JUNTA DIRECTIVA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No DE JUNIO DEL 2007

Transcripción

1 JUNTA DIRECTIVA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No DE JUNIO DEL 2007 Acta de la sesión ordinaria número seiscientos cuarenta y siete de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día veinte de junio del dos mil siete, en las instalaciones del Colegio Artículo uno: Al ser las diez y siete horas con quince minutos se inicia la sesión ordinaria de la Junta Directiva, con la participación de Silvia Ma. Díaz Ruiz (Presidente), quien preside, Rebeca Vargas Bolaños. (Vicepresidenta). Gilberto Méndez Rodríguez (Tesorero), Julissa Méndez Marín (Secretaria General) Lidilia Carballo Arguedas. (Secretaria de Actas), Ramón Masís Rojas (Vocal 2), Maritza Vargas Arias. (Vocal 1), José Pablo Eduarte Salazar (Fiscal). Ausente con justificación Olga Castro Gutiérrez. (Vocal 3) Artículo dos: Ceremonia extraordinaria de Incorporación de nuevos profesionales, correspondiente a Junio Se inicia el acto de incorporación de nuevos miembros. La presidenta Silvia Díaz brinda una pequeña bienvenida. Se hace una presentación individual de los miembros de la Junta Directiva presentes y una breve presentación de la nueva profesional a incorporarse. Se realiza la juramentación de los nuevos miembros del Colegio. Se le entrega las credencias a los nuevos colegiados y se clausura el acto con un brindis. Se Juramentan 1 profesional. Nombre No. De cédula Ana Laura Rodríguez Amador Artículo tres: Lectura y aprobación de la agenda: Juramentación Extraordinaria Lectura y aprobación de Agenda Revisión de actas pendientes Lectura y aprobación de actas 645 / 646 Correspondencia recibida

2 Informes o o o o Presidencia Vicepresidencia Tesorería Fiscalía Plan de actualización Sede Varios La presidenta pide un cambio de agenda para atender a Olde Parra para ver las dudas del flujo de caja. Se aprueba el cambio por unanimidad. Silvia le aclara la importancia de incorporar las proyecciones e ingresos que se tendría en caso de adquirir la nueva sede. Olde nos da una explicación del flujo de caja realizado, e informa que el costo es de Colones. Silvia le consulta al contador si se puede tomar un 30% del ingreso de las cuotas de los colegiados para el pago de la sede. Se acuerda tomar el 30% del ingreso de las cuotas de los colegiados para el pago de la sede y ratificarlo en la Asamblea General para asegurar el pago. Se acuerda solicitarle al abogado un desglose del cobro por la carta de venta. Artículo cuatro: Lectura y aprobación del acta anterior Quedan pendientes las actas no. 640 y 641, se aprueban las actas no 645 y 646. Artículo cinco: Correspondencia enviada y recibida La secretaria general, procede a dar lectura de la correspondencia recibida. RESUMEN DE CORRESPONDENCIA Al 20 de junio de 2007 Sesión 647 SECRETARIA

3 FECHA CLIENTE QUE HACE CONSULTA RESUMEN DE CONSULTA CONAPAM Invitación a concursos carta COLIPRO junta Directiva carta JEFREY CAMBRONERO D. Adelanto Póliza Colectiva carta JEFFREY ZUÑIGA ARIAS Adelanto Póliza Colectiva FAX INCECOM solicitud base de datos fax SONIA SERRANO E Pensionada fax JUAN HUEZO Z Recursos de Amparo fax PANI Condición de inopia fax Flory Gamboa Umaña Renuncia a Asamblea Colg. Fax Adriana Quesada Solicitud e mail Alvaro Pérez G. Informe e mail Roxana Lobo Granados Permiso Fax Ing. Carlos Salazar Disculpas Fax SOPORTE DE CONSULTA Artículo seis: Acuerdos de la sesión Se acuerda nombrar a Ramón Masís para sustituir a Flory Gamboa en la Asamblea Colegiada Administrativa de la Universidad de Costa Rica. Se acuerda trasladar la consulta de Adriana Quesada de la biblioteca Las Esperanzas de Pérez Zeledón a la asesora de bibliotecas escolares del MEP, Sra. Adilia Morera Vargas. Se acuerda contestar al señor Álvaro Pérez presidente de la Comisión de Actualización Nelly Kooper, que el Colegio le asigna un monto de colones para la investigación de Saray Córdoba, en vista de que el fondo tiene solamente millones de colones, por lo que el fondo no puede quedar sin recursos para futuras investigaciones. Julissa y Maritza, manifiestan que no están de acuerdo en el precio de venta de la sede actual, de 15 millones de colones. Julissa dice que no es necesario que se haga el avaluó. Se acuerda siempre realizar el avaluó y si algún miembro de la Junta Directiva tiene un cliente que ofrezca un monto mayor, se puede negociar. Se acuerda solicitarle a la parte administrativa, un informe mensual de labores. Se acuerda comprar un teléfono, para darle una extensión a Evelin y pueda responder consultas de los colegiados y las colegiadas en forma expedita. Se acuerda programar un arqueo a la caja chica del Colegio, por parte de la fiscalia y presidencia.

4 Se acuerda Solicitar al señor Francisco Peralta las instalaciones de la UACA edificio viejo, para la realización de las jornadas Bibliotecológicas y la Asamblea General Ordinaria. Se acuerda darle un juego de llaves de la oficina a Gilberto, para que pueda venir a firmar cheques cada 15 días. Y como segunda opción consultar a los bancos la posibilidad de hacer pagos electrónicos. Se acuerda aceptarle la renuncia a partir del 21 de junio a Gilberto Méndez al Tribunal de Honor y en su lugar Julissa Méndez acepta sustituir el cargo. Recurso de Revocatoria del acuerdo realizado en la sesión 647 de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios: Con el fin de que todo nuestro trabajo se vea siempre enmarcado con la legalidad y transparencia deseado y encargado por la Asamblea General de fiscalizarlo, debo comunicarles que en la sustitución del puesto ocupado por el Lic. Gilberto Méndez en el Tribunal de Honor como representante de la Junta Directiva se tomó un acuerdo que violenta la Ley Orgánica y su Reglamento y que aún estamos a tiempo de corregir. El Capítulo IX, artículo 40 de la Ley Orgánica del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica cita que: "El Tribunal de Honor es un organismo integrado por cinco miembros, uno de ellos de la Junta Directiva, no pudiendo ser ni el Presidente ni el Secretario de la misma...". Por su parte, el Reglamento de la Ley 5402 del COBI, en su artículo 91, amplía esto diciendo: "Composición del Tribunal de Honor: El Tribunal de Honor estará integrado por cinco miembros. Uno será de la Junta Directiva, exceptuándose al Presidente y al Secretario General...". Por lo anterior, y atendiendo lo expuesto por la Ley y su Reglamento, y por la legalidad de nuestro grupo de trabajo y ante la responsabilidad del Fiscal como órgano visor de la Asamblea, les comunico que el nombramiento de la Señorita Secretaria General Julissa Méndez como representante de la JD ante el Tribunal de Honor va contra la Ley. En repuesta al Recurso de Revocatoria presentado por el fiscal, la Junta Directiva toma un acuerdo en forma virtual, nombrar a Rebeca Vargas Bolaños, para que asuma la suplencia hasta octubre, y en Asamblea General nombrar a otras colegiadas o colegiados en dicho puesto. (Ratificar en la sesión no. 648 del 23 de julio).

5 Se acuerda autorizar al fiscal para que haga una investigación, sobre la reestructuración de las bibliotecas infantiles a bibliotecas municipales (pública). Y presentar un informe en la próxima sesión. Se acuerda realizar un taller de Animación lectora y creatividad en agosto, con un costo para colegiado de colones y no colegiados de colones. Pagar un monto de para cubrir gastos generales de la Facilitadora. Artículo siete: Informe de Presidencia Pedir informe Informes de Vice-Presidencia Rebeca se disculpa porque se tiene que retirar, por lo que no hubo informe. Artículo ocho: Informe de Tesorería El Tesorero, Gilberto Méndez, procede a dar su informe y expone su renuncia a partir del 21 de junio al Tribunal de Honor. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE COSTA RICA ESTADO DE LIQUIDEZ AL 31 DE MAYO CAJAS Caja General 49, Fondo Fijo de Caja Chica 30, BANCOS Banco Nacional de Costa Rica # ,472, Banco de Costa Rica # ,803, Banco de San José # ,173, INVERSIONES TRANSITORIAS Títulos Valores 11,157, Fondo Mutualidad 5,020, (1) Fondo Pro Sede 15,181, (2) Fondo Premio Nacional 107, (3) Fondo Nelly Kopper Dodero Investigación 5% 2,957, (4) EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS: 44,952, CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

6 C.C.S.S. 1, PROVISIONES POR PAGAR Aguinaldo 188, Cesantía 492, FONDOS SOBRE CUOTAS ASOCIADOS Fondo Mutualidad 15% 5,265, (1) Fondo Nelly Kopper Dodero Investigación 5% 3,151, (4) Fondo Pro Sede 10% 15,568, (2) Fondo Premio Nacional 107, (3) TOTAL FONDOS COMPROMETIDOS: 24,775, EFECTIVO DISPONIBLE AL 31/05/2007 : 20,176, Olde Parra Pérez, C.P.I. Colegiado Presupuesto05.xls Inversiones05.xls EstCambios05.xls Estados05.xls DistEgresos05.xls DistCajaCh05.xls Detalles05.xls Conciliaciones05.xls Balances05.xls Adiario05.xls Artículo nueve: Informe de Fiscalía El Fiscal, José Pablo Eduarte Salazar, solicita que se haga una nota por parte de Colegio al PANI, por la inconformidad del nombramiento del puesto de profesional 2 en bibliotecología, (que no es por inopia sino por un montaje para nombrar a la persona de otra profesión) 1. Denuncias o consultas atendidas - De la bibliotecóloga del ICT. Manifiesta su preocupación por el aparente cierre de la biblioteca por un cambio de políticas a lo interno. Además si ella como profesional podría solicitar la intervención del Colegio para intervenir en esa situación y hacer las investigaciones del caso. Ella dijo que lo primero que le pidieron hacer era que cerrara el servicio de atención al público por horas para que asumiera la labor de recepción y despacho de materiales para donación de escuelas y colegios. Le mencioné que sí podemos intervenir pero que se debe enviar la denuncia formalmente firmada con los documentos de respaldo para realizar la investigación pertinente.

7 - De las bibliotecólogas de la Biblioteca Infantil de San Francisco de Dos Ríos. Solicitan conocer si el Colegio tiene algún machote o formulario para solicitar la reasignación o reclasificación de puestos de bibliotecólogos. Les manifesté que hasta donde yo conocía no se tiene nada así y además esa no es labor del COBI sino de ellos ante la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de San José. 2. Seguimiento de denuncias - Caso del PANI. Se llamó a la Msc. Zulay Calvo, profesora encargada del TCU en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica, para conocer pormenores de la situación de la estudiante en el PANI y sobre el estado de la plaza de bibliotecólogo en esa institución de gobierno. Me comentó que la estudiante ya finalizó su trabajo ahí y que no sabe si la van a recontratar o no. Y que ella le consultó al director de Recursos Humanos y le mencionó que ahí tienen un caso delicado con esa plaza y que la Universidad no puede meterse en eso. Solicito enviarle una carta a la Directora Ejecutiva del PANI para que se aclare la situación ante este nuevo hecho. 3. Criterio sobre la nueva sede y su proceso de adquisición - Después de conocer en sesión extraordinaria del lunes 11 de junio la propuesta de compra de la nueva sede y una vez revisados los estados de flujo de faja y las proyecciones económicas del Colegio puedo concluir que todo el proceso de compra de la sede así como su negociación y decisión es muy claro y salvo algunas consultas realizadas me parece satisfactorio ya que en esta compra no se pone en riesgo el capital del préstamo requerido para su compra y posterior amortización. Además felicito a la Comisión que con mucho esfuerzo y dedicación desinteresada han trabajado para darnos ésta y muchas otras opciones de mejoramiento de la sede para el COBI. Artículo diez: Plan de Actualización Maritza presenta el currículo de Bienvenida Sánchez Alba de España, para realizar un taller de Animación lectora y creatividad por tres horas, por una contribución de colones. Artículo once: Varios Maritza le entregara a Margarita la información correspondiente al servicio de ADSL para que se hagan las gestiones.

8 Maritza expone su inconformidad, sobre el atraso en el envió de la revista del Colegio. José Pablo manifiesta que tengamos cuidado con el uso del papel membretado. Artículo once: Todos los acuerdos se toman en firme. Próxima sesión para el 24 de julio 2007, a las 5:30 p.m. Se levanta la sesión a las 8:15 p.m Silvia María Díaz Ruiz Presidente Lidilia Carballo Arguedas Secretaria de Actas ULTIMA LINEA