AGENDA JUNTA DIRECTIVA

Transcripción

1 JUNTA DIRECTIVA PRESIDENTA MSC. Alejandra Mora Mora Presidenta Ejecutiva Ministra de la Condición de la Mujer VICEPRESIDENTA Licda. Edda Quirós Rodríguez Representante Ministerio de Salud SECRETARIA MSC. Ana Gabriela González Solís Representante Instituto Nacional de Aprendizaje MSC. Nancy Marín Espinoza Representante Instituto Mixto Ayuda Social Br. Martha Zamora Castillo Representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social MSC. Patricia Eugenia Badilla Gómez Representante Ministerio Educación Pública MSC. Teresita Ramellini Centella Representante Organizaciones Sociales ACTA NÚMERO VEINTITRES DOS MIL CATORCE DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES EL DIA DIECISEIS DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE, LA CUAL DIO INICIO A LAS DIECISEIS HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS EN LA SALA DE SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA, CON LA PRESENCIA DE MSC. ALEJANDRA MORA MORA QUIEN PRESIDE; LICDA. EDDA QUIRÓS RODRÍGUEZ, VICEPRESIDENTA; MSC. ANA GABRIELA GONZÁLEZ SOLIS, SECRETARIA; MSC. NANCY MARÍN ESPINOZA; BR. MARTHA ZAMORA CASTILLO; MSC. PATRICIA EUGENIA BADILLA GÓMEZ; TERESITA RAMELLINI CENTELLA; Y, LICDA. SHARON ESQUIVEL MORALES, ASESORA. Personas Invitadas: Sra. Zaida Barboza Hernández, Profesional Ejecutiva de la Dirección Administrativa- Financiera Sr. Mauricio Solano Martínez, Profesional Especializado, Área Financiero-Contable. Sr. Franklin Ríos Vindqs, Director Administrativo-Financiero a.i. AGENDA CAPÍTULO I LECTURA y APROBACIÓN de AGENDA APÍTULO II LECTURA y APROBACIÓN de ACTA 1- N del 2 de julio del 2014 CAPÍTULO III ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA CAPÍTULO IV ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 1- Oficio DAF de fecha 15 de julio, 2014, signado por MBA. Franklin Ríos Vindas, Director Administrativo-Financiero, Asunto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio Seguimiento Acuerdos de Acta N , N , Acta N pertenecientes la Auditoría Interna: - AI de fecha 2 de mayo 2014, signa Ema Rebeca Alfaro Araya, Auditora Interna Asunto: Informe de la Autoevaluación de la calidad de la Auditoría Interna, sobre las actividades realizadas durante el año AI de fecha 2 de mayo 2014, signa Ema Rebeca Alfaro Araya, Auditora Interna 1

2 Asunto: Informe de Seguimiento Acciones (recomendaciones, observaciones y otras) emitidas por la Auditoría Interna a la Administración Activa del INAMU. - PE de fecha 6 de mayo 2014, signado por Licda. Isabel Chamorro Santamaría, Presidenta Ejecutiva ( ) Referencia: AI /AI Informe de Oportunidades de Mejora en Relación con la Validación Independiente de la Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna enero 2011, emitido por Deloitte & Touche S.A. - Informe de Validación Independiente de la Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna del 19 de enero del 2011, emitido por Deloitte & Touche S.A. 3- AI de fecha 8 de julio del 2014, signado por Licda. Ema Rebeca Alfaro Araya, Auditora Interna. Asunto: Informe Parcial de Labores realizadas hasta el 30 de junio del 2014 CAPÍTULO V ASUNTOS VARIOS Señora Presidenta da la bienvenida a nueva integrante, MSC. Teresita Ramellini Centella, representante de las Organizaciones Sociales. CAPÍTULO I LECTURA y APROBACIÓN de AGENDA La Sra. Presidenta solicita autorización para incorporar en Agenda el Oficio DAF , de fecha 15 de julio del 2014, signado por Franklin Ríos Vindas, Director Administrativo-Financiero a.i. La solicitud es autorizada por unanimidad. ACUERDO NÚMERO UNO 1- La solicitud de la Sra. Presidenta Ejecutiva con rango de Ministra de Condición de la Mujer, MSC. Alejandra Mora Mora, para incorporar en Agenda del Oficio DAF doscientos cincuenta-cero siete-dos mil catorce (DAF ) de fecha quince (15) de julio del dos mil catorce (2014), signado por Franklin Ríos Vindas, Director Administrativo-Financiero a.i. Asunto: Acuerdo Número Tres (3) del Acta Número diecinueve-dos mil catorce (N ) del siete (7) de mayo del dos mil catorce (2014). Para contratar construcciones y remodelaciones en CEAAM Occidente y Huetar Caribe. 1- APROBAR LA AGENDA DE LA SESIÓN NÚMERO VEINTITRES-DOS MIL CATORCE CON LA INCORPORACIÓN DEL OFICIO DOSCIENTOS CINCUENTA-CERO SIETE-DOS MIL CATORCE (DAF ) DE FECHA QUINCE (15) DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE (2014), SIGNADO POR FRANKLIN RÍOS VINDAS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO a.i. ACUERDO FIRME CAPÍTULO II LECTURA y APROBACIÓN DE ACTA 1- N del 2 de julio del 2014 ACUERDO NÚMERO DOS 1- APROBAR EL ACTA NÚMERO VEINTIDOS-DOS MIL CATORCE DEL DOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 2

3 2- DIRECTORA TERESITA RAMELLINI CENTELLA, REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, SE ABSTIENE DE APROBAR POR NO SER INTEGRANTE DE JUNTA DIRECTIVA A LA FECHA DEL ACTA EN APROBACIÓN. ACUERDO FIRME CAPÍTULO III ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA No se presentaron CAPÍTULO IV ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 1- Oficio DAF de fecha 15 de julio, 2014, signado por MBA. Franklin Ríos Vindas, Director Administrativo-Financiero a.i. Asunto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio Exponen: Sr. Franklin Ríos Vindas, Director Administrativo Financiero a.i., Sra. Zaida Profesional Ejecutiva de la Dirección Administrativa-Financiera, Sr. Mauricio Solano Martínez Profesional Especialista Área Financiero Contable. Al ser las diecisiete horas con tres minutos ingresan las personas invitadas. Exponen Sr. Mauricio Solano Martínez y Sr. Franklin Ríos Vindas Directoras expresan y reiteran su preocupación al ser que a la presente fecha la ejecución no se está ejecutando adecuadamente y falta poco para concluir el año, lo que puede significar que se sume sub ejecución y se aumente superávit. Específicamente en cuanto a Servicios y Bienes Duraderos. Es de interés conocer cuál es la proyección específicamente del gasto en términos de viabilidad. Director Administrativo Financiero a.i., Sr. Franklin Ríos Vindas, responde que con relación al nivel de ejecución con los bienes inmuebles lo único que puedo responder de manera puntual es que se está en una posición de riesgo y se hará un esfuerzo a través de vías de solución de poder ejecutar estos recursos. No puedo dar una absoluta certeza a la fecha, la administración está ingresando en el proceso de preparación del Presupuesto En setiembre podría visualizarse mejor el escenario, lo cual podría conllevar hacia dos eventos: 1- Reincorporación de recursos para que los Proyectos no se paralicen por la temporalidad de los periodos económicos. Si vemos que el evento en efecto no va a concluir, no se paraliza, continua. La reprendida está en función de la planificación y programación de los recursos y su no ejecución. Ahí se daría una rendición de cuentas hacia el ente contralor. Ese evento probablemente vaya a ocurrir, pero eso no implica que la Administración deba parar sus proyectos. La particularidad especial del INAMU es su superávit, entonces no tengo una dependencia directa sobre si me van dar los recursos en los ordinarios. El hecho de disponer recursos del Superávit se pueden reprogramar y no paro la continuidad de los proyectos. Si fuese que dependiera de los recursos ordinarios ahí sí se paran Informa que en reunión con la Contraloría General de la República, se expuso el asunto del faltante de recursos humanos con los que cuenta el INAMU y que da soporte a la Administración, lo que lleva a no dar abasto para poder llevar a cabo las acciones. En consecuencia mientras la Administración se siga manteniendo con esa escala de recursos 3

4 humanos, con ese nivel de especialización que se tiene, con este nivel de presupuesto que tenemos, vamos a estar generando superávit Directora Edda Quirós Rodríguez señala la importancia de saber cuáles son los riesgos de una manera gráfica. Solicita esa información. Hace un llamado de atención a tiempo al nivel técnico y al administrativo para visualizar qué es lo que humanamente va ser posible realizar y que es lo que ya no se puede realizar. Eso ayuda a visualizar los riesgos Directora Nancy Marín Espinoza expresa su preocupación por que hasta ahora el presupuesto ejecutado del programa administrativo que se supone responde a la actividad administrativa y corriente del INAMU a la fecha del Informe tan sólo se ha ejecutado el 35 %. Quisiera saber si se llegará a ejecutar el monto al final de año o si hay riesgos de que se dé una sub ejecución en ese sentido y si es posible tomar medidas para reducir los riesgos de que eso ocurra En cuanto a la partida del Programa Técnico si bien ya es de conocimiento de la Junta Directiva las dificultades que hay para ejecutar el rubro de transferencias de capital quisiera que se expliquen las razones de la sub ejecución en los otros rubros que son de peso en dicha partida y que en su totalidad alcanzan una ejecución de tan sólo el 12%. Es de una gran preocupación que se lleguen a subejecutar estos montos y solicita se le informe cuáles son los riesgos de que esto ocurra y se le señale a la Junta Directiva cuáles serían las acciones que la misma podría realizar o impulsar para que se logre la mayor ejecución del presupuesto para este año Director Administrativo Financiero a.i., Sr. Franklin Ríos Vindas, informa que se está trabajando desde cada una de las áreas qué es lo que se programó, qué es lo que se ha ejecutado y qué es lo que tiene pendiente de ejecutar y par que se presente una rendición de cuentas desde esa perspectiva. Sí se está construyendo esa información. Entiendo la premura de disponer de esa información. Vamos poner celeridad y a la mayor brevedad entregarles la información Mi equipo interdisciplinario en la Proveeduría y así se lo comuniqué a la Contraloría General de la República, es de 3 funcionarios: un profesional jefe, un analista y un técnico. Con esa magnitud de recurso humano no se puede, porque el INAMU necesita recurso humano especializado en Contratación Administrativa para la Proveeduría. Las soluciones paliativas llevan a acarrear el problema con un nivel mayor de riesgo así lo hemos expresado a la Contraloría y a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria Directora Patricia Eugenia Badilla Gómez señala importancia de redefinir las adecuaciones presupuestarias con base las prioridades de la nueva Administración. Indica reorientar algunas de las acciones sustantivas, porque en el Informe que se les presenta no se ven esas acciones sustantivas a ejecutar, para de aquí a final de año, e inclusive informa que el Ministerio de Hacienda da plazo para ello Sugiere también delimitar algunas alianzas estratégicas donde a través de personal de otras instituciones se puedan ejecutar las acciones mediante convenios ágiles, o, mediante la contratación de servicios profesionales. Estoy de acuerdo con la gestión ante la CGR y la AP, pero ello es muy lento. No estoy de acuerdo con que se trabaje dependiendo de esa posible o no aprobación. Soy consciente de que no vamos a poder entrar a resolver el problema estructural de la Institución en lo que resta del año, pero sí desarrollar a través de acciones 4

5 sustantivas estratégicas que nosotras definamos. Esperarnos a la contratación de más personal es muy lento si comparamos con cualquiera de las otras opciones que expongo. Recordemos que esto también está en el marco de la estrategia de cómo se va a invertir el Superávit, asunto que la Junta Directiva no está de acuerdo con lo heredado. Directora Martha Zamora Castillo manifiesta estar sorprendida y alarmada con el asunto del número de plazas que se necesitan. Es de su conocimiento que ninguna institución libera plazas ni aún por convenio. Las mitigaciones no pueden ser anuales. Directora Ana Gabriela González Solís consulta: Los servicios de compras o adquisiciones y de proveeduría de la institución, están centralizados o cada Área Regional los realiza? Director Administrativo Financiero a.i., Sr. Franklin Ríos Vindas, responde que todas las gestiones administrativo-financiero de la Institución están centralizadas. Sra. Presidenta Ejecutiva señala que se está en el proceso y se han retomado los espacios de trabajo conjunto para avanzar. Ello no es inmediato que se logra, pero es posible, por ejemplo se ha trabajado durante 3 días con el diseño de ejes estratégicos de planificación que no existía. Hay transformaciones que se están generando. En reunión con el Sr. Ministro de Hacienda se planteó que es muy fácil presentar informe de superávit, pero el INAMU tiene una meta de atender 5000 mujeres en condiciones de pobreza, cómo se va atender esa meta si el INAMU no tiene capacidad humana para ejecutarla? Ahí es donde entonces se entra a negociar con la AP. Si no se resuelve en esas instancias se procura un Plan B. Directora Teresita Ramellini Centella evidencia que la preocupación es en general. Pero que mirando la sub ejecución también veamos que ello plantea una violación de derechos hacia las mujeres. Porque el dinero existe y no les está llegando a las mujeres siendo que la institucionalidad lo puede dar. La lectura es que es una preocupación última. El ejemplo de FOMUJER indica que sí hay necesidades que pueden ser básicamente cubiertas - Directora Edda Quirós Rodríguez egresa de la sesión al ser las diecisiete horas veintitrés minutos. La otra preocupación es en cuanto a las 5000 mujeres en condiciones de pobreza, mi preocupación es la interseccionalidad, porque dentro de las mujeres pobres podríamos hacer otras sub divisiones, otras categorías. La preocupación desde las Organizaciones sociales es la de cómo se pueden mirar a esas mujeres para que la categoría de pobreza no sea vista como un todo solo, sino mirar todas esas otras a partir de sus condiciones, calidades, distinciones por ejemplo indígenas o no, migrantes o no. Es un trabajo urgente y si no se resuelve la situación de cómo ejecutar los dineros quedamos atrapadas y atrapados en eso Una vez hechas y concluidas la deliberación se aprueban los siguientes dos Acuerdos. ACUERDO NÚMERO TRES 1- El Informe de Ejecución Presupuestaria al treinta de junio del dos mil catorce, que remitiera la Dirección Administrativa-Financiera a la Presidenta Ejecutiva, MSC. Alejandra Mora Mora, mediante Oficio DA-doscientos cincuenta y dos-dos mil catorce (DAF ), signado por Franklin Ríos Vindas, Director Administrativo-Financiero. 5

6 1- APROBAR EL INFORME DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE, CONFORME LOS ATESTADOS PRESENTADOS MEDIANTE OFICIO DAF- DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS-DOS MIL CATORCE (DAF ), SIGNADO POR FRANKLIN RÍOS VINDAS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO. ACUERDO FIRME ACUERDO NÚMERO CUATRO 1- El Informe de Ejecución Presupuestaria al treinta de junio del dos mil catorce, que remitiera la Dirección Administrativa-Financiera 2- Que el Informe refleja un problema en los tiempos de ejecución presupuestaria. 3- Que la explicación técnica da cuenta desde años atrás que se debe a la falta de recursos humanos en el INAMU. 1- EN ARAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES Y SUS COMPETENCIAS Y EN ARAS DE QUE SE PUEDA DESHACER UNA PREOCUPACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, SE INSTA A LAS AUTORIDADES A QUE SE VALORE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN LA DIRECTRIZ DEL GASTO PÚBLICO Y QUE SE AUTORICEN PLAZAS NUEVAS PARA EL CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO. - Directora Edda Quirós Rodríguez reingresa de la sesión al ser las diecisiete horas treinta y un minutos. - Se varía la Agenda y con anuencia de la Junta Directiva se adelanta el Asunto a tratar en Asuntos Varios. 2- Oficio DAF de fecha 15 de julio del 2014, signado por Franklin Ríos Vindas, Director Administrativo-Financiero a.i. Asunto: Acuerdo Número 3 del Acta N del 7 de mayo del 2014, para contratar construcciones y remodelaciones de las instalaciones en Centros de Atención y Albergue a mujeres, sus hijas e hijos CEAAM- de Occidente y Huetar Caribe. Sra. Presidenta Ejecutiva da lectura del Acuerdo que fuera tomado por la Junta Directiva anterior. El mismo indica que se actúe mediante Licitación Pública y ello amarra a sólo una forma de proceder. Si se sustituye por el de Contratación Administrativa, permite no solamente tener la Licitación Pública sino también otras formas de contratación. Presenta propuesta de Acuerdo para que sea ampliación del mismo y no modificación como lo solicita el Director Administrativo-Financiero a.i., Sr. Franklin Ríos Vindas, Director Administrativo- Financiero. ACUERDO NÚMERO CINCO 1- El Acuerdo Número Tres (3) del Acta Número diecinueve dos mil catorce (N ) del siete (7) de mayo del presente año dos mil catorce (2014) mediante el que se autorizó a la Administración-Financiera a proceder con el Procedimiento de la Licitación Pública para contratar las construcciones y remodelaciones de las instalaciones en Centros de Atención y Albergue a Mujeres, sus hijas e hijos CEAAM- de Occidente y Huetar Caribe 6

7 2- El Oficio DAF doscientos cincuenta-cero siete-dos mil catorce (DAF ) de fecha quince (15) de julio del dos mil catorce (2014), signado por Franklin Ríos Vindas, Director Administrativo-Financiero a.i., en que hace referencia al Acuerdo y Acta en mención e indica ( ) esta Dirección Administrativa-Financiera requiere realizar cada proceso de forma separada y por zona geográfica según la ubicación de cada Centro de Atención, por lo anterior, se requiere modificar el acuerdo ( ) 1- AMPLIAR EL INCISO UNO (1) DEL ACUERDO NÚMERO TRES (N 3) DEL ACTA NÚMERO DIECINUEVE (N ) DEL SIETE (7) DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE (2014), QUE DISPONE APROBAR EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LAS CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LAS INSTALACIONES EN CENTROS DE ATENCIÓN Y ALBERGUE A MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS-CEAAM- DE OCCIDENTE Y HUETAR CARIBE DE MANERA QUE NO SE RESTRINJAN LAS CONTRATACIONES A LICITACIÓN PÚBLICA Y SE APLIQUEN LAS POSIBILIDADES DE LAS OTRAS FORMAS DE CONTRATACIÓN: ABREVIADA O DIRECTA, SEGÚN LA CIRCUNSTANCIAS Y MONTOS LEGALES. ACUERDO FIRME - Al ser las dieciocho horas con cincuenta y cuatro minutos se agradece la participación y egresan las personas invitadas. 2- Seguimiento Acuerdos de Acta N , N , Acta N pertenecientes la Auditoría Interna: - AI de fecha 2 de mayo 2014, signa Ema Rebeca Alfaro Araya, Auditora Interna Asunto: Informe de la Autoevaluación de la calidad de la Auditoría Interna, sobre las actividades realizadas durante el año AI de fecha 2 de mayo 2014, signa Ema Rebeca Alfaro Araya, Auditora Interna Asunto: Informe de Seguimiento Acciones (recomendaciones, observaciones y otras) emitidas por la Auditoría Interna a la Administración Activa del INAMU. - PE de fecha 6 de mayo 2014, signado por Licda. Isabel Chamorro Santamaría, Presidenta Ejecutiva ( ) Referencia: AI /AI Informe de Oportunidades de Mejora en Relación con la Validación Independiente de la Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna enero 2011, emitido por Deloitte & Touche S.A. - Informe de Validación Independiente de la Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna del 19 de enero del 2011, emitido por Deloitte & Touche S.A. 3- AI de fecha 8 de julio del 2014, signado por Licda. Ema Rebeca Alfaro Araya, Auditora Interna. Asunto: Informe Parcial de Labores realizadas hasta el 30 de junio del 2014 Señoras Directoras deliberan en torno a la recapitulación que presenta la Asesora Sharon Esquivel y dictan el siguiente Acuerdo: 7

8 ACUERDO NÚMERO SEIS 1- El Acuerdo Número Dos (2) del Acta Número Diecinueve-dos mil catorce ( ) del siete (7) de mayo del dos mil catorce (2014). 2- El Oficio AI CERO VEINTINUEVE-DOS MIL CATORCE (AI ) de fecha dos (2) de mayo DOS MIL CATORCE (2014), signado por Ema Rebeca Alfaro Araya, Auditora Interna Asunto: Informe de la Autoevaluación de la calidad de la Auditoría Interna, sobre las actividades realizadas durante el año El Oficio AI CERO TREINTA-DOS MIL CATORCE (AI ) de fecha dos (2) de mayo DOS MIL CATORCE (2014), signado por Ema Rebeca Alfaro Araya, Auditora Interna Asunto: Informe de Seguimiento Acciones (recomendaciones, observaciones y otras) emitidas por la Auditoría Interna a la Administración Activa del INAMU. 4- PE de fecha 6 de mayo 2014, signado por Licda. Isabel Chamorro Santamaría, Presidenta Ejecutiva ( ) Referencia: AI /AI Informe de Oportunidades de Mejora en Relación con la Validación Independiente de la Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna enero 201, emitido por Deloitte & Touche S.A. 6- Informe de Validación Independiente de la Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna del 19 de enero del 2011, emitido por Deloitte & Touche S.A. 7- El Oficio AI- cero treinta y siete-dos mil catorce (AI ) de fecha ocho (8) de julio del dos mil catorce (2014) signado por Licda. Ema Rebeca Alfaro Araya, Auditora Interna. Asunto: Informe Parcial de Labores realizadas hasta el 30 de junio del Conforme las atribuciones de la Auditoría Interna para asesorar a la Junta Directiva en materia de los sistemas de control y de su competencia ante el INAMU y siendo que se han revisado los diversos informes, en que prevalece particularmente una serie de recomendaciones en los Informes de Deloitte & Touche S.A. SOLICITAR A LA AUDITORÍA INTERNA, AL 1 DE AGOSTO DEL 2014, INDICAR DE MANERA PRECISA: 1- CUÁLES SON LAS MEDIDAS INTERNAS TOMADAS POR LA AUDITORÍA INTERNA PARA AJUSTARSE A LOS PARAMETROS REFRENCIALES INDICADOS EN EL INFORME DE Deloitte & Touche S.A. DEL DIECINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL ONCE, PÁGINAS DOS Y TRES, PUNTOS DE LA a) al f) 2- CUÁLES SON LOS PARÁMETROS DE AUDITORAJE QUE SE AJUSTAN A LAS RECOMENDACIÓNES DICTADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CAPÍTULO V ASUNTOS VARIOS 1- Reglamentos Internos institucionales: Directora Ana Gabriela González Solís solicita se le facilite la información relativa a cuáles son los Reglamentos Internos de la Institución. Su solicitud será atendida. 2- Póliza de Fidelidad: Directora Martha Zamora Castillo solicita se pueda contar con una persona sea de Recursos Humanos o Agente de Seguros para que explique a las Sras. Directoras el procedimiento a seguir. 8

9 Sra. Sharon Esquivel Morales, Asesora, informa que el INAMU tiene Reglamento sobre caución. Además que a Recursos Humanos se le solicitó hacer consulta ante un Agente de Seguros del INS. ACUERDO NÚMERO SIETE 1- La Póliza de Fidelidad que corresponde obtener por parte de cada Directora de la Junta Directiva 1- SOLICITAR AL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS: QUE UN AGENTE DE SEGUROS ACOMPAÑE EN PRÓXIMA SESIÓN, PARA EFECTOS DE RECIBIR LAS EXPLICACIONES CORRESPONDIENTES. CONSIDERAR LA FACTIBILIDAD PREVIA DEL ENVÍO DE LOS FORMULARIOS. 2- SE SOLICITA AL ÁREA FINANIERO-CONTABLE EMITIR UNA CONSTANCIA A CADA UNA DE LAS DIRECTORAS DEL MONTO DE LA DIETA QUE RECIBEN, ESTO CON EL FIN DE ENTREGARLO AL AGENTE DE SEGUROS YA QUE ES UN REQUISITO PARA SUSCRIBIR LA PÓLIZA DE FIDELIDAD. Sin nada más que atender la Sesión concluye al ser las diecinueve horas con veintiocho minutos. MSC. Alejandra Mora Mora Presidenta MSC. Ana Gabriela González Solís Secretaria 9