MARGARITA R. SÁNCHEZ Washington DC msanchez@disanlegal.com Enfoque Arbitraje internacional y litigios Inversión extranjera CARICOM Anti-corrupción América Latina Industrias Infraestructura Gas e hidrocarburos Energía Telecommunicaciones Banca Admissions Distrito de Columbia República de Colombia Rankings and Distinctions Top 50 Abogadas para Latinoamérica, Latinvex, 2015 Chambers Global desde 2013 Top Lawyer menos de 40 HNBA Fellow, CIArb desde 2015 Educación Abogado, Universidad del Norte, Colombia LLM, American University, U.S. Especialización en estudios politicoeconómicos, Universidad del Norte, Colombia Idiomas Inglés Español Portugués, básico Historia Laboral Actual: Disan LLP, Socia Anterior: Arnold & Porter LLP, Washington DC Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC Monómeros S.A., Colombia. EXPERIENCIA Arbitraje Internacional y Litigios Representación de estados soberanos y clientes corporativos en arbitrajes y disputas internacionales bajo diversas reglas incluyendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en casos derivados de acuerdos internacionales de inversión y acuerdos de libre comercio, incluyendo el CAFTA-RD, las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), y las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL), en casos involucrando una gran variedad de industrias, tales como la minera, infraestructura, banca y tributaria, energía, y concesiones de carreteras y de vías férreas. Representación de estados soberanos ante las cortes federales estadounidenses en asuntos relacionados con el derecho transnacional, incluyendo la ejecución y reconocimiento de laudos arbitrales e inmunidad soberana. Asesoría de clientes corporativos y estado soberanos en material de acuerdos internacionales de inversión, incluyendo acuerdos de libre comercio y tratados bilaterales de inversión, cláusulas compromisorias, ejecución de laudos arbitrajes, y asuntos de derecho internacional público. Anticorrupción Asesoría de compañías multinacionales en el diseño e implementación de políticas anticorrupción, procedimientos, y capacitación sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) Representación de clientes corporativos e individuos en investigaciones derivadas de la aplicación de la FCPA Representación de clientes corporativos e individuos en investigaciones iniciadas por los bancos multilaterales de desarrollo, incluyendo el Banco Inter-Americano de Desarrollo y el Banco Mundial. Asesoría de clientes corporativos e individuos en el diseño e implementación de políticas anticorrupción, procedimientos, y capacitación sobre los procedimientos de sanciones de los bancos multilaterales de desarrollo, incluyendo el Banco Inter- Americano de Desarrollo y el Banco Mundial. Inversión Extranjera y Comercio Exterior Asesoría y capacitación a estados soberanos en asuntos de comercio exterior, negociación e implementación de acuerdos de internacionales de inversión Asesoría a clientes corporativos sobre licitaciones públicas y contratación estatal en América Latina Asesoría a clientes corporativos en asuntos relacionados con la aplicación de derecho de CARICOM Experiencia In house Asesoría jurídica integral a los directivos en los aspectos operacionales y administrativos Dirección de todos los aspectos relacionados de litigios y arbitrajes Estructuración y participación en cierre de transacciones corporativas Asegurar el cumplimiento de todos los aspectos legales, contractuales, regulaciones portuarias y marítimas, y selección de consultores externos Pro Bono Representación gratuita de clientes en una gran variedad de asuntos incluyendo litigios, derechos humanos, inmigración, derecho de las elecciones, y derechos de votación Disan LLP 2200 Pennsylvania Ave, NW Washington DC 20037 T: +202.507.5844 disanlegal.com
CASOS REPRESENTATIVOS Arbitraje Internacional Derecho de las Inversiones Actualmente asesora a una empresa multilatina sobre derecho de CARICOM en relación con las operaciones de la compañía en el Caribe. Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. c. República Islámica de Pakistán. Representó a una empresa turca en un arbitraje CIADI en curso contra Pakistán en relación con un proyecto de generación de energía eléctrica. Nations Energy, Inc. y otros c. República de Panamá. Representó exitosamente a la República de Panamá en una demanda ante el CIADI por US$ 62 millones en relación con un proyecto de generación de energía eléctrica; el laudo desestimó plenamente todas las demandas contra Panamá sobre el fondo y, además, adjudicó más de US$ 4 millones en honorarios y costas. Una demanda de anulación posterior por parte de las demandantes fue desestimado porque las demandantes no pagaron los honorarios del CIADI. Railroad Development Corporation c. República de Guatemala. Obtuvo un resultado favorable para la República de Guatemala en su primer caso CIADI bajo el tratado CAFTA-DR. El asunto se relacionaba con una reclamación de un inversionista estadounidense por más de US$ 65 millones, más intereses y costas. El Tribunal desestimó la mayoría de las reclamaciones y ordenó a la demandante devolver sus intereses en los ferrocarriles de Guatemala a la República. En el mismo caso se obtuvo un resultado favorable para Guatemala, en relación con una solicitud de rectificación y complementación de la adjudicación por daños y perjuicios adicionales. Vannessa Ventures Ltd. c. República Bolivariana de Venezuela. Representó exitosamente a Venezuela en un arbitraje CIADI incoado por una empresa minera canadiense por más de US$ 1 mil millones, por la supuesta expropiación de un joint venture minera de oro y cobre. I&I Beheer BV c. República Bolivariana de Venezuela. Representó exitosamente a Venezuela en un arbitraje CIADI iniciado por una empresa holandesa en relación con una controversia sobre pagarés supuestamente emitidos por un banco estatal venezolano. La demanda fue desestimada. Víctor Pey Casado y otros c. República de Chile. Representó exitosamente a la República de Chile en un arbitraje CIADI por US$515 millones relacionado con una presunta inversión en el sector de los medios de comunicación. Se obtuvo un resultado favorable ya que el importe de la adjudicación fue sólo de US$ 10 millones más intereses y algunas costas. En el mismo caso también se desestimó una reclamación que buscaba obtener una indemnización por US$ 797 millones. Compañía General de Electricidad (CGE) c. República Argentina. Representó exitosamente a una empresa chilena en un arbitraje CIADI por una demanda de US$ 125 millones contra la República de Argentina relacionada con las inversiones en el sector de la distribución eléctrica en varias provincias de Argentina. El caso se negoció y liquidó con condiciones ventajosas para el cliente. Margarita R. Sánchez 2
Representó a la República Dominicana en un arbitraje ICC de alto perfil relacionado con un contrato de concesión de una autopista de peaje. Aunque falló a favor de la demandante, el tribunal limitó la responsabilidad de la República a una fracción de los daños y perjuicios solicitados. Asesoró a la República Dominicana en tres arbitrajes de tratados de inversión relacionados con una concesión de autopista. Asesoró a la Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y sus estados miembros en la redacción de un comentario sobre su proyecto de capítulo de inversiones modelo para los acuerdos de libre comercio Litigios Transnacionales República de Panamá c. Jaime Jurado. Tribunal de Distrito Medio de Florida. Representó a Panamá en la ejecución de un laudo arbitral del CIADI. RDC c. República de Guatemala. Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia. Representó a Guatemala en un litigio federal en la ejecución de un laudo arbitral del CIADI. Sea Search Armada c. República de Colombia. Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia. Representó exitosamente a Colombia en un litigio federal por US$17 mil millones relacionado con el Galeón San José, hundido en costas colombianas en 1708. Todas los reclamos se desestimaron. Skye Ventures c. República de Venezuela. Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Ohio. Representó a la República de Venezuela en un litigio federal por US$100 millones relacionado con unos pagarés falsificados.. Anticorrupción FCPA Actualmente está representando a un empresario latinoamericano ante el Departamento de Homeland Security por alegaciones de lavado de dinero. Representó a una empresa FORTUNE 500 en investigaciones internas de presuntas violaciones de la FCPA en América Latina. Asesoró a una empresa de América Latina en relación con una investigación FCPA y las disposiciones de denunciantes bajo la Ley Dodd-Frank sobre la aplicación de la FCPA RANKINGS RECONOCIMIENTOS Top 50 Abogadas para América Latina, Latinvex 2015 Top Abogadas para América Latina en arbitraje y litigios internacionales, y FCPA, 2015 Fellow, the Chartered Institute of Arbitrators, 2015 Chambers Global 2013, 2014 Top Lawyers Under 40, Hispanic National Bar Association, 2014 Margarita R. Sánchez 3
ACADEMIA EXPERIENCIA COMO CONFERENCISTA Academia Georgetown University, Adjunct Professor of Law. Cátedra Ejerciendo derecho en un país extranjero International Law Institute, Georgetown University, Catedrática del curso anual avanzado de arbitraje y mediación. Conferencista Congreso centroamericano de arbitraje de inversión, San Salvador, El Salvador, enero de 2015 5 tas Jornadas internacionales de arbitraje, Cámara Nacional de Comercio, La Paz, Bolivia, octubre 2014 II Seminario internacional de inversion, Instituto Peruano de Arbitraje, Lima, octubre de 2014 XIII Congreso internacional de Arbitragem, Comitê Brasileiro de Arbitragem, Porto de Galinhas, Brasil, septiembre 2014. VII Seminario de arbitraje internacional de inversión, Cámara de Comercio de Bogotá y Universidad Externado de Colombia, Bogotá, mayo 2014 New Developments in Definition of Investment : What is the Role of the Concept of Property in Investment Arbitration? Eight Annual Investment Treaty Arbitration Conference, Juris Conferences, Washington, DC, marzo, 2014 International Investment Arbitration Seminar and Simulation, International Law Institute en cooperación con Georgetown University, Washington, DC, diciembre, 2013 VI Seminario de arbitraje internacional de inversión, Cámara de Comercio de Bogotá y Universidad Externado de Colombia, Bogotá, septiembre, 2012 Taller de arbitraje internacional bajo acuerdos internacionales de inversión para funcionarios públicos, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bogotá, mayo de 2010 Seminario de arbitraje comercial internacional, Cámara de Comercio de Bogotá, mayo, 2010 International Investment Treaties and Investor-State Arbitration Course, International Law Institute, Washington, DC, octubre, 2009 IV Seminario de arbitraje internacional de inversión, Cámara de Comercio de Bogotá y Universidad Externado de Colombia, Bogotá, septiembre, 2009 Margarita R. Sánchez 4
PUBLICACIONES Margarita R. Sánchez and Robert A. DeRise, The Full Measure of Full Protection and Security - Investment Treaty Arbitration and International Law, V. 8, marzo, 2015. El vínculo entre la demanda reconvencional y el objeto de la diferencia en procesos arbitrales presupuesto de admisibilidad o requisito jurisdiccional? Costa Rican Young Arbitration Review, 2014 Margarita R. Sánchez y Roberto González Arana "La Comunidad Andina de Naciones e Integración Latinoamericana: Balance y Perspectivas para el Nuevo siglo"; Morelia, Mexico: Redir Regional Integration Network, 2001 Margarita R. Sánchez 5