UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS UAPA Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal Contemporáneos. Criminalidad Organizada

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1 UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS UAPA Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal Contemporáneos Criminalidad Organizada CLAVE: MPP-422 Prerrequisitos: MPP-332 No. de Créditos: 02 I. PRESENTACION La asignatura ofrece un visión contemporánea del que abarca aspectos criminológicos, de Política criminal y de Derecho Penal que no se pueden desconocer en esta época de globalización, en sus características fundamentales de permanencia, auto-renovación y modelo estructural maduro, los delitos frecuentes que comete esta organización delictiva preparándolos para su enfrentamiento prevención y tratamiento según las circunstancias y sus corrientes legislativas. II. PROPOSITO(S) GENERAL(ES) Desarrollar y relacionar el conocimiento actualizado de los temas centrales del Derecho Penal y Procesal con los de la Criminología en su vínculo y especificidad con la criminalidad organizada, así como proporcionar los elementos necesarios para la aplicación de las concepciones teóricas a la solución de los problemas concretos que se derivan de la lucha contra las transgresiones de la ley.

2 PROPOSITOS ESPECÍFICOS Identificar las características que tipifican al crimen organizado en su relación con la criminología CONTENIDOS El como delincuencia no convencional Concepto de Criminalidad Organizada. Características. Impacto de la globalización en el. Importancia y peso del. Consideraciones criminológicas sobre el Crimen Organizado. Bosquejo histórico. ACTIVIDADES SUGERIDAS Asignación de para su análisis en los textos. Discusiones de los en equipos por modos de actuación profesional. Trabajo escrito sobre la repercusión de la criminología para el enfrentamiento del en relación con los modelos de enjuiciamiento criminal y su repercusión al proceso penal Estudio de casos EVALUACION Informes de lecturas. Participación en clases. Examen escrito Presentación de soluciones al estudio de casos BIBLIOGRAFÍA Charles Dunlop, Víctor Máximo Curso de derecho penal especial / Víctor Máximo Charles Dunlop. -- Santo Domingo: La Filantrópica, p. Dotel Matos, Héctor Criminología de niños, niñas y adolescentes / Héctor Dotel Matos. -- Santo Domingo: Jurídicas, p. Mora, Wilfredo Criminología y violencia urbana / Wilfredo Mora. -- Santo Domingo: Búho, Elbert, Carlos Alberto Criminología Latinoamericana: teoría y propuesta sobre el control Social del tercer Milenio / Carlo Alberto Elbert. -- Buenos Aires: Universidad, p.

3 PROPOSITOS ESPECÍFICOS Caracterizar las corrientes legislativas presentes en el control de estas actividades delictivas. CONTENIDOS La Mafia hoy: Evolución criminológica y Legislativa. Modelos de asociaciones mafiosas en diferentes países. Problemas del combate al en un Estado de Derecho. Autoría y Participación en el dominio de la criminalidad organizada. El dominio de la Organización Cooperación en la Investigación del Crimen Organizado ACTIVIDADES SUGERIDAS Asignación de para su análisis en los textos. Discusiones de los en equipos por modos de actuación profesional. Trabajo escrito sobre las formas asociativas del en relación con los modelos de enjuiciamiento criminal y su repercusión al proceso penal Estudio de casos EVALUACION Informes de lecturas. Participación en clases. Examen escrito Presentación de soluciones al estudio de casos BIBLIOGRAFÍA Castellanos Estrella, Víctor José El nuevo proceso penal: dos años de jurisprudencia / Víctor José Castellanos Estrella, Guillermina Cruz, Francisco M. Baralt Rosario. -- República Dominicana: CONAEJ, p. RD C348n Charles Dunlop, Víctor Máximo Curso de derecho penal especial / Víctor Máximo Charles Dunlop. -- República Dominicana: La Filantrópica, p. RD Ch475c 2006 Montero, R., Vásquez, J.R., Pouriet, R. Nuevo Código Procesal Penal Anotado, en 3 tomos, 2da ed. Ampliada y corregida. Santo Domingo, D.N., Editora Tavarez, 2005.

4 PROPOSITOS ESPECÍFICOS Identificar y caracterizar los delitos más frecuentes de esta organización delictiva en su relación con los problemas procesales y sustantivos más frecuentes en el derecho penal CONTENIDOS Delitos más frecuentes del -Drogas -Lavado de dinero -Trata y tráfico de personas por diferentes vías. -Tráfico de armas -Corrupción. Principales instrumentos internacionales relativos al Crimen Organizado: la definición de la participación en una organización criminal y los problemas de la aplicación de la Ley Penal en el espacio. Problemas procesales, procedimentales y de la legislación sustantiva del. ACTIVIDADES SUGERIDAS Asignación de para su análisis en los textos. Discusiones de los en equipos por modos de actuación profesional. Trabajo escrito sobre la repercusión de las nuevas formas de para el enfrentamiento criminal en relación con los modelos de enjuiciamiento criminal y su repercusión al proceso penal Estudio de casos EVALUACION Informes de lecturas. Participación en clases. Examen escrito Presentación de soluciones al estudio de casos BIBLIOGRAFÍA Cafferata Nores, Josè I Temas de derecho procesal penal (contemporàneos) / Josè I Cafferata Nores, Gustavo A. Arocena. -- Argentina: Mediterrànea, p C129t Caamaño García, Sigfrido Alberto El nuevo Código Procesal Penal y sus implicaciones en el proceso de persecución judicial de los casos de corrupción en la administración pública en República Dominicana / Sigfrido Alberto Caamaño García. - - Santo Domingo: Participación Ciudadana, p.: RD C111n BIBLIOGRAFÍA GENERAL: REVISAR LIBROS DE PROCESAL Y AGREGAR PENAL ESPECIAL Nuevo código procesal penal de la Republica Dominicana. -- Santo Domingo: Tavárez, p. RD R426n Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia Hacia un nuevo proceso penal / CAMJ. -- Santo Domingo: Búho, p.: RD C733h

5 Dotel Matos, Hèctor Manual de derecho penal especial dominicano / Hector Dotel Matos. -- República Dominicana: Jurídicas Trajano Potentini, p. RD D725m Escuela nacional de la judicatura Suplemento jurisprudencial en materia penal y procesal penal. -- Santo Domingo: Jurídicas Trajano Potentini, p. RD E74s Biaggi Lama, Juan Alfredo 15 años de jurisprudecia penal dominicana / Juan Alfredo Biaggi Lama. -- Santo Domingo: Jurìdicas Trajano potentini, p. RD B577quinc Agendas de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional Còdigo procesal penal de la Repùblica Dominicana. -- Santo Domingo : FINJUS, p. RD A265c Muñoz Conde, Francisco Búsqueda de la verdad en el proceso penal/ Francisco Muñoz Conde. -- 2a. ed. -- Buenos Aires: Hammurabi, p. 345 M 917 b Rusconi, Maximiliano A. Los límites del tipo penal, un análisis de la tipicidad conglobante / Maximiliano A. Rusconi. -- Argentina: AD - Hoc, p. 345 R 949 l Binder Alberto M. Introducción al derecho procesal penal / Alberto M. Bender. -- 2a. ed. -- Argentina: AD Hoc, B612i Mateo Calderón, Freddy R. El nuevo proceso penal: guía para la correcta aplicación / Freddy R. Mateo Calderón. -- República Dominicana : Juríca Virtual, p. RD M432n Moreno, Guillermo Código procesal penal y normas complementarias / Guillermo Moreno. -- Santo Domingo: UNIBE, p. RD 345 M843c Almánzar Frías, Servio Tulio Los formularios del nuevo proceso penal: (escritos del ministerio público) -- Santo Domingo: Idegraf, p. RD A445f Olivares Grullón, Félix Damian Código procesal penal concordado / Félix Damián Olivares Grullón / Ramón Emilio Núñez Núñez. -- Santo Domingo: Jurídica, p. RD O48c República Dominicana Normas complementarias al código procesal penal. -- Santo Domingo : Jurídicas, p. RD R426n Zaffaroni, Eugenio Raùl Tratado de derecho penal / Eugenio Raùl Zaffaroni. -- Argentina : EDIAR, Z17t Roxin, Claus Derecho procesal penal / Claus Roxin. -- Argentina : Del puerto, p. 345 R887d Zaffaroni, Eugenio Raul Derecho penal: parte general / Eugenio Raùl Zaffaroni, Alejandro Slokar, Alejandro Alogia. -- 2a. ed. -- Buenos Aires: Comercial, p. 345 Z17d Maier, Julio B. J. Las reformas procesales penales en América Latina / Julio B.J Maier, Kai Ambos, Jan Waischnick. -- Buenos Aires: AD-HOC, p. 345 M217r Maier, Julio B. J. Derecho procesal penal / Julio B. J. Maier. -- Argentina: Del puerto, p. 345 M217d Clarià Olmedo, Jorge Derecho procesal penal / Jorge Clarià Olmedo. -- Argentina : Rubinzal -Culzoni, p C591d Cafferata Nores, Josè I Temas de derecho procesal penal (contemporàneos) / Josè I Cafferata Nores, Gustavo A. Arocena. -- Argentina: Mediterrànea, p C129t

6 Duarte Canaàn, Pedro J. La prueba en el nuevo proceso penal / Pedro J. Duarte Canaàn. -- República Dominicana: Jurídica Virtual, p. RD P143p Bonnelly Vega, Manuel Ulises Breves comentarios al còdigo procesal penal de la Republica Dominicana / Manuel Ulises Bonnelly Vega. -- Santiago, Repùblica Dominicana : Centenario, p. RD B469b Pellerano Gòmez, Juan ML Derecho procesal Penal / Juan Ml Pellerano Gòmez. -- Santo Domingo : Capeldom, p. RD P387d Martínez, Modesto El abogado penalista en materia criminal / Modesto Martínez. -- República Dominicana: Onda, p. RD 345 M385a Castellanos Estrella, Víctor José El nuevo proceso penal: dos años de jurisprudencia / Víctor José Castellanos Estrella, Guillermina Cruz, Francisco M. Baralt Rosario. -- República Dominicana: CONAEJ, p. RD C348n Aníbal Medrano, Claudio Modelo de gestión del desempeño judicial penal de la República Dominicana / Claudio Aníbal Medrano. -- República Dominicana: USAID, Tomos.: RD A597m Técnicas de litigación oral en el proceso penal Dominicano. -- República Dominicana: USAID? 121 p. RD T255L Castellanos Estrella, Víctor José Consultor de jurisprudencia penal dominicana / Víctor José Castellanos Estrella. -- República Dominicana: Librería, p. RD E348c Ortega Polanco, Francisco Código Procesal Penal por un juez en ejercicio: para estudiantes, estudiosos y curiosos / Francisco Ortega Polanco. -- República Dominicana: Editora Corripio, RD Ó771c Subero Isa, Jorge A. La nueva Terminologia Procesal penal dominicano / Jorge A. Subero Isa. -- Santo Domingo, República Dominicana : Editora Corripio C.Por A., p. RD-R S941n Ortiz Valenzuela, Sergio Formulario del nuevo procesal penal dominicano / Sergio Ortiz Valenzuela. -- Santo Domingo, República Dominicana: Editora Serrallés, S. A., RD O775f Castillo Moral, Luis R. Del Derecho procesal penal / Luis R. Del Castillo Morales. -- 4a. ed. -- santo Domingo, República Dominicana: Capeloom, p. RD C352d 2004 Gómez Herrera, Doria Vocablos y conceptos del código procesal penal / Dario Gómez Herrera. -- Santo Domingo, República Dominicana: Conaes., p.: RD G633v Blanco, Rafael Litigación oral en proceso penales/ Rafael Blanco / Mauricio Decap Canal. -- Santo Domingo: CONAE p.: RD B639L Caamaño García, Sigfrido Alberto El nuevo Código Procesal Penal y sus implicaciones en el proceso de persecución judicial de los casos de corrupción en la administración pública en República Dominicana / Sigfrido Alberto Caamaño García. -- Santo Domingo: Participación Ciudadana, p.: RD C111n Gómez Geraldino, Alexis A. Formularios anotados del proceso penal / Alexis A. Gómez Geraldino. -- Santo Domingo: Trajano Potentini, xiv, 247 p. RD G633f Charles Dunlop, Víctor Máximo Curso de derecho penal especial / Víctor Máximo Charles Dunlop. -- República Dominicana: La Filantrópica, p. RD Ch475c 2006

7 República Dominicana. Leyes, decretos, etc. Ley No : Código Procesal Penal de la República Dominicana. -- Santo Domingo: s.n., p. RD R426L Charles Dunlop, Víctor Máximo Curso de derecho penal especial / Víctor Máximo Charles Dunlop. -- Santo Domingo: La Filantrópica, p. RD Ch475c 2008 Dotel Matos, Héctor Introducción al estudio de la criminología / Héctor Dotel Matos. -- Santo Domingo: Soto Castillo, p. RD D742i Dotel Matos, Héctor Criminología de niños, niñas y adolescentes / Héctor Dotel Matos. -- Santo Domingo: Jurídicas, p. RD D725c Mora, Wilfredo Criminología y violencia urbana / Wilfredo Mora. -- Santo Domingo: Búho, p RD M827c Elbert, Carlos Alberto Criminología Latinoamericana: teoría y propuesta sobre el control Social del tercer Milenio / Carlo Alberto Elbert. -- Buenos Aires: Universidad, p. 364 E37c Herasme Medina, Américo Manual de Criminología general / Américo Herasme Medina. -- 2a. ed / Revisada y ampliada. -- Santo Domingo : Tavárez, T. RD 364 H532m 2004 Cano, Miguel; Lugo, Danilo. Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos. 2ª ed. Bogotá: Ecoe Ediciones, p. Comisionado de Apoyo y Modernización de la Justicia. Anteproyecto del nuevo Código Penal de la República Dominicana. Moca: Dalis, p. Montero, R., Vásquez, J.R., Pouriet, R. Nuevo Código Procesal Penal Anotado, en 3 tomos, 2da ed. Ampliada y corregida. Santo Domingo, D.N., Editora Tavarez, República Dominicna-Suprema Corte de Justicia. La Cosntitución de la República Dominicana comentada por los jueces del Poder Judicial / Suprema Corte de Justicia. -- Santo Domingo: Editora Corripio, p. RD R426c 2006 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Tratado modelo de Extradición y de Asistencia Reciproca en Asuntos Penales Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar Y Aire. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños. Convención Interamericana contra la Fabricación y el Trafico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales relacionados. Convención Interamericana contra la Corrupción. Otros instrumentos internacionales contra la Corrupción Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Sicotrópicas de 1968 La protección de testigos y peritos en el modelo Europeo y el norteamericano. Legislación europea y la Rico Act de USA. Agente encubierto. Penetración policíaca.