MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN

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1 MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en la sala 2, del Cuarto piso, Ala norte, del edificio sede de la Secretaría de la Función Pública, sito Avenida Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, se celebra la reunión de trabajo para la elaboración del programa anual de trabajo 2018 de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, con la presencia de los CC. Licenciada Ana Laura Arratia Pineda, Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública y Presidenta Suplente de la CPCE-F; Maestro José Gabriel Rosillo Iglesias, Contralor General del Estado de San Luis Potosí y Coordinador Nacional de la CPCE-F; Licenciado Luis Adrián Pascacio Martínez, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP y Asesor Técnico Nacional de la CPCE-F; Maestra Citlali Jaramillo Ramírez, Secretaria de Contraloría del Estado de Hidalgo y Coordinadora Nacional Suplente A de la CPCE-F; Maestra Rocío Stefany Olmos Loya, Secretaria de la Función Pública del Estado de Chihuahua y Coordinadora de la Región Noroeste de la CPCE-F; Licenciado Mario Soria Landero, Contralor General del Estado de Tamaulipas y Coordinador de la Región Noreste de la CPCE-F; Contadora Pública Certificada Águeda Catalina Solano Pérez, Contralora General del Estado de Colima y Coordinadora de la Región Centro- Occidente de la CPCE-F; Maestro Alfonso Chávez Fierro, Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y Coordinador de la Región Centro-Pacífico de la CPCE-F; Maestro José Ángel Díaz Navarro, Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca y Coordinador de la Región Centro-Golfo-Istmo de la CPCE-F; Maestra Laura Luna García, Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche y Coordinadora de la Región Sureste de la CPCE-F; Licenciado Jesús Saúl Domínguez López, Director General Adjunto Consultivo y de Mejora de la Gestión Pública Estatal de la SFP y Asesor Técnico de las Regiones Noroeste, Centro-Occidente y Centro-Pacífico; Maestra Marcela Camarena Rodríguez, Directora General Adjunta de Contraloría Social de la SFP y Asesora Técnica de la Región Centro-Golfo-Istmo; Ciudadano Miguel Rubén López Peña, Visitador Regional de la Zona Noreste de la SFP y Asesor Técnico de las Regiones Noreste y Sureste de la CPCE-F; y Maestra Marcela Gilda Díaz Fierro, Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarías de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí y Secretaria Técnica de la Coordinación Nacional de la CPCE-F. Página 1

2 Se procede a dar lectura a la siguiente orden del día: I. Mensaje de bienvenida a cargo del Lic. Luis Adrián Pascacio Martínez, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública y Asesor de la CPCE-F II. Intervención a cargo del. Mtro. José Gabriel Rosillo Iglesias Contralor General del Estado de San Luis Potosí y Coordinador Nacional de la CPCE-F. III. Presentación de resultados obtenidos con respecto al grado de cumplimiento por Línea de Acción durante el 2017 y resultados obtenidos con respecto al grado de importancia asignado por los OEC por cada Línea de acción en el cuestionario para tal efecto diseñado. IV. Análisis de resultados obtenidos y deliberación para determinar prioridades y nuevos proyectos. V. Presentación de propuesta de calendario de reuniones para el periodo VI. Asuntos generales. INTERVENCIONES El Lic. Luis Adrián Pascacio Martínez, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública y Asesor de la CPCE-F, da la bienvenida a los integrantes de la CPCE-F y destaca la importancia de los trabajos del día previo al inicio del ejercicio fiscal Acto seguido, El Mtro. José Gabriel Rosillo Iglesias, Contralor General del Estado de San Luis Potosí y Coordinador Nacional de la CPCE-F, expresó a los Contralores de las entidades federativas que integran la Comisión Permanente la bienvenida, así como su agradecimiento por su presencia en la misma y la importancia de llevar a cabo la presente reunión, a efecto de integrar el Programa Anual de Trabajo de Posteriormente el Mtro. José Gabriel Rosillo Iglesias, Contralor General del Estado de San Luis Potosí y Coordinador Nacional de la CPCE-F, presentó los resultados obtenidos con respecto al grado de cumplimiento por Línea de Acción durante el 2017 y resultados obtenidos con respecto al grado de importancia asignado por los OEC por cada Línea de acción en el cuestionario para tal efecto diseñado. Página 2

3 Acto continuo, el Mtro. José Gabriel Rosillo Iglesias, Contralor General del Estado de San Luis Potosí y Coordinador Nacional de la CPCE-F, presentó el análisis de resultados obtenidos y estableció el espacio para la deliberación con el fin determinar prioridades y nuevos proyectos. Acto seguido, la Licenciada Ana Laura Arratia Pineda, Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública y Presidenta Suplente de la CPCE-F, realizó diversas manifestaciones relacionadas con los resultados de las líneas de acción, así como los aspectos a considerar y prioridades a incluirse en el Plan de Trabajo de la CPCE-F. Finalmente, el Mtro. José Gabriel Rosillo Iglesias, Contralor General del Estado de San Luis Potosí y Coordinador Nacional de la CPCE-F, presentó una propuesta de calendario de reuniones para el periodo ACUERDOS Se definieron prioridades del Plan Anual de Trabajo 2018 de la CPCE-F, con lo cual para la integración del mismo: PRIMERO. Se promoverá que se homologuen procedimientos en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. SEGUNDO. Se buscará robustecer la Guía de Solventación de Observaciones de Auditorías y se fortalecerá el seguimiento de las mismas. TERCERO. Se buscará que la Secretaría de la Función Pública funja como enlace de coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación y las Entidades Federativas, en lo que respecta a la revisión y auditoria al Ramo 33. CUARTO. Se buscará fortalecer las revisiones relacionadas con los recursos ejercidos como consecuencia de desastres naturales. QUINTO. Se priorizarán los mecanismos que se relacionen con el Blindaje Electoral, bajo el esquema de Contraloría Social. Página 3

4 SEXTO. Se diseñará un documento técnico desde el punto de vista local, a fin de generar un mecanismo de coordinación con el Comité Coordinador relacionado con el cumplimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, específicamente en el tema de declaraciones patrimoniales y de intereses. SÉPTIMO. Se propuso contar con un medio de comunicación remota entre los diferentes integrantes de la CPCE-F a través de video conferencias, destacando los pros y contras, así como el origen del financiamiento. OCTAVO. Se solicitará a las Unidades Administrativas de la Secretaría, que se proporcione el programa de capacitaciones a efecto de que se considere como parte de las acciones de la CPCE-F. NOVENO. Se proporcionarán los modelos de acuerdos y convenios necesarios para el cumplimiento de las líneas de acción, los cuales se enviarán por correo electrónico a los Órganos Estatales de Control. DÉCIMO. Se revisará el Curso de Auditoría Gubernamental, a efecto incrementar la eficiencia terminal, mejorar los materiales y contenidos y proyectar cursos más avanzados. DÉCIMO PRIMERO. En la parte de capacitaciones del Sistema Nacional Anticorrupción, se buscará fortalecer lo que corresponde a los temas de responsabilidades administrativas, protocolo de actuación en contrataciones públicas y ética e integridad. DÉCIMO SEGUNDO. Con respecto al tema de Responsabilidades Administrativas, se buscará el modelo de casos de éxito, para compartir experiencias, así como la definición de un calendario de actividades. También se buscará establecer mesas de trabajo con las ASOFIS con el objetivo de estandarizar los procedimientos de investigación administrativa. Asimismo, se destacó la importancia de la integración de los expedientes de faltas administrativas graves y no graves a efecto de turnarlos a las autoridades substanciadoras; en el mismo sentido, se propone estandarizar la integración de dichos expedientes, así como los informes de auditoría y su turno a la autoridad investigadora. DÉCIMO TERCERO. Derivado de los acuerdos de la II Reunión del Comité Rector del Página 4

5 Sistema Nacional de Fiscalización, celebrada el 30 de noviembre de 2017, en la que se aprobó, por unanimidad, la estructura general y la calendarización de los trabajos para la elaboración del informe que se presentará al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con el artículo 38 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y se estructuró una encuesta, misma que proporcionará información de los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, para identificar los retos de la fiscalización a nivel nacional; se solicitó que se diera respuesta a dicha encuesta a más tardar el 15 de enero de 2018, tal como lo solicitó el Comité Rector a través de la Secretaría de la Función Pública. DÉCIMO CUARTO. Se definirá un cronograma de actividades respecto de la información que se presentará en el CONAC, considerando que lo que se busca es la calidad de la información. DÉCIMO QUINTO. Se buscará avanzar en los trámites que a nivel nacional los Estados puedan incluir en la ventanilla única, con independencia de aquellos que se puedan incluir de cada una de las Entidades Federativas. DÉCIMO SEXTO. Respecto del estándar de competencia en materia de contraloría social se buscará publicar su actualización en el mes de marzo de DÉCIMO SÉPTIMO. La Unidad de Operación Regional y Contraloría Social enviará el proyecto de plan de trabajo que se envió a ASF. DÉCIMO OCTAVO. Se precisó la necesidad de definir entregables concretos por cada Región. Los acuerdos tomados serán las directrices para modificar los proyectos y acciones a cargo de las diferentes regiones. DÉCIMO NOVENO. Se revisó la propuesta de calendario de reuniones de la CPCE-F del ejercicio 2018, solicitándose se modifique la fecha de la LXI Reunión Nacional de Contralores para que se celebre los días 7, 8 y 9 del mes de noviembre, por lo que se realizará un ajuste de fechas de las reuniones regionales de los meses anteriores inmediatos. Página 5

6 FIRMAS Licenciada Ana Laura Arratia Pineda Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública y Presidenta Suplente de la CPCE-F Maestro José Gabriel Rosillo Iglesias Contralor General del Estado de San Luis Potosí y Coordinador Nacional de la CPCE-F Maestra Citlali Jaramillo Ramírez Secretaria de Contraloría del Estado de Hidalgo y Coordinadora Nacional Suplente A de la CPCE-F Maestra Rocío Stefany Olmos Loya Secretaria de la Función Pública del Estado de Chihuahua y Coordinadora de la Región Noroeste de la CPCE-F Licenciado Mario Soria Landero Contralor General del Estado de Tamaulipas y Coordinador de la Región Noreste de la CPCE-F Contadora Pública Certificada Águeda Catalina Solano Pérez Contralora General del Estado de Colima y Coordinadora de la Región Centro-Occidente de la CPCE-F ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2018 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE Página 6

7 Maestro Alfonso Chávez Fierro Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y Coordinador de la Región Centro-Pacífico de la CPCE-F Maestro José Ángel Díaz Navarro Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca y Coordinador de la Región Centro-Golfo-Istmo de la CPCE-F Licenciado Jesús Saúl Domínguez López Director General Adjunto Consultivo y de Mejora de la Gestión Pública Estatal de la SFP y Asesor Técnico de las Regiones Noroeste, Centro-Occidente y Centro-Pacífico Mtra. Marcela Camarena Rodríguez Directora General Adjunta de Contraloría Social de la SFP y Asesora Técnica de la Región Centro-Golfo-Istmo C. Miguel Rubén López Peña Visitador Regional de la Zona Noreste de la SFP y Asesor Técnico de las Regiones Noreste y Sureste de la CPCE-F Maestra Marcela Gilda Díaz Fierro Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarías de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí y Secretaria Técnica de la Coordinación Nacional de la CPCE-F ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2018 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE Página 7