ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2013

Transcripción

1 ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2013 En el Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna de Bilbao, siendo las 18:45 horas del día 20 de abril de 2013, se celebra la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio, bajo la presidencia del Dr. Antxón Apezetxea Celaya Asistentes por parte de la Junta Directiva Dr. Antxón Apezetxea Celaya Presidente Dña. Begoña Tundidor Vicepresidenta Primera Dr. Rafael Marín Vicepresidente Segundo Dr. José Castro Tesorero Dra Carmen Carballada Dr. Andima Basterretxea Dra.Magdalena Fernández Martínez de Mandojana Doña Sara Mazo Don Jesús Ortiz Ribes M Montserrat Gómez Excusaron su ausencia: Dr. Manuel del Río Dr. Javier García Monlleó Dr. Juan A. Spuch Secretario Se contabilizaron 42 asistentes y 37 votos delegados Se desarrolló el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 2. Informe del Secretario. Socios. 1

2 3. Informe del Tesorero. Estado de las cuentas de la Sociedad. 4. Informe de los coordinadores de los Grupos de Trabajo 5. Creación de un nuevo Grupo de Trabajo 6. Propuesta de socios SEHAD: a. Inclusión de la SEHAD en la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos. Doctoras Rosario Baydal y Arantza García b. Reconocimiento de la categoría profesional de Médico de Hospitalización a Domicilio. Dr Miguel A. Ponce. 7. Propuesta de candidaturas para la organización de las IV Jornadas Nacionales del Informe de la Ponencia sobre la Propuesta de modificación de Estatutos 9. Ruegos y preguntas. 1.- Aprobación, si procede al Acta de la Asamblea anterior Al no haber ninguna objeción al Acta de la Asamblea anterior enviada por correo electrónico a todos los socios, se aprueba por unanimidad. 2.- Informe del Secretario. Socios El Presidente, Antxón Apezetxea, excusa la ausencia del Secretario, Dr. Manuel del Rio que por motivos familiares no puede estar presente en la Asamblea e informa que el número de socios a 15 de abril de 2013 es de 282, lo que supone un incremento de 7 socios en el último año. Los movimientos que se han producido a lo largo del año han sido de 23 altas y 16 bajas. 3.- Informe del Tesorero. Estado de cuentas de la Sociedad El Tesorero, Dr. José Castro, expone el detalle de ingresos y gastos producidos desde el 8 de junio de 2012 al 15 de abril de Con 2

3 un total de ingresos de 8.637,63 (5.640 provenientes de las cuotas de socio, de los colaboradores y 1.997,63 de la liquidación del XI Congreso Nacional de la SEHAD) y unos gastos de 5.801,09 (5.271,50 de Secretaría Técnica, 182,92 de Comisiones Bancarias, y 346,67 de impuestos). Cuyo balance positivo es de ,54. Asimismo informa que el saldo de la cuenta a 15 de abril de 2013 es de , Informe de los coordinadores del Grupo de Trabajo Los coordinadores de los grupos de trabajo informan sobre las actividades que están llevando a cabo. El Dr. Abel Luján, coordinador del grupo Antibioterapia Parental Domiciliaria, informa sobre el proyecto de estudio eficacia, seguridad y satisfacción de las modalidades de administración de tratamiento antibiótico domiciliario intravenoso en las Unidades de Hospitalización a domicilio españolas. Así como el proyecto de trabajo conjunto con la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas- SEIMC sobre una Guía clínica de TADE. También de la intención de escribir en Medicina Clínica o en otra revista española sobre TADE y neumonía de la comunidad y de la invitación para colaborar con una iniciativa de SEMES con objeto de elaborar una Guía sobre la neumonía de la comunidad en el anciano. La Dra. Charo Baydal, coordinadora de grupo de Paliativos, anuncia que se harán cargo de la próxima Jornada. Asimismo informan que han remitido una encuesta con objeto de conocer qué unidades de hospitalización a domicilio trabajan en cuidados paliativos. Tienen intención de elaborar un documento de consenso en Cuidados Paliativos. Dña. Begoña Tundidor, coordinadora del grupo de enfermería, informa sobre la elaboración de una Guía del Cuidador que ya está terminada. Está compuesta por varios bloques: manejo de la medicación, nutriciones especiales, cuidados vía área, sistema gastrointestinal, sistema urinario, movilización del paciente, cuidados enfermo terminal, cuidados patologías específicas, pediatría etc. Hace un llamamiento para que los Jefes de Servicios y el Presidente hagan lo posible para que se publique y se cuelgue en la web de la 3

4 SEHAD. Se aprueba colgarlo en la web y solicitar un presupuesto del coste que tendría imprimir la Guía en papel. Se discute sobre la necesidad de establecer un mecanismo o unos criterios a seguir por parte de la SEHAD para decidir a qué proyectos destinar su presupuesto, así como sobre la posibilidad de crear un comité científico que sea el que analice los proyectos presentados. Se vota sobre la creación o no de un Comité Científico. En caso de que no se cree el Comité científico sería la Junta Directiva la que valoraría la idoneidad de proyectos y habría que ampliar las funciones de ésta en los Estatutos. Se procede a la votación y la Asamblea aprueba que sea la Junta Directiva la que asuma estas nuevas funciones. La Junta directiva será también la que establezca el porcentaje del presupuesto de la sociedad que se dedique a estos proyectos. La coordinadora del grupo Gestión y Calidad, explica que es la primera vez que consiguen reunirse, han participado 7 miembros e invita a que más personas con experiencia entren a formar parte del grupo. Entre sus objetivos principales está el establecer indicadores de calidad homogéneos para todas las Unidades de Hospitalización a Domicilio El Dr. Ponce, coordinador del grupo de Nutrición, manifiesta su opinión acerca de la Jornada, que cree que ha sido muy positiva. Asimismo informa sobre próximos proyectos como elaborar un estudio de nutrición sobre EPOC y coordinar con SEMERGEN y SEMFYC un curso sobre nutrición artificial. 5.- Creación de un nuevo grupo de Trabajo El Presidente propone la creación de un nuevo grupo de trabajo sobre Crónicos Pluripatológicos. Aquellos interesados tendrán que enviar un a la Secretaría Técnica. Nombraran un coordinador para poner en marcha el grupo y luego más adelante que sea el propio grupo quien decida. 6.- Propuesta de socios SEHAD 4

5 El Presidente explica que se puso en contacto con el portavoz del Ministerio para solicitar la inclusión de la SEHAD en la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos, que le contestaron agradeciéndole su ofrecimiento y explicando que dado que el grupo de trabajo está muy avanzado, era preferible que la SEHAD se incorporase en la siguiente fase y de momento actuara como revisor externo de la misma. La Dra. Arantza García, representante de la CA Gallega, plantea si se puede incluir la SEHAD como sociedad científica igual que otras. En cuanto al reconocimiento de la categoría profesional de Médico de Hospitalización a Domicilio en todas las Comunidades Autónomas (de momento solo se reconoce en algunas como País Vasco o Valencia) el Presidente tras dirigirse a diferentes portavoces en la administración, contestaron que la creación de categorías corresponde a los servicios de salud de las CCAA y que la Administración central no tiene competencia a tales efectos. Se acuerda que el siguiente paso será enviar la misma solicitud que se hizo a la administración central a las diferentes administraciones autonómicas. 7.- Propuesta de candidaturas para la organización de las IV Jornadas Nacionales del 2015 Se recuerda que el 2014 el congreso Nacional de la SEHAD se celebrará en Burgos, y que las IV Jornadas Nacionales del 2015 las organizará el grupo de cuidados paliativos (pendiente aún lugar y fecha). 8.- Informe de la Ponencia sobre la Propuesta de modificación de Estatutos El Presidente informa que, tras la última Asamblea de socios, se creó una Ponencia para la modificación de Estatutos integrada por los doctores Manuel del Río, Oriol Estrada, Manolo Mirón, Juan Spuch, Maria Dolores Damborenea y Pedro Sanroma y da lectura a los artículos que se proponen modificar para aprobación por parte de la Asamblea. 5

6 Art. 4 Se propone que la sede social coincida con la dirección de la Secretaría Técnica y deje de ser la Avda. Montevideo. Art. 7 Se propone eliminar el párrafo Se ordenarán numéricamente los cargos de Presidente, Vicepresidente 1º, Secretario y Tesorero con los números 1 a 4 respectivamente. Los vocales se ordenarán también de manera numérica, con una primera distribución por orden alfabético de la redacción inicial que ya ha perdido su sentido. Se propone sustituir por Los cargos deberán recaer en los miembros de la sociedad con al menos 12 meses de antigüedad como socio y estén al corriente de pago. Art 8 Se propone este nuevo texto: Los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos, serán elegidos en Asamblea General y durarán un máximo de 4 años, aunque pueden ser objeto de una única reelección que será automática en caso de no existir candidatos sucesorios. Se sustituirán cada dos años en Asamblea a aquellos miembros que hayan cumplido dicho plazo. El máximo de permanencia de un miembro en la Junta Directiva será de 8 años. Los cargos de Secretario y Tesorero serán elegidos por el Presidente de entre los vocales. En caso de que no se hayan presentado candidaturas en el plazo establecido, podrá hacerse en la misma Asamblea. Si no hubiese candidatos, los miembros salientes de la Junta Directiva podrían presentarse aun habiendo finalizado su periodo de mandato con objeto de garantizar la continuidad de los órganos. La Asamblea aprueba por unanimidad la modificación de estos artículos. Además de los artículos propuestos por la Ponencia el Presidente propone enmendar el error del Art 16 relativo a la periodicidad de celebración de la Asamblea General, que es anual y no bienal (según establece la ley). Asimismo hace referencia a otros artículos que considera podrían ser objeto de revisión como el relativo a los socios colaboradores (establecer posibles beneficios), artículo 28 en lo relativo al reparto de pérdidas y art. 29 relativo a las cuotas anuales que hace referencia a la asociación y no a miembros individuales. 6

7 9.- Ruegos y preguntas La Dra Damborenea informa de la existencia de dos unidades de hospitalización a domicilio pediátricas y aunque considera que no hay gente suficiente para crear un grupo de trabajo, se pone a disposición de los socios para consultas y dudas que puedan surgir. El Presidente informa que se va a solicitar autorización a todos los ponentes para colgar sus presentaciones en el área restringida a socios y emplaza a todos los presentes al congreso de Burgos del año que viene. Y sin más asuntos que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las horas. VºBº EL PRESIDENTE Antxón Apezetxea EL SECRETARIO Manuel del Río 7