JOSÉ LUIS CARRIÓN CABRERA COORDINADOR EQUIPO DE PERITOS GERENCIA DE CRIMINALÍSTICA GRAFOTECNIA - DOCUMENTOSCOPIA

Transcripción

1 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES JOSÉ LUIS CARRIÓN CABRERA COORDINADOR EQUIPO DE PERITOS GERENCIA DE CRIMINALÍSTICA GRAFOTECNIA - DOCUMENTOSCOPIA AYACUCHO, NOVIEMBRE

2 QUIENES SOMOS SOMOS UN EQUIPO DE PERITOS CRIMINALÍSTICOS EX OFICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERÚ, ESPECIALIZADOS EN DISCIPLINAS DIVERSAS COMO GRAFOTECNIA, DOCUMENTOSCOPIA Y DACTILOSCOPIA; IDENTIFICADOS PLENAMENTE CON EL MINISTERIO PUBLICO.

3 GRAFOTECNIA

4 DOCUMENTOSCOPIA

5 DACTILOSCOPIA

6 EGRESADOS COMO PERITOS DEL INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DE LA EX PIP, AHORA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ CON VASTA EXPERIENCIA COMO PERITOS, CONSULTORES Y DOCENTES EN LA ESPECIALIDAD Y MÁS DE QUINCE AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL CAMPO PERICIAL.

7 EL EQUIPO DE PERITOS ADEMÁS SE ENCUENTRA EN PERMANENTE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE SUS CONOCIMIENTOS A TRAVÉS DE CURSOS Y TALLERES, MANEJO DE INSTRUMENTAL DE TECNOLOGÍA DE PUNTA, MICROSCOPIA, ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POST GRADO EN LAS AÉREAS DEL DERECHO Y LA CRIMINALÍSTICA.

8 ACTUALMENTE PRESTAMOS SERVICIOS EN LA GERENCIA DE CRIMINALÍSTICA DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, ATENDIENDO LOS PEDIDOS PERICIALES DE LOS DESPACHOS FISCALES A NIVEL NACIONAL.

9 EL LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA DEL IML DEL MP SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EDIFICIO (EX PROGRESO) AV. ABANCAY 491, 5TO. PISO - CERCADO DE LIMA

10 CONCEPTO DE CRIMINALÍSTICA Es la ciencia que engloba a otras ciencias, disciplinas científicas, artes y oficios, cuya tecnología y metodología se aplica directamente sobre la evidencia material para descubrir y verificar la comisión de un hecho que pudiera ser delito, identificando a los autores y aportando pruebas que determinen el grado de participación de los implicados.

11 BIOLOGIA QUIMICA BALISTICA FISICA CRIMINALISTICA DACTILOSCOPIA PSICOLOGIA MEDICINA GRAFOTECNIA

12 Por qué la Criminalística es Ciencia? Es Ciencia porque : Utiliza EL MÉTODO EXPERIMENTAL, EL CRITERIO DE SISTEMATIZACIÓN y OBJETIVIDAD La Criminalística BUSCA LA VERDAD

13 Área de Grafotecnia y Documentoscopia Forense

14 PERICIA GRAFOTECNICA Y/O DOCUMENTOSCOPICA Es el estudio que realiza el Perito Grafotecnico y Documentoscopico, sobre un documento cuestionado, mediante la estricta aplicación de la doctrina documentocópica, con la metodología y técnica adecuada, para emitir una conclusión, respecto a su autenticidad, falsedad, adulteración y/o autoría.

15 DOCUMENTO Escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho Proviene de la raíz latina docere, que significa instrucción o informarse acerca de algo DOCUMENTO : Conforme a la Legislación Peruana, del Código Procesal Civil en el Capitulo V, Artículo 233, se establece que documento es todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho

16 En el Artículo Nº 234 del Código Procesal Civil, señala que son Considerados Documentos Escritos: públicos o privados Impresos Fotocopias Facsímiles o fax Planos Cuadros Dibujos Fotografías Radiografías Cintas cinematográficas Micro formas (Microfilm o soportes Informáticos) Reproducciones de audio o video, etc.

17 CLASIFICACION : 1. Por el medio de su realización Manuscritos Mecanografiados Impresos 2. Por su singularidad Originales Reproducciones * 3. Por los sujetos que intervienen en su realización Públicos, Privados, Comerciales o mercantiles * Las copias del documento público tiene el mismo valor que el original, si está certificada; Por Aux. Juris. Not. Pub que da Fe.

18 TANGIBLES 1. FIRMA 2. TEXTO 3. RECEPTOR INTANGIBLE 4. TIEMPO

19 RECEPTOR TEXTO FIRMA TIEMPO

20 ÁREA DE GRAFOTECNIA Y DOCUMENTOSCOPIA ANALISIS DE FIRMAS Y MANUSCRITOS, y DEL DOCUMENTO PROPIAMENTE DICHO (Contenido Textual, logos, sellos, Márgenes, tipos de Impresiones, etc. ANALISIS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DOCTRINA METODOLOGÍA INSTRUMENTAL ANALISIS DE MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA.

21 P. NACIMIENTO P. BAUTIZO BOL. INS. MILIT. L. MILITAR DNI CERT. ESTUDIOS PART. MATRIMO. PART. DEFUNC. TARJETAS CHEQUES LETRAS PAGARES CONTRATOS MINUTAS ESCRITURAS TESTAMENTOS DOCUMENTO CRIMINALIDAD

22 COMO TODO INDICIO DEL DELITO EL DOCUMENTO PRESENTA DOS ASPECTOS FUNDAMENTALES 1. Determinación de alteraciones en su constitución primigenia (Receptor, texto, firma y tiempo) 2. La identificación del autor de una escritura (texto o firma) mediante la valoración y cotejo de los signos gráficos

23 Se emplea el Método de Investigación Científica que tiene como procedimientos el analítico, comparativo, descriptivo y sintético.

24 Tipos de Estudios y Análisis A. Autoría de textos manuscritos. B. Autenticidad o falsedad de firmas. C. Autoría de firmas. D. Identificación de máquinas de escribir, mediante textos mecanográficos. E. Identificación de sellos. F. Estudio de papel y Tintas G. Determinación de adiciones. H. Determinación de erradicaciones. I. Identificación de contenidos erradicados. J. Entrecruzamiento de trazos de tinta y dobleces. K. Abuso de firmas suscritas en hojas en blanco.

25 MUESTRAS GRAFICAS Son todos los documentos públicos o privados sometidos a estudio pericial grafotécnico y documetoscopico y éstas son: A. DUBITADAS Son los instrumentos de los cuales se tiene duda de su autenticidad, falsedad y/o adulteración y son objeto del estudio pericial solicitado. B. DE COTEJO Son los documentos de comparación indubitables, con los que se confronta la muestra incriminada

26 REQUISITOS A. De la muestra cuestionada Que sean originales (No fotocopias, fax, facsímiles, fotos) B. De las muestras de cotejo 1. Originales 2. Espontáneas.- Trazadas con naturalidad- Archivo. 3. Coetáneas.- De fechas próximas a la data del documento cuestionado. 4. Homólogas.-De similar calidad y estructura al dubitado. 5. Abundantes.- Que permitan establecer el Patrón de Variaciones Posibles y el Grupo de Gestos Gráficos. 6. Hábiles y Vigentes.- Cuyo origen es cierto y fidedigno. 7. Equicircunstanciales.- Han sido obtenidas deliberadamente en las mismas circunstancias que se produjo las cuestionadas.

27 REQUISITOS DE LAS MUESTRAS EN ESTUDIO ORIGINALES EQUICIRCUNS- TANCIALES INDUBITABLE HOMOLOGAS IDONEIDAD MUESTRAS ESPONTANEAS SUFICIENTES COETANEAS

28 REQUISITOS TECNICOS PARA EL EXAMEN PERICIAL DE FIRMAS Y MANUSCRITOS ORIGINALES.- Vale decir que el Perito deberá contar con las muestras tanto dubitadas como de cotejo en ejemplares originales, no fotocopias, escaneados ni otra reproducción electrostática, por cuanto estas imágenes de por si presentan inconvenientes de orden técnico, como las distorsiones de imagen, exceso o escases de tonner, etc. las mismas que no permiten apreciar las caracteristicas graficas de valor identificatorio.

29 HOMOLOGAS.- Tanto las firmas dubitadas como las de cotejo deben ser graficadas con una morfología homogénea, por cuanto no es posible efectuar un examen comparativo entre una signatura con elementos literales legibles y una firma carente de ellas, por otro lado se da el caso de firmas completas y simplificadas que no ofrecen elementos comunes de comparación.

30 FIRMAS HOMOLOGAS

31 FIRMAS NO HOMOLOGAS

32 ESPONTANEAS.- Las firmas de cotejo deben ser obtenidas de actos signatrices libres de presión alguna, es decir que la persona haya graficado en actos cotidianos sin voluntad de disfrazamiento, distorsión intencional o por efecto del nerviosismo.

33 COETANEAS.- Las firmas dubitadas y de cotejo deben ser cercanas en el tiempo a fin de prevenir los casos de evolución o involución grafica, fenómeno propios del avance de la edad y su relación con la perdida de la habilidad signatriz o también con la introducción de detalles estilísticos nuevos.

34 VARIACIONES UNA FIRMA A TRAVÉS DEL TIEMPO FIRMAS AUTENTICAS DE EDGAR HUMBERTO GARCIA GONZALES 17/JUL/1.998 (27 años) 14/JUL./1989 (18 años) 08/NOV./2.002 (31 años) 02/JUL./1999 (28 años) 01/SE./2.004 (33 años)

35 EQUICIRCUNSTANCIALES.- Las firmas tanto dubitadas como de comparación deben haber sido obtenidas en circunstancias anímicas, de salud y de postura equivalentes, por cuanto se pueden encontrar diferencias en signaturas realizadas de pie, sentado o tendido o también cuando se encuentra nervioso, deprimido o afectado por alguna situación imponderable.

36 SUFICIENTES.- Las firmas de cotejo deberán ser obtenidas en una cantidad que permita apreciar los patrones de variación de sus elementos componentes, posibilitando identificar sus peculiaridades grafointrinsecas o gestos gráficos de valor identificatorio.

37 LA ESCRITURA Es la expresión de nuestros pensamientos e ideas, a través de los utilización de signos gráficos convencionales, ideogramas, letras, números, etc.

38 El acto de escribir Escritura Infantil; Que se caracteriza por ser tosca, de fuerte presión, lenta y tremorosa, debido al poco dominio del pulso e inseguridad de la mano en el momento de estructurar las letras, ya que estas son imitadas, acción que es consciente, voluntaria e imitativa. Escritura del tipo primario; Más evolucionada que la infantil, pero, carente de fluidez en el movimiento escritural de las grafías y por la misma lentitud por lo general no presenta finos ni perfiles. Escritura evolucionada; Es aquella que en su ejecución presenta una configuración perfecta de las letras, trazadas con gran fluidez en el movimiento del lapicero y con la presencia de enlaces o coligamentos entre las letras, así como los enlaces y características identificatorias que son propias

39 EL GESTO GRAFICO Son hábitos o configuraciones escriturales especiales, propias de cada persona y que sirven para identificarlo y diferenciarlo de los demás - Particularidades gráficas - Ideografismos - Constantes gráficas - Gestos tipo - Peculiaridades gráficas

40 FORMA GRAFICA QUE ESCOJE UNA PERSONA PARA IDENTIFICARSE ANTE LOS DEMAS AUTOGRAFA - SIGNATURA SUSCRIPCION - RUBRICA INFRAINSCRIPCION

41 REQUISITOS 1.Que sea constante 2. De naturaleza inconsciente 3. De aparición automática 4. Invisible para los neófitos 5. Difícil de imitar 6. Difícil de distorsionar, disimular o disfrazar 7. Que tenga variedad 8. Que tenga equivalencia gráfica

42 ELEMENTOS GENERALES ELEMENTOS ESPECIALES FACIL DE IMITAR FACIL DE DISTORSIONAR IMPOSIBLE DE IMITAR DIFICIL DE DISTORSIONAR

43 ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LAS FIRMAS 1. ELEMENTOS FUNDAMENTALES VISIBLES a. LA VELOCIDAD b. LA PRESION c. LOS ENLACES d. LA PROPORCION e. LOS DESENVOLVIMIENTOS 2. ELEMENTOS FUNDAMENTALES INVISIBLES a. PUNTOS DE REFERENCIA INTRINSECOS b. PUNTOS DE REFERENCIA EXTRINSECOS c. REFLEJOS GRAFICOS CONDICIONADOS

44 FORMA Y UBIC. DE PUNTOS DE ATAQUE GANCHO ARPON IMPERCEPTIBLE ACERADO BOTON

45 ? QUE ES FIRMA FALSIFICADA?

46 METODOS 1. AUTOFALSIFICACION O DISFRAZAMIENTO GRAFICO 2. FALSIFICACION SIN IMITACION 3. FALSIFICACION CON IMITACION 4. CASOS ESPECIALES MODALIDADES PARCIAL TOTAL F. INVENTADAS SERVIL EJERCITADA MEMORIA FICTICIAS FALSEADAS

47 FIRMAS CONTROVERTIDAS FIRMA AUTENTICA

48 FIRMA CUESTIONADA FIRMA AUTENTICA

49 FIRMA CUESTIONADA FIRMA AUTENTICA

50 Si las firmas de PEDRO VARGAS GARCIA y CARMEN VILLASANTE MONTES, han sido trazados antes o después del texto de las dos post-firmas señaladas. Resp: La firma e impresión dactilar de PEDRO VARGAS GARCIA y la impresión dactilar de CARMEN VILLASANTE MONTES, han sido trazadas y estampadas antes del texto impreso por inyección de tinta.

51 Si en las tres (03) firmas que aparecen en el recibo de pago, se utilizaron un mismo bolígrafo de la misma tonalidad, o no. Resp: Las tres (03) firmas que aparecen en el documento cuestionado, han sido trazadas con dos (02) Bolígrafos de Tinta Color Negro, con diferentes intensidad cromática y desgaste de bolilla; o sea, las dos primeras con un solo bolígrafo y la tercera con otro bolígrafo.

52 Determinar autenticidad o falsedad de la firma e impresión dactilar atribuida a EVELINA CLOTILDE SOFIA AUDIBERT BANCALARI, ubicada en una Minuta de Compra Venta de Inmueble, Escritura Pública y Documentos anexos al Kardex N 23683, de la Notaria Pública ALDO ESPINOZA ORE.

53 Resp: Las tres (03) firmas que aparecen en los documentos cuestionados, SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL TEXTO IMPRESO Y HAN SIDO FALSIFICADAS; y las impresiones dactilares ubicadas al lado de cada firma cuestionada, han sido estampadas con un sello polímero ; visualizándose la misma zona marginal, idéntico dibujo papilar, las mismas manchas blanquecinas, A PESAR QUE LA NOTARIA DA CONFORMIDAD EN HUELLA DIGITAL

54 FORTALEZAS DEL EQUIPO DE DOCUMENTOSCOPIA El equipo de Peritos Grafotecnicos cuenta con equipo de Tecnología de punta. Equipo de Peritos cuenta con amplia experiencia y son altamente calificados. La calidad de los Informes Periciales garantiza resultados categóricos.

55 PARA EL DESARROLLO DE NUESTRA FUNCIÓN, NOS ENCONTRAMOS PREMUNIDOS DEL SIGUIENTE EQUIPO: DOCUCENTER ES EL PRINCIPAL INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS MANUAL Y AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS PREMUNIDO DE UNA EXCELENTE COMBINACIÓN DE CÁMARAS DIGITALES DE ALTA RESOLUCIÓN, PERMITIENDO LA INVESTIGACIÓN DESDE UN RANGO ULTRA VIOLETA DE ONDA CORTA A INFRARROJO O LUMINISCENCIA INFRARROJA.

56 LUMINYSIS EL «LUMINISYS TR» ES UN CONCENTRADO DE TECNOLOGÍA PARA ANÁLISIS DOCUMENTALES. SU NUEVO DISEÑO INCLUYE TODAS LAS POSIBILIDADES PARA UN ESTUDIO PERICIAL COMPLETO DE MANUSCRITOS Y DOCUMENTOS. LUMINISYS TR, ES UNA ESTACIÓN DE TRABAJO CON SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y ÓPTICA INTEGRADA. LA ESTRUCTURA METÁLICA ERGONÓMICA DISPONE DE: UNA CÁMARA, SENSIBLE A LAS RADIACIONES UV E IR. 16 FUENTES DE LUCES Y DOS RUEDAS SUPERPUESTAS CON 10 FILTROS ESPECIALES CADA UNA.

57 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO Este microscopio tiene la particularidad de enfocar imágenes estereoscópicas, es decir en tres dimensiones.

58 LIMITACIONES Y PROBLEMAS Actualmente el equipo de Peritos Grafotecnicos está integrado por diez (10) personas, de los cuales 7 se encuentran bajo el régimen laboral CAS y 3 mediante la modalidad de Contratación de Servicios por Terceros requeridos por el IML, debiendo asumir los requerimientos periciales a nivel nacional.

59 Este número de Peritos es evidentemente insuficiente para atender los pedidos periciales a nivel nacional afrontando una carga pericial que no permite responder de manera oportuna a todas las Fiscalías. Se da el caso que algunas Fiscalías remiten sus pedidos sin observar los requisitos técnicos básicos indicados anteriormente. Algunos Pedidos de Pericias son remitidos cuando los plazos establecidos por el NCPP están por vencerse.

60 Algunos Oficios procedentes de las Fiscalías no señalan con claridad el objeto de la Pericia, limitándose a indicar de conformidad a lo indicado en la Disposición Fiscal, la misma que muchas veces es ambigua o simplemente no la adjunta. Muchas Fiscalías reclaman el resultado de sus Pericias con carácter de muy urgente, por razón de plazos próximos a vencerse, debiendo atenderlas y postergando los casos que han llegado con anterioridad.

61 Se ha dado el caso que algunos pedidos de Pericias no remiten las muestras dubitadas ni las muestras de cotejo, encargando al Perito la concurrencia a diferentes entidades como el RENIEC, la ONPE, SUNAT, Notarias, Registros Públicos, etc., lo cual demanda muchísimo tiempo en desplazamientos y coordinaciones administrativas, en detrimento de la atención a otros pedidos pendientes de atención.

62 PROPUESTAS Implementación de Laboratorios de Criminalística por regiones a fin de cubrir las necesidades periciales a nivel nacional a mediano plazo. Incrementar en 20 especialistas como mínimo el número de Peritos Grafotecnicos de Lima, para el año 2016 a fin de afrontar y resolver los requerimientos actuales a nivel nacional, en tanto se desarrolla la implementación de los laboratorios regionales. Incremento de personal para puesto de Asistente o Secretaria en el Laboratorio de Criminalística a fin de efectuar las labores administrativas que muchas veces realizan los Peritos afectando su producción pericial.

63 Se requiere que las Fiscalías remitan en lo posible las muestras dubitadas y de cotejo completas y necesarias para la realización de la Pericia, evitando el desplazamiento de los peritos a diferentes lugares para la obtención de las mismas. En los casos que sea necesario recabar muestras de diferentes entidades, se sugiere que las Fiscalías oficien y coordinen el día y la hora de la diligencia, para la concurrencia del Perito, el mismo que deberá ser oportunamente notificado para tal fin.

64 Que la solicitud de Pericias se remita con la debida antelación y no cuando los plazos establecidos estén por vencerse.. Que los pedidos de Pericias grafotecnicas se ciñan a los requisitos técnicos indicados anteriormente. Que en lo posible, el Fiscal encargado de la investigación se comunique con el Área de Grafotecnia y Documentoscopia GECRIM- IML-MP, a fin de coordinar un mejor OBJETO DE ESTUDIO PERICIAL, conforme a su teoría del caso.

65 Realizar los contactos previos: Coordinador del Equipo de Peritos: Telf. Fijo: , anexos 6552 ó 6557; RPC: , RPM: # El Oficio de solicitud pericial debe ser dirigido a la Gerencia de Criminalística del IML Ministerio Público. Av. Abancay N 491 Of. 642 Cercado de Lima

66 MUCHAS GRACIAS