Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual

Transcripción

1 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA: CLAVE DE COTIZACIÓN RAZÓN SOCIAL LIVEPOL EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V. SERIE TIPO DE ASAMBLEA FECHA DE CELEBRACIÓN HORA PORCENTAJE DE ASISTENCIA DECRETA DERECHO ORDINARIA ANUAL 06/03/ : % No ACUERDOS EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA En la Ciudad de México, a las 11:00 horas del día 6 de marzo de dos mil catorce, para celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V., a la que fueron citados en primera convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación y en el Diario El Universal de esta Ciudad, el día 24 de febrero del año en curso, se reunieron en el Edificio de oficinas de Liverpool, ubicado en la calle de Mario Pani número doscientos, Colonia Santa Fe, México, Distrito Federal, las personas cuyos nombres y representaciones constan en la Lista de Asistencia. Concurrió también el Secretario licenciado Ignacio Pesqueira T. y el señor José Luis Guzmán como invitado. Presidió la Asamblea el señor Max David, Presidente del Consejo de Administración, y actuó como Secretario el señor Ignacio Pesqueira, quien desempeña el mismo cargo en el Consejo de Administración. El Presidente designó Escrutadores a los accionistas Ernesto Ynestrillas Zarate y Salvador Gómez López, quienes después de revisar la Lista de Asistencia y los documentos que acreditan la personalidad y la representación de los concurrentes, al pie de la propia lista y Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 1

2 bajo su firma, certificaron que en la Asamblea estaban debidamente representadas 829,748,845 acciones Serie 1, que constituyen el % de las 1,144'750,000 acciones en circulación computables para los efectos de esta Asamblea. En vista de que este porcentaje es superior al quórum que establecen la ley y los estatutos sociales, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea. El Secretario dio lectura a la Orden del Día, que contiene los siguientes puntos: I. Lectura de los Informes del Consejo de Administración y del Director General. II. Presentación del reporte de cumplimiento de las obligaciones fiscales. III. Presentación de los Estados de Contabilidad al 31 de diciembre de 2013 y del Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. IV. Resoluciones sobre los documentos a que se refieren los puntos anteriores y sobre el proyecto de aplicación de la cuenta de resultados. V. Resolución sobre los honorarios de Consejeros por el ejercicio del año 2014 y de los miembros del Consejo Patrimonial. VI. Elección de Consejeros para el ejercicio del año VII. Elección de los miembros del Consejo Patrimonial, así como de los miembros del Comité de Operaciones para VIII.Designación de Delegados para formalizar los acuerdos de esta Asamblea. IX. Acta de la Asamblea. Antes de tratar los asuntos de la Orden del Día, el Secretario dio lectura a la carta del Presidente del Consejo de Administración a los señores accionistas. De acuerdo con los puntos primero, segundo y tercero de la Orden del Día, el Secretario dio lectura a los informes del Consejo de Administración y del Director General y se repartieron entre los accionistas ejemplares de los Estados de Contabilidad auditados de la Sociedad al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, tanto individuales como consolidados con los Estados de Contabilidad de las subsidiarias. Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 2

3 A solicitud del Presidente, el señor José Luis Guzmán dio lectura al Informe Sobre la Revisión de la Situación Fiscal de la Sociedad elaborado respecto del ejercicio 2012, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 86 Fracción XX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mismo informe que también fue distribuido entre los presentes y el Secretario dio lectura al informe elaborado por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. Pasando al punto cuarto de la Orden de la Día, a proposición de la accionista Irma Patricia Guzmán Castillo, por unanimidad de votos la Asamblea tomó las siguientes PRIMERA.- Son de aprobarse y se aprueban, conforme al Informe del Comité de Auditoria y Prácticas Societarias, el Informe del Consejo de Administración y el Informe de la Dirección General, los Estados de Contabilidad auditados de la Sociedad al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. SEGUNDA.- Son de aprobarse y se aprueban los actos del Consejo de Administración y de la Dirección General de la Sociedad durante el ejercicio concluido el treinta y uno de diciembre de dos mil trece. Dentro del mismo punto cuarto de la Orden del Día y a proposición del Consejo de Administración, la Asamblea por unanimidad de votos aprobaron las siguientes resoluciones: TERCERA.- La utilidad neta del ejercicio, que según el estado de resultados asciende a $7,701,929, se aplique íntegramente a incrementar la cuenta de utilidades pendientes de distribuir. CUARTA.- Se faculta al Consejo de Administración para que a la cuenta de utilidades pendientes de distribuir le dé cualquier aplicación que estime benéfica para la Sociedad o sus accionistas, incluyendo en forma enunciativa, para incrementos a la reserva para adquisición de acciones propias o para el pago de dividendos en efectivo, con la limitante de que a la suma de los recursos en ningún caso excederá el saldo total de las utilidades pendientes de distribuir, informando a la próxima Asamblea sobre el uso que haga de estas facultades. En relación con el punto quinto de la Orden del Día, a proposición de la accionista María Eugenia Pierdant Mucharraz., por unanimidad de votos la Asamblea tomó la siguiente resolución: Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 3

4 QUINTA.- Se aprueba el pago de la cantidad de $8,400, M.N., en conjunto, a los señores Consejeros, por concepto de honorarios correspondientes al ejercicio del año dos mil doce, así como la cantidad de $4,200, M.N., en conjunto y por el mismo concepto a los miembros del Consejo Patrimonial. Para desahogar el punto sexto de la Orden del Día, a proposición de la accionista Yolanda del Rocío Gomez Monroy, por unanimidad de votos la Asamblea aprobó las siguientes SEXTA.- Para el ejercicio del año dos mil trece, se ratifican catorce Consejeros Propietarios, dos Presidentes Honorarios y dos Consejeros Honorarios: la señora Madeleine Brémond S. y los señores Enrique Brémond S., Juan David, Max David, Juan Miguel Gandoulf, Armando Garza Sada, Ricardo Guajardo, Graciano Guichard, Miguel Guichard, Esteban Malpica, Maximino Michel G., Luis Tamés García, Pedro Velasco y Guillermo Simán, como Consejeros Propietarios, los señores Enrique Brémond P., Max Michel S. como Presidentes Honorarios, los señores Juan Claudio Montant y Pedro Robert como Consejeros Honorarios. Se nombra como Consejero Honorario al Sr. José Calderón. SÉPTIMA.- Se ratifica al señor Max David para el cargo de Presidente del Consejo de Administración, a la señora Madeleine Brémond y al señor Miguel Guichard como Vicepresidentes, al licenciado Ignacio Pesqueira como Secretario y al licenciado Norberto Aranzábal como Prosecretario. En relación con el séptimo punto de la Orden del Día, a proposición de la accionista Margarita Hernández Zamudio por unanimidad de votos la Asamblea tomó las OCTAVA.- Se ratifican a los señores Enrique Brémond P., Juan David M., Juan Guichard M. y Max Michel S. como miembros propietarios del Consejo Patrimonial. Como miembros suplentes se ratifican a la señora Madeleine Brémond S., Monique David, Magdalena Guichard y Magdalena Michel. NOVENA.- Se ratifican a los señores Enrique Brémond P. y Max Michel S. como Copresidentes del Consejo Patrimonial, así como al licenciado Alejandro Duclaud como DÉCIMA.- Se ratifican a los señores Miguel Guichard, Max David, Miguel Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 4

5 Bordes, Graciano Guichard y Jorge Salgado como miembros del Comité de Operaciones. DÉCIMA PRIMERA.- Se ratifica al señor Miguel Guichard como Presidente del Comité de Operaciones y al señor Norberto Aranzábal como Secretario. DÉCIMA SEGUNDA.- Se nombra al señor Pedro Velasco como Presidente del Comité de Auditoría y Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad. En relación con el octavo punto de la Orden del Día, por unanimidad de votos la asamblea aprobó la siguiente resolución: DÉCIMA TERCERA.- Se faculta a los señores Max David, Miguel Guichard y Jorge Salgado, indistintamente, para que den los avisos que procedan y, en general, realicen los actos y gestiones conducentes para que queden debidamente ejecutadas y formalizadas las resoluciones aprobadas por esta Asamblea, incluyendo comparecer ante el notario público de su elección a protocolizar total o parcialmente la presente acta e inscribir por sí o por quienes designen el testimonio correspondiente en el Registro Público de Comercio. En los términos del punto noveno de la Orden del Día, el Secretario dio lectura a la presenta acta y los señores accionistas, que fueron los mismos desde que se inició la Asamblea hasta que concluyó, la aprobaron por unanimidad de votos. El Presidente agradeció a los asistentes su presencia y levantó la Asamblea a las Se hace constar que al expediente de esta acta se agregan: la Lista de Asistencia, el Informe del Consejo de Administración. El Informe del Director General y los Estados Financieros al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, y los originales de las proposiciones presentadas en esta Asamblea. Firman esta acta, para constancia, el Presidente y el Secretario. Max David M. Ignacio Pesqueira T. Presidente Secretario Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 5