MEDIDAS ESTRATÉGICAS PARA LA AFECTACIÓN DE BIENES BAJO INVESTIGACIÓN

Transcripción

1 MEDIDAS ESTRATÉGICAS PARA LA AFECTACIÓN DE BIENES BAJO INVESTIGACIÓN

2 FALENCIAS DETECTADAS EN LA AFECTACIÓN DE BIENES Desconocimiento de los sistemas de afectación y administración de bienes Falta de una cultura investigativa sobre los aspectos patrimoniales de los delitos como estrategia preventiva y represiva. Confusión de los conceptos de evidencia, objeto o cuerpo del delito, medio, instrumento, producto, incautación, comiso, decomiso, efecto, etc. Desconocimiento de los fines que cumplen las distintas medidas cautelares de carácter patrimonial. Desconocimiento de los factores que legitiman la afectación de bienes

3 ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA AFECTACIÓN Cuál es el mensaje JUDICIAL DE BIENES

4 FINES DE LA AFECTACION DE BIENES Fines probatorios - EF o EMP Fines de garantía de los derechos de víctimas y perjudicados Fines de protección y seguridad destrucción- Fines de decomiso administrativo Fines de extinción o perdida de dominio Fines de comiso

5 AFECTACIÓN CON FINES PROBATORIOS

6 Sustentado en los principios de presunción de inocencia, objetividad, autenticidad, mismidad e integridad Cumple fines de garantía al debido proceso probatoriosustentación de las decisiones judiciales Legitima el uso de técnicas de recolección (no incautación), rotulación, embalaje, preservación y custodia de la evidencia cadena de custodia. Suelen requerir el complemento con otros medios de prueba o de técnicas criminalísticas o científicas antes de tener vocación de prueba.

7 AFECTACIÓN CON FINES DE INDEMNIZACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

8 Sustentado en los principios de dignidad, reparación y preservación de un orden social justo Cumple fines indemnizatorios o de restablecimiento del derecho Los bienes preservan su vocación de garantía general para el cumplimiento de obligaciones civiles Se garantiza a través de medidas judiciales de devolución o cautelares de carácter civil

9 AFECTACIÓN CON FINES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

10 Sustentado en los principios de licitud, seguridad, preservación medio-ambiental y funcionalidad social de la propiedad Comprende medidas preventivas, de protección o corrección Recae sobre bienes que no pueden tener protección constitucional a favor de particulares Se garantiza a través de medidas legales y administrativas de protección individual y colectiva. Ej. Destrucción, decomiso.

11 AFECTACIÓN CON FINES DE DECOMISO ADMINISTRATIVO

12 Tiene su sustento en normas de naturaleza administrativa sancionatoria Comprende medidas cautelares especiales según el objeto o tipo de bien sobre el que recaen. Ej. Medidas de aprehensión, restricción, protección, destrucción... Cumple fines de seguridad (personal, económica y pública), salubridad pública y protección del medio ambiente Tratándose de bienes objeto de infracción administrativa, dados sus fines específicos, el decomiso debe prevalecer sobre otros institutos similares como el comiso o la extinción de dominio (moduladores)

13 AFECTACIÓN CON FINES DE EXTINCIÓN O PERDIDA DE DOMINIO

14 Instituto jurídico concebido para combatir el poder económico de la delincuencia organizada Trasciende las facultades de las acciones jurídicas tradicionales proceso penal. Se legitima en valores y postulados constitucionales

15 LEGITIMACIÓN CONSTITUCIONAL Es inherente a los fines constitucionales de justicia social y protección de derechos Constituye una infracción constitucional Permite consolidar las garantías inherentes al derecho de igualdad Reafirma los presupuestos de validez de la propiedad privada con justo título. Reviste de fuerza prescriptiva las obligaciones inherentes a la función social de la propiedad

16 CONCEPTO Es una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas consistente en la perdida de los derechos reales, principales o accesorios sobre bienes de origen o destinación ilícita sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular. Acoge distintas formas de comiso a través de un procedimiento autónomo del proceso penal e independiente de la responsabilidad penal del titular.

17 PRINCIPIOS SUSTANCIALES Presunción de licitud en el origen de la propiedad Presunción de buena fe en la adquisición y disposición de los bienes Nulidad Ab Intio Legalidad: frente a las causales y conductas determinantes Debido proceso: de acuerdo con la naturaleza jurídica y el carácter real de la acción

18 PRINCIPIOS PROCESALES Objetividad y probabilidad Intemporalidad: retrospectiva e imprescriptible Contradicción y oposición Autonomía e independencia Integración constitucional

19 GARANTÍAS MÍNIMAS Acceso al proceso: directamente o por apoderado Conocer los hechos y fundamentos de la pretensión de extinción en términos claros Presentar, solicitar y participar en la práctica de pruebas Controvertir las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes Invocar el reconocimiento de la cosa juzgada por identidad respecto a los sujetos, al objeto y a la causa Realizar cualquier otro tipo de acto procesal en defensa de sus derechos.

20 AFECTACIÓN CON FINES DE COMISO (DECOMISO PENAL)

21 Sustentado en los principios de legalidad, buena fe y funcionalidad social de la propiedad Cumple fines sancionatorios, preventivos y disuasivos Se garantiza a través de medidas cautelares de carácter penal incautación, ocupación, medidas jurídicas sobre inmuebles, sociedades Comparte algunos factores de legitimación de la acción penal

22 COMISO DECOMISO PENAL Por comiso o decomiso penal se entiende la consecuencia jurídica de las actividades delictivas consistente en la privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente (Convención de Viena, 1988). Su objeto son bienes o derechos comprometidos en actividades delictivas relaciones jurídicas posesorias -

23 COMISO DESDE UNA PERSPECTIVA SISTÉMICA Se debe tener presente claridad sobre los actores del sistema de afectación y sus roles IDENTIFICACIÓN DE BIENES Toda afectación debe responder a un fin específico dentro del proceso Toda afectación debe responder a sus fundamentos de legitimación La afectación de un bien debe responder a los principios de objetividad, probabilidad y razonabilidad

24 FUNDAMENTO DE LA NECESIDAD Evitar que los bienes sean sustraídos, ocultados, gravados, negociados, transferidos, o destruidos Evitar que los bienes sean utilizados en futuras actividades delictivas Evitar el disfrute de ganancias ilícitas por parte del delincuente Evitar la promoción o financiación de nuevos hechos delictivos Evitar que las ganancias ilícitas constituyan un incentivo para realizar nuevos delitos

25 CLASES DE COMISO Comiso por origen efectos o producto directo o indirecto del delito Comiso por destinación: Bienes destinados, medios o instrumentos del delito Comiso por capitales emergentes o injustificados Comiso por mezcla de bienes lícitos con ilícitos Comiso ampliado o extendido Comiso civil, in rem o sin condena extinción - Comiso indirecto o por valores equivalentes

26 GRACIAS Gilmar Giovanny Santander Abril Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos gilmar.santander@fiscalia.gov.co -(1) EXT. 1876