I ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y DERECHO COMPARADO

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1 ÍNDICE Prólogo 27 Capítulo I ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y DERECHO COMPARADO 1. Antecedentes históricos Derecho romano Sucesión testamentaria e intestada en Roma. Prelación Formas de testar en Roma Transformaciones sucesivas Aporte germánico Sucesión testamentaria en la Alta Edad Media El testamento en la Baja Edad Media El testamento en América El testamento en la segunda mitad del siglo XVIII El testamento en los principales códigos y proyectos en España y América durante el siglo XIX El Código de Vélez Sarsfield Derecho comparado Los límites a la libertad de testar en el derecho comparado Legislaciones que admiten la plena libertad de testar Legislaciones que establecen una porción legítima como límite a la facultad de testar Legislaciones que acuerdan al causante el derecho de mejorar a sus legitimarios con una parte de la porción legítima 60 Capítulo II NOCIONES GENERALES. EL TESTAMENTO 1. Nociones generales La sucesión por causa de muerte Elementos de la relación jurídica sucesoria Fuentes de la vocación sucesoria El llamamiento testamentario La porción legítima como restricción a todas las fuentes de llamamiento sucesorio Derecho de testar y libertad de testar El testamento. Concepto y características El concepto de testamento en el Código Civil Es un acto jurídico Es un acto escrito Es un acto formal y solemne Es un acto unilateral. No es una oferta Prohibición del testamento conjunto Es un acto de última voluntad Es un acto de contenido esencialmente patrimonial Es un acto esencialmente revocable Es un acto espontáneo Es un acto discrecional Es un acto independiente, separado o especial 87

2 2.13. Es un acto personalísimo e indelegable Es un acto definitivo, no un proyecto Cartas misivas 90 Capítulo III CAPACIDAD PARA DISPONER Y PARA RECIBIR POR TESTAMENTO 1. Capacidad para disponer por testamento Antecedentes Principio general Momento en el que debe existir la capacidad, y ley aplicable La inmadurez como causa obstativa para testar Falta de edad legal Prueba de la edad para testar Comienzo de la aptitud para testar El menor adulto y la capacidad para testar Los emancipados y la aptitud para testar Discernimiento para testar. Perfecta razón La cuestión en doctrina y jurisprudencia La norma comprende a los dementes declarados y no declarados El concepto de demencia del art. 3615, Cód. Civil Prueba de la ausencia de perfecta razón La cuestión de los intervalos lúcidos Medios de prueba y valor de la pericia médica Juicio de capacidad por el escribano autorizante La situación de los inhabilitados Incapacidad del sordomudo Capacidad para recibir por testamento Generalidades Momento en el que debe existir la capacidad, y ley aplicable Casos de incapacidad para recibir por testamento Escribano y testigos Oficiales de buque Tutores Derogación de la incapacidad del padrastro Confesores Prevenciones contra el fraude y la simulación Caducidad en caso de no sobrevivir al testador Capacidad de las personas jurídicas 136 Capítulo IV EL TESTAMENTO Y LA FORMA 1. Generalidades Formas y formalidades testamentarias Unidad del acto. Especialidad del acto y de las formas Criterio morigerador del rigor formal La prueba intrínseca de las formalidades Formalidades sobreabundantes o superfluas Pluralidad y eficacia de las formas testamentarias Libertad de elección de la forma testamentaria Principio de especialidad de las formalidades Duda sobre el cumplimiento de las formalidades Confirmación del testamento nulo por vicios de forma Efectos de la aprobación del testamento en cuanto a sus formas en el juicio sucesorio testamentario Efectos de la demanda por nulidad formal del testamento 151

3 1.13. Ley aplicable en cuanto a las formas Ley aplicable en cuanto al tiempo Ley aplicable en cuanto al lugar La firma Elementos que componen la firma La firma debe ser completa Firma irregular o incompleta. Falta de rúbrica Firma no usual. Uso del apodo o del seudónimo Prueba de la firma Testigos Testigos en los testamentos Principio general y excepciones. Interpretación restrictiva El error común sobre la capacidad del testigo Momento en que debe existir capacidad del testigo El escribano debe conocer a los testigos La residencia de los testigos Testamento en idioma extranjero Mayoría de edad de los testigos Parentesco de los testigos con el testador Parentesco entre los testigos del testamento Parentesco de los testigos con el escribano. Dependientes y domésticos del escribano Parentesco de los testigos con los herederos instituidos, legatarios, beneficiados, albaceas, tutores o curadores designados Incapacidad para ser testigos de los herederos, legatarios o beneficiados Capacidad para ser testigos de albaceas, tutores y curadores Otras incapacidades para ser testigo Declaración de los testigos a favor del testamento 170 Capítulo V FORMAS ORDINARIAS Y ESPECIALES 1. Testamento ológrafo Características Origen y evolución Ventajas e inconvenientes Acto independiente Cartas misivas Requisitos Manuscrito por el testador Intervención de terceros Fecha Fundamentos de la exigencia de la fecha completa Fecha falsa Fecha errónea Fecha incompleta Falta total de fecha Lugar Firma Formalidades superfluas Varios ejemplares Valor probatorio Testamento por acto público Concepto Casos en que no interviene el escribano público Ventajas e inconvenientes del testamento por acto público 198

4 2.4. Incapacidades especiales para testar por acto público Intervención notarial. Capacidad del escribano para autorizar el acto Incapacidad del escribano, los testigos, sus esposas y parientes beneficiados Conocimiento del testador por el escribano autorizante Proceso de formación del testamento por acto público La función de asesoramiento del escribano Dictado del testamento o de las principales disposiciones Entrega del testamento ya escrito Elementos específicos que debe contener la escritura testamentaria Enunciación del lugar y la fecha Indicaciones referidas a los testigos Referencia al medio preparatorio Desarrollo del acto final Firma del testamento. Falta de firma Firma a ruego Afirmación falsa del testador de no saber firmar Testador que no sabe firmar Testador que no puede firmar Interpretación restrictiva de las formalidades. Formalidades superñuas Testamento en idioma extranjero Responsabilidad del escribano frente al incumplimiento de las formalidades testamentarias Testamento cerrado Características Antecedentes Ventajas Capacidad del testador Valor probatorio Validez del cuerpo del testamento cerrado como ológrafo Responsabilidad del escribano Testamentos especiales Características Testamento militar Testamento marítimo Protocolización de algunos testamentos Finalidad de la protocolización Juez competente Legitimados para pedir la protocolización Procedimiento de protocolización del testamento ológrafo Protocolización del testamento cerrado Protocolización de testamento militar y marítimo Resolución que ordena la protocolización. Oposición Obligación de la designación de un escribano Registro de Testamentos 237 Capítulo VI VOLUNTAD TESTAMENTARIA 1. Interpretación del testamento Reglas generales Casos especiales Vicios de la voluntad testamentaria Error La captación dolosa Violencia La acción de nulidad por vicios del consentimiento 299

5 Capítulo VII MODALIDADES DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS 1. Nociones generales Generalidades Metodología del Código Civil en cuanto a las modalidades testamentarias Formulación y alcance de las modalidades en el testamento La condición Disposición sujeta a condición Aplicación de las normas generales Caracteres de la condición Condiciones necesarias Condiciones imposibles Condición físicamente imposible Condición jurídicamente imposible Condición de no hacer una cosa imposible Tiempo de la imposibilidad Condiciones ilícitas o contrarias a las buenas costumbres Condición de no cometer un hecho ilícito Condiciones prohibidas Condiciones referentes al domicilio o residencia del llamado Condiciones referidas a la religión Condiciones referidas al estado de familia Otras condiciones prohibidas Condición de no enajenar todo o parte de la herencia Condición de no enajenar en los legados particulares Prohibición de hipotecar Prohibición de efectuar la partición de la herencia Condición de no impugnar el testamento Condición "Si sine liberis decesserit" Condición captatoria Condición de renunciar a otra herencia Condición de aceptar pura y simplemente la herencia Condición de colacionar Condición perpleja Condición potestativa Condición potestativa negativa Condiciones conjuntas o alternativas Condiciones suspensivas y resolutorias La institución de herederos y la condición Heredero instituido sujeto a condición suspensiva Caducidad de la institución por muerte del heredero pendiente la condición Ejercicio del derecho sometido a condición suspensiva Heredero instituido sujeto a condición resolutoria Legados sujetos a condición suspensiva o resolutoria El plazo Disposición sujeta a plazo El plazo cierto o incierto en materia testamentaria El plazo suspensivo o inicial y plazo resolutorio o final Plazo imposible Plazo y sustitución fideicomisaria La institución de heredero sujeta a plazo Los legados y el plazo 349

6 4. El cargo Concepto y caracteres Diferencias con la condición Diferencia con simples pedidos o ruegos Diferencias con el legado El cargo y la sustitución fideicomisaria El cargo resolutorio en los legados y en la institución de herederos Beneficiarios y gravados con el cargo Cumplimiento imposible del cargo Acción de cumplimiento del cargo Acción revocatoria. Legitimación para ejercerla Requisitos de la acción Constitución en mora del gravado Efectos de la revocación por inejecución del cargo Prescripción de la acciones de cumplimiento del cargo y de revocación 363 Capítulo VIII CONTENIDO DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS. INSTITUCIÓN DE HEREDERO. PRETERICIÓN DE LEGITIMARIOS 1. Normas generales. Contenido de las disposiciones testamentarias Antecedentes Contenido del testamento en el Código Civil Formas de disponer de los bienes Ley aplicable Institución de heredero Forma Concepto Expresión empleada en la designación Designación personal del heredero por el testador Determinación del heredero Institución por el cargo de la persona Designación a personas inciertas Institución a favor de los parientes Institución a los pobres Institución al alma del testador Institución a los legitimarios Interpretación legal de la institución de herederos por la naturaleza del llamamiento. Institución indirecta de herederos Disposición de la nuda propiedad en la universalidad Legados con derecho de acrecer a la totalidad de la herencia Legado en el remanente Institución de heredero "ex re certa" y "excepta re certa" Institución de herederos con asignación de partes Institución de herederos en la porción disponible Derechos y obligaciones del heredero instituido Coexistencia de herederos testamentarios y forzosos Preterición de legitimarios Concepto Antecedentes romanos El derecho español El Código Civil de Vélez Sarsfield Régimen actual El legitimario preterido Acción de preterición Naturaleza jurídica 408

7 3.9. Juez competente Legitimación Oportunidad del ejercicio de la acción. Renuncia Objeto de la acción Prescripción 412 Capítulo IX SUSTITUCIÓN DEL SUCESOR. FIDEICOMISO TESTAMENTARIO 1. Sustitución del sucesor Antecedentes y legislación comparada Sustitución fideicomisaria Sustitución vulgar Fideicomiso testamentario Introducción Antecedentes históricos El fideicomiso en el Código Civil El fideicomiso testamentario en la ley Concepto de fideicomiso testamentario Requisitos Adecuación del fideicomiso al derecho sucesorio Personas que intervienen Principales objetivos del fideicomiso testamentario Principales características del fideicomiso testamentario El fideicomiso singular "mortis causa" y la sustitución fideicomisaria Capacidad para suceder al fiduciario y al testador Condiciones prohibidas en el fideicomiso testamentario que importan sustitución fideicomisaria Fideicomiso testamentario e indivisión hereditaria Fideicomiso testamentario y legítima Posibilidad de aplicar por analogía el art. 3603, Cód. Civil Nulidad e inoponibilidad del fideicomiso testamentario 465 Capítulo X LEGADO DE PARTE ALÍCUOTA 1. Concepto Diferencias con otros legados Antecedentes históricos Legislación comparada Nuestro Código Civil Posición que sostiene que el legatario de parte alícuota es un sucesor particular Posición que sostiene que el legatario de cuota es un sucesor universal Posición de Lafaille y de Borda Nuestra posición La jurisprudencia Diferencias con la institución de heredero Aceptación del legado Adquisición de la propiedad de la cuota Entrega del legado Derecho a los frutos Cómo se calcula la cuota Responsabilidad por el pago de las deudas de la sucesión y de los legados particulares Intervención en la administración de la herencia Legitimación para iniciar la acción de petición de herencia Intervención en la partición de la herencia 498

8 21. Intervención en el juicio sucesorio Honorarios de los abogados Pago del legado de cuota Reducción del legado de cuota 503 Capítulo XI LEGADOS PARTICULARES. DERECHO DE ACRECER 1. Principios generales Concepto Diferencia con la donación por causa de muerte Diferencia con el cargo Sujetos del legado. Sujetos gravados y beneficiados por el legado Legados a favor de parientes indeterminados Legado de beneficencia Legado alternativo Prelegado Legado a favor del acreedor Legado remuneratorio Adquisición y entrega del legado Aceptación y renuncia al legado Entrega del legado. Petición expresa. Obligados Tiempo y lugar de entrega Forma de la entrega del legado Gastos de la entrega Frutos Pago del legado Respnsabilidad del heredero y legatario de cuota Pérdida o deterioro de la cosa legada Gastos de conservación de la cosa legada No existe garantía de evicción ni por vicios redhibitorios Orden del pago Mora en el pago Acciones y medios de garantía otorgados al legatario Responsabilidad del legatario Obligaciones y responsabilidad del legatario Sucesión solvente Sucesión insolvente Renuncia del legado Retractación de la renuncia. Nulidad. Indivisibilidad Acción revocatoria Derecho de acrecer Concepto. Ámbito de aplicación Legados, institución de herederos y derecho de acrecer Legado en el remanente Requisitos del derecho de acrecer La conjunción "re et verbis" otorga el derecho de acrecer La conjunción "re tantum" también otorga derecho de acrecer La conjunción "verbis tantum" no otorga derecho de acrecer Asignación de partes referida a la ejecución del legado Legado conjunto y sustitución del legatario Legado de usufructo y derecho de acrecer Carácter supletorio de las normas del título Efectos Transmisión del derecho de acrecer Extinción del derecho de acrecer 558

9 6.15. Derecho de acrecer y cesión de derechos hereditarios 559 Capítulo XII LEGADOS PARTICULARES. OBJETO DE LOS LEGADOS 1. Principios generales Objeto de los legados Cosas que estén en el comercio. Cosas futuras. Posibilidad material o jurídica Indelegabilidad del objeto legado La propiedad del objeto legado. El legado de cosa ajena. Legado de cosa ajena con orden de adquirirla para entregarla al legatario Determinación del legado. Duda sobre la cantidad o el valor de lo legado Disposiciones particulares Legado de cosa cierta Legado de inmueble Agregados y mejoras ulteriores Legado de una casa con sus muebles Legado de un establecimiento rural o de una hacienda de campo Legado de un negocio Derecho a frutos y obligación de contribuir a los gastos conservatorios Legado de cosas que integran una universalidad de hecho. Legado de un conjunto de elementos. Legado de fondo de comercio Legado de cosa que se tiene en comunidad con otro Legado de cosa que integra la comunidad hereditaria de la que el testador es copartícipe Legado de cosa cierta ganancial Legado de cosa gravada Legado de género o de especie La fungibilidad como característica esencial Legado de género determinado por la naturaleza y por el hombre Elección de la cosa a entregar El legado de género es un derecho de crédito Legado de cosas fungibles Determinación por el lugar o cantidad Legado de sumas de dinero Actualización monetaria del legado dinerario Legado de dar una suma de dinero en moneda extranjera Legado de un certificado de depósito en moneda extranjera Legado de objeto alternativo Legado de crédito Transmisión del legado de crédito Legado de liberación Legado de liberación con pluralidad de deudores o con fiadores Crédito de un tercero Adquisición del legado de liberación Revocación Legado de reconocimiento de deuda Legado de lo debido hecho al acreedor Legado de prestaciones periódicas Exigibilidad del legado de prestaciones periódicas. Prescripción Legado de alimentos Deuda de valor Legado de universalidades jurídicas Modalidades de los legados 628

10 Capítulo XIII INEFICACIA DEL TESTAMENTO 1. Inexistencia del testamento Concepto Efectos del acto jurídico inexistente Aplicación al testamento Inexistencia de testamento por ausencia de sujeto Inexistencia en casos de falsedad de testamento Testamento otorgado por mandatario o representante legal Testamento mancomunado o conjunto Inexistencia del testamento por ausencia de forma Cumplimiento de un legado verbal Disposición mística La posición de Borda y Pérez Lasala Testamentos frustrados y testamentos no perfeccionados Inexistencia del testamento y protocolización Imposibilidad de confirmar un testamento inexistente Falsedad del testamento Concepto Falsificación y adulteración Falsedad como causa de inexistencia y de nulidad La redargución de falsedad La acción penal Influencia de la acción penal sobre la civil Cosa juzgada en sede penal Efectos de la sentencia civil previa La acción civil La prueba de la falsedad Reconstrucción del testamento verdadero Nulidad del testamento y de sus disposiciones El testamento como acto jurídico Ineficacia del testamento Aplicación de las normas generales Nulidad total o parcial Testamentos nulos y anulables Aplicación de la clasificación de actos nulos y anulables a los testamentos Nulidad absoluta y nulidad relativa del testamento Nulidades manifiestas y no manifiestas Confirmación por el testador del testamento nulo Cumplimiento del testamento nulo Acción de nulidad de testamento La acción de nulidad. Juez competente Tipo de proceso Legitimación activa Legitimación pasiva Legitimación pasiva del escribano en caso de nulidad de un testamento por acto público Carga de la prueba La acción de nulidad. Su relación con la protocolización del testamento Allanamiento a la demanda por nulidad de testamento Efectos de la promoción de la acción. Medidas cautelares Efectos de la nulidad del testamento Prescripción de la acción de nulidad 684

11 Capítulo XIV REVOCACIÓN Y CADUCIDAD DE LOS TESTAMENTOS Y LEGADOS 1. Revocación de testamento Concepto Diferencia con la caducidad Supuestos de revocación de testamento La revocación testamentaria como acto de última voluntad Oportunidad para la revocación del testamento y subsistencia de las disposiciones Imposibilidad de restringir la facultad revocatoria Otras consecuencias de la posibilidad de revocar el testamento Revocación del testamento realizada en el extranjero. Ley aplicable Revocación expresa por testamento ulterior Revocación tácita por testamento ulterior incompatible Acción judicial para la interpretación judicial de testamentos sucesivos y compatibilidad de sus disposiciones La compatibilidad presume la subsistencia de ambos testamentos La nulidad del testamento ulterior y su falta de efectos revocatorios. Nulidad parcial. Caducidad de alguna disposición testamentaria La nulidad de testamento por falsa causa y su falta de efectos revocatorios. El error de hecho y de derecho Retractación del acto revocatorio Revocación del testamento por matrimonio ulterior Comparación de la solución legal con el caso de nacimiento de hijos posterior al testamento Revocación testamentaria por matrimonio ulterior y preterición del cónyuge La revocación tácita de la voluntad testamentaria no opera en caso de divorcio Revocación de testamento y nulidad del matrimonio ulterior Revocación y matrimonio in extremis Fundamento de la revocación tácita prevista legalmente. Posibilidad de ser declarada de oficio Carácter iuris tantum de la presunción revocatoria No se trata de un caso de caducidad Revocación por cancelación o destrucción Cancelación o destrucción parcial. Destrucción de un ejemplar en caso de pluralidad Delegación de la facultad de cancelación o destrucción Alteraciones accidentales o por hechos de terceros sin conocimiento ni orden del testador Destrucción total del testamento por caso fortuito o fuerza mayor Destrucción anterior y posterior al fallecimiento del testador Presunción revocatoria del hallazgo del testamento roto en la casa del testador Revocación por rotura del sobre o del pliego que contiene el testamento cerrado Revocación de legados Contenido Enajenación de la cosa legada Enajenación parcial de la cosa legada y revocación No se distingue entre actos gratuitos y onerosos a favor de terceros Enajenación condicional Enajenación forzosa Nulidad de la enajenación dispuesta por el testador Enajenación simulada. Enajenación fraudulenta La enajenación por representante legal 735

12 2.10. La firma de boleto de compraventa La enajenación por mandatario Constitución de gravámenes La revocación por transformación de la cosa legada Revocación por incumplimiento de cargos Legitimación de los herederos y cesionarios, imputabilidad y mora del legatario Consecuencias de la revocación Revocación por ingratitud del legatario Análisis de las causales previstas Efectos y prescripción Caducidad de las disposiciones testamentarias Método del Código Civil Concepto Diferencias con la revocación Prefallecimiento del instituido Caducidad del legado sujeto a condición Pérdida de la cosa legada antes del fallecimiento del testador Pérdida material y pérdida legal Perecimiento o destrucción parcial de la cosa legada Accesorios de la cosa perdida Caducidad por transformación o especificación Derechos del legatario cuando el objeto legado perece en vida del testador Improcedencia de la subrogación real Pérdida de la cosa legada con posterioridad al fallecimiento del causante Expropiación de la cosa legada Renuncia del legatario Retractación de la renuncia Indivisibilidad Acciones de los acreedores del legatario Efectos de la caducidad 769 Capítulo XV ALBACEAS 1. Generalidades Introducción Antecedentes históricos Naturaleza jurídica La nota al art. 3844, Cód. Civil y esencia jurídica del albacea Notas distintivas de la figura Ejercicio singular o plural del albaceazgo Clasificación de los albaceas plurales Forma de la designación Consecuencias de la elección de la forma Revocación de la designación Aceptación del cargo de albacea Capacidad para ejercer el albaceazgo Especies impropias de albaceas Albacea designado por herederos y legatarios Albacea consular Condiciones para la designación del albacea consular Facultades del albacea La gestión del albacea. Atribuciones Facultades del albacea dispuestas por el testador en cuanto a la venta de bienes Incapacidad del albacea para adquirir bienes de la sucesión 799

13 2.4. Facultades del albacea no previstas por el testador en caso en que concurran a la sucesión herederos forzosos Facultades del albacea en caso en que no concurran herederos forzosos La posesión de herencia corresponde a los herederos Posesión excepcional de los bienes de la herencia al albacea si concurren herederos Posesión de bienes de la herencia al albacea en caso de inexistencia de herederos Falta de legitimación del albacea para iniciar la sucesión Imposibilidad de reconocer deudas hereditarias Imposibilidad de pagar deudas hereditarias Imposibilidad de concertar transacciones Legitimación para la determinación del monto de los legados de dinero Pago de legados por parte del albacea. Distinciones Oposición al pago del legado por parte de un heredero Citación a los beneficiarios de legados o de cargos Ejecución de cargos por el albacea impuestos en el propio interés del testador Cargos impuestos en beneficio de terceros Legitimación del albacea para intervenir en el juicio de nulidad del testamento que lo designa Legitimación del albacea para intervenir en el juicio de revocación del testamento que lo designa Legitimación del albacea para intervenir en el juicio de reclamación de ejecución de legados Falta de legitimación del albacea para intervenir en el juicio en que se reclame el pago de deudas de legítimo abono Demandas vinculadas indirectamente a la ejecución de las mandas Imposibilidad de generar erogaciones superfluas al sucesorio Imposibilidad de patrocinar a herederos o legatarios Imposibilidad de privar de derechos de disposición a los herederos Indelegabilidad del albaceazgo Nombramiento al cargo y cambio de funcionario No es necesaria la actuación personal del albacea Otras facultades. Interposición y contestación de demandas en general Obligaciones del albacea Adopción de medidas de seguridad de los bienes hereditarios Facción de inventario Necesidad de realizar el inventario Garantías a otorgar a los herederos y legatarios Responsabilidad del albacea por sus actos de administración de bienes de la herencia Obligación de rendir cuentas Tiempo en que se deben rendir las cuentas Retribución del albacea Onerosidad del albaceazgo. Retribución del albacea Formas de recompensar al albacea por el testador Fijación de la compensación por el juez Pautas para fijar la comisión: el trabajo del albacea Pautas para fijar la comisión: la importancia de los bienes de la sucesión Obligados a la retribución del albacea Letrado patrocinante del albacea Apoderado del albacea Pluralidad de albaceas Legado remuneratorio al albacea: el diamante Cumplimiento parcial del albaceazgo 833

14 4.12. Orden del pago del legado al albacea Incidencia del legado al albacea sobre el régimen de la sociedad conyugal Legado de llamamiento plural Legado en favor del albacea incapaz Gastos del ejecutor testamentario en el ejercicio de su función Fin del albaceazgo Conclusión por ejecución completa del testamento Conclusión por incapacidad sobreviniente del albacea Conclusión por muerte del albacea Conclusión por destitución del albacea. Supuestos que habilitan la destitución judicial Dimisión del albacea Cesación del albacea consular Consecuencia de la renuncia del albacea Aprobación final de cuentas 841 Bibliografía 843