A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS

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1 A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS Por medio del presente se hace de su conocimiento que el próximo 3 de julio de 2012, iniciará la segunda etapa de pruebas para el envío de reportes relevantes, inusuales e internas preocupantes a través del Sistema de Transferencia Interinstitucional de Información (SITI). Para lo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) elaboraron un documento donde se señalan algunos aspectos técnicos, errores frecuentes y demás información para solventar algunas dudas que pudieran generarse derivadas del procedimiento. Dicho documento puede consultarse en el siguiente vínculo: El calendario con las fechas y nombres de las entidades que participarán en esta etapa de pruebas se encuentra adjunto al presente como Anexo 1. Finalmente, les recordamos que hemos publicado en la página de Internet de la Comisión un vínculo ( para que puedan consultar información relacionada con la reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de las Disposiciones de Carácter General, y donde además se incluye una sección de preguntas frecuentes, video tutoriales y datos de contacto en el que podrán hacernos llegar sus dudas e inquietudes. Sin otro particular por el momento, reciban un cordial saludo. A T E N T A M E N T E COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 1

2 Martes 03/Julio/ DAIMLER FINANCIAL SERVICES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R DON APOYO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R COFINAMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FINANCIERA INDEPENDENCIA, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N.R THE CAPITA CORPORATION DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM., E.N.R VALMEX SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R PREMIER ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R MEXICANA DE FOMENTO INNOVADOR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R INVERTRUST, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R CRÉDITO Y CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R HIPOTECARIA FIMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FINREG, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R DESARROLLO DE NEGOCIOS YECA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R GRAMERCY MÉXICO NPL II, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R CAXCANES, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R ACCEDDE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R SOLUCIONES MÚLTIPLES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. S.O.F.O.M., E.N.R REALIZA, SOLUCIONES EFECTIVAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R PROMOTORA NOBLE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R SOLUCIONES ECONÓMICAS SANTA FE, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R SOLUCIONES INTELIGENTES FEFA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R OPCIONES SACIMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R CAPITAL AGRÍCOLA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R CEFEMEX S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R ALADINOS INVERSOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R GT CAPITAL, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R JOIN BUSINESS CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R SOCIEDAD DE FOMENTO LOCAL TEPEYAC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R EMPRENDE, SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R PRESTA SIMPLE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FONDO ACH, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R GRUPO ACCESO INMOBILIARIO S, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R SOCIEDAD DE FOMENTO Y APOYO A LA MUJER MEXICANA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R PRESTO FAST, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R TONALLI PRÉSTAMOS, S.A. DE.C.V, SOFOM, E.N.R APOYOS DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R OPERADORA COMERCIAL DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R VFS MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R PROMOTORA SÍ, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 2

3 Miércoles 04/Julio/ ALDAFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R AYUDA OPORTUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R SI SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R CONTACTO DESARROLLO A LA MICROEMPRESA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R CONSORCIO EMPRESARIAL MAYC DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R GRUPO PARÓNIMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R ENCUENTRA JUNTOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R PRESTOMYC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R ARCO SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FINDEPENDENCIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R SERVICIOS MEJRODRIGUEZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R COVARRUBIAS GALVAN SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R GARCÍA CRUZ SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R TIMEA SEVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R IMPULSORA FAMILIAR DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R CORPORATIVO FINANCIERO CR&A, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R MACÍAS AGUIRRE SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R DRESDEN ATENCIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R DESARROLLO Y PROGRESO FAMILIAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R PLASCENCIA RAMÍREZ SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FUTURO ABC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R AGRUMNOSTRO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R CUENTA AHORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R DINERO ACTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R PROFIN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R PROMOTORA DE NEGOCIOS Y CALIDAD DE VIDA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FINANCIERA PEQUEÑA AUSTRALIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R UCM UNIÓN DE CAPITAL MEXICANO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R PROGRESEMOS DE OAXACA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R ALCANZA SERVICIOS FINANCIEROS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R PROMOTORA GEDAIH, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R FINANCIERA TPV, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R KRP FINANCIAL BUSINESS, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R TCROSEFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R CENTRO DE APOYO MEJOREMOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FINANCIERA AGROPECUARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R SOLUCIÓN PMOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R ESTRATEGIA FDOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 3

4 Jueves 05/Julio/ SERVICIOS ADAMU, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R RUBALCAVA GALLEGOS SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FININTERLOMAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FIN ETBSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R CINTERCAP, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R CADECO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R FINANCIERA JIMA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R BICENTENARIO EFECTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R SALUTACCES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R GE FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R CINCO DOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R ACCENDER LIQUIDEZ, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R UNIÓN FINANCIERA DEL CORREDOR COMERCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FONDO INTELIGENTE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS STP, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R GRUPO INTERAMERICANO DEL ATLÁNTICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R SOLUCIONES EMPRENDEDORAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R LABLUE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R SERVICIOS INTEGRALES LAMPAZOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R RENTAMIGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R UNIVERSAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R HAZME FUERTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R INNODI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R ÁNIMO FINANCIERO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R CREDICRECE, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R INNODI SURESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FINANCIERA AL INSTANTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R INVERSIONES REALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R GRUPO PROSPEREMOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R OPORTUNIDADES POPULARES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R GILSA IMPULSORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R COLIMA IMPULSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R PROBENSO GROUP, S.A., SOFOM, E.N.R AGROFINANCIERA COREREPE, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R IMPULSORA EMPRESARIAL LOZOYA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R AUTO YA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R SERVICIOS EFICIENTES MALBA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R IMAGINA TU CRECIMIENTO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 4

5 Viernes 06/Julio/ INTEGRADORA FINANCIERA RURAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R CORPORATIVO ARRENDATARIO DE LAZHERMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R SOLUCIONES FAMILIARES Y DE NEGOCIO AL MINUTO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R INTELIGENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FINVIVIR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R CRÉDITO AL DESARROLLO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R DISPERSORA DE CRÉDITO CUAUHTÉMOC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R COMPAÑÍA COMERCIAL COMERNOVA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R SINALOA POSITIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FINALAM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FGS CAPITAL, S. A. DE C.V. SOFOM, E.N.R VISIONFUND MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R USACREDIT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R DOMINIO NACIONAL FINANCIERO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R NADOLPH, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R MAE DEL GOLFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FITATA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R SEFINOM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R MICROFINANCIERA RURAL CAMPESINA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R DINERO PARA CRECER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R GRUPO KF, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R DESARROLLO EMPRESARIAL LA VICTORIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R GRASOFOM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R REGIONAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R KRTC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R VÉRTICE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R MEX-FACTOR, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R TU CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R PRÁCTICA DEL NAYAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R CORPORATIVO DE FOMENTO FJ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R IMPULSORA EMERGENTE, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R INSEREX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FINANCIERA FINSOL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R PROGRESEMOS DEL CENTRO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FOMENPALMA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R ARFINSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R AGRO PECAN INVERSIONES, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R AFIX SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 5

6 Lunes 09/Julio/ VERACRUZANA DE OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R ADMINISTRA TU FUTURO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R CONVENGAMOS TODOS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R FIRMA KREDIET, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FACTOR N, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R SOLUCIONES SAN ÁNGEL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R BENEFICIADORA FORESTAL DE IXTLÁN DE JUÁREZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R CIBAGO CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R PLANMERK DE MÉXICO S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R GRAMEEN DE LA FRONTERA SONORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA LINGO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R DESARROLLADORA E IMPULSORA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R CREDISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R APRO APOYO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R AGRO SOFOM, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R EMPRENDAMOS FIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FACTOR MEGA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R LUREVA CONSULTORIA S.A. DE C.V., S.O.F.O.M., E.N.R NÓMINA PRODUCTIVA Y EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R GESTIONES EFECTIVAS C.E. LAYA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R ACSEIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R GRUPO FINCOL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R GDM3 CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FINYTECA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R PRESTA VISIÓN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R AVANCE Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R RDA CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R ABASTECEDORA DE SERVICIOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R EXINVAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R ASESORÍA FINANCIERA MÚLTIPLE S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R UNIMEX FINANCIERA S.A. DE C.V., SOFOM, ENR CBD CAPITAL EMPRESARIAL MEXICANO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R APF SOLUCIONES PATRIMONIALES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R CAPITAL EL MOLINO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R FINANCIERA LOCAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R CREDIZAC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R CORPORACIÓN FINANCIERA ATLAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 6