Cambios en la administración. Cambios en la administración

Transcripción

1 HECHOS RELEVANTES EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO Y FILIALES Resumen de los hechos Relevantes de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y Filiales, informados durante el período terminado al 30 de Junio de 2014: Empresa que informa Materia Resumen 27/05/2014 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 13/05/2014 Empresa de los Ferrocarriles del Estado Don José Fernando Aguirre Díaz ha acordado con el Directorio dejar la Gerencia General de EFE, cesando en sus funciones a contar del 1 de junio de En sesión del , el Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas-SEP, acordó designar a los integrantes del Directorio de EFE, quienes asumirán sus funciones a contar del y hasta el El citado Directorio de EFE, estará integrado por: Jorge Iván Inostroza Sánchez (Presidente) David Enrique Guzmán Silva Magdalena María Frei Larraechea Luis Horacio Rojas Mancilla José Miguel Cruz González Oscar Carlos Peluchonneau Contreras Osvaldo Pablo Lagos Puccio Los directores salientes son, Joaquin Brahm Barril, Rafael Aldunate Valdés, José Luis Domínguez Covarrubias,

2 Jorge Retamal Rubio, Jorge Alé Yarad, Cristián Valenzuela Araya y Claudio Seebach Speiser. 23/06/2014 FERROCARRILES SUBURBANOS DE CONCEPCION En sesión Ordinaria de Directorio se acuerda: 1.- Aceptar la renuncia del director y presidente de la sociedad Sr. Joaquín Brahm Barril, designando en su reemplazo a Alejandro Maximiliano Tudela Román. 2.-Aceptar la renuncia del director y Vicepresidente de la sociedad Sr. Erwin Hahn Huber, designando en su reemplazo como Directora a María Antonieta Saa Díaz. 3.-Aceptar la renuncia del director de la sociedad Sr. Hugo Grisanti Abogabir, desingando en su reemplazo a Eduardo Araya Poblete. 4.- Aceptar la renuncia del director de la sociedad Sr. Máximo Errázuriz de Solminihac y designar en su reemplazo a Andrés Villagrán Hinostroza. Los directores antes designados, ejercerán sus cargos hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, ocasión en la que se procederá a la renovación total del Directorio. Atendiendo lo anterior, el nuevo directorio queda integrado por: Alejandro Maximiliano Tudela Román Jaime Campos Quiroga María Antonieta Saa Díaz Eduardo Araya Poblete Andrés Villagrán Hinostroza Finalmente, en la misma sesión se acordó designar como nuevo Presidente a Alejandro Maximiliano Tudela Román y como Vicepresidente a Jaime Campos Quiroga

3 10/04/2014 FERROCARRILES SUBURBANOS DE CONCEPCION 28/04/2014 Inmobiliaria Nueva Vía 10/04/2014 Inmobiliaria Nueva Vía Junta ordinaria de accionistas, proposiciones. Junta ordinaria de accionistas, proposiciones. La próxima Junta Ordinaria de Accionistas de Fesub, tendrá lugar el Las materias a tratar son: 1.-Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio Distribución de utilidades del Ejercicio 3.- Remuneración de los Directores 4.- Designación de Auditores Externos 5.-Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y 6.- Informe valor de retiro al 30 de Junio de Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta. La memoria, el balance e informe de los auditores externos, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio WEB de la empresa. En Junta Ordinaria de Accionistas se acordó designar como nuevos directores de la sociedad a las siguientes personas: 1.-Cecilia Araya Catalán 2.-Enrique Pérez Cuevas 3.-José Fernando González Castillo 4.-Juan Pablo Lorenzini Paci 5.-María Isabel Seoane Estévez Los directores designados ejercerán sus funciones por un plazo de tres años, hasta abril de La próxima Junta Ordinaria de Accionistas de INVIA, tendrá lugar el Las materias a tratar son: 1.-Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio Distribución de utilidades del Ejercicio 3.- Designación de Nuevo Directorio 4.-Remuneración de los Directores 5.- Designación de Auditores Externos 6.-Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y 7.-Toda otra materia de interés social

4 y que sea competencia de la Junta. La memoria, el balance e informe de los auditores externos, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio WEB de la empresa. 16/06/2014 FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ En sesión extraordinaria de Directorio de la sociedad, el día , fuero designados en calidad de Directores de la compañía, el señor Anibal Palma Fourcade y la señora Ana María Lagos Herrera, quienes han asumido sus cargos en reemplazo de los Sres. Rafael Aldunate Valdés y Sebastián Montero Lira, quienes presentaron su renuncia al cargo de Presidente y Director de la compañía respectivamente, con fecha Asimismo, se informa que con fecha , presentó su renuncia al cargo de Vicepresidente de la compañía, el Sr. Francisco Javier González Silva. 13/06/2014 FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ En sesión extraordinaria de Directorio de la sociedad, el día , fueron designados en calidad de Directores de la compañía, los señores Jorge Claissac Schnake y Jaime Binder Rosas, quienes han asumido sus cargos en reemplazo de los Sres. Máximo Errázuriz de Solminihac y Claudio Eguiluz Rodríguez, quienes presentaron su renuncia al cargo de Director de la compañía, con fecha Asimismo, se informa que con fecha , presentaron su renuncia al cargo de Director y Presidente de la compañía, el Sr. Rafael Aldunate Valdés y el Sr. Sebastián Montero Lira.

5 07/04/2014 FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ 09/04/2014 INFRAESTRUCTURA Y TRAFICO FERROVIARIO 23/06/2014 METRO REGIONAL DE VALPARAISO Junta ordinaria de accionistas, proposiciones. Junta ordinaria de accionistas, proposiciones. Contingencias, huelgas, paralización de actividades La próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, tendrá lugar el Las materias a tratar son: 1.-Aprobación Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio Renovación del Directorio y fijación de sus remuneraciones 3.-Designación de Auditores Externos 4.-Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y 5.-Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta. La memoria, el balance e informe de los auditores externos, se encuentran a disposición de los accionistas. La próxima Junta Ordinaria de Accionistas de ITF, tendrá lugar el Las materias a tratar son: 1.-Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio Distribución de utilidades del Ejercicio 3.- Designación de Nuevo Directorio 4.-Remuneración de los Directores 5.- Designación de Auditores Externos 6.-Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; 7.-Designación de medio a través del cual se citarán las Juntas de Accionistas y se comunicarán otras materias de interés social; y 8.-Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta. Se informa que dentro del proceso de negociación colectiva que se lleva a cabo entre MERVAL y el Sindicato de Maquinistas y Afines, que mantenía una huelga votada por dicho sindicato (hecha efectiva el día 17 de junio de 2014), el día sábado 21 ha logrado acuerdo entre las partes, por tanto el reinicio de los servicios en

6 formal normal, fue a contar de ese mismo día. 20/06/2014 METRO REGIONAL DE VALPARAISO 13/06/2014 METRO REGIONAL DE VALPARAISO Contingencias, huelgas, paralización de actividades Se informa que dentro del proceso de negociación colectiva que se lleva a cabo entre MERVAL y el Sindicato de Maquinistas y Afines, hasta esta fecha no se ha logrado acuerdo entre las partes, por lo que se mantiene la huelga votada por dicho sindicato (hecha efectiva el 17/06/2014) y por tanto la paralización de los servicios. Las conversaciones entre la empresa y el sindicato continúan diariamente ante la Dirección del Trabajo de Valparaíso. Los efectos de paralización de la operación por los días transcurridos hasta hoy se encuentran en evaluación y serán informados oportunamente. Cualquier cambio en la situación actual, le será comunicado oportunamente. El Directorio de la sociedad, en sus sesiones extraordinarias de Directorio, celebradas con fechas 12 y 13 de junio de 2014, ha procedido al nombramiento de las siguientes personas en carácter de Directores de la compañía: 1.-Sr. Germán Correa Díaz (Presidente del Directorio) 2.- Sr. Juan Ignacio Torrejón Crovetto (Vicepresidente del Directorio) 3.-Sr. Raúl Barrientos Ruiz 4.-Sra. María Beatriz Bonifetti Miranda (Directora) 5.-Sr. Rodrigo Ibáñez Franck Dichos directores son nombrados en reemplazo de los renunciados ex Directores Sres. José Luis Domínguez Covarrubias, Francisco Bartolucci

7 Johnston, José Luis Mardones Santander y Jorge Alé Yarad. 30/06/2014 TRENES METROPOLITANOS 26/06/2014 TRENES METROPOLITANOS 28/04/2014 TRENES METROPOLITANOS En Sesión Extraordinaria de Directorio N 142, de fecha , se acordó designar como nuevos directores de TMSA a don Luis Guillermo Vásquez Úbeda y don Fernando Alfredo Zamorano Fernández, en reemplazo de los renunciados señores José Luis Domínguez Covarrubias y Juan Esteban Doña Novoa. En Sesión Ordinaria de Directorio N 171, de fecha , se acordó designar como nuevos directores de TMSA a don Jorge Inostroza Sánchez y doña Paola Tapia Salas, en reemplazo de los renunciados señores José Miguel Quiroga Soto y Sergio Correa De la Cerda. En la Junta General Ordinaria de Accionistas de TMSA N 019, realizada el , se adoptaron los siguientes acuerdos: 1.-Aprobar por unanimidad la Memoria, Balance y Estados Financieros de la compañía, así como el Informe de los Auditores del ejercicio terminado el Designar a la firma de auditores KPMG Auditores Consultores Ltda., como Auditores Externos de la compañía para el ejercicio 2014, tomando en cuenta que la empresa Matríz EFE, contrató a esta firma por el año 2014, tanto para ella como para sus filiales. 3.-Designar al diario La Nación Digital On Line para las publicaciones de los avisos de citación a Junta y demás materias de interés social que deban publicarse.

8 13/03/2014 Inmobiliaria Nueva Vía 10/03/2014 Trenes Metropolitanos 28/02/2014 Trenes Metropolitanos 06/03/2014 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 03/03/2013 Empresa de los Ferrocarriles del Estado Junta extraordinaria de accionistas, proposiciones Cambio de representante legal Cambios en la Cambio de representante legal Cambios en la Con Fecha 13 de marzo de 2014, el Sr. Franco Luis Faccilongo Forno presentó su renuncia al cargo de director de la empresa. El Directorio de la sociedad TMSA, cita a Junta Extraordinaria de accionistas el miércoles 26 de marzo de 2014, a las 12:00 horas, en Morandé 115 piso 6. Las materias a tratar serán: a) Autorización a TMSA para constituir prenda sin desplazamiento en favor del Banco de Chile, Itaú Chile, HSBC Bank, Metlife Chile Compañía de Seguros de Vida y Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, destinada a caucionar las obligaciones de pago que la empresa Matriz (EFE) contraerá con dichas entidades bancarias en el marco de la celebración del Contrato de Apertura de Financiamiento. b)adoptar los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a dicho acuerdo El Directorio de Trenes Metropolitanos ha acordado designar, a contar del día 01 de marzo de 2014, al Sr. José Miguel Obando Neira, como nuevo Gerente General de la empresa. Con fecha 05 de marzo de 2014, el Directorio de la Empresa a designado como Gerente General de EFE a don José Fernando Aguirre Díaz. Con fecha 03 de marzo, ha presentado su renuncia a la Gerencia General de EFE don Franco Faccilongo Forno. Con motivo de dicha renuncia y de conformidad con las disposiciones del Ministerio de Transporte, se ha

9 citado a una sesión extraordinaria del Directorio para el día 05 de marzo de 2014, a fin de discutir y, eventualmente, nombrar un nuevo Gerente General.