R E P S O L, S. A. C O M I T É C O N S U L T I V O D E A C C I O N I S T A S 9 D E J U N I O D E A C T A N Ú M 6

Transcripción

1 R E P S O L, S. A. C O M I T É C O N S U L T I V O D E A C C I O N I S T A S 9 D E J U N I O D E A C T A N Ú M 6 ASISTENTES Vicepresidente D. Ángel Bautista Fernández Vocales D. Josep Martí Font D. Antonio Fuertes García Dña. Julita García Diez D. Iker Goñi Antuñano D. Eugenio R. Luján Martínez D. Josep María Lloveras Soler D. Pascual Marín Correoso D. José Luis Perdiguero Navas D. Javier Torres Pérez D. Carlos Sanchidrián Fernández En Tarragona, a 9 de junio de 2015, siendo las 09:10 horas, se reúne el Comité Consultivo de Accionistas de Repsol, S.A. en la refinería de Tarragona, con la asistencia de los Sres. al margen expresados, previa convocatoria escrita cursada a los Sres. miembros, con el siguiente Orden del Día: I.- Bienvenida y presentación II.- Propuestas del Comité Consultivo y avances en la consecución de objetivos III.- Aprobación del acta de la reunión Secretario D. Hugo Morales Navarro Asisten también, por invitación del Sr. Presidente, Dña. Clara Velasco Álvarez, responsable de la Secretaria Técnica, y Dña. Cristina Galdón Cuesta, Técnica de Relación con Accionistas y Contenidos Digitales. Por ausencia del Sr. Presidente del Comité, y de conformidad con el artículo 3.2 de su Reglamento, asume la presidencia de la reunión el Sr. Bautista. El Sr. Bautista declara válidamente constituida la reunión, tras lo cual se pasa al examen de los asuntos comprendidos en su Orden del Día. 1

2 I. Bienvenida y presentación El Sr. Bautista da la bienvenida a los miembros del Comité, a quienes agradece su interés y motivación en esta iniciativa. Seguidamente, el Sr. Bautista informa que conforme al artículo 3.3 del Reglamento del Comité, la Sociedad ha designado a D. Hugo Morales Navarro, Letrado de la Dirección Corporativa de Asuntos de Gobierno Corporativo, como Secretario del Comité, en sustitución de D. Javier García-Rubio Jaquotot, dejándose constancia del agradecimiento del Comité por los servicios prestados por el Sr. García-Rubio durante el desempeño de su mandato. A continuación, el Sr. Bautista da cuenta de los hechos e hitos más destacados de la Compañía desde la pasada reunión del Comité, informando, entre otras cuestiones, sobre la operación de adquisición de Talisman y los efectos contables de la misma, así como sobre la situación de los negocios de Upstream y Downstream. El Comité queda enterado. II. Propuestas del Comité Consultivo y avance en la consecución de objetivos Por indicación del Sr. Bautista, toma la palabra la responsable de la Secretaría Técnica del Comité, la Sra. Velasco para exponer el siguiente punto del Orden del Día. En la reunión anterior del Comité, celebrada el 8 de abril de 2015, se presentaron los objetivos de la actividad del modelo de relación con accionistas fijados para el ejercicio 2015, y se solicitó a los miembros del Comité la revisión de dichos objetivos y la preparación y remisión de sus comentarios y propuestas a la Secretaría Técnica. La Sr. Velasco comienza presentando un resumen de las propuestas relativas a los objetivos fijados para el ejercicio 2015 recibidas de los miembros del Comité. (i) Mejora de la fidelización de los accionistas a través del incremento de los beneficios asociados a la condición de miembro de la comunidad de accionistas Repsol en Acción mediante la incorporación de nuevos partners de otros sectores; la ampliación de los beneficios existentes para los miembros de la comunidad; y la celebración del Día del Accionista de Repsol. En este punto, la Sr. Velasco informa sobre la nueva tarjeta Repsol más lanzada por la Compañía y los beneficios en que se fundamenta (beneficio Repsol, ahorro, ocio y social), así como las diferencias entre dicha tarjeta y la actual tarjeta Repsol accionista. Asimismo, se comentan los diferentes aspectos de la incorporación de la tarjeta Repsol Accionista a la nueva tarjeta Repsol Más, estando previsto que la tarjeta Repsol 2

3 Accionista contemple todas las ventajas de la nueva tarjeta Repsol Más e incorpore también otros beneficios adicionales por la condición de accionista de la Compañía. Se sugiere que la nueva tarjeta Repsol Accionista ofrezca también la posibilidad de convertirse en un medio de pago, integrándose en la nueva Repsol Más VISA e incorporando los beneficios de ésta, como el sorteo de entradas para diferentes eventos y un sistema para obtener regalos en atención a los puntos acumulados, etc. Se propone, asimismo, que en la campaña de publicidad de la tarjeta Repsol Más se incluya información sobre la comunidad de accionistas. Prosigue la Sr. Velasco informando sobre el Día del Accionista, cuyo objetivo principal es transmitir los valores de la Compañía y acercar la misma a sus accionistas, señalando las diferentes actividades previstas para ese día. Se sugiere que el evento se configure como un día de puertas abiertas en que se permita la visita a determinados centros emblemáticos de la compañía, y que ese día se organice un concurso para premiar a los empleados que presenten las mejores inciativas en materia de relación con accionistas. Igualmente, se propone que el evento sea utilizado también por los miembros del Comité para recabar ideas y sugerencias del resto de accionistas que puedan ayudarles en el mejor desempeño de sus funciones en el Comité. (ii) Innovación y mejora de la comunicación con el colectivo de accionistas desde la Alta Dirección y el Consejo de Administración de Repsol, así como a través de las redes sociales, medios multimedia, página web de la Sociedad, conferencias, y campañas de marketing y publicidad. (iii) Diseño de un modelo de relación con accionistas para grandes patrimonios. (iv) Captación de público joven para la comunidad de accionistas mediante, entre otras actuaciones, la instauración de premios y becas; la realización de actividades en diferentes universidades; la impartición de conferencias; la realización de visitas a centros escolares; la realización de cursos de formación no universitaria; y el lanzamiento del club joven del accionista. (v) Utilización de las estaciones de servicio para fomentar el contacto con los accionistas. (vi) Optimización de las herramientas de gestión interna de procesos y atención de incidencias. (vii) Expansión internacional mediante la implementación del modelo de relación con accionistas en otros países. 3

4 La Sra. Velasco informa en este último punto sobre el premio de Foro de Buen Gobierno y Accionariado 2015 otorgado a la Refinería La Pampilla, S.A.A., filial peruana de Repsol cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Se describen también las diferentes acciones del programa puesto en marcha para implantar en dicha Sociedad el modelo de relación con accionistas de Repsol. Igualmente, se señalan las posibilidades de expansión del modelo de relación con accionistas entre los inversores y accionistas de Estados Unidos, donde la Compañía cuenta con una oficina en Houston. A continuación, siendo las 11:20 horas, se suspende la reunión para reanudarla tras un breve descanso a las 11:40, con la presencia de todos los miembros indicados al inicio. La Sra. Velasco expone un análisis pormenorizado sobre las posibilidades de implementación de las propuestas remitidas por los miembros del Comité Consultivo, así como el avance en la consecución de objetivos del modelo de relación con accionistas, informando, entre otras materias: Mejora de la fidelización de los accionistas a través de nuevos partners (política de partners, resultados obtenidos y últimos avances en esta materia), beneficios y otras actuaciones. Innovación en la transmisión de información al colectivo de accionistas: Redes sociales Se está preparando la implantación de un blog para accionistas. Asimismo, se informa sobre la utilización de la tecnología de streaming en los actos de accionistas, y los canales youtube y Linkedin de Repsol. Se sugiere que se incluya en las redes sociales un video sobre la historia de la Compañía. Multimedia Se han realizado diferentes videos corporativos de miembros de la Alta Dirección explicando cuestiones de interés para los accionistas, y está previsto continuar con esta práctica. Página web Está previsto el rediseño del apartado accionistas e inversores de la página web corporativa ( y de la web de Repsol en Acción 4

5 ( Campañas de marketing y publicidad. Se está estudiando la posibilidad de realizar campañas de publicidad sobre la comunidad de accionistas a través de medios de comunicación de nicho (medios de carácter financiero). Se propone la utilización de otros medios adicionales para publicitar la comunidad de accionistas. Diseño de un modelo de relación con grandes patrimonios. El programa de relación con grandes patrimonios, dirigido inicialmente a los miembros de la comunidad con un número importante de acciones y a los grandes patrimonios, estará basado en dos pilares: (i) información y (ii) ventajas, eventos y descuentos exclusivos. Captación de público más joven. Se informa sobre las conversaciones y próximas reuniones con distintas escuelas de negocio y universidades, y el programa Club Joven Repsol en Acción dirigido a jóvenes accionistas de la Compañía. Utilización de las estaciones de servicio para fomentar el contacto con los accionistas. Se propone la utilización de stands en determinadas estaciones de servicios para dar a conocer la comunidad de accionistas y fomentar su inscripción en la misma. Optimización de las herramientas de gestión interna de procesos y atención de incidencias. Se informa sobre los indicadores críticos de desempeño e impacto de las actividades de Repsol en Acción, el informe sobre la evolución de la comunidad y el plan de fidelización, el CRM (Costumer Relationship Management) de accionistas, y el libro registro de accionistas. Durante la presentación de la Sra. Velasco y a su finalización se producen distintas intervenciones de los miembros del Comité. El Comité queda enterado, agradeciendo a la Sra. Velasco su intervención y su atención a las consultas y comentarios suscitados por sus miembros. 5

6 III. Aprobación del acta de la reunión El Sr. Secretario informa que en los próximos días remitirá a los miembros borrador del acta de la reunión, para su consideración. * * * Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Vicepresidente procede a levantar la sesión, siendo las 12:30 horas. De todo lo cual, como Secretario, doy fe, con el Visto Bueno del Sr. Vicepresidente. Vº Bº EL VICEPRESIDENTE EL SECRETARIO 6