (Presidenta Regional) y Alberto Portugal Velez. Acerca de las denuncias sobre presunto abuso de autoridad en la modalidad de nombramiento indebido y coacción se concluye: presunta comisión del delito de abuso de autoridad en la modalidad de nombramiento y aceptación ilegal de cargo público; presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones; presunta comisión del delito contra la libertad individual en la modalidad de coacción. Indicios del delito de abuso de autoridad con relación al concurso público del Director Regional de Agricultura presuntamente cometido por Cristala Constatinides Rosado (Presidenta Regional). 6