CAPÍTULO II CONDICIONES, FUNCIONES Y CUALIDADES DEL EXAMINADOR DE FIRMAS

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1 ÍNDICE GENERAL PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN CAPÍTULO PRIMERO AUTENTICIDAD DOCUMENTAL 1. Qué es un documento? 2. Estudio del documento escrito 3. Documento auténtico 4. Disciplinas técnicas para la identificación documental a) Concepto de grafotecnia 1. Grafología o grafotecnia? 2. Diferencias entre grafología y grafotecnia b) Concepto de grafonomía c) Concepto de grafometría d) Concepto de grafopráctica e) Concepto de informatoscopia f) Concepto de documentoscopia 5. Elementos materiales del documento a) Superficie de apoyo b) Superficie escritora o sustrato c) Instrumento escritor d) Tinta o sustancia escritora 6. Elementos referenciales del documento a) Receptor o superficie escritora b) Formato c) Texto o contenido ideológico d) Tiempo y fecha de elaboración e) Autor CAPÍTULO II CONDICIONES, FUNCIONES Y CUALIDADES DEL EXAMINADOR DE FIRMAS. 1. Condiciones del examinador de firmas 2. Funciones y cualidades del examinador de firmas a) Funciones b) Cualidades del examinador de firmas 1. Agudeza visual

2 2. Percepción analítica 3. Agilidad descriptiva 4. Perseverancia en el seguimiento visual 3. Interrogantes previos al examen de firmas a) Funciones 1. Qué es lo que se debe buscar? 2. Cómo se debe buscar? 3. Dónde debemos buscar? 4. Qué debemos demostrar? 5. Qué método se debe emplear? 6. Por qué existen variaciones gráficas? 7. Cómo se analiza la firma? 8. Cómo descubrir las partes de la firma? 9. Cuántos trazos tiene una firma? 10. Qué es un trazo? 11. Cuál es la característica relevante? 12. Cómo encontrar correspondencias gráficas? 13. Cómo encontrar diferencias gráficas? 14. Qué tipo de firma tiene una persona? 15. Cuántas firmas tiene una persona? 16. Cuándo una firma es notoriamente falsificada? 17. Cómo descubrir si una firma ha sido trazada en blanco? 18. Cuáles son las modalidades de falsificación de firmas? b) Interrogantes a visión de conjunto c) Interrogantes a visión individual 4. Niveles de verificación de firmas a) Primer nivel de verificación b) Segundo nivel de verificación 5. Recomendaciones para la verificación de firmas CAPÍTULO III LAS LEYES DEL GRAFISMO Y LAS DE LA PERSONALIDAD. 1. Leyes del grafismo a) Primera ley b) Segunda Ley c) Tercera ley d) Cuarta ley e) Quinta ley 2. Leyes de la personalidad a) Primera ley b) Segunda Ley 3. Fundamentos de valor e identificación de la firma a) La firma es influencia directa del cerebro y del sistema nervioso central

3 b) La firma responde a una variedad de hábitos, que singularizan la personalidad del titular c) La firma es infinitamente variable, distinta una en comparación con otra, pero propia y constante para cada persona d) El movimiento gráfico se hace automatizado y constante cuando se conservan inalterables los factores psicomotrices y fisiológicos e) La diferenciación grafonómica permite una mayor posibilidad de identificación f) La firma genera respuestas condicionadas habituales e inconscientes a base de la repetición y asociación de estímulos gráficos g) El tamaño de la firma no constituye una constante de valor, ya que los trazos se acondicionan al espacio gráfico preestablecido h) La autenticidad y falsedad de firmas se basa en las constantes de valor i) La sucesión de trazos y su espaciado rítmico están influenciados entre sí, dependen unos de otros j) Toda persona tiene una determinada alineación de los caracteres gráficos k) La rúbrica es una constante de valor que delata al titular de la firma l) La imitación de una firma produce un conflicto físico y mental m) Todo lo que está grabado y presente en la mente, puede ser identificado en un momento determinado CAPÍTULO IV EL ACTO DE FIRMAR 1. Consideraciones previas 2. Acción de firmar 3. Formación de la firma Fases de formación de la firma 1. Selección de un diseño 2. Prácticas de acondicionamiento 3. Aprobación del diseño 4. Movimientos signaturales o no graficado a) Movimiento presignatural o no graficado b) Clases de movimientos no graficados 1. Movimientos no graficados de emplazamiento inicial 2. Movimientos no graficados de desplazamiento aéreo c) Movimiento signatural o graficado d) Elementos del movimiento signatural 1. Movilidad del puño gráfico I. Movilidad curva uniforme (MCU) II. Movilidad recta uniforme (MRU) 2. Trayectoria 3. Espacio gráfico 4. Desplazamiento 5. Velocidad

4 5. Mecanismos psicomotores de la firma a) Mecanismo intelectual 1. Percepción y conservación de la imagen representativa 2. Evocación y reconocimiento de la imagen b) Mecanismo de aprehensión 1. Toma del instrumento escritor 2. Contacto del instrumento d) Mecanismo de coordinación o de coexistencia 1. Sucesión de caracteres gráficos o asociación de enlaces 2. Alineación de los caracteres gráficos e) Mecanismo de ubicación 1. Posición del cuerpo 2. Disposición horizontal 3. Casos extraños en la disposición signatural I. Disposición horizontal II. Disposición invertida CAPÍTULO V LA FIRMA AUTÉNTICA 1. Introducción 2. Qué se entiende por firma manuscrita? a) Consideraciones de algunos autores b) Concepto de firma manuscrita c) Los trazos, puntos y espacios de la firma 1. El trazo 2. El punto 3. El espacio d) Por qué la firma es inconsciente, espontánea, especializada y frecuente? 3. Partes o elementos diferenciadores básicos de la firma a) Grafía capital Cómo se localiza la grafía capital? b) Grafía signatural Cómo se localiza la grafía signatural? c) Pasantes superiores e inferiores d) La rúbrica Cómo se localiza la rúbrica? 4. Tipos de firmas por su legibilidad 5. Modificaciones naturales de la firma a) Por razones involuntarias 1. Modificaciones de índole personal 2. Modificaciones por razones materiales 3. Modificaciones por razones de visibilidad 4. Modificaciones por razones circunstanciales 5. Modificaciones por inhabilidad de la mano utilizada

5 6. Modificaciones en razón de la evolución de la firma b) Por razones voluntarias 1. Modificaciones por razones profesionales 2. Modificaciones por razones sentimentales 3. Modificaciones en razón del cambio de estado civil 4. Modificaciones por razones de cualidades personales 6. Condiciones de una firma auténtica 7. Enunciados de interés grafotécnico CAPÍTULO VI ELEMENTOS EXTERIORES DE LA FIRMA. 1. Espacio zonal a) Emplazamiento de la firma 1. Campo gráfico 2. Espacio signatural b) Zonas gráficas o de observación de la firma 1. Zona de ataque o inicial 2. Zona lineal y horizontal 3. Zona superior 4. Zona inferior 5. Zona final 6. Zona progresiva 7. Zona regresiva c) Tangentes o limitaciones gráficas 1. Tangente o alineación superior (1) 2. Tangente interior o alineación media superior (2) 3. Tangente basilar o alineación media inferior (3) 4. Tangente o alineación inferior (4) d) Las tangentes gráficas y su valor identificatorio 2. Forma a) Configuración signatural 1. Sencilla 2. Complicada 3. Adornada 4. Simplificada 5. Caligráfica 6. Extravagante 7. Estilizada 8. Filiforme 9. Festonada b) Construcción morfológica 1. Trazo perfil 2. Trazo magistral

6 3. Trazo progresivo destrógiro 4. Trazo regresivo sinistrógiro 5. Involución 6. Abreación Cómo se localiza la abreación de los trazos? 3. Orden a) Distribución de la grafía capital 1. Prolongación ascendente 2. Mediana o regular 3. Prolongada descendente b) Distribución de la caja signatural 1. Ligada 2. Desligada o yuxtapuesta 3. Agrupada e) Distribución de la rúbrica 4. Velocidad a) Velocidad baja b) Velocidad alta c) Velocidad variable 5. Dirección a) Firma horizontal b) Firma ascendente c) Firma descendente d) Firma irregular 1. Cóncava 2. Convexa 3. Ondulante 6. Inclinación a) Inclinación progresiva b) Inclinación regresiva c) Sin inclinación 7. Enlaces 8. Presión a) Profundidad b) Calibre CAPÍTULO VII ELEMENTOS INTERIORES DE LA FIRMA 1. Consideraciones previas 2. Elementos intrínsecos Los puntos de control 1. Punto de ajustamiento inicial o final 2. Rasgo de ataque o remate I. Trazos derivados del ángulo

7 II. Trazos derivados de la curva III. Trazos torsionados u ondulados IV. Arcos V. Forma y ubicación de trazos VI. Trazos vaivén VII. Bucles VIII. Nudos IX. Trazos inflados X. Trazos ligados 3. Constantes gráficas en las tangentes a) Tangente o alineación superior b) Tangente interior o alineación media superior c) Tangente basilar o alineación media superior d) Tangente o alineación inferior 4. Sombreado gráfico 5. Momentos gráficos o actos de ejecución de la firma a) Práctica para establecer los momentos gráficos o actos de ejecución b) Posición constante 6. El abuso de firma en blanco y su reconocimiento a) Casuística pericial documentoscópica b) Fundamento técnico científico 1. Conocimiento de los procesos psicomotrices de la firma 2. Verificación de las zonas de estímulo gráfico 3. Verificación de la posición constante 4. Verificación de los reflejos condicionados 7. Concepto de característica relevante a) Cualidades que debe tener una característica relevante b) Dónde encontrar la característica relevante 8. El índice de diferenciación CAPÍTULO VIII METODOLOGÍA DE VALIDEZ DOCUMENTAL 1. Consideraciones previas La metodología es la ciencia o tratado de los métodos 2. Método de análisis 3. Análisis extrínseco e intrínseco a) Análisis extrínseco b) Análisis intrínseco 4. Método de síntesis 5. Método de investigación gráfica o de validez signatural a) Observación 1. Metodológica 2. Sistemática 3. Exhaustiva

8 4. Interpretativa b) Descripción 1. Real u objetiva 2. Verificable 3. Demostrativa c) Selección 1. Intuitiva 2. Jerárquica d) Cotejo o comparación 1. Interpretativo 2. Demostrativo e) Juicio valorativo 1. Claridad 2. Neutralidad CAPÍTULO IX GRAFOPRÁCTICA 1. Introducción 2. Qué se entiende por grafopráctica? 3. Fines de la grafopráctica a) Efectuar el seguimiento visual en todo el itinerario de la firma b) Localizar las zonas gráficas de la firma c) Delimitar los elementos diferenciales de la firma d) Localización del inicio y final de la grafía capital, la caja signatural y la rúbrica e) Descripción de la distribución gráfica de los elementos diferenciales o partes de la firma f) Enfatización del inicio y final de la rúbrica g) Evidenciación de lo propio o frecuente de la habilidad signatural 4. Qué se debe ver en una firma? 5. Enunciados en la identificación el gesto gráfico 6. Verificación y seguimiento visual de una firma 7. Seguimiento visual mediante el método de validez signatural 8. Técnicas de comparación de firmas a) Operaciones progresivas de cotejo 1. Por sucesión 2. Por yuxtaposición 3. Por superposición o transparencia b) Técnicas demostrativas 1. Captura de imagen mediante fotografía 2. Técnica de tratamiento de imagen 3. Técnica informática 4. Técnicas de iluminación I. Técnica episcópica

9 i) Directa ii) Oblicua iii) Rasante II. Técnica diascópica CAPÍTULO X MANEJO DE FIRMAS DUBITADAS E INDUBITADAS 1. La firma dubitada 2. Recepción de la firma dubitada 3. Recepción de muestras en fotocopias 4. La muestra indubitada y sus condiciones 5. Recomendaciones en la obtención de muestras gráficas 6. Acta de obtención de muestras gráficas CAPÍTULO XI FRAUDE DE FIRMAS 1. Consideraciones previas 2. Enunciados para la detección de firmas falsificadas a) Ordway Hilton b) Félix del Val Latierro c) Edmond Locard d) Albert S. Osborn e) Félix Michaud f) Wilson R. Harrison g) Jaime Durán Arias 3. El fraude de firmas a) Apreciaciones iniciales en el fraude de firmas 1. Cuándo una firma no proviene del titular a quien se atribuye? 2. Cuáles son las características que se falsifican en una firma? 3. Cuándo una firma es fraudulenta? 4 4. Qué diferencias existen entre una firma auténtica y una firma falsificada? 5. Qué diferencias existen entre una firma auténtica y una firma digitalizada? b) Modalidades del fraude de firmas 1. Fraude de firmas inventadas I. Firma por ejecución libre II. Firma ficticia 2. Fraude por distorsión I. Firmas disfrazada II. Firma obliterada o tachada 3. Fraude por alteración documental I. Fraude por habilitación de espacios en blanco con firma auténtica

10 II. Abuso de firma en blanco III. Alteración de firmas por montaje de fotocopiadora o electrostático 4. Fraude por imitación I. Falsificación por imitación servil II. Imitación ejercitada III. Imitación por calco IV. Imitación por pantógrafo 5. Fraude de firmas por duplicación con generadores múltiples de impresión I. Por estampación de sellos II. Por reproducción de impresora láser III. Por reproducción de impresora de inyección de tinta 4. Análisis comparativo de firmas CAPÍTULO XII FRAUDE DOCUMENTARIO 1. Consideraciones previas 2. Clasificación didáctica del fraude documentario a) Supresión 1. Alteraciones por elementos mecánicos I. Raspado II. Borrado III. Laminado 2. Alteraciones por sustancias químicas I. Lavado químico II. Tachaduras III. Recubrimiento b) Adición o agregación 1. Retoques 2. Enmiendas 3. Interpolación 3. Casuística de alteración fraudulenta a) La presión escritural en identificación de alteraciones fraudulentas b) Investigación gráfica documental c) Cómo visualizar los detalles delatores? Dónde buscar los dignos identificatorios del fraude? 4. Identificación de la presión escritural a) Qué se entiende por presión escritual? b) Características dejadas por la presión escritural c) La presión escritural y su clasificación 5. Procedimiento para la detección de fraudes 6. Seguimientos visual del cheque a) Localización o búsqueda del triángulo clave b) Revisión del papel de seguridad de los cheques c) Identificación de cifras

11 d) Cómo advertir los defectos de impresión? e) Defectos por fabricación f) Defectos adquiridos g) Cómo localizar el triángulo clave? CAPÍTULO XIII PREVENCIÓN Y PROBLEMÁTICA DEL FRAUDE DOCUMENTARIO 1. Introducción 2. Triángulo del fraude documentario a) Oportunidad b) Necesidad c) Justificación 3. Prevención y control del fraude documentario GLOSARIO DE TÉRMINOS FORENSES BIBLIOGRAFÍA