PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CODIGO DE MEJORES PRACTICAS CORPORATIVA PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Transcripción

1 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CODIGO DE MEJORES PRACTICAS CORPORATIVA Resumen de las principales decisiones adoptadas en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, celebrada el día miércoles 25 de marzo de 2015 Según consta en el Acta No. 16: VERIFICACION DEL QUORUM Total de acciones con que se instaló la Asamblea General de Accionistas: (Que equivalen a un quórum deliberatorio del 80,78% del total de acciones suscritas, pagadas y en circulación de la Sociedad, las cuales son acciones) PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA La Asamblea General de Accionistas, por unanimidad, ratificó a los doctores Orlando José Cabrales Martínez y Víctor Urdaneta Toloza, como Presidente y Secretario de la reunión. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA La Asamblea General de Accionistas, por unanimidad, aprobó el Orden del Dia incluido en la convocatoria: 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 3. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 4. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PARA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 5. INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y GESTION 2014, DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL 6. CERTIFICACIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO INFORME DEL REVISOR FISCAL 8. CONSIDERACION DEL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014, Y DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL 9. PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES 10. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS 11. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL, FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS Y OTRAS APROPIACIONES 12. LO QUE PROPONGAN LOS SEÑORES ACCIONISTAS

2 ELECCION DE LA COMISIÓN PARA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA La Asamblea General de Accionistas, por unanimidad con un quórum decisorio del 100%, del total de acciones ordinarias de la Sociedad, debidamente representadas en la reunión, eligió a las doctoras, Margoth Díaz del Castillo Moreno, Helena Clemencia Lanao Ayarza, y al doctor Hernán Darío Mejía Álvarez, como integrantes de la Comisión para revisar, corregir, y aprobar el Acta de la reunión. INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y GESTION 2014, DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL La Asamblea General de Accionistas aprobó por mayoría, con un quórum decisorio del 90,75%, el Informe de Sostenibilidad y Gestión 2014, de la Junta Directiva y del Representante Legal. CONSIDERACION DEL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014, Y DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL La Asamblea General de Accionistas, por mayoría, con un quórum decisorio del 97,54%, aprobó: (i) Los Estados Financieros de propósito general y Estados Financieros consolidados, por el año terminado al 31 de diciembre de 2014: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, acompañados de las correspondientes Notas a los Estados Financieros; (ii) La información anexa al Balance General, a que se refiere el artículo 446 del Código de Comercio; y (iii) Fenecer las Cuentas de Resultado que forman parte de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES La Asamblea General de Accionistas, por unanimidad, con un quórum debidamente representadas en la reunión, aprobó el siguiente Proyecto de Distribución de Utilidades del año 2014 y las fechas de pago de dividendos:

3 CALENDARIO DE PAGO DE DIVIDENDOS

4 ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS La Asamblea General de Accionistas por unanimidad, eligió la siguiente plancha única para integrar la Junta Directiva de la sociedad para el periodo : RIOPAILA CASTILLA S.A. JUNTA DIRECTIVA P R I N C I P A L DR. MAURICIO BOTERO CAICEDO CC DE BOGOTÁ DR. BELISARIO CAICEDO CAPURRO CC DE CALI DR. GERARDO JULIÁN DOMÍNGUEZ RIVERA CC DE CALI DR. ORLANDO JOSE CABRALES MARTÍNEZ CC DE CARTAGENA DR. OSCAR MARULANDA GÓMEZ CC DE BOGOTÁ DR. ADOLFO VARELA GONZÁLEZ CC DE CALI DR. GUILLERMO EDUARDO PONCE DE LEÓN SARASTI - CC DE CALI DR. BERNARDO GUZMÁN REYES CC DE CALI DR. LUIS FERNANDO ALARCÓN MANTILLA CC DE BOGOTÁ S U P L E N T E DRA. ALEJANDRA BOTERO BARCO CC DE BOGOTÁ DR. JUAN MANUEL CAICEDO CAPURRO CC DE CALI DR. JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ ULLOA CC DE CALI DR. ANICETO GUZMÁN SÁNCHEZ CC DE CALI DR. FELIPE VICTORIA GONZÁLEZ CC DR. MARCO AURELIO CAICEDO JARAMILLO CC DE CALI DR. EDUARDO CAICEDO LOURIDO CC DE CALI SR. SEBASTIÁN ESTEBAN ALVAREZ CAICEDO CC DE BOGOTÁ DR. SANTIAGO CABAL GONZÁLEZ CC DE CALI La Asamblea General de Accionistas, por unanimidad, con un quórum debidamente representadas en la reunión, autorizó pagar en adelante para el periodo , a cada uno de los Directores: (i) Por concepto de honorarios, la suma de CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS ($ ) MCTE., por cada reunión de la Junta Directiva a la que asistan; y (ii) Por concepto de gastos de viaje no reembolsables, la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($ ) MCTE., a quienes residan fuera de la ciudad en la que se realice la respectiva reunión, como compensación única por todos los gastos de viaje, traslado, manutención y alojamiento, por cada reunión de la Junta Directiva a la que asistan. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL, FIJACION DE SUS HONORARIOS Y OTRAS APROPIACIONES La Asamblea General de Accionistas, por unanimidad, con un quórum debidamente representadas en la reunión, eligió a la Firma de Auditoría PriceWaterhouseCoopers Ltda. como Revisor Fiscal de la sociedad Riopaila Castilla S.A. por el periodo , y fijó sus honorarios profesionales para el mismo periodo en la suma de $180,0 millones, más IVA (pagaderos por mensualidades), y demás apropiaciones para su gestión.

5 LO QUE PROPONGAN LOS SEÑORES ACCIONISTAS Proposiciones presentadas I. Proposición Riopaila Castilla S.A. Quienes suscribimos la presente proposición en nuestra condición de accionistas de la sociedad asistentes a esta asamblea presentamos a la misma la proposición que más adelante se expresa previa las siguientes consideraciones: 1.- Que la Asamblea de Accionistas que es el máximo órgano social en el cual están representados además de los intereses de la sociedad los de la totalidad de los accionistas. 2.- Que la Asamblea de Accionistas determina la organización societaria y las funciones de sus distintos órganos corporativos, así como la competencia funcional de los mismos para lograr los fines de la empresa y sus actuaciones se cumplirán en beneficio de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. 3.- Que el artículo 187 del código del comercio en su numeral seis y el artículo 40, numeral 13 de los Estatutos Sociales, contenidos en la Escritura Pública No. 796 del 04 de mayo de 2010 de la Notaria 15 de Cali, prescriben que constituyen funciones de la asamblea entre otros: adoptar en general todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los Estatutos Sociales y del interés común de los asociados 4.- Que los Accionistas que suscribimos esta proposición decidimos nombrar en la Junta Directiva que se compone de nueve miembros principales con sus suplentes personales, seis miembros independientes, con el fin de promover una administración que tuviera una visión más allá de los intereses particulares de los accionistas en bien del desarrollo de la Sociedad de sus accionistas y procurar unas mejores relaciones entre éstos. 5.- Que una Sociedad en la cual la administración esta delegada en su gran mayoría en funcionarios y directivos que no forman parte del grupo accionario, se hace necesario que los accionistas no solo conozcan los resultados y desarrollo de la compañía en las asambleas ordinarias, para el análisis de cada ejercicio social que se realizan en el primer trimestre de cada año, si no que igualmente es necesario que haya una interrelación que sin desconocer la autonomía de la Junta Directiva, permita a los Accionistas compartir con los Directores su percepción sobre el desarrollo de la compañía, su visión de empresa, las condiciones de competitividad para el desarrollo futuro y crecimiento, su posible diversificación y todas aquellas variables del negocio que constituye su objetos social, sin que esta interrelación implique una coadministración ni injerencia en las facultades de la Junta Directiva. 6.- Que es interés de los accionistas suscriptores de esta proposición, para los fines antes indicados, realizar con los miembro de la Junta Directiva, dos reuniones en las cuales compartan con los miembros del directorio, aquella información a que se refiere el considerando anterior. Para lograr el propósito antes indicado, se presenta a la Asamblea Ordinaria de Accionistas en esta reunión de marzo 25 del presente año, la siguiente proposición: 1.- La Presidencia de la Junta Directiva promoverá la celebración de una reunión formal entre los Accionistas de la Sociedad y la Junta Directiva en dos reuniones así: La primera durante el mes de junio de cada ejercicio social, y la segunda durante el mes de enero después de terminado el ejercicio social, correspondiente al año anterior, a dicho mes, y antes de la celebración de la Asamblea Ordinaria de Accionistas que corresponda para el referido ejercicios social. 2.- La reunión convocada por el Presidente de la Junta Directiva para el efecto anterior, tendrá por objeto compartir con ella los aspectos contemplados en el considerando cinco de esta proposición, y todos aquellos otros aspectos que considere conveniente tratar la Junta Directiva.

6 3.- La reunión programada en los términos anteriores, se llevará a cabo con la asistencia del número de accionistas que hagan presencia en ella atendiendo la convocatoria del Presidente de la Junta Directiva. 4. La reunión de que trata esta proposición, no obstante en su aspecto formal, no constituirá un órgano deliberatorio y decisorio, pero la Junta Directiva a su discreción, podrá adoptar las recomendaciones que consideren convenientes para las funciones que le corresponden. 5.- La presente proposición al ser aprobada en la asamblea adquiere vigencia a partir del momento de su aprobación y de este acto se informara a la Junta Directiva por parte de la Gerencia de la Sociedad en la próxima reunión. Santiago de Cali, Marzo 25 de LOS ACCIONISTAS SUSCRIPTORES (Original firmado por: Victoria Eugenia Botero Caicedo, María Clara Caicedo Capurro, Carlos Andrés Ospina Caicedo, Eduardo Caicedo Lourido, María Isabel Caicedo Lourido, Santiago Castro Caicedo, José Manuel Saavedra González, Marco Aurelio Caicedo Jaramillo, César Augusto Caicedo Jaramillo, Ciro Alfonso Arévalo Yépez en nombre de la señora Irma Botero Caicedo, María Nelly González de Saavedra, Sebastián Esteban Álvarez Caicedo, Hernán Darío Mejía Álvarez en nombre de la sociedad Aequitas SAS., Juan Guillermo Salazar Vallecilla en nombre de la señora Patricia Caicedo Jaramillo, María Teresa González de Cabal, Santiago Cabal González, María Alejandra Cabal González, Hilda María Caicedo de Gómez, Arturo Gómez Gómez, Clara Isabel Agudelo en nombre de Juliana Gómez Caicedo, Alejandro Garrido González en nombre de la señora Bertha González de Garrido y Gustavo Adolfo Morales Mejía en nombre la señora Ángela María Caicedo Toro.) II. PROPOSICIÓN SUSTITUTIVA Se propone a la Asamblea General de Accionistas que la Administración invite a los accionistas, al menos una vez al año, a una reunión informal, cuyas deliberaciones no serán vinculantes, con la periodicidad que la Junta Directiva considere pertinente, para informar sobre la marcha de los negocios. La Asamblea General de Accionistas, por unanimidad, con un quórum debidamente representadas en la reunión, aprobó la Proposición Sustitutiva presentada a consideración, y que ha quedado transcrita en el párrafo anterior de la presente Acta. Santiago de Cali, miércoles 25 de marzo del año 2015.