GOBIERNO CORPORATIVO. (Correspondiente al ejercicio 2006) REFINERÍA LA PAMPILLA

Transcripción

1 GOBIERNO CORPORATIVO (Correspondiente al ejercicio 2006) 56 REFINERÍA LA PAMPILLA

2 16/03/06 27/03/ % 35 5:00 pm 5:50 pm REFINERÍA LA PAMPILLA 57

3 GOBIERNO CORPORATIVO 58 REFINERÍA LA PAMPILLA

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5 GOBIERNO CORPORATIVO 27/03/ % 1.91% 60 REFINERÍA LA PAMPILLA

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8 José Alejandro Graña Miro Quesada Alfredo Romero Vega Graña y Montero S.A.A Empresa Editora El Comercio S.A. El Banco del Trabajo Alicorp S.A Febrero Marzo 2005 Patricia Teullet Pipoli El Banco del Trabajo 20 Marzo 2003 REFINERÍA LA PAMPILLA 63

9 GOBIERNO CORPORATIVO 64 REFINERÍA LA PAMPILLA

10 2006 USD78,800 REFINERÍA LA PAMPILLA 65

11 GOBIERNO CORPORATIVO Repsol Comercial S.A.C. Grupo Repsol YPF del Perú S.A.C. Repsol YPF S.A. Repsol YPF Perú B.V. Las reuniones de auditoría interna con la sociedad auditora se realizan a nivel corporativo. 66 REFINERÍA LA PAMPILLA

12 Gerencia Control de Gestión, Refino y Marketing. Luis Vásquez Madueño Coordinador Planificación y Control Refino y Marketing Control de Gestión Nota: A partir del 15 de Enero del 2007, esta función la realiza Liliana Bazán Núñez como Coordinadora de Relaciones con Inversores, Gerencia Control de Gestión, Refino y Marketing REFINERÍA LA PAMPILLA 67

13 GOBIERNO CORPORATIVO Nota: La Empresa no lleva un registro de las solicitudes de información. A partir del año 2007, se ha implementado el registro de solicitudes de información a cargo del Coordinador de Relaciones con Inversores. 68 REFINERÍA LA PAMPILLA

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15 GOBIERNO CORPORATIVO Dirección General Económica Financiera Dirección General Económica Financiera 70 REFINERÍA LA PAMPILLA

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17 GOBIERNO CORPORATIVO 72 REFINERÍA LA PAMPILLA

18 El directorio tiene todas las facultades de gestión y de representación legal necesarios para la administración de la sociedad dentro de su objeto, de conformidad con el artículo 64 del Estatuto de la Sociedad. Cabe señalar que el Directorio ha delegado en el Gerente General la evaluación de la remuneración de los ejecutivos principales. Por otro lado, la evaluación de la remuneración, así como el procedimiento para elegir a los Directores es formal y transparente ya que dichas acciones se encuentran sujetas a la autorización de la Junta Obligatoria Anual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Estatuto de la Sociedad. REFINERÍA LA PAMPILLA 73

19 GOBIERNO CORPORATIVO Sobre el particular, de acuerdo con el artículo 64 del Estatuto de la Sociedad, el Directorio elegirá y removerá al Gerente General, confiriéndole los poderes que considere necesarios para el ejercicio del cargo. 74 REFINERÍA LA PAMPILLA

20 14. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio (V.D.4).- Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre la administración, los miembros del Directorio y los accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en transacciones entre partes interesadas. Reglamento Interno de Conducta del Grupo Repsol YPF en el ámbito del Mercado de Valores Se cuenta con un registro de aquellos actos sobre posibles conflictos de intereses que hayan sido materia de discusión en el Directorio. Asimismo, se aplica lo dispuesto en el Artículo 180 de la Ley General se Sociedades, así como en lo dispuesto en el Reglamento Interno de Conducta del Grupo REPSOL YPF en el Ámbito del Mercado de Valores, documento de conocimiento y aceptación por parte de los miembros del Directorio. REFINERÍA LA PAMPILLA 75

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24 18. Principio (V.E.1).- El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo a las necesidades y dimensión de la sociedad, en especial aquélla que asuma la función de auditoría. Asimismo, estos órganos especiales podrán referirse, entre otras, a las funciones de nombramiento, retribución, control y planeamiento. Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como mecanismos de apoyo y deberán estar compuestos preferentemente por directores independientes, a fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses. Hasta la fecha el Directorio no ha tenido la necesidad de conformar órganos especiales ya que las necesidades y dimensión de la sociedad no lo han requerido. REFINERÍA LA PAMPILLA 79

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26 Carlos Alfonsi Ciafrelli Ingeniero Químico. Nov. 04 Mar % Joaquín Úris Lloret Licenciado en Ciencias Químicas Mar.05 Mar % José Luis Iturrizaga Ingeniero Químico Mar.05 Mar % Gustavo Alayza Degola Ingeniero Civil Mar.05 Mar % Joaquín Boceta López Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas Mar.06 Mar % Jose Luis Montero Escudero Licenciado en Marketing y Administración de Empresas Mar.06 Mar % José Oscar Pablo Bustamante Pardo Ingeniero Industrial May.04 Mar % Alfredo Romero Vega. Economista May.04 Mar % Patricia Lisseta Teullet Pipoli Economista May.04 Mar % José Alejandro Graña Miró Quesada Arquitecto Mar.06 Mar % REFINERÍA LA PAMPILLA 81

27 GOBIERNO CORPORATIVO Reglamento Interno de Conducta del Grupo Repsol YPF en el Ámbito del Mercado de Valores 82 REFINERÍA LA PAMPILLA

28 Cuando es necesario, el Directorio de manera colegiada ha contratado los servicios de asesoría especializada. Cada situación es discutida de manera independiente. Asimismo, existen políticas para las empresas que forman parte del Grupo Repsol YPF establecidas para la aprobación de servicios profesionales, sean éstos o no de auditoria. Dicha norma ha tomado como base las disposiciones contenidas en la legislación americana en la Sarbanes Oxley Act, entre otras. La existencia de estas políticas ha sido puesta en conocimiento del Directorio. Norma de Aprobación previa de Servicios Prestados por el Auditor de Cuentas Estudio Grau, Estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados y Banco Continental BBVA. REFINERÍA LA PAMPILLA 83

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32 a. Respecto de la política de bonificación para la plana gerencial, indique la(s) forma(s) en que se da dicha bonificación % REFINERÍA LA PAMPILLA 87

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34 S/ S/ REFINERÍA LA PAMPILLA 89

35 GOBIERNO CORPORATIVO % 0.004% 90 REFINERÍA LA PAMPILLA

36 1,224 1,224 REPSOL YPF PERÚ BV 18,403, % Holanda HO FONDO 2 2,586, % Perú IN FONDO 2 3,521, % Perú RI FONDO 2 2,971, % Perú REFINERÍA LA PAMPILLA 91

37 GOBIERNO CORPORATIVO 92 REFINERÍA LA PAMPILLA

38 Marzo 2006 Enero 2007 REFINERÍA LA PAMPILLA 93