Transparency International: Preguntas para el Senador Félix Bautista I. COMPAÑIAS ASOCIADAS CON EL SENADOR BAUTISTA

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1 Transparency International: Preguntas para el Senador Félix Bautista I. COMPAÑIAS ASOCIADAS CON EL SENADOR BAUTISTA Según la información pública, el Senador Bautista actualmente o en el pasado es o ha sido dueño, accionista y/o propietario de ciertas compañías, incluyendo Inmobiliaria Rofi y Constructora Rofi. Un listado de las compañías conocidas como siendo asociadas con el Senador Bautista esta adjunto como Anexo A. o Por favor confirme que las compañías enumeradas en el Anexo A son el universo de compañías en la cual el Senador Bautista actualmente o en el pasado es o ha sido dueño, accionista, y/o propietario. Si hay otras compañías no enumeradas, por favor suministrarnos esa información. o Para cada compañía, por favor suministrarnos los documentos de organización corporativa. o Para cada compañía, por favor suministrarnos evidencia o documentos demostrando los dividendos, si cualquiera, que el Senador Bautista ha recibido. o El Senador Bautista posee, controla os el beneficiario final de cualquier compañía con cuentas bancarias o inmuebles en los Estado Unidos? Si la respuesta es sí, por favor suministrarnos el nombre de cada compañía. También entendemos que hay alegaciones que las acciones de estas respectivas compañías han sido transferidas entre el Senador Bautista y miembros de su familia y amistades, incluyendo pero no limitado a su sobrina Gina Quesada Bautista y el marido de la Sr. Quesada Bautista, Dr. Ricardo Monegro Ramírez, la ex-esposa del Senador Bautista, la Sr. Soraida Abreue Martínez, y el Sr. José Elías Fernandez. o Para cada transferencia desde la formación de la compañía hasta hoy en día, por favor suministrarnos los documentos evidenciando cada traspaso de acciones en cada compañía y el precio de cada transferencia, incluyendo las transferencias, si cualquier, devuelta al Senador Bautista. o Por favor suministrarnos documentos evidenciando cuantas acciones el Senador Bautista tiene hoy en día en cada compañía enumerada y que porcentaje del capital social de la empresa esas acciones representan. El Senador Bautista ha declarado ante la Dirección General de Impuestos Internos la propiedad sobre las acciones de cada de las compañías enumeradas y/o los respectivo 1

2 dividendos? Cuando pasaron de ser propiedad? Por favor suministrarnos documentación comprobando las está(s) declaración(es). En la información a disposición del público, Inmobiliaria Rofi y Constructora Rofi en sus distintas cuentas bancarias han tenido fondos ascendentes a RD$853 millones y US$42 millones para la primera compañía y RD$306 millones para la segunda. o Estas cifras reportadas son correctas? o Cada compañía tiene cuentas bancarias fuera de la Republica Dominicana? En qué país(es)? o Por favor suministrarnos documentos evidenciando el origen de esos fondos en los tiempos que llegaron a las cuentas de cada compañía. o Por favor suministrarnos los estados financieros auditados de cada compañía por los últimos diez años. Según información publica, Inmobiliaria Rofi desarrolló en Santiago un proyecto denominado Urbanización Hemisferio, con una primera etapa terminada de 72 apartamentos y una segunda etapa que estaba en construcción por 320 apartamentos. o Por favor suministrarnos documentos evidenciando como se financió la adquisición de los lotes y la construcción del proyecto. Según información pública, Inmobiliaria Rofi compró varios lotes en Metro Country Club, que suman más de 20 mil metros cuadrados. o Por favor suministrarnos documentos evidenciando como se financio la adquisición de los lotes y la construcción del proyecto. Según información publica, ciertas compañías asociadas con el Senador Bautista han ejecutado varias obras de construcción en Haití. Por favor suministrarnos información evidenciando que compañías están involucradas en estas obras, le fecha de inicio de cada obra, el estado en que están, el origen do fondo para cada obra, y las ganancias o pérdidas que ha tenido cada obra. II. DECLARACIONES JURADAS 1. Entendemos que la Ley requiere a funcionar públicos presentar una declaración jurada de bienes. 2

3 o Por favor suministrarnos cada declaración jurada que el Senador Bautista ha presentado desde el año 2005 al día de hoy. o Por favor suministrarnos documentos evidenciando el origen de los fondos listados en cada declaración jurada. 2. Según la información pública, la última declaración jurada de bienes presentada como funcionario público fue en el año Por favor suministrarnos información, incluyendo documentos evidenciando la información y el origen de los fondos, de los activos y pasivos del Senador Bautista al día de hoy. 3. Por favor suministrarnos un listado de las cuentas bancarias por los últimos diez años del Senador Bautista, incluyendo el balance actual de cada cuenta, la moneda de la cuenta, y el nombre de la institución bancaria, ya sea en la Republica Dominicana o en el exterior. Cuenta bancaria incluye, pero no está limitada a cuentas corrientes, cuentas de depósito, y/o cuentas de certificado. Por favor también suministrarnos documentos evidenciando el origen de los fondos depositados en la cuenta. III. DECLARACION DE IMPUESTOS Por favor suministrarnos copias de las declaraciones de impuestos como contribuyente persona física del Senador Bautista por los últimos diez años. IV. CONTRATOS Con respecto a cada uno de los contratos referidos en el Anexo B, el Senador Bautista tenía en el momento o en cualquier otro momento un interés de propiedad en la entidad que suscribo el contrato indicado? El Senador Bautista recibió cualquier cosa de valor de la entidad o de un individuo asociado con la entidad que suscribió cada contrato enumerado en el Anexo B? Por favor suministrarnos documentos evidenciando o explicando la base contractual bajo la cual el Ing. Carlos Ozorio ejecuto y recibió los pagos de la obra enumerada como el Numero 1 en el Anexo B. 3

4 Anexo A: Compañías 1. Inmobiliaria Rofi, S.A. 2. Constructora Rofi, S.A. 3. Constructora Rofi, SRL 4. Constructor Rofi-Panamá 5. Inmobiliaria Hemisferico- Panamá 6. Constructora Hadom-Haiti 4

5 Anexo B: Contratos 1. OISOE-FB-038/2004 del 13 de diciembre de 2004 con Diseños y Construcciones de Obras Civiles S.A. (DICOCISA) 2. OISOE-FB-268/2005 de 2005 con Constructora J.M. 3. OISOE-FB-126/2005 del 9 de junio de 2005 con Construcciones Elams C. por A. 4. OBRA-OISOE-FB-206/2005 del 16 de septiembre de 2005 con Daniel Medina y Asociados S.A. 5. CON-OISOE-FB-209/2005 y CON-OISOE-FB-211/2005 del 16 de septiembre de 2005 con el Ing. Manuel A. Rivas 6. OISOE-FB-019/2006 del 20 de febrero de 2006 con el Ing. Crescencio Ortiz 7. OISOE-FB-101/2007 del 14 de junio de 2007 con Diseños y Presupuestos de Edificaciones y Carreteras con Alta Tecnología (DIPRECALT) 8. OISOE-FB-133/2009 del 14 de diciembre de 2009 con Construcciones y Diseños R.M.N. 5