República Bolivariana de Venezuela Comisión de Administración de Divisas

Transcripción

1 República Bolivariana de Venezuela Comisión de Administración de Divisas Caracas, 27 de noviembre de 2008 INSTRUCTIVO CONTENTIVO DEL PROCEDIMIENTO DIRIGIDO A LOS OPERADORES CAMBIARIOS PARA LA CONSIGNACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL USO DE LAS AUTORIZACIONES DE ADQUISICION DE DIVISAS, DESTINADAS AL PAGO DE CONSUMOS EN EL EXTERIOR. Objeto El presente instructivo tiene por objeto establecer el procedimiento dirigido a los Operadores Cambiarios para la recepción y posterior consignación ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), de la documentación relativa al uso de las Autorizaciones de Adquisición de Divisas destinadas al pago de consumos en el exterior, por los usuarios del Régimen para la Administración de Divisas; todo ello de conformidad con lo previsto en el Convenio relativo a la compra y venta de divisas, suscrito entre la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y los Operadores Cambiarios, en concordancia con lo dispuesto en la PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS, CONTROLES Y TRÁMITE PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE CONSUMOS EN EL EXTERIOR. Documentación requerida Los Operadores Cambiarios recibirán de los usuarios del Régimen para la Administración de Divisas, conforme a los listados que a tal efecto le serán suministrados por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), la documentación presentada, debidamente identificada, legible y organizada en el orden que a continuación se indica: En caso de haber hecho uso de la Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al pago con tarjetas de crédito de consumos de bienes y prestación de servicios efectuados con ocasión de viajes al exterior. 1

2 1. Consumo de Bienes: c. Copia del pasaje aéreo, marítimo y/o terrestre, según sea el caso. d. Declaración jurada del viaje realizado por sus propios medios, cuando corresponda. e. Copia de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito por f. Copia completa del pasaporte que refleje los datos de migratoria (entrada y salida) por los viajes realizados durante el g. Copia de las facturas comerciales definitivas y comprobantes de pagos emitidos por los puntos de venta. h. Planilla de Nacionalización de mercancía y pago de tributos, en caso de tratarse de bienes para comercializar. i. Cualquier otro documento o información que requiera la 2. Prestación de Servicios: c. Copia del pasaje aéreo, marítimo y/o terrestre, según sea el caso. d. Declaración jurada del viaje realizado por sus propios medios, cuando corresponda. e. Copia de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito por f. Copia completa del pasaporte que refleje los datos de 2

3 migratoria (entrada y salida) por los viajes realizados durante el g. Copia de la orden de servicio emitido por el proveedor o en su defecto, facturas comerciales definitivas del servicio contratado. h. Cualquier otro documento o información que requiera la 3. Adelanto de efectivo a través de cajeros automáticos ubicados en el Exterior: c. Copia de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito por d. Copia completa del pasaporte que refleje los datos de migratoria (entrada y salida) por los viajes realizados durante el e. Copia de los comprobantes de transacción de las operaciones de adelanto de efectivo emitidos por el respectivo cajero automático. f. Cualquier otro documento o información que requiera la En caso de haber hecho uso de la Autorización de Adquisición de Divisas para el pago de consumos de bienes y servicios efectuados a proveedores en el exterior desde la República Bolivariana de Venezuela (Operaciones Electrónicas). 1.- Consumo de Bienes: 3

4 c. Copia de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito por d. Copia de la factura del servicio de transporte de las mercancías. e. Copia de la orden de compra emitida por el proveedor o en su defecto, facturas comerciales definitivas de la compra. f. Copia de la hoja de ruta de envío de la mercancía. g. Planilla de Nacionalización de la mercancía y pago de tributos, en caso de tratarse de bienes para comercializar. h. Copia de la autorización del cargo del consumo a la tarjeta de crédito, cuando corresponda. i. Cualquier otro documento o información que requiera la 2.- Prestación de Servicios: c. Copia de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito por d. Copia de la orden de servicio emitido por el proveedor o en su defecto, facturas comerciales definitivas del servicio contratado. e. Copia de la autorización del cargo del consumo a la tarjeta de crédito, cuando corresponda. f. Cualquier otro documento o información que requiera la En caso de haber hecho uso de la Autorización de Adquisición de Divisas de efectivo para viajes al exterior. 4

5 c. Copia del pasaje aéreo, marítimo y/o terrestre, según sea el caso. d. Declaración jurada del viaje realizado por sus propios medios, cuando corresponda. e. Copia completa del pasaporte que refleje los datos de migratoria (entrada y salida) por los viajes realizados durante el f. Estado de cuenta donde se cargó la compra de divisas. g. Constancia de entrega de divisas por parte del Operador Cambiario. h. Constancia de reintegro de divisas, cuando corresponda. i. Cualquier otro documento o información que requiera la Recepción de la documentación requerida Los Operadores Cambiarios efectuarán la revisión y el cotejo, de la documentación presentada por los usuarios, a los solos efectos de verificar la existencia de la documentación requerida y que las copias son exactas al original presentado, sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre el contenido de la información, ni negarse a su recepción. Además, al momento de su recepción, deberán colocar en cada folio, en sello húmedo del banco, la fecha de recepción, a los fines de llevar un registro cronológico de los mismos. Forma de Consignación de la documentación requerida Los Operadores Cambiarios deberán mantener informados a los usuarios del Régimen para la Administración de Divisas la forma de consignación de la documentación antes indicada, debiendo constatar que la documentación solicitada sea consignada en el orden que corresponda a cada caso, debidamente foliada, en carpeta de manila tamaño oficio, identificada en su carátula con los nombres y apellidos del usuario, su número de Cédula de Identidad y fecha de la convocatoria. Lapso de Consignación El lapso para la consignación de los documentos requeridos, por parte de los usuarios del Régimen para la Administración de Divisas, será el establecido en la correspondiente convocatoria. 5

6 Representación Legal Los usuarios del Régimen para la Administración de Divisas podrán hacerse representar mediante carta poder o poder debidamente autenticado, en cuyo caso tales documentos deberán encontrarse incorporados a la carpeta contentiva de la documentación consignada. Responsabilidad de la Información El correcto suministro de la información, su veracidad y la autenticidad de los datos en ella contenidos será responsabilidad del usuario. Obligaciones de los Operadores Cambiarios Sin perjuicio de la convocatoria efectuada por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), los Operadores Cambiarios deben informar a cada uno de los usuarios convocados que mantengan cuentas en sus respectivas entidades financieras, la obligación de consignar la documentación requerida por esta Comisión únicamente dentro del lapso indicado en la respectiva convocatoria, estando obligados a recibirla ante sus oficinas principales y/o sucursales. En ningún caso podrán recibir esta documentación por parte de los usuarios, una vez haya terminado el lapso establecido en la convocatoria. Los Operadores Cambiarios indicarán a los usuarios que no consignaron la documentación requerida en el lapso indicado en la convocatoria, que deben esperar el nuevo emplazamiento que por vía electrónica le hará la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Remisión de la documentación Los Operadores Cambiarios deberán remitir a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) la documentación recibida de los usuarios, siguiendo el cronograma de consignación de documentos que le será oportunamente remitido por CADIVI. A tal efecto, deberán relacionar en una lista contenida en medios electrónicos (formato.txt) los siguientes datos de identificación: nombres y apellidos, número de cédula de identidad, número de solicitud, indicación de la documentación consignada o no consignada, para ello deberán usar el siguiente formato: Nombres y Apellidos del Usuario Número de Cédula de Identidad INSTITUCIÓN FINANCIERA Número de Solicitud Documentación Consignada Documentación no Consignada Luis Santaella x Ernesto Padrón x 6

7 En la misma oportunidad en que se remitan los documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), los Operadores Cambiarios deberán enviar copia certificada de los documentos relacionados con las solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas que reposan en sus archivos, de todos los usuarios convocados por esta Administración Cambiaria. Consumos no efectuados por los usuarios Los Operadores Cambiarios informarán a los usuarios del Régimen para la Administración de Divisas que manifiesten no haber realizado ningún tipo de solicitud o de consumos, que deberán acudir al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) o al Ministerio Público, a los fines de efectuar la denuncia respectiva y luego consignar ante el Operador Cambiario carta explicativa de la situación, acompañada de la copia de la respectiva denuncia y de la Certificación de los Datos Filliatorios emitida por la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), sin perjuicio de cualquier otro documento que requiera la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) o que el Manuel A. Barroso Alberto Presidente 7