Sesión 017 Ordinaria 7 de abril de A c u e r d o CAUD/001/017/ORD/2016. Orden del día

Transcripción

1 CAUD/001/017/ORD/2016 Orden del día El Comité de Auditoría del Consejo de Administración de aprobó el orden del día de su sesión ordinaria 017, en los términos siguientes: 1. Aprobación del acta de la sesión 016 ordinaria y 009 extraordinaria. 2. Informes del Grupo de Designación de Testigos Sociales. 3. Informes mensuales de las contrataciones autorizadas por el Grupo de Autorizaciones de Excepción al Concurso Abierto. 4. Presentaciones de BDO Castillo Miranda y Compañía S.C. y del área de finanzas, acerca de los avances de la auditoría externa y del cierre contable, respecto a los Estados Financieros Consolidados de, Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias, al 31 de diciembre de Seguimiento de Acuerdos.

2 CAUD/002/017/ORD/ Informes del Grupo de Designación de Testigos Sociales. En relación con el artículo 51, fracción XX de la Ley de y de conformidad con el lineamiento Noveno, apartado h de los Lineamientos para la Participación de Testigos Sociales durante Actividades de Procura y Abastecimiento y Procedimientos de Contratación de y sus Empresas Productivas Subsidiarias el Comité de Auditoría tomó conocimiento del Informe del Grupo de Designación de Testigos Sociales.

3 CAUD/003/017/ORD/ Informes del Grupo de Designación de Testigos Sociales. En relación con el artículo 51, fracciones II y XX de la Ley de y de conformidad con el lineamiento Noveno, apartado h de los Lineamientos para la Participación de Testigos Sociales durante Actividades de Procura y Abastecimiento y Procedimientos de Contratación de y sus Empresas Productivas Subsidiarias, el Comité de Auditoría solicitó a la Unidad de Control Interno Institucional revisar el proceso de designación de los testigos sociales y elaborar una propuesta de procedimiento que sea transparente, efectivo y que genere valor agregado para la empresa, para presentarse el mes siguiente al Comité.

4 CAUD/004/017/ORD/ Informes mensuales de las contrataciones autorizadas por el Grupo de Autorizaciones de Excepción al Concurso Abierto. En relación con el artículo 51, fracción II de la Ley de y de conformidad con los artículos 31, fracción II, inciso e y 32, penúltimo párrafo, de las Disposiciones Generales de Contratación para y sus Empresas Productivas Subsidiarias el Comité de Auditoría solicitó al titular de la Unidad de Control Interno Institucional revisar todo el proceso de procura y abastecimiento y sus lineamientos, que incluya la matriz de autorizaciones de las contrataciones, dicha revisión debe hacerse en coordinación con Auditoría Interna y el Área de Procura y Abastecimiento, presentando una propuesta de procedimiento que sea transparente, efectivo y que genere valor agregado para la empresa, para presentarse en dos meses al Comité.

5 CAUD/005/017/ORD/ Informes mensuales de las contrataciones autorizadas por el Grupo de Autorizaciones de Excepción al Concurso Abierto. En relación con el artículo 51, fracción II de la Ley de y de conformidad con los artículos 31, fracción II, inciso e y 32, penúltimo párrafo, de las Disposiciones Generales de Contratación para y sus Empresas Productivas Subsidiarias, el Comité de Auditoría solicitó a la Unidad de Control Interno Institucional y al área de Auditoría Interna revisar el proceso de la aplicación de los descuentos, derivados de la renegociación de contratos, para presentarse en dos meses al Comité.

6 CAUD/006/017/ORD/ Presentaciones de BDO Castillo Miranda y Compañía S.C. y del área de finanzas, acerca de los avances de la auditoría externa y del cierre contable, respecto a los Estados Financieros Consolidados de, Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias, al 31 de diciembre de De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51, fracciones IV y V de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Comité de Auditoría tomó conocimiento de los avances de la auditoría externa y del cierre contable respecto a los Estados Financieros Consolidados de Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias, al 31 de diciembre de 2015, presentados por el despacho BDO Castillo Miranda y Compañía, S.C., y el área de finanzas.

7 CAUD/007/017/ORD/ Seguimiento de Acuerdos De conformidad con el artículo 51 de la Ley de, el Comité de Auditoría tomó conocimiento del estado que guardan los compromisos asumidos.