Seminario - Taller. Riesgo Operacional: Técnicas y herramientas de gestión
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- Tomás Vera Tebar
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1 Seminario - Taller Riesgo Operacional: Técnicas y herramientas de gestión Hotel Sheraton Asunción Paraguay 27 y 28 de Abril 2015
2 Objetivo General Brindar y actualizar a los participantes criterios metodológicos para una efectiva gestión del riesgo operacional. Al finalizar este Seminario, los participantes estarán en capacidad de: 1. Identificar, medir y monitorear los principales riesgos operacionales a los que está sujeto una entidad financiera. 2. Proponer políticas de mitigación que permitan administrar el riesgo operacional de acuerdo con la toleranica al riesgo de la entidad. A quiénes está dirigido el Seminario? Gestores y analistas de riesgo. Consultores en gestión de riesgo. Reguladores y supervisores bancarios. Calificadores de Riesgo. Coordinadores internos de Riesgo Operacional. Auditores internos que empleen el enfoque basado en riesgos. Auditores externos de entidades financieras. Ejecutivos del área de Operaciones. Empresa Organizadora ERNESTO BAZÁN Training Corporation es una sociedad anónima establecida y basada en Panamá. Fundada por Ernesto Bazán, economista y financista con más de 20 años de experiencia como calificador de riesgo, consultor y facilitador. Con una visión regional, se ha incursionado en otros países, ERNESTO BAZÁN Training Corporation brinda servicios en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay.
3 Temario I) MARCO INTRODUCTORIO a. Clarificando conceptos. Qué son y en qué se diferencian: Eventos. Incidencias. Pérdidas. Qué es lo que debe registrarse? b. Eventos simples y múltiples. Eventos monolinea versus multilinea. c. Las fronteras del Riesgo Operacional. d. Modelos regulatorios de Riesgo Operacional. e. Caso práctico. II) BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN Recomendaciones del Comité de Basilea ( Sound practices for the management and the supervisión of operational risk ): i. Desarrollo de un marco adecuado para la Gestión del Riesgo, ii. Gestión del riesgo: Identificación, Evaluación, Seguimiento y Control/Mitigación, iii. El Rol de los Supervisores, y iv. El Rol de la Divulgación de Información. III) REGULACIÓN COMPARADA SOBRE RIESGO OPERACIONAL a. Qué están haciendo en otros países de Latinoamérica?. b. Cómo han incidido las acciones regulatorias en las prácticas de gestión de riesgos de entidades financieras?. c. Análisis de la normativa local. IV) HACIA UN MODELO AMA a. Recomendaciones y requisitos para su implementación. b. Los modelos híbridos. c. El Valor en Riesgo Operacional (VaROp)
4 Temario V) METODOLOGÍA PARA GESTIONAR EL RIESGO OPERACIONAL 1) Identificación a. La determinación del umbral. b. Registro de incidencias. Recomendaciones para una adecuada captura de datos. c. Cómo hacer que funcione el registro de incidencias?. d. Gestores de RO: cómo comprometerlos?. e. Ejercicio grupal. 2) Medición a. Cómo cuantificar las pérdidas?. b. El concepto de pérdida económica y el tratamiento del lucro cesante. c. El modelo gi-go d. Las bases de datos externas (EDB), por qué es importante emplearlas?. Principales EDB. e. Ejercicios. 3) Monitoreo a. Herramientas cualitativas: Brainstorming, Entrevistas estructuradas o semi-estructuradas, Método Delphi, Check Lists, Técnica What-if (SWIFT), Análisis de Escenarios, Business Impact Analysis (BIA), Análisis de causa-efecto, Human Reliability Assessment (HRA) y Análisis Bow Tie. b. Key Risk Indicators (KRI). c. Cómo agrupar y presentar los KRI? d. Indicadores de RR.HH., Sistemas, Operaciones, Negocios y Eventos Externos. e. Los mapas de calor. 4) Mitigación a. Herramientas de gestión cualitativas y cuantitativas. b. Los reportes como insumo. c. Los responsables de procesos como elementos activos. d. Las políticas de mitigación en un proceso continuo.
5 Facilitador: Ernesto Bazán, nacionalidad peruana Especialista en gestión de riesgos. Conferencista internacional. Ha realizado ponencias en más de 10 países latinoamericanos. La mayor parte de su expertise profesional la ha obtenido de su labor como calificador de riesgo en firmas independientes durante 14 años y como consultor durante tres años. En dicho lapso ha tenido la oportunidad de atender a decenas de entidades financieras en la región. Posee también amplia experiencia en análisis de una amplia gama de empresas de diferentes sectores corporativos: energía (generación, distribución y transmisión), minería, industriales (cementeras, siderúrgicas, textiles, cerveceras, entre otras), alimentos y bebidas, supermercados, tiendas por apartamentos, agroindustriales, servicios, infraestructura, telecomunicaciones, inmobiliario, automotriz y en general, el sector comercial. Además de finanzas corporativas (corporate finance) su experiencia también incluye financiamiento de proyectos (project finance) y financiamiento estructurado con garantías (structured finance), donde participó en importantes transacciones, principalmente en el mercado de capitales peruano. Experiencia profesional Socio de Advisory en BDO Panamá desde Socio fundador de ERNESTO BAZÁN Training Corporation desde Gerente en Panamá de Equilibrium (calificadora de riesgo afiliada a Moody s Investors Service, Inc.), Gerente de Supervisión de SUNASS, organismo regulador (Perú), Director de Proyectos de Apoyo & Asociados Internacionales (calificadora de riesgo asociada a Fitch Ratings en Perú), Antecedentes académicos MBA de INCAE Business School y Universidad Adolfo Ibáñez, Chile (EMBA Perú I) Magister en Finanzas, Universidad del Pacífico (Perú) Licenciado en Economía, Universidad del Pacífico (Perú) Experiencia como expositor y docente 17 años de experiencia como facilitador. Ha sido expositor en diversos Congresos y Seminarios Internacionales, organizados por FELABAN (CLAIN), la Asociación de Bancos de Panamá, (Convencion Bancaria Anual), la Asociación de Coaching de Panamá, la Asociación de Ejecutivos de Empresa (CADE Panamá), entre otros. Es profesor contratado (visitante) part time en el Programa de Maestría en Finanzas de la Universidad ESAN (Perú), desde el 2006 hasta la fecha. También ha ejercido docencia en la Universidad del Pacífico (Perú) y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es Coach Internacional, certificado por la International Coaching Community (C 7055).
6 Testimonios Seminario Riesgo Operacional: Técnicas y herramientas de gestión Año: 2014 Facilitador: Ernesto Bazán Con estos seminarios se amplían los conocimientos y se resuelven dudas. Siempre muy completos e interesantes, sobre todo la parte interactiva y las ideas que se logran compartir de otras entidades. Gisel Valdés Gerente de Riesgo Operativo POPULAR BANK (Panamá) Seminario muy bien estructurado con casos y ejemplos prácticos. La temática fue presentada de forma clara y ordenada. Los casos desarrollados permiten una mejor comprensión de los temas. Jacqueline Rodríguez Gerente de Riesgos BANDESAL (El Salvador) Muy buen contenido, enfocado en aspectos prácticos y sencillos que ayudan a una mayor comprensión del tema. Nelson Ulises Campos Sub Gerente de Banca Pyme Banco Hipotecario (El Salvador) El seminario Riesgo Operacional del Sr. Bazán es un excelente taller didáctico que nos permite conocer la historia, impacto y metodología de la gestión de riesgo operacional en la banca. Diana Toral Gerente de Riesgo Operacional Banco López de Haro (República Dominicana) El seminario taller Riesgo Operacional ha sido excelente porque hemos podido aclarar dudas que nos ayudará a dar valor agregado a la institución. Liliana Gordón Sub Gerente de Riesgo de Liquidez y Mercado Multibank (Panamá) He adquirido nuevas perspectivas que me han permitido ampliar el horizonte del riesgo. Mario Flores Gerente de Riesgo Fondo de Desarrollo Local (Nicaragua)
7 Clientes de nuestros Seminarios Sector Financiero Panamá Banvivienda Blue Stone Advisory Group Administradora de Inversiones de la Caja de Seguro Social All Bank Andbank Panamá Asociación Panameña de Crédito Atlantic Security Bank Austrobank Overseas (Panamá), S.A. BAC International Bank Balboa Bank Banca Privada d Andorra Banco Aliado Banco Azteca (Panamá) Banco Bolivariano (Panamá) Banco Citibank Panamá Banco Credit Andorra Banco Davivienda Banco de Crédito del Perú Banco de la Nación Argentina Banco del Pacífico Banco de Occidente Banco Delta Banco Ficohsa (Panamá) Banco General Banco GyT Continental (Panamá) Banco Hipotecario Nacional Banco La Hipotecaria Banco Lafise (Panamá) Banco Nacional de Panamá Banco Panamá Banco Pichincha (Panamá) Banca Privada de Andorra Banco Universal Banesco Bancolombia (Sucursal Panamá) Banisi Bank of China Bladex BICSA Capital Bank Caja de Ahorros CITI Bank Cooperativa Profesionales Coopeve Credicorp ECG Asset Management Fiduciaria Lafise Financiera Govimar First Central International Bank FPB Bank Global Bank GNB Sudameris Bank Inteligo Bank International Union Bank Korea Exchange Bank Mercantil Bank (Panamá) Metrobank Microserfin MMG Bank Mossfon Asset Management Multibank Panamerican Credit Corp. Popular Bank Prival Bank Profuturo Progreso Produbank SFC Investments St. Georges Bank Tag Bank Towerbank Scotiabank Superintendencia de Bancos de Panamá Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá Unibank Westwood Capital Markets Sector Seguros Acerta Seguros ALICO ASSA Assicurazioni Generali Banesco Seguros Ducruet Risk Services J2L Corredores de Seguros Nacional de Seguros Seguros Fedpa Técnica de Seguros, Inc. Empresas AHMNET Corp. Ace International Hardware Asea Brown Boveri (ABB) Autoridad del Canal de Panamá Bahía Motors Bakertilly Panamá BDO Panamá Cable & Wireless Panamá Cable Onda Caja de Seguro Social CEBASA Cemento Panamá Centro Medico Paitilla Corporación La Prensa El Machetazo Empresa Panameña de Alimentos ENSA Enel Fortuna EPI Avalúos ETESA Ganboa Rainforest Resorts Grupo Melo Holiday Inn Panamá Hotel Intercontinental Miramar Intercontinental Playa Bonita IAMC Group INDESA KPMG Le Meridien Panamá MEDCOM Manzanillo International Terminal Mobilphone Moore Stephens (Panamá) Panamericana de Avalúos Petróleos Delta Rent a Car Panameña (Avis) The Westin Playa Bonita Semusa Realty Corp. Sony Corporation Sucre, Arias & Reyes Swiss Sport Corp. Ueta Latinoamericana
8 Clientes de nuestros Seminarios Costa Rica BAC Credomatic San José Banco Cathay Banco Central de Costa Rica Banco BCT Banco Citibank de Costa Rica Banco de Costa Rica (BCR) Banco de Soluciones Banco Lafise de Costa Rica Banco General de Costa Rica Banco Hipotecario de la Vivienda Banco Nacional de Costa Rica Banco Promérica de Costa Rica Bancrédito BCR Pensiones CB Abogados Consulex Abogados Coopealianza, R.L. Coopavegra Coopeamistad Coopeande 1 Coopeaserrí CoopeCaja Coopejudicial Coopemapro Coopemédicos Coopemep Coopeservidores Crédito de Perez Zeledón Coope San Marcos Deloitte Grupo Financiero Improsa Grupo Mutual INS Valores Interbolsa Popular Bank Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A. Scotiabank de Costa Rica Colombia Bancamia Bancoldex Bancolombia Banco AV Villas Banco Corpbanca Banco de Bogotá Banco de la Republica Citibank Colombia COOFINEP HSBC (Colombia) Liberty Seguros Seguros Suramericana Superintendencia Financiera de Colombia Honduras Arrendamientos y Créditos Atlántida (ACRESA) Banco Atlántida Banco Azteca de Honduras Banco Central de Honduras Banco Continental Banco de los Trabajadores Banco Davivienda Banco de Occidente Banco Ficensa Banco Lafise Honduras Banco Popular Banco Hondureño del Café (BANHCAFE) Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) Banco Nacional de Desarrollo Agricola Cooperativa Sanmarqueña Crédito CACEENP Crédito del IHSS (CACIHSS) Crédito Educadores de Honduras Comisión Nacional de Bancos y Seguros Compañía Financiera S.A. (COFISA) Equidad Compañía de Seguros Instituto de Previsión Militar Financiera CODIMERSA FICOHSA 360 ODEF Financiera Mapfre Honduras Seguros Atlántida Seguros Crefisa Nicaragua ASODENIC Banco Central Banco Citibank Financiera FUNDESER BAC Banco de Finanzas (BDF) BANPRO Banco Lafise Financiera Finca Nicaragua Fondo de Desarrollo Local - Microfinanciera Mapfre Ecuador AIG Metropolitana Banco de Guayaquil Banco de Loja Banco de Machala Banco del Pacífico Banco D-Miro Banco Finca Banco Litoral Banco Pichincha Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Ecuatoriano Cacpeco Coopcalceta Cooperativa Riobamba C.T.H. Equivida Compañia de Seguros Generali Proinco Sociedad Financiera Reaseguradora Ecuador Seguros Cóndor Seguros Constitución Trade Company
9 Clientes de nuestros Seminarios Perú Banco Central de Reserva Banco de Crédito del Perú Banco Financiero Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) Banco Ripley EDPYME Alternativa CMAC Piura CMAC Sullana Crédito León XIII Crédito San Francisco Credicorp Capital Mi Banco Profuturo AFP Superintendencia de Banca, Seguros y AFP República Dominicana Banco de Ahorro y Crédito ADEMI Banco de Reservas Banco del Progreso Banco León Banco Lopez de Haro Banco Múltiple de las Américas Banco Múltiple Vimenca Banco Popular Dominicano (BPD) Banco Múltiple Santa Cruz Banco Santa Cruz Banesco Bellbank Citibank, N.A. Cooperativa La Candelaria General de Seguros JMMB Puesto de Bolsa Oceanía Consultores Scotia Crecer APF Seguros SURA Superintendencia de Bancos Paraguay Banco Azteca Banco Citibank de El Salvador Banco de Desarrollo El Salvador Banco Hipotecario de El Salvador Banco Davivienda Salvadoreño Banco Procredit El Salvador Comedica Fondo Social para la Vivienda Prival Securities El Salvador Scotiabank El Salvador Superintendencia del Sistema Financiero Guatemala AFP Popular ARS Palic Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos Asociación Duarte de Asociación La Nacional de Asociación La Vega Real de Asociación Mocana de Asociación Maguana de Asociación Peravia de Asociación Popular de Ahorros y Prestamos Asociación Romana de Ahorros y Prestamos Banco BHD Banco Central Banco Caribe Banco Fihogar Agencia Financiera de Desarrollo Ara de Finanzas Banco Amambay Banco Atlas Banco Nacional de Fomento Banco Familiar Banco Regional Bancop Cooperativa Loma Plata Cooperativa Lambaré Financiera El Comercio Financiera Río Finexpar Interfisa IT Consultores Solar Sudameris Bank SAECA Visión Banco El Salvador ACOPACC Asociación Azucarera Salvadoreña BAC Credomatic Administradora del Fondo de Garantía Micoope Aseguradora General Aseguradora La Ceiba Banco de Guatemala Banco de los Trabajadores Banco Ficohsa Banco Internacional Banco Promérica Banrural Chartis Seguros Guatemala Cooperativa José Obrero (Coosajo) Cooperativa Guayacán Cooperativa Upa Cosami Credomatic Financiera San Miguel FUNDEA Superintendencia de Bancos de Guatemala
10 Asunción, Paraguay Fechas: 27 y 28 de Abril 2015 Horario: Lugar: 8:00 a.m. 5:00 p.m. Hotel Sheraton Asunción Inversión: US$ 600 Tarifa de pronto pago: US$ 500 hasta el 28 de Marzo 2015 El descuento promocional no es combinable con otros descuentos (por ejemplo, grupales) Incluye: Material didáctico Certificados Refrigerios Estacionamientos Informes / Inscripciones: Daniuska Quintana (507) / seminarios@ernestobazan.com Trabajamos para agregar valor «Agregamos valor a su negocio»
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