MEMORIA ANUAL BESALCO 2014 / 41

Transcripción

1 42 Organigrama Administración de Besalco S.A. 42 Descripción de la Organización 43 Directores, Administradores y Ejecutivos 44 Remuneraciones 47 Dotación de Personal 04 Administración 40 / MEMORIA ANUAL BESALCO 2014

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3 Organigrama Administración de Besalco S.A. Directorio Auditoría Interna Contraloría Técnica Gerencia General Gerencia de Servicios Gerencia de Finanzas Gerencia Nuevos Negocios Gerencia de Administración Fiscalía Descripción de la Organización La empresa es administrada por un directorio compuesto de siete miembros elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas, durando estos tres años en sus funciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente. El directorio designa al Gerente General, quien tiene todas las facultades y obligaciones propias de un factor de comercio y aquellas otras que contempla la ley y que le confiera expresamente el directorio. en el desarrollo inmobiliario en Chile y en el extranjero (Perú), en el área de servicios tales como concesiones, explotación minera, explotación forestal, etc. y en el rubro de infraestructura, inmobiliario, viviendas, obras sanitarias, aguas subteráneas, montajes, túneles, cárceles, establecimientos médicos, metro, etc., las que ejecuta directamente o a través de las empresas filiales y coligadas, tanto en el mercado nacional como en el internacional. La organización de Besalco S.A. como ente matriz está dirigida principalmente al mercado de construcción de obras civiles, montaje industrial y edificaciones; también participa 42 / MEMORIA ANUAL BESALCO 2014

4 Directores, Administradores y Ejecutivos Besalco S.A. Directorio Presidente Víctor Bezanilla Saavedra Constructor Civil RUN Director Florencio Correa Bezanilla Ingeniero Civil RUN Director Cristián Eyzaguirre Johnston Ingeniero Comercial RUN Director John Graell Moore Ingeniero Civil RUN Director Mario Valcarce Durán Ingeniero Comercial RUN Director Víctor Renner Berry Ingeniero Civil RUN Comité de Directores Director Víctor Renner Berry Ingeniero Civil RUN Director John Graell Moore Ingeniero Civil RUN Director Mario Valcarce Durán Ingeniero Comercial RUN Ejecutivos y Administración Besalco S.A. Gerente General Paulo Bezanilla Saavedra Ingeniero Civil RUN Contralor Técnico Miguel Capó Valdés Ingeniero Civil RUN K Gerente de Administración Eduardo Araya Rivera Contador Auditor RUN Gerente de Servicios Rodrigo Bezanilla Saavedra Factor de Comercio RUN Gerente de Finanzas Pablo Valenzuela Mancilla Ingeniero Civil RUN Fiscal Rafael Lira Salinas Abogado RUN Auditor Interno Gloria Aguirre Rivera Contador Auditor RUN Gerente Nuevos Negocios Patricio Lahsen Maiza Ingeniero Civil RUN MEMORIA ANUAL BESALCO 2014 / 43

5 Remuneraciones La sociedad matriz ha efectuado los siguientes pagos a los miembros del directorio y asesores: Honorarios del Comité de Directores Director M$ M$ Juan Andrés Camus Camus (1) John Graell Moore Mario Valcarce Durán Víctor Renner Berry (2) Total Remuneración del Directorio Año 2014 Director Dieta Participación Asesorías Financieras Sueldos Total M$ M$ M$ M$ M$ Víctor Bezanilla Saavedra Florencio Correa Bezanilla Juan Andrés Camus Camus (1) Cristián Eyzaguirre Johnston John Graell Moore Mario Valcarce Durán Víctor Renner Berry (2) Total Remuneración del Directorio Año 2013 Director Dieta Participación Asesorías Financieras Sueldos Total M$ M$ M$ M$ M$ Víctor Bezanilla Saavedra Florencio Correa Bezanilla (3) Juan Andrés Camus Camus Cristián Eyzaguirre Johnston John Graell Moore Mario Valcarce Durán Víctor Renner Berry Total (1) Con fecha 28 de abril 2014, el director Juan Andrés Camus Camus, presenta renuncia al cargo de Director de la Sociedad. (2) A partir del 28 de abril de 2014, el Director Víctor Renner Berry conforma el Comité de Directores. (3) Con fecha 30 de diciembre de 2013, el Director Florencio Correa Bezanilla dejó de realizar las labores de encargado del área Internacional de Besalco S.A., y en función de los años de servicios ha recibido las indemnizaciones correspondientes. 44 / MEMORIA ANUAL BESALCO 2014

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7 INFORME DE GESTIÓN ANUAL COMITÉ DE DIRECTORES AÑO 2014 Inicialmente el Comité de Directores se encontraba integrado por los señores Mario Valcarce Durán, John Graell Moore, ambos en calidad de independientes y, por Juan Andrés Camus Camus. Con ocasión de la renuncia presentada por don Juan Andrés Camus a su cargo de director de la compañía con fecha 28 de abril de 2014, este fue sustituido en el Comité de Directores por don Víctor Renner Berry, director independiente. El Comité de Directores se reunió en las oportunidades que se indicarán. Las materias mas relevantes fueron las siguientes: Reunión de fecha 30 de Enero de 2014, la cual contó con la asistencia de los auditores KPMG quienes informaron acerca del avance de la auditoría al 31 de Diciembre de 2013, como también del Informe y Opinión de Auditoría. También se dió cuenta en esa oportunidad del cumplimiento de la Norma de Carácter General Nº 341 de la Superintendencia de Valores y Seguros. Reunión de fecha 31 de marzo de 2014, oportunidad en la cual se conocieron los términos y condiciones bajo las cuales las firmas de auditoría KPMG Auditores Consultores Limitada, Ernst & Young y Delloite ofrecían prestar sus servicios. El Comité resolvió proponer al Directorio la contratación de los servicios de auditoría de KPMG Consultores Auditores Limitada. Respecto las empresas clasificadoras de riesgo, el Comité resolvió proponer la contratación de las empresas Feller Rate Clasificadores de Riesgo y Fitch Rate Limitada. Reunión de fecha 29 de Julio de 2014, donde se informa del interés manifestado por terceros en adquirir los proyectos hidroeléctricos Los Hierros I y Los Hierros II, ubicados en la comuna de Colbún, Provincia de Linares, oportunidad en la se analiza la conveniencia de contratar un asesor externo para la operación de venta. En definitiva, se resuelve contratar los servicios de BTG Pactual Chile, con un honorario a éxito. La contratación de BTG Pactual Chile tenía el carácter de relacionada puesto que si bien don Juan Andrés Camus a esa fecha había dejado el cargo de director de Besalco, desempeña dicha función en BTG Pactual Chile. Reunión del 1 de Agosto de 2014, a la cual asisten los auditores KPMG, donde se informa el resultado y alcance de la revisión limitada de los estados financieros al 30 de Junio de También se revisaron los estados financieros consolidados al 30 de Junio de 2014, información que se presentó en forma comparativa al 30 de Junio de 2013 y, 31 de Diciembre de En cuanto al cumplimiento de la Norma de Carácter General Nº341 de la Superintendencia de Valores y Seguros, los auditores informan que no han observado prácticas contables diferentes a la establecidas en las Normas Internacionales de Información Financiera. Reunión del 25 de Agosto de 2014 donde se efectúa un seguimiento a las observaciones formuladas por los auditores KPMG en el Informe de Control Interno correspondiente al año En esa oportunidad también se revisan las observaciones de auditoria interna. Reunión del 22 de Diciembre de 2014, donde se da a conocer el Informe de Control Interno elaborado por los Auditores KPMG y además, se procedió al análisis de las observaciones que contiene el mismo. En esa oportunidad también los auditores dejan constancia que las observaciones formuladas en el año 2013 han sido resultas en su integridad. También fue materia de la reunión el cumplimiento del Oficio Circular Nº856 de la Superintendencia de Valores y Seguros sobre contabilización de activos y pasivos por impuestos diferidos de acuerdo a la ley Nº Santiago, marzo de REMUNERACIONES DE GERENTES Y PRINCIPALES EJECUTIVOS En el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014, las remuneraciones de los gerentes y principales ejecutivos de la sociedad ascienden a $82 millones mensuales, distribuidos en 6 ejecutivos ($90 millones mensuales durante el ejercicio 2013 distribuidos en 7 ejecutivos). En el ámbito de incentivos existen bonos al personal de la Sociedad, los cuales son asignados caso a caso y de acuerdo al desempeño de cada uno de ellos. La evaluación se efectúa año a año. 46 / MEMORIA ANUAL BESALCO 2014

8 Dotación de Personal Dotación de personal Besalco S.A., filiales y coligadas al 31 de diciembre de 2014 Empresa Ejecutivos Profesionales y Técnicos Trabajadores Total Besalco S.A Besalco Construcciones S.A. y Filiales Besalco Energía Renovable S.A. y Filiales Besalco Inmobiliaria S.A. y Filiales Besalco Maquinarias S.A. y Filiales Besalco Concesiones S.A. y Filiales Besalco MD Montajes S.A Besco S.A Kipreos Ingenieros S.A Total Dotación de personal Besalco S.A., filiales y coligadas al 31 de diciembre de 2013 Empresa Ejecutivos Profesionales y Técnicos Trabajadores Total Besalco S.A Besalco Construcciones S.A. y Filiales Besalco Energía Renovable S.A. y Filiales Besalco Inmobiliaria S.A. y Filiales Besalco Maquinarias S.A. y Filiales Besalco Concesiones S.A. y Filiales Besalco MD Montajes S.A Besco S.A Kipreos Ingenieros S.A Total MEMORIA ANUAL BESALCO 2014 / 47