Aprobado el anterior orden del día, los asociados procedieron a desarrollarlo de la siguiente manera:

Transcripción

1 CORPORACIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD Y DE DERECHOS HUMANOS ( CORPORACIÓN CME o CME ) ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS Jose Unda 8/11/14 5:58 A.M. Eliminado: MINERO ENERGÉTICO ACTA DE CONSTITUCIÓN En la ciudad de Bogotá, D. C. siendo las del día de 2014 se reunieron en la los representantes legales de las personas jurídicas que aparecen firmando la presente acta, debidamente autorizados para este acto según consta en el certificado de existencia y representación legal o mediante acta de la Junta Directiva u órgano equivalente de la institución que representan, previa convocatoria efectuada por comunicaciones escritas a cada asociado con cinco días de antelación, con el objeto de manifestar la voluntad expresa de constituir la corporación denominada COMITÉ DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, entidad sin ánimo de lucro, que se identificará también con las siglas Corporación CME y CME. Para tal fin y reunidos en Asamblea de Constitución se procedió a designar como Presidente y Secretario de la sesión a los señores: y _, identificados con cédulas de ciudadanía números: y respectivamente, quienes tomaron posesión de sus cargos jurando cumplir fielmente con los deberes del mismo. Jose Unda 8/11/14 5:58 A.M. Eliminado: carrera 7# piso 12 Jose Unda 8/11/14 5:58 A.M. Eliminado: MINERO ENERGÉTICO El secretario de la reunión hizo el llamado a lista de los convocados, constatando la presencia de quienes firman este documento para constituir la Corporación CME. Seguidamente, el secretario de la reunión puso en consideración de los asistentes fundadores el siguiente orden del día: 1. Voluntad manifiesta de constituir la entidad. 2. Aprobación del contenido de los estatutos. 3. Elección de dignatarios del órgano directivo. 4. Elección del órgano fiscalizador. Aprobado el anterior orden del día, los asociados procedieron a desarrollarlo de la siguiente manera: 1. Los miembros constituyentes abajo indicados manifiestaron voluntariamente libre de todo apremio que en la fecha constituyen una corporación que se denominará COMITÉ DE SEGURIDAD Y DE DERECHOS HUMANOS, entidad privada de naturaleza jurídica sin ánimo de lucro que se identificará también con las siglas Corporación CME y CME, cuyo objeto social será el de promover el mejor desempeño del sector privado y de las instituciones del Estado colombiano en derechos humanos en lo que guarda relación con la seguridad y que se regirá por el estatuto a que se hace referencia a continuación en este documento. 2. Sometido a consideración de todos los presentes el estatuto del cual tuvieron conocimiento detallado con anterioridad, y sabedores de los derechos y obligaciones que de el se desprenden y que regirán a la Corporación CME dentro del ejercicio del derecho fundamental de asociación, le impartieron aprobación expresa, comprometiéndose desde este acto a cumplirlo, respetarlo y obedecerlo y ante todo a responder por las obligaciones que frente al Estado y la sociedad implican los efectos de su constitución. El estatuto aprobado hace parte integral de la presente acta. 3. Fueron elegidos conforme al artículo 23 del estatuto los siguientes dignatarios de la Junta Directiva: Jose Unda 8/11/14 5:59 A.M. Eliminado: MINERO ENERGÉTICO Acta de constitución de la Corporación CME versión D ( ). Página 1 de 7

2 a) Jorge Enrique Bedoya / Diana Abaúnza c.c. b) Juan Carlos Ucrós c.c. c) Juan Carlos Restrepo c.c. d) Rafael Herz c.c. e) Oscar Naranjo / Guillermo Rivera c.c. f) Mauricio Jaramillo c.c. g) Carlos Horacio Franco c.c. 4. Los miembros constituyentes designaron como Revisor Fiscal, que no podrá hacer parte del órgano directivo, a, identifiado con, por un período de dos años contados a partir de la fecha de la presente acta. 5. De otra parte, los miembros constituyentes designaron como Representante Legal Provisional a identificado con la cédula de ciudadanía, persona encargada de adelantar entre las otras funciones consagradas en el Estatuto, los trámites pertinentes para el registro de la personería jurídica del CME ante la Cámara de Comercio de Bogotá, la obtención del correspondiente NIT, y su registro ante la Alcaldía Mayor de Bogotá para efectos de su inspección y vigilancia. Jose Unda 8/11/14 6:00 A.M. Eliminado: José Rafael Unda Jose Unda 8/11/14 6:00 A.M. Eliminado: Los elegidos manifiestaron la aceptación de los cargos. No siendo más el objeto de la presente reunión, se suscribió esta acta por todos los que en ella intervinieron. Agotado el orden del día el Presidente de la sesión decretó un receso para la elaboración del acta, de tal forma que una vez leída fue aprobada por unanimidad dando por terminada la reunión a las ( a.m./ p.m.). En constancia firman los constituyentes: Por parte de empresas: 1. Anglo Gold Ashanti Representada por: con C.C. No. 2. Cerrejón Representado por con C.C. No. 3. Ecopetrol Representado por con C.C. No. 4. Grupo EPM Acta de constitución de la Corporación CME versión C ( ). Página 2 de 7

3 Representado por con C.C. No. 5. ISA Representado por con C.C. No. 6. ISAGEN Representado por con C.C. No. 7. Occidental de Colombia Representado por con C.C. No. 8. Oleoducto Bicentenario Representado por _ con C.C. No. 9. Pacific Rubiales Representado por con C.C. No. 10. Anglo American Representado por con C.C. No. Acta de constitución de la Corporación CME versión D ( ). Página 3 de 7

4 11. Equion Energía Representado por con C.C. No. 12. Vetra Representado por con C.C. No. 13. Talisman Representado por con C.C. No. 14. Rio Tinto Representada por con C.C. No. Por parte de Gremios: 1. Asociación Colombiana del Petróleo ACP. Representada por con C.C. No. _ 2. Cámara de Comercio Colombo Canadiense. Representada por con C.C. No. Por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil: Acta de constitución de la Corporación CME versión C ( ). Página 4 de 7

5 1. Fundación Ideas para la Paz Representada por con C.C. No. 2. International Alert Representada por con C.C. No. _ 3. Universidad Externado de Colombia Representada por con C.C. No. 4. Instituto de Derechos Humanos y Empresas Representada por con C.C. No. Por parte del Gobierno Nacional: 1. Presidencia de la República Representada por con C.C. No. xsantanp 27/11/14 10:08 A.M. Comentario [1]: Verificar personería jurídica de cada entidad 2. Vicepresidencia de la República Representada por con C.C. No. 3. Ministerio de Relaciones Exteriores Representada por con C.C. No. Acta de constitución de la Corporación CME versión D ( ). Página 5 de 7

6 4. Ministerio de Defensa Representado por con C.C. No. 5. Comando General de las Fuerzas Militares Representado por con C.C. No. _ 6. Ejército Nacional Representado por _ con C.C. No. _ 7. Policía Nacional Representada por con C.C. No. 8. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Representada por _con C.C. No. Por parte de las Embajadas en Colombia: 1. Embajada de Estados Unidos Representada por con C.C. No. 2. Embajada de Gran Bretaña Representada por _ con C.C. No. 3. Embajada de Países Bajos Acta de constitución de la Corporación CME versión C ( ). Página 6 de 7

7 Representada por con C.C. No. 4. Embajada del Canadá Representada por _con C.C. No. Presidente de la reunión Secretario de la Reunión Acta de constitución de la Corporación CME versión D ( ). Página 7 de 7