Informe de actividades del ejercicio 2005 Comité de Auditoría y Cumplimiento
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- Aurora Castro Naranjo
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1 Informe de actividades del ejercicio 2005 Comité de Auditoría y Cumplimiento
2 ÍNDICE 1. Marco normativo Composición Trabajos realizados durante el año
3 1. Marco normativo El Comité de Auditoría y Cumplimiento estará integrado por un mínimo de cuatro y un máximo de seis miembros del Consejo de Administración, designados con el voto favorable de la mayoría del propio Consejo. En su composición deberán ser mayoría los consejeros cuya vinculación con la Sociedad se circunscriba a la condición de miembro del Consejo. El Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento será designado por el Consejo de Administración de entre los miembros cuya vinculación con la Sociedad se circunscriba a la condición de miembro del Consejo, con el voto favorable de la mayoría del propio Consejo. El Presidente deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese. A falta de Presidente, le sustituirá el consejero del Comité designado provisionalmente por el Consejo de Administración, y en su defecto, el miembro del Comité de mayor edad. El Comité de Auditoría y Cumplimiento se reunirá cuantas veces lo convoque su Presidente, cuando así lo decidan la mayoría de sus miembros o a solicitud del Consejo de Administración. Las sesiones del Comité tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier otro que determine el Presidente y que se señale en la convocatoria. El Comité quedará válidamente constituido cuando concurran la mayoría de sus miembros. Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los consejeros concurrentes a la sesión. En caso de empate, el voto del Presidente, o quien ejerza sus funciones, tiene carácter dirimente. El Secretario del Comité será el del Consejo de Administración, que levantará acta de los acuerdos adoptados, de los que se dará cuenta al Consejo de Administración. La función principal de este Comité será velar por el buen gobierno corporativo y la transparencia en todas las actuaciones de la Sociedad, en los ámbitos económicofinanciero, y de auditoría externa y cumplimiento y de auditoría interna. En todo caso, tendrá encomendadas las siguientes funciones: a) Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su competencia. Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de Accionistas el nombramiento de los auditores de cuentas externos, de conformidad con el artículo 57º de los Estatutos Sociales. 3
4 c) Supervisar los servicios de auditoría interna en el caso de que exista dicho órgano dentro de la organización empresarial. d) Conocer del proceso de información financiera y de los sistemas de información y de control interno de la Sociedad. e) Relacionarse con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría. Estas funciones se entienden con carácter enunciativo y sin perjuicio de aquéllas otras que el Consejo de Administración pueda encomendarle. 2. Composición Cargo Miembros Fecha Nombramiento Carácter Presidente D. Francisco Javier Ramos Gascón Consejeros Secretario no Consejero D. Francisco Núñez Boluda D. Alberto Recarte García-Andrade D. José Serna Masiá D. Salvador Montejo Velilla (1) Fecha de Nombramiento como Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento Consejeros cuya vinculación con la Sociedad se circunscribe a la condición de miembro del Consejo. (1) 3. Trabajos realizados durante el año Estudios monográficos - El Comité, el 29 de marzo de 2005, tomó conocimiento de un informe titulado Adaptación de los Estados Financieros de 2004 a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). - En la sesión de 19 de abril de 2005, analizó la Memoria de Gobierno Corporativo de ENDESA y el contenido de su página web. En la misma sesión, el Comité aprobó su informe de actividades. 4
5 El Director Corporativo Financiero y de Control dio cuenta al Comité de la información remitida a la SEC (Securities Exchange Commission). - El 26 de julio de 2005, DELOITTE presentó al Comité un documento con el nombre Registro del Form 20-F del Grupo ENDESA, correspondiente al ejercicio 2004 ante la SEC. Requisitos de comunicación al Comité de Auditoría. - El 7 de noviembre de 2005, el Comité de Auditoría y Cumplimiento fue informado de los documentos que se habían presentado ante la Comisión Europea en relación con la OPA presentada por GAS NATURAL. La exposición se concretó en el documento Report on the calculation of the turnover of ENDESA for 2004 in accordance with Council Regulation (EC) No. 139/2004, of 20 January 20045, on the control of concentrations between undertakings. Asimismo, el Subdirector General Económico expuso la adenda al documento 20-F que se había presentado ante la SEC. En la misma sesión, DELOITTE presentó el documento sobre revisión de procedimientos acordados con el título Report on Agreed-upon Procedures for Submission to the European Commission. - El 15 de noviembre de 2005, el Consejero Delegado presentó al Comité de Auditoría y Cumplimiento el documento con el título ENDESA: mejor proyecto, más valor. Resultados 9 meses 2005: cumpliendo compromisos, que fue aprobado por el Comité Cuentas Consolidadas del Ejercicio En la sesión de 8 de febrero de 2005, el Comité de Auditoría y Cumplimiento informó favorablemente los resultados consolidados correspondientes al ejercicio En la sesión intervino el Auditor Externo, DELOITTE, S.L., que presentó un informe sobre las cuentas consolidadas del citado ejercicio. - El 8 de marzo de 2005, el Comité de Auditoría y Cumplimiento conoció e informó favorablemente las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004, antes de su presentación al Consejo de Administración. Del mismo modo, conoció el informe presentado por el Auditor Externo, DELOITTE, S.L., sobre las cuentas del año El 19 de abril de 2005, el Comité de Auditoría y Cumplimiento propuso, para su elevación al Consejo de Administración y a la Junta General, que la firma DELOITTE continuara siendo el auditor externo de ENDESA, durante el ejercicio
6 3.3. Estados Financieros Consolidados de Periodicidad Trimestral - El 10 de mayo de 2005, el Comité informó favorablemente los Estados Financieros Consolidados a 31 de marzo de En la misma sesión, el auditor externo DELOITTE expuso la revisión de los Estados Financieros. - El Comité, en su sesión de 26 de julio de 2005, estudió e informó favorablemente los Estados Financieros a 30 de junio. El Auditor Externo, DELOITTE, presentó el resultado de su revisión parcial. - El 15 de noviembre de 2005, el Comité informó favorablemente los Estados Financieros Consolidados a 30 de septiembre de DELLOITE presentó su informe sobre la revisión limitada de los citados Estados Financieros Notas de Prensa El Comité de Auditoría y Cumplimiento informó favorablemente las notas de prensa emitidas con ocasión de la publicación de resultados anual y trimestrales. - En la sesión de 8 de febrero de 2005, sobre los resultados consolidados del ejercicio El 10 de mayo de 2005, el Comité estudio y aprobó la nota de prensa que reflejaba los resultados del primer trimestre de El 26 de julio, el Comité de Auditoría y Cumplimiento estudió la nota de prensa que difundió los resultados del segundo trimestre del ejercicio. - En la sesión del 15 de noviembre de 2005, el Comité informó favorablemente la nota de prensa que se haría pública con ocasión de los resultados de tercer trimestre Trabajos de Auditoría Interna - En la sesión del 25 de enero de 2005, dentro del examen de la función auditora, se reunió con los representantes de ERNST & YOUNG. Los miembros del Comité de Auditoría y Cumplimiento fueron entrevistados sobre el contenido de la función de la Auditoría Interna, de la metodología de trabajo que utiliza esta unidad y sobre el grado de información que recibe el Comité. - En su sesión del 29 de marzo de 2005, el Comité estudió los resultados del Programa de Auditoría del tercer cuatrimestre de 2004 y aprobó el Programa de Auditoría para el ejercicio En la misma sesión, el Comité analizó el establecimiento de canales para la comunicación de posibles irregularidades. 6
7 El Comité acordó, durante el año 2005, abordar la auditoría de control interno sobre información financiera, en cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley. - El 13 de mayo de 2005, la firma ERNST & YOUNG presentó sus conclusiones sobre la situación de la auditoría interna de ENDESA. En la misma sesión, el auditor interno expuso el avance sobre el estudio del sistema de control interno de la información financiera, de conformidad con los requerimientos de las secciones 302 y 404 de la Ley Sarbanes Oxley. En la misma sesión, el auditor interno presentó el Programa de Auditoría para el tercer cuatrimestre de 2005, que fue aprobado por el Comité de Auditoría y Cumplimiento. El Comité aprobó, asimismo, el establecimiento de un Canal Ético en ENDESA, para la presentación de denuncias internas. Por último, el Comité tuvo conocimiento de los resultados de la función auditora, del grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas y de aquellas que se encuentran en curso de ejecución. - El Comité aprobó, en su sesión del 15 de noviembre de 2005, el Programa de Auditoría para el primer cuatrimestre del Conoció el grado de avance del Programa de Auditoría correspondiente al tercer cuatrimestre de 2005 y fue informado sobre la conclusión de la auditoría del sistema de control interno de información financiera derivada de la sección 404 de la Ley Sarbanes Oxley. - En la misma sesión, el Comité conoció el funcionamiento del Canal Ético, y aprobó el presupuesto y la plantilla de auditoría interna para el ejercicio
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