Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. Propuesta de Consejo de Administración 2017

Transcripción

1 Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. Propuesta de Consejo de Administración 2017 s Serie B José Antonio Fernández Carbajal Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración Fecha de Nacimiento: Febrero de 1954 Designado por primera vez (Presidente del consejo): 2001 (): 1984 Ocupación principal: Presidente Ejecutivo del consejo de administración de Fomento Experiencia profesional: suplente: Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. Presidente de los consejos de administración de Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., Fundación FEMSA A.C., Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y US Mexico Foundation. Vicepresidente del Consejo de Supervisión de Heineken N.V. y miembro de sus comités de preparación y selección y designación. Miembro de los consejos de administración de Heineken Holding N.V., Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V., Grupo Televisa, S.A.B. de C.V. y Co-presidente del consejo consultivo de Woodrow Wilson Center, Mexico Institute. Se incorporó al Departamento de Planeación Estratégica de FEMSA en 1988, después ocupó posiciones gerenciales en la división comercial de FEMSA Cerveza y en OXXO. Fue nombrado Subdirector General de FEMSA en 1991 y Director General en 1995, cargo que ocupó hasta el 31 de diciembre de El 1 de enero de 2014 fue designado Presidente Ejecutivo de nuestro consejo de administración. Título en Ingeniería Industrial y una maestría en Administración de Empresas del ITESM. Federico Reyes García Javier Gerardo Astaburuaga Sanjines Fecha de nacimiento: Designado por primera vez: Ocupación principal: Experiencia professional: Julio de DIrector de Desarrollo Corporativo de Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. Miembro del consejo de administración de Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. y del Consejo de Supervisión y el comité de auditoría de Heineken N.V. Se incorporó a FEMSA como analista de información financiera, posteriormente adquirió experiencia en desarrollo corporativo, administración y finanzas; entre el año de 1993 y 2001 ocupó distintas posiciones directivas en FEMSA Cerveza, incluyendo la Director de Finanzas, por dos años, hasta el 2003, fungió como Director de Ventas para la región norte de México de FEMSA Cerveza, para posteriormente ser designado como Co-Director General de FEMSA Cerveza. Ocupó el puesto como Director Corporativo y de Finanzas de FEMSA del 2006 a Título como Contador Público Certificado del ITESM y cuenta con licencia para ejercer como Contador Público Certificado o CPA. Mariana Garza Lagüera Gonda Fecha de Nacimiento: Abril de 1970 Designada por primera vez: 1998 Ocupación principal: Inversionista privada Miembro de los consejos de administración de Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Museo de Historia Mexicana, Inmobiliaria Valmex, S.A. de C.V., Inversiones Bursátiles Industriales, S.A. de C.V., Desarrollo Inmobiliario la Sierrita, S.A. de C.V., Refrigeración York, S.A. de C.V., Peñitas, S.A. de C.V. y Controladora Pentafem, S.A.P.I. de C.V. Título en Ingeniería Industrial del ITESM y una maestría en Administración Internacional de Thunderbird American Graduate School of International Management suplente: Paulina Garza Lagüera Gonda

2 Eva María Garza Lagüera Gonda José Fernando Calderón Rojas Alfonso Garza Garza Max Michel González Alberto Bailleres González Fecha de Nacimiento: Abril de 1958 Designada por primera vez: 1999 Ocupación principal: Inversionista privada Miembro de los consejos de administración de Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Premio Eugenio Garza Sada, Inmobiliaria Valmex, S.A. de C.V., Inversiones Bursátiles Industriales, S.A. de C.V., Desarrollo Inmobiliario la Sierrita, S.A. de C.V., Refrigeración York, S.A. de C.V., Peñitas, S.A. de C.V. y Controladora Pentafem, S.A.P.I. de C.V. Co-Fundadora y Ex Presidente de Alternativas Pacíficas, A.C. Título en Comunicaciones del ITESM. suplente: Othón Páez Garza Fecha de Nacimiento: Julio de 1954 Designado por primera vez: 1984 Ocupación principal: Director General y Presidente de los consejos de administración de Franca Servicios, S.A. de C.V., Servicios Administrativos de Monterrey, S.A. de C.V., Regio Franca, S.A. de C.V., y Franca Industrias, S.A. de C.V. Miembro de los consejos de administración de Alfa, S.A.B. de C.V., Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y miembro del consejo consultivo regional de BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Miembro de Fundación UANL, A.C., Fundador de Centro Integral Down, A.C. Presidente de Patronato del Museo del Obispado A.C. y miembro del consejo consultivo externo de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Miembro del comité de auditoría y prácticas societarias de Alfa, S.A.B. de C.V. Título en Derecho de la UANL y completó estudios de especialización en Impuestos en la UANL. suplente: Francisco José Calderón Rojas Fecha de Nacimiento: Julio de 1962 Designado por primera vez: 2001 Ocupación principal: Director General de Negocios Estratégicos de Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. Miembro de los consejos de administración del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Grupo Nutec, S.A. de C.V., American School Foundation of Monterrey, A.C. y Club Campestre de Monterrey, A.C.; Vicepresidente de la comisión ejecutiva de la Confederación Patronal de la República Mexicana, S.P. (COPARMEX) y miembro suplente del consejo de administración de Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. Experiencia profesional: Tiene experiencia en varias unidades y departamentos de negocios de FEMSA, incluyendo Ventas Domésticas, Ventas Internacionales, Abastecimiento y Mercadotecnia, principalmente en FEMSA Cerveza y como Director General de FEMSA Empaques, S.A. de C.V. Título en Ingeniería Industrial del ITESM y maestría en Administración de Empresas en el IPADE. suplente: Juan Carlos Garza Garza Fecha de Nacimiento: Junio de 1968 Designado por primera vez: 1996 Ocupación principal: Gerente de Operaciones en Servicios Liverpool, S.A. de C.V. Miembro del consejo de administración y comité de auditoría de Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V. También ocupa posición como miembro de los consejos de administración de Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. y Afianzadora Sofimex, S.A.B. de C.V. Título en Administración de Empresas de la Universidad Ibero Americana. suplente: Bertha Michel González Fecha de Nacimiento: Agosto de 1931 Designado por primera vez: 1989 Ocupación principal: Presidente de los consejos de administración de las siguientes compañías que forman parte de Grupo Bal, S.A. de C.V.: Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V., Grupo Nacional Provincial, S.A.B. de C.V.,

3 suplente: Fresnillo plc, Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V., Grupo Profuturo S.A.B. de C.V., Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y Presidente de la junta de gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Miembro Fundador de Fundación Alberto Bailleres, A.C. Miembro de los consejos de administración de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V., BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Grupo Kuo, S.A.B. de C.V., Dine, S.A.B. de C.V., Grupo Televisa, S.A.B. de C.V., y miembro del consejo consultivo de JP Morgan International Council y Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Título de Economía y Doctorado Honoris Causa en el ITAM. Arturo Fernández Pérez Francisco Javier Fernández Carbajal Ricardo Guajardo Touché Alfonso González Migoya Fecha de Nacimiento: Abril de 1955 Designado por primera vez: 2004 Ocupación principal: Director General de Servicios Administrativos Contry, S.A. de C.V. Miembro de los consejos de administración de Visa, Inc., Alfa, S.A.B. de C.V., Cemex, S.A.B. de C.V., Frisa Forjados, S.A. de C.V., Corporación EG, S.A. de C.V., y miembro suplente del consejo de administración de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. Título de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del ITESM y maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. suplente: Daniel Alberto Rodríguez Cofré Fecha de Nacimiento: Mayo de 1948 Designado por primera vez: 1988 Ocupación principal: Presidente del consejo de administración de Solfi, S.A. de C.V. Miembro de los consejos de administración de Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., Grupo Valores Operativos Monterrey, S.A.P.I. de C.V., El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V., Alfa, S.A.B. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V., BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V., Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Grupo Coppel, S.A. de C.V., Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y Vitro, S.A.B. de C.V. Experiencia profesional: Ha desempeñado diversos cargos directivos en Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V., y Grupo AXA, S.A. de C.V. Título en Ingeniería Eléctrica del ITESM y de la Universidad de Wisconsin y maestría en administración de la Universidad de California en Berkeley. Fecha de Nacimiento: Enero de 1945 Designado por primera vez: 2006 Ocupación principal: Presidente del consejo de administración de Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (Volaris) y socio director de Acumen Empresarial, S.A. de C.V. Miembro de los consejos de administración de Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., Nemak, S.A.B. de C.V., Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., Banregio Grupo Financiero, S.A., Cuprum, S.A. de C.V., Berel, S.A. de C.V., Servicios Corporativos JAVER, S.A.B. de C.V. y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Título en Ingeniería Mecánica del ITESM y maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Graduados de Negocios de la Universidad de Stanford. suplente: Sergio Deschamps Ebergenyi Carlos Salazar Fecha de Nacimiento: Abril de 1951 Lomelín Designado por primera vez: 2014 Ocupación principal: Director General de Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. Miembro de los consejos de administración de Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V., BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, AFORE Bancomer, S.A. de C.V., Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y Fundación FEMSA. Miembro del consejo consultivo del Premio Eugenio Garza Sada,

4 Bárbara Garza Lagüera Gonda Experiencia profesional: suplente: Fecha de nacimiento: Designada por primera vez: Ocupación principal: suplente: Centro Internacional de Negocios Monterrey A.C. (CINTERMEX), Apex y EGADE Business School del ITESM. Presidente Ejecutivo del Consejo de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, México. Además, el Sr. Salazar ha ocupado cargos directivos en varias subsidiarias de FEMSA, incluyendo Grafo Regia, SA de C.V. y Plásticos Técnicos Mexicanos, S.A. de C.V., se desempeñó como Director General de FEMSA Cerveza, donde también ocupó varios puestos directivos en Planeación Comercial y en las divisiones de Exportación. En el 2000, fue nombrado Director General de Coca-Cola FEMSA, cargo que ocupó hasta el 31 de diciembre de El 1 de enero de 2014 fue designado Director General de FEMSA. Título en Economía del ITESM y tiene estudios de posgrado en administración de empresas por el ITESM y de desarrollo económico en Italia. Eduardo Padilla Silva Diciembre de Inversionista privada y Presidente del comité de adquisiciones de Colección FEMSA. Miembro de los consejos de administración de Fresnillo Plc, Solfi, S.A. de C.V., Fondo para la Paz, Museo Franz Mayer; miembro del consejo de administración de Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., Vicepresidente y miembro del consejo de administración del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Ciudad de México, y miembro de los consejos de administración de Inmobiliaria Valmex, S.A. de C.V., Inversiones Bursátiles Industriales, S.A. de C.V., Desarrollo Inmobiliario la Sierrita, S.A. de C.V., Refrigeración York, S.A. de C.V., Peñitas, S.A. de C.V. y Controladora Pentafem, S.A.P.I. de C.V. y miembro de la Comisión de Supervisión del FONCA-Fondo Nacional Cultura y Artes. Título en Administración de Empresas del ITESM. Juan Guichard Michel Ricardo Saldívar Fecha de Nacimiento: Noviembre de 1952 Escajadillo Designado por primera vez: 2006 Ocupación principal: Presidente del consejo de gerentes y Director General de The Home Depot México, S. de R.L. de C.V. Miembro de los consejos de administración de Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C., Asociación Mexicana de Comercio Electrónico, Cluster de Vivienda y Desarrollo Sustentable, Axtel, S.A.B. de C.V. e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Título en Ingeniería Mecánica y Administrativa del ITESM y tiene una maestría en ingeniería de sistemas por Instituto de Georgia Tech y estudios ejecutivos por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). Alfonso Fecha de Nacimiento: Enero de 1962 de Angoitia Noriega Designado por primera vez: 2015 Ocupación principal: Vicepresidente Ejecutivo y Presidente del comité de finanzas de Grupo Televisa, S.A.B. Miembro de los consejos de administración de Empresas Cablevisión, S.A.B. de C.V., Innova, S. de R.L. de C.V., Univision Communications, Inc., Banorte, The Americas Society y The Paley Center for Media. Licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. s Serie D Armando Garza Sada Fecha de Nacimiento: Junio de 1957 Designado por primera vez: 2003 Ocupación principal: Presidente de los consejos de administración de Alfa, S.A.B. de C.V., Alpek, S.A.B. de C.V. y Nemak, S.A.B. de C.V.

5 Miembro de los consejos de administración de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V., Grupo Lamosa S.A.B. de C.V., Grupo Proeza, S.A.P.I. de C.V., Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y Frisa Industrias, S.A. de C.V. Experiencia profesional: Tiene una larga carrera profesional en ALFA, incluyendo el puesto de Vicepresidente ejecutivo de Desarrollo Corporativo. Título en Administración del Massachusetts Institute of Technology, y tiene una maestría en administración de empresas de la Escuela de Graduados de Negocios de la Universidad de Stanford. suplente: Enrique F. Senior Hernández Moisés Naim Fecha de Nacimiento: Julio de 1952 Designado por primera vez: 2011 Ocupación principal: Miembro honorario de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. Productor y anfitrión de Efecto Naim; autor y periodista. Miembro del consejo de administración de AES Corporation. Experiencia profesional: Ex editor en jefe de la revista Foreign Policy Título por la Universidad Metropolitana de Venezuela y tiene una maestría en Ciencia y un doctorado del Massachusetts Institute of Technology. suplente: Francisco Zambrano Rodríguez José Manuel Fecha de Nacimiento: Febrero de 1940 Canal Hernando Designado por primera vez: 2003 Ocupación principal: Consultor independiente Experiencia profesional: Ex Socio administrador de Ruiz, Urquiza y Cía, S.C. de 1981 a 1999, comisario de Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. de 1984 a 2002, fue Presidente de CINIF (Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C.) y tiene amplia experiencia en auditoría financiera de compañías tenedoras, bancos e intermediarios financieros. Miembro de los consejos de administración de Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., Kuo, S.A. de C.V., Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V., Estafeta Mexicana, S.A. de C.V., miembro del comité de riesgo de Gentera, S.A.B. de C.V., y comisario de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. Título en Contador Público Certificado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Michael Larson Fecha de Nacimiento: Octubre de 1959 Designado por primera vez: 2010 Ocupación principal: Director de Inversiones de William H. Gates III Miembro del consejo de administración de AutoNation, Inc., Republic Services, Inc., Ecolab, Inc., y Presidente de la junta de fideicomisarios de Western Asset/Claymore Inflation-Linked Securities & Income Fund y Western Asset/Claymore InflationLinked Opportunities & Income Fund. Maestría en Administración de Empresas de la University of Chicago y una Licenciatura en Artes del Claremont McKenna College. Robert E. Denham Fecha de Nacimiento: Agosto de 1945 Designado por primera vez: 2001 Ocupación principal: Socio de Munger, Tolles & Olson LLP, firma de abogados. Miembro de los consejos de administración de New York Times Co., Oaktree Capital Group, LLC y Chevron Corp. Graduado Magna Cum Laude de la Universidad de Texas, licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de Harvard y tiene una maestría en Gobierno por la Universidad de Harvard. suplente: Ernesto Cruz Velázquez de León Secretario (no miembro): Carlos Eduardo Aldrete Ancira Secretario suplente (no miembro): Arnulfo Eduardo Treviño Garza