PERSONAS FISICAS EXTRANJERAS VISITANTES

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Sebastián Díaz Farías
hace 5 años
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PERSONAS FISICAS EXTRANJERAS VISITANTES (DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 5 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E

1 PERSONAS FISICAS EXTRANJERAS VISITANTES (DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 5 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE. 1.- Datos de Identidad del cliente o usuario de quien realiza la Actividad Vulnerable: b) Fecha de nacimiento: c) País de nacimiento: d) País de nacionalidad: e) Domicilio particular de su lugar de residencia: i.- Calle: ii.- Número exterior: iii.- Número interior: iv.- Colonia o urbanización: v.- Municipio o demarcación territorial: vi.- Ciudad o población: vii.- Estado, provincia o demarcación territorial: viii.-código postal: ix.- País: f) Número telefónico en donde se pueda localizar: (Incluyendo lada y número de extensión en su caso). g) Correo electrónico: h) Número de teléfono móvil (celular): i) Documento con el que se identificó: j) Autoridad que emitió la identificación: k) Número de identificación: l) Ocupación actual (especificar): m) Estado civil: 2.- Si cuenta con domicilio en territorio nacional, agregarlo: i.- Calle: ii.- Número exterior: iii.- Número interior:

2 v.- Municipio o demarcación territorial: vi.- Ciudad o población: vii.- Estado, provincia o demarcación territorial: viii.- Código postal: ix.- País: DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL. 3.- Datos de Identidad de la persona que actúa como Representante o Apoderado Legal de del cliente o usuario de quien realiza la Actividad Vulnerable: b) Fecha de nacimiento: c) Lugar de nacimiento: d) País de nacimiento: e) País de nacionalidad: f) Domicilio particular en su lugar de residencia: i.- Calle: ii.- Número exterior: iii.- Número interior: iv.- Colonia o urbanización: v.- Municipio o demarcación territorial: vi.- Ciudad o población: vii.- Estado, provincia o demarcación territorial: viii.- Código postal: ix.- País: f) Número telefónico en donde se pueda localizar: (Incluyendo lada y número de extensión en su caso). g) Correo electrónico: h) Número de teléfono móvil (celular): i) Clave Única de Registro de Población (CURP): j) Registro Federal de Contribuyente (RFC): k) Documento con que se identificó: l) Autoridad que emite la identificación: m) Número de la identificación: n) Ocupación actual (especificar): o) Estado civil:

3 4.- Informar si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario: En caso afirmativo, proporcionar la siguiente información de éste: b) Fecha de nacimiento: c) País de nacimiento: d) País de nacionalidad: e) Domicilio particular en su lugar de residencia: i.- Calle: ii.- Número exterior: iii.- Número interior: iv.- Colonia o urbanización: v.- Municipio o demarcación territorial: vi.- Ciudad o población: vii.- Estado, provincia o demarcación territorial: viii.- Código postal: ix.- País: f) Número telefónico en donde se pueda localizar: (Incluyendo lada y número de extensión en su caso) g) Correo electrónico: h) Número de teléfono móvil (celular): i) Clave Única de Registro de Población (CURP): (En caso de no contar con ella indicarlo). j) Registro Federal de Contribuyente (RFC): 5.- Informar si ha realizado u otorgado actos u operaciones, incluyendo la operación en la que comparece actualmente, cuya suma acumulada, por tipo de acto u operación, en un periodo de seis meses anteriores a la fecha de la firma del presente documento, que supere los montos establecidos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para las Actividades calificadas como Vulnerables: 6.- Proporcionar la siguiente documentación: a) Pasaporte oficial vigente a la fecha de su presentación que acredite su nacionalidad. (En su caso, credencial para votar expedida por el IFE\INE). b) Documento oficial expedido por el Instituto Nacional de Migración, que acredite su internación o legal estancia en el país.

4 c) Comprobante de domicilio, respecto del domicilio en territorio nacional en donde el Cliente o Usuario pueda recibir correspondencia dirigida a este. (Podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios, con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes). d) Para el caso en que el compareciente actúe como apoderado del cliente o usuario, proporcionar: * Del Apoderado: - Poder o Copia certificada del documento expedido por fedatario público. - Identificación oficial vigente a la fecha de su presentación. - Comprobante de domicilio. * Del Poderdante: - Copia de una identificación oficial vigente a la firma del instrumento. - Comprobante de domicilio. El (La) que suscribe, de manera expresa y advertido de las penas en que incurren los que declaran falsamente ante Notario, bajo protesta de decir verdad manifiesto lo siguiente: 1. Que la información que proporcioné anteriormente es fidedigna y real. 2. Que se me ha explicado ampliamente el concepto de Dueño Beneficiario, que se establece en artículo 3, fracción III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 3. Que se me explicó ampliamente el concepto de Actividad Vulnerable, que de acuerdo a lo que se establece en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el acto y/u operación consignado en la escritura pública en la que soy parte, es considerada una actividad vulnerable. 4. Que la información que proporciono podrá ser proporcionada al SAT (Servicio de Administración Tributaria) a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), de conformidad con lo que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento, sus reglas de carácter general y sus resoluciones.

5 Cabo San Lucas, B.C.S., a de del. Nombre Firma

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