verificado se inicia la sesión. PUNTO DOS. APROBACIÓN DE

Transcripción

1 ACTA NÚMERO CINCUENTA Y TRES Reunidos en la Sala Sesiones La Caja, a las ocho y treinta horas l dia siete febrero l año dos mil catorce. Iniciando la reunión con la asistencia los Directores Propietarios: licenciado José Maria Sandoval Vásquez, Presinte la Caja Mutual; profesor Elias Jesús Soto Deras, por el Ministerio Educación, licenciado Luis Mario Martinez Recinos, por el Ministerio Educación, licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio Hacienda; profesor Max Francisco Rodriguez Murcia, por el Sector Docente Activo; licenciado Josué Cristóbal Garcia Hernánz, por el Sector Docente Pensionado; licenciado Iván Antonio Hernánz, por el Sector Administrativo Activo l Ministerio Educación; licenciada Aida Berenice Argueta Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado. Asimismo, está presente el licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernánz, Gerente Interino, quien presentará los informes la administración. DELIBERACIONES y ACUERDOS. PUNTO UNO. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM. Se proce a establecer quórum, verificado se inicia la sesión. PUNTO DOS. APROBACIÓN DE AGENDA. Se somete para su aprobación, la agenda que se talla a continuación: l. Establecimiento quórum. 2. Aprobación Agenda. 3. Lectura Acta número cincuenta y dos 4.Informes: A) De la Presincia.4.a.1 Informe sobre entrevista en vi va en MAS TV, partamento San Miguel, 4.a.2 Informe sobre entrevista en vivo en TVS Canal 25, partamento Santa Ana, 4.a.3 Visita a la Agencia Departamental San Miguel. B) De la Administración. 4.b.1 Reporte Fondos Institucionales al 31 enero 2014, 4.b.2 Seguimiento Resultados al Cumplimiento l Plan Operativo Institucional (POI 2013), la Caja Mutual los Empleados l Ministerio Educación, 4.b.3 Resumen Pagos 2

2 Seguros correspondiente al período l 01 al 31 enero 2014, 4.b. 4 Estadística General sobre Asegurados Fallecidos La Caja al mes enero PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: Al De la Presincia. 5.a.!. Selección personal para la plaza Jefe la Unidad Financiera Institucional, 5. a. 2 Proceso selección Asistente Ej ecuti vo Presincia y Consej o Directivo. B) De la Administración. 5.b.l Aprobación Pago Seguros, 5.b.2 Informe y propuesta Inversiones Financieras al 31 ener o 2014, 5.b.3 Normas Técnicas Control Interno Específicas la Caja Mutual los Empleados l Ministerio Educación, 5.b. 4 Programa l Proceso Elección Directores Propietarios y Suplentes l Consejo Directivo la Caja Mutual los Empleados l Ministeri o Educación Periodo , 5.b.5 Plan De Capacitación 2014, 5. b. G. Liquidación Presupuestaría 2013, 7. Varios : ROMANO l. Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por unanimidad. PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NUMERO CINCUENTA Y DOS. El Presinte da lectura al Acta número cincuenta y dos, la cual se aprueba por unanimidad. PUNTO CUATRO. INFORMES: Al DE LA PRESIDENCIA. 4.a.l INFORME SOBRE ENTREVISTA, EN VIVO EN MAS TV, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. El Presinte informa al Consejo Directivo sobre la entrevista en vivo, en MAS TV, partamento San Miguel, don se trataron temas con enfoque en resultados, transformaciones, inversiones que se han realizado en La Caja ; siendo un resumen l año 2013 y las proyecciones que se tienen para el corriente año. Al respecto el Consej o se da por enterado. 4.A.2 INFORME SOBRE ENTREVISTA EN VIVO, EN TVS CANAL 25, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. El Presinte informa al Consejo Directivo sobre la entrevista, en vivo, en TVS CANAL 25, partamento Santa Ana, don se trataron los mismos temas, al igual vista en e l canal MAS TV San Miguel, con enfo resultados, transformaciones, 3

3 inversiones que se han realizado en La Caja; siendo un resumen l año 2013 y las proyecciones que se tienen para el corriente año. Al respecto el Consej o se da por enterado. 4. a. 3 VISITA A LA AGENCIA DEPARTAMENTAL DE SAN MIGUEL. El Presinte informa al Consejo Directivo sobre la visita realizada a la Agencia Departamental San Miguel, en la que se dio seguimiento al Plan Trabajo finido para el año Al respecto, el Consejo se da por informado. B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 31 DE ENERO DE El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo, el informe financiero, reporte fondos institucionales al 31 enero 2014, según el siguiente talle: ~"""""""""""""""""""""""" A) FONDOS INSTITUCIONALES FECHA VALORES PERÍODO AL 31/ $45,701, Informe semana actual DEL 27/01/2014 $45,530, Informe semana anterior Variación $ 170,889,09 0.4% B) INGRESOS Y EGRESOS DEL 21 AL 27 DE ENERO DE INGRESOS $ 261, EGRESOS $ 90, SALDO $ 170, En el periodo reportado el saldo ha sido positivo bido a que los ingresos percibidos fueron mayores que los pagos seguros y gastos administrativos. Al respecto, el Consejo se da por enterado. 4.b.2 SEGUIMIENTO DE RESULTADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2013), DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 4._----_...-.._..._.._ _..._._--_..._....

4 El Gerente Interino presenta al Consej o Directivo seguimiento Resultados al Cumplimiento l Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2013, el cual refleja la evaluación las diferentes áreas, mostrándose un cumplimiento muy bueno que supera el 100% las metas, en la mayoría las mismas. Al respecto el Consejo se da por enterado. 4.b.3 RESUMEN DE PAGOS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo, el i nforme sobre Pago Seguros correspondiente al periodo l 01 al 31 enero En dicho período se cancelaron 25 Seguros Vida, por un valor $139, dándole protección a 54 beneficiarios. El talle los Seguros pagados por fallecimiento es : SVB $32, (2 3 %), SVO $87, (62%), SVD $0. 00 y en SPS $4, (3%), asimismo, por Gastos Funerarios $5, (4%), Doble Pago por Muerte Accintal $10, (8%). En cuanto a Valores Rescate l SVD, se atendieron 100 casos y se entregaron $87, a los asegurados. En cuanto a Vencimiento Póliza l SVD, se resolvieron 23 casos y se entregaron $37, a los asegurados. Así mismo se presenta, el cuadro resumen Pago Seguros comparativo los años Al respecto, el Consejo se da por enterado. 4.b.4 ESTADÍSTICA GENERAL SOBRE ASEGURADOS FALLECIDOS DE LA CAJA AL MES DE ENERO El Gerente Interino presenta al Consej o Directivo la Estadística General sobre Asegurados Fallecidos al mes e-nero 2014 por : 1) Departamento, 2) Régimen, 3 ) Causas Siniestro, 4) Rango Edas, y 5) Tipos Seguros. Las causas principales por fallecimiento son las siguientes : a ) 4 asegurados por cáncer ( mama, colon, uterino y ovario, y otros) (22%), b) 4 asegurados por neumonía (22%), c ) 2 asegurados por infarto 9-!,---tRJ- o c a r dio ( 11%), d ) 2 asegurados por paro cardioresp (11%) 1 asegurado por 5

5 hipertensión arterial (6%), f) 1 asegurado por insuficiencia renal (6%), g) 1 asegurado por tumor cerebral y accinte cerebro vascular (6%), h) 1 asegurado por estrangulación, ahorcamiento o sumersión (5%), i) 2 asegurados por otras causas (11%); haciendo un total 18 fallecidos en los 14 partamentos l pais. Asi mismo se presenta, el cuadro estadisticas comparativo los años Al respecto, el Consejo se da por enterado. PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS. A) DE LA PRESIDENCIA. 5. a. 1 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA PLAZA DE JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. El Presinte informa al Consej o Directivo que se recibieron las pruebas psicotécnicas realizadas en el Ministerio Educación a los profesionales aspirantes a la plaza Jefe la Unidad Financiera Institucional; al respecto se recibieron los resultados los siguientes candidatos: 1) licenciado Douglas Edgardo Padilla Teshe, 2) licenciado Héctor Daniel Magarin Rodriguez, 3) licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, 4) Roberto Emilio Vásquez Hernánz, 5)licenciado Sergio Eduardo Herrera Castro. De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba psicotécnica y las entrevistas sostenidas con los Directores La Caja, el Consejo ACUERDA: Nombrar a la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza como Jefe la Unidad Financiera Institucional a partir l uno marzo l corriente año. 5.a.2 PROCESO DE SELECCIÓN DE ASISTENTE EJECUTIVO DE PRESIDENCIA Y CONSEJO DIRECTIVO. El Presinte informa al Consejo, que se recibieron curriculos aspirantes para la plaza Asistente Ejecutivo Presincia y Consejo Directivo, resultado la promoción interna y externa realizada, según el talle siguiente: Promoción interna 1) Carla Yesenia Ramirez Cárcamo, 2) Julia Marisol Martinez Larreynaga, 3) Tania Lizbeth Rodríguez Callejas, 4 ) Rosa Maricel Polanco Galdámez; 6._-----_.._..-_.._.._..._....-

6 promoción García externa 1) Eva Yanira 3) Domínguez, Vio l eta López Menj i va r, 6) Patricia Roque Bení tez, Yolanda 13) Magdalena 8) Rivera, Brenda Marisol Rodríguez Ana Areli Eunice García, 2) Kar1a 4) Vilma 7) 9) Cornejo, Argueta Ángel Margarita Ve1asco, Salamanca, OIga Inés En Ramos. Celina Elisa María 11) Vi ll acorta, l2)karla Ga l án, Gutiérrez Mejía Patricia Catalina Estévez Salas, 5) Ilse Dinora 10) Beatriz Reyes Karen los Moz, anteriores curriculos, los requerimientos l perfil contratación no se en manera cumplen ACUERDA: los satisfac toria. Encomendar a per i ódicos Ejecutivo Al mayor circulación, Presincia nombramiento el Consej o la Administración para que publique en y Consejo Asistente Directivo para continuar con el proceso selección externa. al respect o la licenciada la Plaza De igual Cecilia Mendo za como Jefe la Unidad Financie ra forma, Beatriz bido Soriano Institucional, se realizará la promoción la plaza Jefe Contabilidad, en la cual ella estaba nombrada, por medio la publicación en los diarios mayor circulación, siendo promocionada en la semana comprendida l diez al catorce febrero los corrientes. B) DE LA ADMINISTRACION. S.b.l APROBACIÓN PAGO DE SEGUROS. El aprobación, Gerente los pagos Interino Seguros somete al Consejo Vida que para su se tallan a continuación : """"""""""""""""""""""""""""'!" TIPOS DE SEGURO ASEGURADOS W BENEFICIARIOS ~ '-...) 7 ~ SEGURO DE VIDA BASICO ~ - SEGURO DE VIDA OPCIONAL SEGURO DE VIDA DOTAL ~~ ~'(ls, ) ~ Xr SEGURO POR SEPELIO

7 Subtotal al7 febrero $ 7, $ 33, $ - Total acumulado s 4 enero 2013 al 30 enero $ 307, $ 1,051, $ 14, Total general 664 $ 315, $ 1,084, $14, *Beneficio llooa, por Gastos Funerarios $ 1, **Doble Inmnización por Muerte Accintal $ 11, Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo, en esta acta. 5.b.2 INFORME y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 31 DE ENERO DE El Gerente Interino, somete al Consejo Directivo, la aprobación las Inversiones, reflej adas en el informe financiero al 31 enero 2014, según el siguiente Al INVERSIONES 2014 EFECTUADAS DEL 29 AL 04 DE FEBRERO DE FECHA DE CONTRATACiÓN 30/01/ /01/2014 TOTALES INSTITUCiÓN PLAZO TASA VALOR G&T % $120, CONTINENTAL DíAS AMÉRICA % $200, CENTRAL DíAS $320,

8 B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL OS AL 11 DE FEBRERO DE 2014 (PUBLICACiÓN DEL BCR VIGENTE, DEL 05 DE FEBRERO DE 2014) VENCIMIENTOS DE INVERSIONES PROPUESTA DE INVERSIONES FECHA INSTITUCiÓN PLAZO TASA VALOR INSTITUCiÓN PLAZO TASA VALOR VENCIMIENTO EN ESTE PERíODO NO HAY VENCIM IE NTO DE INVERSIONES EN ESTE PE RíODO NO HAY PROPUESTA DE INVERSIONES La Administración informa que no hay Vencimientos Inversi ones ; igual forma no hay p r opuesta inversión correspondient e l 05 al 11 f ebr ero los corrientes, el Consejo, ACUERDA : Darse por enterado. 5.b. 3 NORMAS TÉNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. El Gerente Interino informa al Consej o Directivo que en s esión fecha 30 enero 2014, se presentaron las Normas Técnica s Control Interno Especi f icas La Caja Mutual los Empleados l Ministerio Educaci ón, para su análisis y observaciones, no haberlas se solicita autorizar las Normas Técnicas Control Interno Específica s la Caja Mutual los Empleados l Mi n i s t erio Educación y posterior me n t e ser remitidas a la Corte Cue ntas l a Republica, el Consejo, ACUERDA : Aprobar las Normas Técnicas Control Interno Específicas la Caja Mutual l os Empleados l Ministerio Educación. 5.b.4 PROGRAMA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE DIRECTORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PERIODO El Gerente Interino informa al Consejo Directi vo que en sesi ón 30 d e enero 2014, se p resentó el Programa l Directores 9

9 Propietarios y Suplentes l Consej o Directivo la Caj a Mutual los Empleados l Ministerio Educación Periodo , para su análisis y observaciones, no haberlas, se solicita al Consejo Directivo autorizar el Programa Proceso Elección Directores Propietarios y Suplentes l Consejo Directivo la Caja Mutual los Empleados l Ministerio Educación Periodo Al respecto el Consejo ACUERDA: Aprobar el Programa Proceso Elección Directores Propietarios y Suplentes l Consejo Directivo la Caja Mutual los Empleados l Ministerio Educación Periodo S.b.S PLAN DE CAPACITACIÓN El Gerente Interino informa al Consejo Directivo que en cumplimiento a la Programación para Revisión Planes Institucionales 2014, se presenta al Consejo Directivo el Plan Capacitación 2014; con el fin proporcionar al personal a través eventos capacitaciones, las herramientas necesarias a fin que cada área la Institución, pueda superarse y mejorar; asi mismo con las observaciones incorporadas. Se solicita al Consej o Directivo sus observaciones, no haberlas se solicita autorizar el Plan Capacitación Al respecto, el Consejo ACUERDA: Entregar a la Administración el Plan Capacitación 2014 para que realice un diagnóstico que incluya: fortalezas y bilidas l personal, qué áreas tienen ficiencia y que el Jefe correspondiente lo confirme, cuál es la evaluación real l personal, poner los nombres los cargos y no l personal, mencionar qué capacitaciones recibirán los miembros l Consejo Directivo, ampliar justificante la metodología utilizada, que las capacitaciones sean dirigidas al personal en general, se scriba qué tipo herramientas se han aplicado para elaborar el Plan, por tanto, se be presentar con la inclusión las observaciones, en próxima sesión Consejo. 10

10 5. b. 6 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARÍA El Gerente solicita al Consejo Directivo análisis y autorización la Liquidación Presupuestaría 2013, para luego hacer l conocimiento al Ministerio Hacienda (Dirección General Presupuesto ), según lo e stablece el Art. 49 la Ley Creación La Caja según documento anexo, el Consejo, ACUERDA: Autorizar la Liquidación Presupuestaria PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. No hubo propuestas. PUNTO SIETE VARIOS: ROMANO I: CONVOCATORIA. El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presinte, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes 14 febrero 2014, a partir las ocho y treinta horas, para celebrar sesión ordinaria Consej o Directivo. No habiendo obj eción alguna, el Consej o ACUERDA: Quedar convocados para el día viernes 14 febrero 2014, a partir las ocho y treinta horas, para celebrar sesión ordinaria Consejo Directivo. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos a las 12 horas con 30 minutos su fecha. gis. LIC. JOSE MAR A SANDOVAL VASQUEZ, PROF. ELlAS DE JESUS SOTO DERAS PRESIDENTE DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE EDUCACION Pasan firmas...

11 LIC. LUIS MARIO MARTINEZ RECI DIRECTOR POR EL MINISTERI O DE EDUCACION BARAHONA QUEZADA OR POR EL MINISTERIO DE PROF. MAX F. RODRIGUEZ MURCIA, DIRECTOR PROPIETARIO POR EL SECTORDOCENTE ACTIVO LIC. JOSUÉ C. GARCÍA HERNÁNDEZ, DIRECTOR PROPIETARI O POR EL SECTOR PENSIONADO DOCENTE ~ - LIC. I VÁN ANTONIO HERNÁNDEZ, DIRECTOR PROPIETARIO POR EL SECTOR ADMINISTRATIVO ACTIVO LIC. AI~~~ - DIRECTORA PO~ El ~ ADMIN ISTRATIVO PENS I ONADO, QUINTERO LIC. RODRIGO S. FUENTES FERNANDEZ GERENTE INTERINO