ACTA NÚMERO TRECE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Transcripción

1 1 ACTA NÚMERO TRECE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA INVESTIGACIÓN ( FUNDEVI) Acta Número Trece de la Asamblea General Ordinaria de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI), cédula de persona jurídica número tres-cero cero seis-ciento un mil setecientos cincuenta y siete, celebrada en la Sala Girasol de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, San Pedro. Se procede a verificar el quórum de ley, según la cláusula Octava del Acta Constitutiva de la Fundación y el Artículo Veintidós del Reglamento, se procede a iniciar la Asamblea en segunda convocatoria, a las diez horas y treinta minutos, del veintiséis de marzo del dos mil doce, con la presencia de los siguientes asambleístas: Dra. Libia Herrero Uribe, Vicerrectora de Docencia y Presidenta de la Junta Administrativa de FUNDEVI, quien preside; Dr. Ramiro Barrantes Mesén, Vicerrector de Investigación, Secretario de la Junta Administrativa de FUNDEVI; Dra. María Pérez Yglesias, Vicerrectora de Acción Social y Tesorera de la Junta Administrativa de FUNDEVI; Dra. Virginia Solís Alvarado, Coordinadora de Área de Ciencias Básicas, Decana de la Facultad de Ciencias; Dr. Rodrigo Carboni Méndez, Director de la Escuela de Física, Representante Área de Ciencias Básicas; M.Sc. Carlos Arroyo Oquendo, Director de la Escuela de Zootecnia, Representante del Área de Ciencias Agroalimentarias; M.Sc. Ramiro Alizaga López, Director del CIGRAS, Representante del Área de Ciencias Agroalimentarias; P.hD. Jorge Romero Chacón, Director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Representante del Área de Ingeniería; M.Sc. Luis Diego Marín Naranjo, Profesor Catedrático de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Representante del Área de Ingeniería; Dr. José Antonio Cordero Peña, Escuela de Economía, Representante del Área de Ciencias Sociales; Dra. Yamileth Angulo Ugalde, Directora del Instituto Clodomiro Picado, Representante del Área de Salud; Dr. Raziel Acevedo Álvarez, Sede Regional de Guanacaste, Consejo de Sedes Regionales; Dra. Gabriela Marín Raventós, Decana del Sistema de Estudios de Posgrado. Como invitados especiales: Dr. José Ángel Vargas Vargas, Director y Representante de Sedes Regionales, Consejo Universitario; Dr. Ángel Ocampo Álvarez, Representante del Área de Artes y Letras, Consejo Universitario; Dr. Rafael González Ballar, Representante de la Federación de Colegios Profesionales, Consejo Universitario; M.C.P. Jorge Padilla Zúñiga, Contralor a.i.; Lic. Rodrigo Brizuela Román, Representante de la Municipalidad de Montes de Oca ante la Junta Administrativa de FUNDEVI; Máster Jeanina Umaña Aguiar, Representante del Poder Ejecutivo ante la Junta Administrativa de FUNDEVI; Máster Carmen Coto Pérez, Fiscal FUNDEVI; Máster Andrea Vindas Lara, Fiscal FUNDEVI; M.B.A. Francisco Segura Montoya, Auditor Externo FUNDEVI; Lic. Miguel Chacón Alvarado, Asesor Legal FUNDEVI; Consejo Gerencial FUNDEVI: Licda. Adriana Espinoza Paniagua, Directora de Administración de Proyectos; MBA. Isabel Martínez Fonseca, Directora Formulación

2 2 de Proyectos; MBA. Mario Rumoroso Madrigal, Director de Apoyo Administrativo; Bach. Ricardo Carvajal Alpírez, Director de Servicios Financieros y el Lic. Roberto Guillén Pacheco, Delegado Ejecutivo de FUNDEVI. Asambleístas ausentes con excusa: Dra. Yamileth González García, Rectora UCR; M.L. Carlos Villalobos Villalobos, Vicerrector de Vida Estudiantil; M.Sc. Héctor González Morera, Vicerrector de Administración; Dr. Cristian Campos Fernández, Director de la Escuela de Química, Representante del Área de Ciencias Básicas; M.Sc. Edwin Solórzano Campos, Decano de la Facultad de Ingeniería, Coordinador del Área de Ingeniería; M.M. Edwin Mora Bermúdez, Decano de la Facultad de Bellas Artes, Coordinador del Área de Artes y Letras; Dra. Carmen Caamaño Morúa, Directora del Instituto de Investigaciones Sociales, Representante de Ciencias Sociales y Dr. Horacio Chamizo, Profesor de la Escuela de Tecnologías en Salud, Miembro Suplente, Representante del Área de Salud. Invitados ausentes con excusa: M.B.A. José Moya, Jefe OAF. La Dra. Libia Herrero Uribe, Vicerrectora de Docencia y Presidenta de la Junta Administrativa de FUNDEVI procede a dar una cordial bienvenida a todas y todos los miembros de la Asamblea e invitados (as) a ésta. Lee el Capítulo Octavo del Acta Constitutiva y del Reglamento de FUNDEVI el Capítulo VIII DE LA ASAMBLEA GENERAL, Artículos 20 21, 22 y 23. Asimismo, lee los nombres de los miembros de la Asamblea y brinda la más cordial bienvenida a los miembros que se encuentran presentes. ARTÍCULO NÚMERO UNO: APROBACIÓN DE LA AGENDA DE LA ASAMBLEA GENERAL La Dra. Libia Herrero Uribe somete a consideración de los presentes la agenda de la Asamblea y por unanimidad de los presentes, se acuerda: ACUERDO NÚMERO UNO: Aprobar la siguiente agenda de la Asamblea General Ordinaria: 1. Lectura de la Agenda. 2. Ratificación del Acta Número 12, del 24 de marzo de Introducción de la Presidenta de la Junta Administrativa de FUNDEVI y propuesta de nombramiento de Fiscales. 4. Informe de la Fiscalía periodo marzo 2011-marzo 2012 (incluye Informe de la Auditoría Externa). 5. Informe de la Delegación Ejecutiva: Informe de Gestión 2011 y Plan de Trabajo Propuestas de los Asambleístas. ACUERDO FIRME

3 3 ARTÍCULO NÚMERO DOS: RATIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. La Dra. Libia Herrero Uribe somete a revisión y votación de los presentes, el Acta de la Asamblea General Ordinaria Número 12, del 24 de marzo del ACUERDO NÚMERO DOS: Ratificar la aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria Número 12, celebrada el día 24 de marzo del ACUERDO FIRME ARTÍCULO NÚMERO TRES: INTRODUCCIÓN E INFORME DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE FUNDEVI Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE FISCALES. 3-1 Introducción e Informe de la Presidenta: La Dra. Libia Herrero Uribe manifiesta que una de los situaciones que FUNDEVI ha tenido que enfrentar en años anteriores, es el tema de la Contraloría General de la República, lo cual ha sido una lucha fuerte, sin embargo, se ha mantenido en un nivel de cumplimiento de las observaciones señaladas en el Infome sobre los mecanismos de control establecidos por la Universidad de Costa Rica en la actividad de vinculación externa realizada con la coadyuvancia de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación, del 1 de febrero del Uno de los temas fue el polémico traspaso a la Universidad de Costa Rica de la propiedad llamada Casa Sasso Soto, actual Centro de Idiomas, aspecto que ya está concluido, por lo que se encuentra dicha propiedad a nombra de la UCR. Menciona, que a raíz de este proyecto, FUNDEVI ha visualizado el problema de infraestructura que enfrenta algunas unidades de la Universidad, por lo cual ha adquirido la propiedad llamada Policromía, actual CATTECU (Edificio de Capacitación y de Transferencia Tecnológica Universitaria) donde se instalará el Centro de Investigación en Capacitación de Administración Pública (CICAP) y el Programa UCR-CNA y Academia UCR-CISCO Networking, el cual está en proceso de remodelación. Agrega, que también se está en negociaciones para adquirir el Edificio Amador, el cual se encuentra ubicado frente Canal 15, conectándose con el parqueo del edifico Policromía. Asimismo, indica que este año la Fundación participó en el Programa Premios a la Excelencia XIV, de la Cámara de Industrias de Costa Rica, de lo cual se obtuvo el premio Oro Ruta a la Excelencia y Premio a la Excelencia para Proyectos de Mejora Finalmente, agrega la Dra. Libia Herrero Uribe que FUNDEVI un año más ha contratado los servicios de la Escuela de Estadística, para realizar una encuesta de satisfacción del cliente, con el fin de tener un control de los aspectos que deben seguir el proceso de mejora continua.

4 4 ACUERDO NÚMERO TRES: Se da por recibido y aceptado el informe de la Dra. Libia Herrero Uribe. ACUERDO FIRME. 3.2 Propuesta Nombramiento de Fiscales: Con base al Capítulo VI, Artículo 17 del Reglamento de FUNDEVI, la Junta Administrativa propone ante la Asamblea la aprobación del Órgano de Fiscalización. ACUERDO NÚMERO CUATRO: Aprobar la propuesta de la Junta Administrativa de FUNDEVI, por lo que se constituye el Órgano Fiscalizador por un periodo comprendido del 15 de julio del 2011 al 14 de julio del 2015, el cual está integrado por: Dr. Jorge Enrique Romero Pérez, Licenciado en Derecho de la UCR, quien preside; Máster Carmen Coto Pérez, Licenciada en Administración Pública de la UCR y Máster Andrea Isabel Vindas Lara, Licenciada en Estadísticas de la UCR. ACUERDO FIRME. ARTÍCULO NÚMERO CUATRO: INFOME DE LA FISCALÍA PERIODO MARZO 2011-MARZO 2012 (INCLUYE INFORME DE LA AUDITORÍA EXTERNA) La Máster Carmen Coto Pérez informa a los Asambleístas que el coordinador de la Fiscalía, Dr. Jorge Enrique Romero Pérez, se disculpó por no poder estar presente en la Asamblea, por motivo de que se encuentra fuera del país. La Máster Coto procede a rendir informe de la Fiscalía para el periodo que comprende de marzo 2011 a marzo 2012, el cual fue entregado a los Asambleístas. Una vez concluido dicho informe, la Dra. Libia Herrero Uribe pregunta a los asambleístas si hay alguna observación con respecto al informe. Al no haber, agradece a la Máster Carmen Coto y a la Máter Andrea Vindas por el informe brindando. ACUERDO NÚMERO CINCO: Dar por aceptado el Informe de la Fiscalía periodo marzo 2011-marzo 2012 que incluye el Informe de la Auditoría Externa (Estados Financieros del 2010 y 2009). (Anexo No.1) ACUERDO FIRME.

5 5 ARTÍCULO NÚMERO CINCO: INFORME DE LA DELEGACIÓN EJECUTIVA - GESTIÓN Y PLAN DE TRABAJO El M.Sc. Roberto Guillén procede a exponer el informe de la Delegación Ejecutiva, que comprende el Informe de Gestión marzo y el Plan de Trabajo marzo , el cual se adjunta. ACUERDO NÚMERO SEIS: Dar por aceptado el Informe de Gestión marzo y el Plan de Trabajo marzo presentado por el M.Sc. Roberto Guillén Pacheco. (Anexo No. 2) ACUERDO FIRME ARTÍCULO NÚMERO SEIS: PROPUESTAS DE LOS ASAMBLEÍSTAS: La Dra. Libia Herrero Uribe pregunta a los asambleístas si desean realizar algunas propuestas: El M.Sc. Carlos Arroyo Oquendo, Director de la Escuela de Zootecnia, comenta que debido a que FUNDEVI ha crecido mucho, existe la necesidad de coordinador una encerrona con los coordinadores de los diferentes proyectos que administra la Fundación, con el fin de intercambiar información, mejorar el vínculo con las Vicerrectorías, así como para obtener información sobre el manejo administrativo y financiero por parte de FUNDEVI. El M.Sc. Guillén comenta que será una prioridad llevar a cabo ese acercamiento, porque es un hecho que hay un desconocimiento entre los coordinadores y terceros del quehacer de los diferentes proyectos. La Dra. María Pérez manifiesta que FUNDEVI debe mejorar la comunicación, ya que es uno de los debilidades, según encuesta de satisfacción de cliente. La Dra. Libia Herrero Uribe agradece las propuestas del M.Sc. Carlos Arroyo y de la Dra. María Pérez, las cuales serán tomadas en consideración. Asimismo, agradece a los asambleístas por su asistencia y sin más asuntos que tratar, da por terminada la Asamblea a la 1:00 p.m.

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