Que, mediante la Ley N 27765, se aprueba la Ley Penal contra el Lavado de Activos, estableciendo las diversas conductas que la configuran;

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María José Carrasco Herrero
hace 5 años
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1 Disponen la prepublicación del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las personas naturales y jurídicas prestadoras de servicios turísticos, comprendidas en los rubros de agencias de viajes y turismo, hoteles y restaurantes en el portal institucional del Ministerio RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº MINCETUR/DM Lima, 23 de enero de 2012 Vistos el Informe N MINCETUR-VMTDNDT-AL-RPVV de la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico y el Memorándum Nº MINCETUR/VMT del Viceministerio de Turismo. CONSIDERANDO: Que, el artículo 27 de la Ley N 29408, Ley General de Turismo, señala que son prestadores de servicios turísticos las personas naturales o jurídicas que participan en la actividad turística, con el objeto principal de proporcionar servicios turísticos directos de utilidad básica e indispensable para el desarrollo de las actividades de los turistas; asimismo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo reglamenta en cada caso, a través de decretos supremos, los requisitos, obligaciones y responsabilidades específicas que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos; Que, el Anexo N 1 de la Ley N 29408, señala que son prestadores turísticos, entre otros, los que realizan las actividades de servicios de hospedaje, servicios de agencias de viajes y servicios de restaurantes; Que, mediante Ley N 27693, se crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), entidad con personería jurídica de derecho público, con autonomía funcional, técnica y administrativa, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo; así como de coadyuvar a la implementación por parte de los Sujetos Obligados a informar del sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo; Que, el subnumeral 6 del numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley N dispone que quedan obligados a informar a la UIF-Perú, con respecto a transacciones sospechosas y/o operaciones de acuerdo al monto que fije el Reglamento, las personas naturales o jurídicas que se dediquen a las actividades de agencias de viajes y turismo, hoteles y restaurantes; Que, mediante la Ley N 27765, se aprueba la Ley Penal contra el Lavado de Activos, estableciendo las diversas conductas que la configuran; Que, en aplicación de las normas anteriormente citadas, resulta necesario expedir los lineamientos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las personas naturales y jurídicas prestadoras de servicios turísticos, comprendidas en los rubros de agencias de viajes y turismo, hoteles y restaurantes; Que, en atención al Principio de Transparencia que rige la actuación de la Administración Pública y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Supremo N JUS, Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, es conveniente prepublicar el Proyecto de Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aplicable a las personas naturales y jurídicas prestadoras de servicios turísticos, comprendidas en los rubros de agencias de viajes y turismo, hoteles y restaurantes ; De conformidad con la Ley N 27790, Ley de Organización y Funciones del MINCETUR, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y el Decreto Supremo N JUS, Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General;

2 De acuerdo con los documentos del Vistos; SE RESUELVE: Artículo 1.- Disponer la prepublicación en el Portal Institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ( del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las personas naturales y jurídicas prestadoras de servicios turísticos, comprendidas en los rubros de agencias de viajes y turismo, hoteles y restaurantes, durante el plazo de treinta (30) días, para conocimiento y sugerencias por parte de las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como de las personas naturales interesadas. Artículo 2.- El Viceministerio de Turismo queda encargado de recibir, procesar, evaluar e incluir, de ser el caso, las diversas propuestas y opiniones que se reciban acerca del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las personas naturales y jurídicas prestadoras de servicios turísticos, comprendidas en los rubros de agencias de viajes y turismo, hoteles y restaurantes al que se refiere el artículo anterior, para posteriormente elaborar el texto definitivo del citado documento. Las propuestas y opiniones serán remitidas al siguiente correo electrónico: jcieza@mincetur.gob.pe. Regístrese, comuníquese y publíquese. JOSE LUIS SILVA MARTINOT Ministro de Comercio Exterior y Turismo Ver Proyecto

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