Investigación de casos de fraude. Herramientas y ejemplos prácticos.

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María José Saavedra Farías
hace 5 años
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1 Unidad Técnica de Policía Judicial Investigación de casos de fraude. Herramientas y ejemplos prácticos. Alférez Tomás Domínguez GAC IV Delincuencia Económica

2 Guardia Civil. Generalidades. SEGURIDAD CIUDADANA TRAFICO INVESTIGACION CRIMINAL MEDIO AMBIENTE SERVICIO MARITIMO COTRATERRORISMO POLICIA MONTAÑA SERVICIO AEREO UNIDES ESPECIALES CINOLOGICO TEDAX ARMAS Y EXPLOSIVOS FISCAL-ADUANAS

3 Guardia Civil. Generalidades. INTEGRACION DE CAPACIDADES Lucha contra el delito PREVENCION + INTELIGENCIA + INVESTIGACION COORDINACION NACIONAL + COOPERACION INTERNACIONAL

.1.B: b) El resguardo fiscal del Estado y las

4 La Guardia Civil y la lucha contra el fraude L.O. 2/86 Art B: b) El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando. En 1940 se fusiona con el Cuerpo de Carabineros

5 Guardia Civil - Organigrama DGGC SubApo DAO SubPer MOPs Jefatura Fiscal y Fronteras Jefatura de Policía Judicial Servicio de Costas y Fronteras Servicio Fiscal Servicio Marítimo Servicio de Criminalística UCO UTPJ

6 Servicio Fiscal - Organigrama Servicio Fiscal (Coronel Jefe) PLM Área de Recintos Aduaneros Área de Unidades Fiscales Territoriales Área de Coordinación y Análisis

$cabo las actuaciones tendentes a prevenir y perseguir el contrabando, el narcotráfico, el fraude y demás infracciones, en$ el marco de las competencias legalmente asignadas al Cuerpo en esta materia, así como la materialización del enlace,

el marco de las competencias legalmente asignadas al Cuerpo en esta materia, así como la materialización del enlace,

7 Servicio Fiscal - Misiones ejercer la función de resguardo fiscal del Estado encomendada a la Guardia Civil, llevando a cabo las actuaciones tendentes a prevenir y perseguir el contrabando, el narcotráfico, el fraude y demás infracciones, en el marco de las competencias legalmente asignadas al Cuerpo en esta materia, así como la materialización del enlace, cooperación y colaboración operativa en dichas materias con otros servicios afines, nacionales y extranjeros. PREVENCION + INTELIGENCIA

8 Policía Judicial - Misiones organizar y gestionar la investigación y persecución de los delitos y faltas y desarrollar los servicios de criminalística, identificación, analítica e investigación técnica, llevando a cabo las funciones de Policía Judicial específica de la Guardia Civil, así como la colaboración en dichas materias y en su propio ámbito corporativo, con otros cuerpos policiales nacionales y extranjeros INTELIGENCIA + INVESTIGACION

9 Inteligencia en la lucha anti-fraude Qué es inteligencia? La visión clásica: Información sometida a determinados procesos de valoración, análisis, integración e interpretación; y que es presentada de forma que facilita la toma de decisiones. Sentido de la Ley 31/2010, de 27 de julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea.

10 Inteligencia en la lucha anti-fraude Definiciones: a) Operaciones de inteligencia criminal consistentes en la recogida, tratamiento y análisis de información por los servicios de seguridad competentes sobre delitos o actividades delictivas con carácter previo a la investigación criminal para establecer si se han cometido actos delictivos concretos o se pueden cometer en el futuro. b) Investigaciones criminales por los servicios de seguridad o las autoridades judiciales competentes encaminadas a adoptar las medidas necesarias para el establecimiento y descubrimiento de los hechos, los sospechosos y las circunstancias en relación con uno o varios actos delictivos concretos comprobados.

11 Inteligencia en la lucha anti-fraude Por qué es importante? Conocimiento del hecho delictivo. Exceso de información. Orientación estratégica.

12 Inteligencia en la lucha anti-fraude Quién la lleva a cabo? UTPJ DCI DAC DATE Garantiza la cooperación internacional. - Desarrolla el análisis criminal. - Representa a la GC en cada ámbito criminal. - Gestiona las bases de datos de PJ. - Big data. - Análisis estratégico.

13 Inteligencia en la lucha anti-fraude Cómo se realiza? Integración Difusión Cotejo Interpretación Análisis

Convenios de intercambio de información con entidades privadas.

14 Inteligencia en la lucha anti-fraude Fuentes de información: Red de enlaces policiales / aduaneros / tributarios. Convenios de intercambio de información con entidades privadas. Organismos nacionales con responsabilidad en la lucha antifraude. Intercambios de información internacionales. Sistema de localización de activos.

15 Investigación del fraude. Op. Rila Programa SAPARD. Desarrollo de la agricultura en Europa Central y Oriental Compra de equipamiento Financiación parcial Exploración de mercado + tres presupuestos

16 Investigación del fraude. Op. Nemesiss EMPRESA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES TRANSFORMADORA

17 Investigación del fraude. Op. Chido Fraude a subvenciones de I + D. Empresa informática. No se realizan los proyectos de investigación. 90% del presupuesto en gasto de personal. Posible fuga de capitales a México.

18 Unidad Técnica de Policía Judicial GRACIAS POR SU ATENCIÓN Tlf:

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