«FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN» Israel Alvarado Martínez

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Marta Alvarado Montero
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2 NO ES «SOLO» UN SISTEMA

3 I. Diseño Art. 102, apartado A, párrafo último. Fiscalía Especializada inserta dentro de la PGR/FGR (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, art. 36) Nombrado y removido por el Procurador General de la República o el Fiscal General de la República Salvo la primera vez Objeción de las 2/3 partes de los senadores presentes

4 II. Materias de su Conocimiento

5 III. Funciones Cuenta con una doble funcionalidad: 1. Miembro del Comité Coordinador del SNA, y 2. Unidad Administrativa del Ministerio Público.

6 1. Funciones de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos (art. 113, fracción I), y 2. Funciones de investigación y persecución de los delitos federales considerados como hechos de corrupción (art. 21, párrafos primero y segundo; 102, apartado A, párrafo cuarto y 109, fracción II).

7 a. Sistema Nacional Anticorrupción: a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales; b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno, y d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.

8 b. Sistema de Justicia Penal: En materia de delitos considerados como hechos de corrupción del orden federal cometidos por servidores públicos o particulares: a) Investigará los delitos; b) Ejercerá la acción penal (perseguirá) de esos delitos, ante los tribunales federales; c) Solicitará las medidas cautelares contra los imputados; d) Buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delitos; e) Procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; f) Pedirá la aplicación de las penas;

9 g) Protección de personas (ONU); h) Recuperación de activos (3), y i) Cooperación y asistencia internacional (ONU).

10 IV. Interacción 109, fracción II, párrafo quinto No les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información. 109, fracción II, párrafo sexto La Auditoría Superior de la Federación podrá recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII. I.5o.P.29 P (10a.), PC.I.P. J/13 P (10a.) y 1a./J. 28/2014 (10a.)

12 Fortalecimiento de las normas existentes; Recuperación de activos; Extradición; Embargo preventivo o incautación; Decomiso; Responsabilidad de las personas jurídicas; Protección de testigos, peritos, víctimas y denunciantes; Cooperación internacional y asistencia técnica, y

13 Técnicas Especializadas de Investigación: 1. Entregas vigiladas; 2. Vigilancia electrónica; 3. Operaciones encubiertas; 4. Interceptar los bienes o los fondos, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente, y 5. Inteligencia financiera.

14 V. Acuerdos «ACUERDO número A/107/04 del Procurador General de la República, por el que se crea la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal». DOF: «delitos relacionados con actos de corrupción en el servicio público federal, que se traduzcan o tengan como objetivo, un beneficio o ventaja indebidos para su autor o para otro; así como los relativos al cohecho a servidores públicos extranjeros previsto en el artículo 222 Bis del Código Penal Federal».

15 «ACUERDO A/011/14 por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones». DOF: Modificado por el «ACUERDO A/029/17 por el que se modifica el diverso A/011/14 por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones». DOF:

16 «PRIMERO. Se crea la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción como un órgano con autonomía técnica y operativa, que tiene por objeto la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción, con excepción de los cometidos por servidores públicos de la Procuraduría General de la República, supuesto en el cual se estará a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Los delitos relacionados con hechos de corrupción comprende los tipos penales que establece el Código Penal Federal en el Título Décimo, que lleva por rubro "Delitos por hechos de corrupción", y el Título Decimoprimero, que se denomina "Delitos cometidos contra la administración de justicia", así como todos aquellos previstos en leyes especiales».

17 VI. Excepciones Competencias de: 1) La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; 2) La Visitaduría General, y 3) Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

18 VII. Pendientes Medios Extraordinarios de Investigación; Protección de Personas, y «Corporative Compliance» (Política de Integridad de las Personas Morales de la LGRA) (art. 11 Bis, apartado A, fracción VI: Cohecho, previsto en los artículos 222, fracción II, y 222 bis del CPF). ¼ si con anterioridad al hecho que se les imputa, las personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente, encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva y que hayan realizado antes o después del hecho que se les imputa, la disminución del daño provocado por el hecho típico.

19 Bibliografía ALVARADO MARTÍNEZ, Israel, «Desafíos del sistema procesal penal acusatorio en México de cara a la delincuencia organizada. El combate a la corrupción judicial», Anuario 2012 de la seguridad regional en América Latina y el Caribe, Hans Mathieu y Catalina Niño Guarnido (ed.), Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), Bogotá, noviembre de 2012, disponible en [ y MORALES BERNARDINO, Misael, «La Instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción y el papel de la Auditoría Superior de la Federación en los Poderes Judiciales Mexicanos», Revista actualidades criminológicas y forenses, año 1, núm. 1, diciembre 2016-febrero 2017, disponible en [ CASAR, María Amparo, México: Anatomía de la corrupción, CIDE/IMCO, México 2015.

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