ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CONAIF 15/6/07

Transcripción

1 CONFEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE FONTANERIA, GAS, CALEFACCION, CLIMATIZACION, PROTECCION CONTRA INCENDIOS, ELECTRICIDAD Y AFINES. C/ ANTRACITA, 7-2ª PLANTA. TFNO.: FAX: MADRID. ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CONAIF 15/6/07 En la ciudad de Santander, siendo las diecisiete horas y quince minutos del viernes día quince de Junio de dos mil siete, y en la Sala Riancho del Palacio Real de la Magdalena, se reúne, en segunda convocatoria, la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Confederación bajo la presidencia de D. Joan Casals Maestu, en sustitución del Presidente, D. Ángel Olivar Sánchez, de conformidad con lo establecido en el artículo Trigésimo séptimo de los Estatutos, y con la asistencia de las personas que se relacionan al final para tratar de los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de mayo de 2006, celebrada en El Puerto de Santa María (Cádiz). SEGUNDO.- Lectura y aprobación, si procede, de la Cuenta de Resultados y Balance de Situación de CONAIF a TERCERO.- Lectura del Presupuesto de Gastos e Ingresos de CONAIF para el año 2007 y aprobación de lo que proceda. CUARTO.- Lectura y aprobación, si procede, de la Cuenta de Resultados y Balance de Situación de C.O.N.A.I.F., S.L. (Sociedad Unipersonal) a QUINTO.- Lectura del Presupuesto de Gastos e Ingresos de C.O.N.A.I.F., S.L. (Sociedad Unipersonal) para el año 2007 y aprobación de lo que proceda. SEXTO.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado de C.O.N.A.I.F., S.L. (Sociedad Unipersonal). SÉPTIMO.- Lectura y aprobación, si procede, de la Cuenta de Resultados y Balance de Situación de PROMOCIONES Y SUMINISTROS PARA INSTALADORES ENERGÉTICOS, S.L. (Sociedad Unipersonal) a OCTAVO.- Lectura del Presupuesto de Gastos e Ingresos de PROMOCIONES Y SUMINISTROS PARA INSTALADORES ENERGÉTICOS, S.L. (Sociedad Unipersonal) para el año 2007 y aprobación de lo que proceda. 1

2 NOVENO.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado de PROMOCIONES Y SUMINISTROS PARA INSTALADORES ENERGÉTICOS, S.L. (Sociedad Unipersonal) DÉCIMO.- Elección de Censores de Cuentas de CONAIF para el ejercicio UNDÉCIMO.- Informe sobre la constitución de una Entidad de Certificación de Personas conjuntamente con SEDIGAS, y aprobación de lo que proceda. Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. DUODÉCIMO.- Autorización al Presidente de CONAIF para transcribir y llevar los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria de CONAIF, como socio único, al seno de C.O.N.A.I.F., S.L. (Sociedad Unipersonal). Elección de los cargos de Presidente y Secretario de la reunión de la Junta General Universal de C.O.N.A.I.F., S.L. (Sociedad Unipersonal) que se celebre para transcribir dichos acuerdos. DECIMOTERCERO.- Autorización al Presidente de CONAIF para transcribir y llevar los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria de CONAIF, como socio fundador y único, al seno de PROMOCIONES Y SUMINISTROS PARA INSTALADORES ENERGÉTICOS, S.L. (Sociedad Unipersonal). DECIMOCUARTO.- Informes varios, ruegos y preguntas, y ampliación, en su caso, del Orden del día y aprobación de lo que proceda. Antes de dar comienzo a la reunión, el Sr. Casals cede la palabra al Sr. Valle, presidente de la asociación anfitriona. Este da la bienvenida a Santander a todos los presentes, agradece su visita a la ciudad y desea que su estancia sea lo más agradable posible. Por último, manifiesta su deseo de que una próxima edición del Congreso de CONAIF se celebre en la capital cántabra. El Sr. Casals continúa informando en relación con el estado de salud del Presidente, Don Ángel Olivar Sánchez, destacando que ha experimentado una notable mejoría y expresa su confianza en una pronta y completa recuperación. Finalmente, por unanimidad de la Asamblea, se solicita que conste en Acta el deseo de todos sus miembros de un rápido y total reestablecimiento del Sr. Olivar. El Sr. Casals cede la palabra a la Sra. Peiró quien da cuenta de las delegaciones de voto que se han registrado para la Asamblea y que son las siguientes: la Asociación de Castellón delega su representación en la Asociación de Valencia, la Asociación de Tarragona delega su representación en la Asociación de Barcelona y la Asociación de Palencia delega su representación en la Asociación de Valladolid. Excusan su asistencia las Asociaciones de Albacete y La Rioja. 2

3 PRIMERO.- Tras la lectura por parte del Sr. Casals del primer punto del Orden del día, y tras preguntar a los asistentes si tienen alguna observación que realizar al Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 12 de Mayo de 2006 en El Puerto de Santa María (Cádiz) y no formularse ninguna objeción queda aprobada por unanimidad el Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 12 de Mayo de SEGUNDO.- El Sr. Casals da lectura al segundo punto del Orden del día, y cede la palabra al Sr. Zapata, comisionado de la Comisión Económica de la Confederación, quien comienza informando en relación con la Cuenta de Explotación a 31 de diciembre de Por lo que al total de GASTOS se refiere estos fueron de ,23. En relación con los INGRESOS, ascendieron a la cantidad de ,23, con la obtención finalmente de un Beneficio Neto de ,34. Tras desgranar algunas de las partidas, destaca que se trata de unos resultados magníficos. A continuación, informa en relación con el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2006, detallando algunas partidas del Activo y del Pasivo. Tras su exposición, y ante la pregunta del Sr. Casals a los asistentes, se aprueba, por unanimidad de la Asamblea General, la Cuenta de Resultados y Balance de Situación de CONAIF a 31 de diciembre del TERCERO.- El Sr. Casals, tras la lectura del tercer punto del Orden del día, cede nuevamente la palabra al Sr. Zapata, quien, apoyándose de transparencias, comienza informando como para el ejercicio 2007 se han presupuestado unos Ingresos Totales de ,99, desglosando algunas partidas. Por lo que al capítulo de Gastos se refiere, se han presupuestado en la cantidad de ,92, dando cuenta igualmente de determinadas partidas. Con estos datos, señala que se ha presupuestado un Beneficio Antes de Impuestos de ,07, con un Resultado Neto final de ,80. A continuación, el Sr. Zapata recuerda el acuerdo adoptado en reuniones anteriores, según el cual las cuotas sociales correspondientes al año 2007 se incrementaran según el IPC. Finalmente, el Sr. Casals somete a la aprobación de la Asamblea General el Presupuesto de Gastos e Ingresos de CONAIF para el año 2007, siendo este aprobado por unanimidad. CUARTO.- Tras la lectura por parte del Sr. Casals del cuarto punto del Orden del día, cede de nuevo la palabra al Sr. Zapata, quien, apoyándose de transparencias, detalla algunas partidas, señalando como el Beneficio Neto se situó en la cantidad de 4.058,67, con un total de GASTOS de ,43 y un total 3

4 de INGRESOS de ,53, detallando seguidamente algunas de las correspondientes partidas. A continuación, informa en relación con los diversos capítulos relativos al Balance de Situación a 31 de diciembre de Tras su exposición, el Sr. Casals somete a los asistentes la aprobación de la Cuenta de Resultados y el Balance de Situación de C.O.N.A.I.F., S.L. (Sociedad Unipersonal) a 31 de diciembre de 2006, siendo aprobados por unanimidad de la Asamblea General. QUINTO.- Tras la lectura por parte del Sr. Presidente del quinto punto del Orden del día, cede el uso de la palabra nuevamente al Sr. Zapata quien, apoyándose en transparencias, señala, en primer lugar, que se prevén unos Ingresos totales de ,00 y unos Gastos de ,75. Estos datos arrojarían un Beneficio Antes de Impuestos de ,25 y un Resultado Neto de ,69. Finalmente, y tras el detalle de determinadas partidas se aprueba por unanimidad de la Asamblea General Ordinaria de la Confederación, el Presupuesto de Gastos e Ingresos de C.O.N.A.I.F., S.L. (Sociedad Unipersonal) para el año SEXTO.- El Sr. Casals da lectura al sexto punto del Orden del día, y cede nuevamente la palabra al Sr. Zapata quien señala que del beneficio obtenido en CONAIF, S.L. (Sociedad Unipersonal) el 10% irá destinado a reserva legal, y el 90%, restante, reserva voluntaria, a compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. Se aprueba por unanimidad de la Asamblea General. SÉPTIMO.- El Sr. Casals, tras la lectura del séptimo punto del Orden del día, cede la palabra al Sr. Zapata quien señala que en el año 2006 se registró un Beneficio Neto de -213,16, con unas pérdidas totales de 304,52 Tras su exposición y el desglose de algunas de las partidas correspondientes, finalmente se aprueba por unanimidad de la Asamblea General, la Cuenta de Resultados y Balance de Situación de PROMOCIONES Y SUMINISTROS PARA INSTALADORES ENERGÉTICOS, S.L. (Sociedad Unipersonal) a 31 de diciembre de OCTAVO.- Tras la lectura del octavo punto del Orden del día por el Sr. Casals, el Sr. Zapata señala que no es previsible ningún tipo de Gastos e Ingresos al tratarse de una Sociedad prácticamente inactiva. 4

5 NOVENO.- El Sr. Casals da lectura al noveno punto del Orden del día, señalando que no procede el estudio de este punto en atención a los resultados obtenidos por esta Sociedad. DÉCIMO.- El Sr. Presidente da lectura al décimo punto del Orden del día, aprobándose, por unanimidad de la Asamblea General, que los Censores de Cuentas de CONAIF para el ejercicio 2007 corresponda a las Asociaciones de Pontevedra y Ávila. UNDÉCIMO.- Tras la lectura por parte del Sr. Casals del undécimo punto del Orden del día, cede la palabra al Sr. de la Fuente quien comienza realizando un resumen cronológico de los antecedentes de la creación de la Entidad conjunta de certificación de personas entre CONAIF y SEDIGAS. A continuación, interviene el Sr. Moreno, Ponente de la Comisión de Normativa y Reglamentos de CONAIF, quien esboza los principales puntos del borrador de Estatutos elaborados para la sociedad mercantil que se apruebe finalmente. En este sentido, recuerda, y somete a la Asamblea General para su ratificación, el acuerdo adoptado al respecto por la Comisión Permanente de CONAIF celebrada en Madrid el 30 de Mayo de 2007, consistente en la designación del Presidente de CONAIF, D. Ángel Olivar Sánchez, de los 4 primeros Vicepresidentes, D. Francesc Balagué Gómez, como Vicepresidente Primero (Asociación de Barcelona), D. Ignacio Cabello Urionabarrenechea, como Vicepresidente Segundo (Asociación de Burgos), D. Santiago Zapata Seoane, como Vicepresidente Tercero (Asociación de La Coruña), D. José María Marcen Salvador, como Vicepresidente Cuarto (Asociación de Zaragoza), así como de D. Carlos Cestero Diez, como Tesorero de la Confederación, para ocupar, por parte de CONAIF, los puestos del Consejo de Administración de la Sociedad que se constituya, en función de la composición final del citado órgano. Se ratifica el acuerdo por unanimidad de la Asamblea General. Igualmente, se aprobó, por unanimidad de la Asamblea General, la denominación de la nueva Sociedad como CONAIF- SEDIGAS CERTIFICACIÓN, SOCIEDAD LIMITADA, en cuyo capital social, constituido inicialmente en la cantidad de doce mil euros ( ), CONAIF participará con la cantidad de seis mil euros (6.000 ), con un porcentaje del 50%, y que tendrá como principal objeto la promoción y desarrollo de actividades y certificación de personas, productos y/o sistemas en el ámbito de la seguridad y calidad industrial, pudiendo llevar a cabo cuantas acciones sean necesarias para la consecución del citado objeto. Seguidamente el Sr. Moreno solicita igualmente a la Asamblea que delegue en la Comisión Permanente para que este órgano sea finalmente quien apruebe la redacción definitiva de los Estatutos de la Sociedad. Se aprueba por unanimidad de la Asamblea General. Finalizando este punto, se aprueba, por unanimidad de la Asamblea General, la delegación en el Sr. D. Ángel Olivar Sánchez y en la Sra. Dª. Inmaculada Peiró Gómez para que, cualquiera de los dos indistintamente, procedan a la formalización 5

6 e inscripción de todos los acuerdos susceptibles de ser adoptados relativos a esta cuestión; así como el otorgamiento en nombre de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE FONTANERÍA, GAS, CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, ELECTRICIDAD Y AFINES (CONAIF), del poder más amplio que quepa en derecho para la suscripción de cuantos documentos públicos o privados se consideren convenientes o necesarios, así como para la realización de cuantos trámites fueran necesarios para la válida constitución de la entidad mercantil que se constituya hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil correspondiente. DUODÉCIMO.- Tras la lectura por parte del Sr. Casals del punto duodécimo del Orden del día, la Asamblea General, por unanimidad, resuelve facultar a D. Ángel Olivar Sánchez para que represente a CONAIF y lleve al seno de C.O.N.A.I.F., S.L. (Sociedad Unipersonal), los acuerdos que son propios de esta sociedad y nombra, así mismo, a D. Ángel Olivar Sánchez y a D. Francisco Domínguez Martín para que, actuando como Presidente y Secretario, respectivamente, de la reunión que se celebre, procedan a formalizar dichos acuerdos en el libro de Actas de C.O.N.A.I.F., S.L. (Sociedad Unipersonal). DECIMOTERCERO.- El Sr. Casals da lectura al punto decimotercero del Orden del día, acordándose por unanimidad de la Asamblea General Ordinaria facultar a D. Ángel Olivar Sánchez para que represente a CONAIF y lleve al seno de PROMOCIONES Y SUMINISTROS PARA INSTALADORES ENERGÉTICOS, S.L. (Sociedad Unipersonal) los acuerdos que sean propios de esta Sociedad. DECIMOCUARTO.- Tras la lectura del punto decimocuarto del Orden del día por el Sr. Casals, no se produce ningún ruego y pregunta por parte de los asistentes. Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Casals se levanta la sesión siendo las dieciocho horas y quince minutos en el lugar y fecha en el encabezamiento expresados, de lo que, con el Visto Bueno del Sr. Presidente, como Secretario, doy fe. Vº Bº EL PRESIDENTE EN FUNCIONES EL SECRETARIO Fdo.: D. Joan Casals Maestu Fdo.: Francisco Domínguez Martín 6

7 ASISTENTES: Por la Asociación de Álava Por la Asociación de Almería Por la Asociación de Asturias Por la Asociación de Ávila Por la Asociación de Badajoz Por la Asociación de Baleares Por la Asociación de Barcelona Por la Asociación de Burgos Por la Asociación de Cantabria Por la Asociación de Ciudad Real Por la Asociación de Gerona Por la Asociación de Granada Por la Asociación de Guipúzcoa Por la Asociación de Jaén Por la Asociación de La Coruña Por la Asociación de León Por la Asociación de Lérida Por la Asociación de Madrid Por la Asociación de Málaga Por la Asociación de Murcia Por la Asociación de Pontevedra Por la Asociación de Sevilla Por la Asociación de Toledo Por la Asociación de Valencia Por la Asociación de Valladolid Por la Asociación de Vizcaya Por la Asociación de Zaragoza Por CONAIF D. Eduardo Martínez de Icaya Barrera Dª. Blanca Rosa Mateo Gatón Dª. Carmina Torres Mañas Dª. Milagros González Amador D. José Antonio Álvarez Ruiz D. Bonifacio del Monte Sáez D. Sancho J. Bejarano Bueno D. Jorge Sevilla Martorell D. Joan Casals Maestu D. Ignacio Cabello Urionabarrenechea D. Luciano Valle Llamosas D. Justo Inguanzo Cano D. Alfonso García Montañes D. Pere Rodríguez Muñoz D. Pere Cañadas Ropero D. José Taboada Doña D. Carlos Cestero Diez D. Jesús María Gómez Pescador D. Ramón Calatayud Lerma D. Santiago Zapata Seoane D. Rafael Rodríguez Martínez D. Luis Garrido Quintanilla D. José María de la Fuente Bueno D. Julián Moreno Segarra D. Francisco Domínguez Martín D. Francisco Guzmán Gámez D. Eloy González Domínguez D. Luis María González Navarro D. Gerardo Parejo Valencia D. Luis Miguel Conde Sánchez D. Salvador Valls Muñoz D. Esteban Blanco Serrano D. José Manuel Villa González D. José María Marcen Salvador D. José Robredo Laiglesia Dª. Inmaculada Peiró Gómez Asociaciones representadas La Asociación de Castellón delega su representación en la Asociación de Valencia La Asociación de Tarragona delega su representación en la Asociación de Barcelona La Asociación de Palencia delega su representación en la Asociación de Valladolid 7

8 Asociaciones excusadas Las Asociaciones de Albacete y La Rioja 8