ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HISTORIADORES

Transcripción

1 Acta Asamblea general ordinaria, octubre 7 de 2015 página 1 ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HISTORIADORES BOGOTÁ, 7 DE OCTUBRE DE 2015 El día 7 de octubre de 2015, a las 4:15 p.m. en las instalaciones de la Academia Colombiana de Historia, Calle 10 # 8-95, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la, la cual había sido convocada de acuerdo con los estatutos y con la legislación vigente por el Presidente, a nombre de Junta Directiva, desde el día 15 de agosto de 2015 vía personal a los afiliados y mediante la página web ( (ver anexo No.1. Convocatoria Asamblea). Fueron nombrados como Presidente de la Asamblea el Historiador Renzo Ramírez Bacca (c.c de Bucaramanga) del Capítulo Antioquia y Secretario: Wilson Pabón Quintero, c.c de Bogotá, del Capítulo de Bogotá, representado por la Junta Directiva Nacional. 1. QUORUM: El secretario verificó el quorum a partir del listado de afiliados al día con sus cuotas de sostenimiento, constatando que existía el quorum requerido para deliberar y decidir válidamente de conformidad con los estatutos. Estuvieron presentes los capítulos constituidos: ANTIOQUIA, BOYACÁ, HUILA Y BOGOTA. Por Antioquia actuó como vocero su presidente Alexander Cano, C.C de Medellín. Por Boyacá, Luis Wiesner, c.c de Zipaquirá. Por Huila, Martha Isabel Barrero, c.c de Neiva. Por Bogotá, Mauricio Archila, c.c, de Bogotá. Solo estuvo ausente el Capítulo CARIBE. BOGOTÁ actúa como capítulo independiente representado por los voceros ante la Junta Directiva de las universidades de Bogotá, como sus representantes quienes designaron a Mauricio Archila como su vocero. En adelante la asamblea funcionó con los votos por cada capítulo, como lo ordenan los estatutos. No obstante la presidencia sometió a consenso las decisiones por parte de los 30 asistentes, para lo cual se aprobó el reglamento de la asamblea. REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA. La ubicación en la sala se hará por capítulos. Se estableció que para efecto de las votaciones que mayoría simple serían 2 capítulos ó 3 capítulos si hay empate y más de tres Capítulos para las reformas

2 Acta Asamblea general ordinaria, octubre 7 de 2015 página 2 estatutarias. Si el representante del capítulo lo requiere, o los asistentes los solicitan, los representantes pueden consultar su voto a sus representados presentes en la sala para lo cual solicitará permiso a la Presidencia de la Asamblea. Se anexa la lista de firmas de afiliados a la Asociación, con firma de los asistentes (Anexo 2). Una vez constatado el Quorum y llamada a lista a los asistentes se aprobó el siguiente orden del día: 1. Elección de mesa directiva de la Asamblea y Comisión del Acta 2. Informe de gestión de la Junta Directiva saliente 3. Informe de los capítulos activos 4. Informe de Tesorería y del Revisor Fiscal. 5. Reforma de Estatutos 6. Elección de nueva Junta Directiva 7. Designación sede XVIII Congreso Colombiano de Historia. 1. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA Y COMISIÓN DEL ACTA Se aprobó por unanimidad el orden del día y se procedió a la elección de la mesa directiva de la asamblea conformada por Presidente, Secretario y Vocal, quienes integrarán la COMISIÓN DEL ACTA: Renzo Ramírez, Presidente Wilson Pabón, Secretario Ana Luz Rodríguez, Vocal 2. INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA SALIENTE Se procedió a la lectura del informe de gestión de la Junta directiva saliente que se adjunta a esta acta (Anexo 3). El informe fue aprobado por unanimidad. 3. INFORMES DE CAPÍTULOS REGIONALES ACTIVOS Los capítulos de la Asociación activos para el momento de la Asamblea fueron: Antioquia, Boyacá, y Huila; y sus informes en su orden fueron:

3 Acta Asamblea general ordinaria, octubre 7 de 2015 página Antioquia: Es el capítulo más grande y activo y en el participan prácticamente todas la universidades importantes de la Región. Su actividad más importante es el Encuentro Regional de Historia. El informe se anexa (Anexo 4) Boyacá: El informe del capítulo de Boyacá fue presentado por el profesor Luis Wiesner. Sus afiliados son básicamente profesores de planta y catedráticos de la UPTC, quienes regularmente han cumplido con las cuotas de afiliación a la Asociación. El capítulo ha sido activo en el impulso al estudio e investigación de la historia en la región y realizó también actividades en torno al Bicentenario, en especial en relación a cátedras y a la elaboración de la colección Ruta del Bicentenario, junto a la Academia de Historia de Boyacá Huila: El informe del capítulo Huila lo presentó la profesora Martha Barrero. Indicó la dificultad de seguir con un grupo de asociados, ya que varios profesores se encuentran en comisión de estudios, volviendo a integrarse a sus actividades, solamente hasta el 2016, año en que se espera la reactivación del capítulo. 3.4 Bogotá El Capítulo representado por Mauricio Archila no presentó informe. Se acogió al informe como subsumido en el de la Junta Directiva nacional donde tienen presencia las universidades con programa de Historia en Bogotá, las revistas y la Red Iberoamericana de Revistas de Historia. La asamblea felicitó a los respectivos capítulos y los invitó a seguir trabajando por la construcción de la Asociación en las regiones. Se invitó a Tolima, Valle, Caribe, Santander, Amazonas y demás regiones presentes, a organizar sus respectivos capítulos. 4. INFORME DE TESORERÍA Y DEL REVISOR FISCAL A continuación se dio lectura del informe de Tesorería, José Fernando Rubio, y del Revisor Fiscal, Martha Barrera, (Anexo 5 y 6) que fue aprobado por unanimidad. El contador, José Moreno, se refirió a su apoyo en revisión fiscal y contabilidad, y que como el movimiento en los últimos años no fue importante, el trabajo no fue difícil. Se propone a la Asamblea seguir contando con los servicios del mismo contador, lo que fue aprobado por unanimidad.

4 Acta Asamblea general ordinaria, octubre 7 de 2015 página 4 5. REFORMA DE ESTATUTOS La Asamblea en virtud del Artículo 15 de los Estatutos está facultada para reformar los estatutos, previamente informados los afiliados dando cumplimiento a los artículos 36 y 37. Se ratificó la propuesta aprobada en la Asamblea de octubre de 2014, y se ordena a la nueva Junta Directiva hacer una revisión y actualización de los estatutos para la próxima Asamblea. Se propuso que el Artículo 13 que dice: Artículo 13º. Participación. Los miembros de la Asociación deben participar en la Asamblea General y no estará contemplada en los estatutos la delegación de voto, sea reformado y su redacción definitiva quede así: Artículo 13º. Participación. Los miembros de la Asociación deben participar en la Asamblea General y estará contemplada en los estatutos la delegación de voto mediante poder en representación de máximo un (1) asociado. Para ello se suministrará un formato firmado por el otorgante y cuyo original será radicado en la Secretaría antes de su inicio. Sometida a consideración la propuesta la Asamblea la aprueba por unanimidad. 6. REGLAMENTACIÓN DE LA CUOTA DE SOSTENIMIENTO: En ejercicio de la facultad estatutaria reglada por el del Artículo 32º. Que a ll letra dice: Artículo 32º. Del patrimonio. El patrimonio de la Asociación estará formado por las cuotas de afiliación de sostenimiento, ordinarias y extraordinarias de los asociados; por auxilios, donaciones y legados provenientes de personas naturales o jurídicas, oficiales o privadas y por los bienes que adquiera a cualquier título y que fueren aceptados por la Junta Directiva. Parágrafo: Las cuotas de sostenimiento serán reglamentadas por la Asamblea General, aunque los miembros podrán aumentar sus aportes voluntariamente, en la medida de su capacidad económica. En uso de esta facultad se fija por unanimidad la cuota de afiliación y sostenimiento anual, en el valor equivalente en pesos colombianos al 10% del salario mínimo legal vigente. Y continúa suspendida hasta nueva decisión la cuota de afiliación.

5 Acta Asamblea general ordinaria, octubre 7 de 2015 página Otros asuntos estatutarios: Igualmente, se recomienda a la Junta Directiva entrante trabajar asuntos puntuales sobre la formación de nuevos capítulos, y recomendaciones tales como la rotación de las reuniones de la junta en las regiones y otras medidas que contribuyan a su descentralización y se propone que se estudie modificar la reglamentación de la Asamblea General para que si no hay quorum se cite la segunda asamblea el mismo día. Queda como propuesta de la Asamblea que la Junta Directiva organice la autonomización del capítulo en Bogotá de la representación en la junta y que funcione como los demás capítulos, independiente, dado que el número de afiliados lo permite. 7. ELECCIÓN NUEVA JUNTA DIRECTIVA El presidente de la Asamblea, Renzo Ramírez, aclara las funciones de cada uno de los nuevos integrantes de la Junta Directiva, según los reglamentos de la Asociación y procede a la elección de la nueva Junta Directiva, en cumplimiento del artículo 37 de los estatutos. Presidente El capítulo Antioquia hace una propuesta en relación a varios apoyos institucionales y en vías de organizar el siguiente Congreso Colombiano de Historia, y propone a Renzo Ramírez Bacca, lo que fue votado por unanimidad tanto de los capítulos como la totalidad de los asistentes. Vice-presidente Se propusieron dos candidatos: Javier Guerrero, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja: tres capítulos y 16 votos de los asistentes. Álvaro Acevedo, Universidad Industrial de Santander. Un Capítulo y 14 votos de los asistentes. Javier Guerrero, elegido como Vice-presidente. Secretario Wilson Pabón, Universidad Autónoma de Colombia. (Candidato único y votación unánime). Tesorero José Manuel González, Universidad Pedagógica de Colombia. (Candidato único y votación unánime).

6 Acta Asamblea general ordinaria, octubre 7 de 2015 página 6 Fiscal Helwar Figueroa, Universidad Industrial de Santander. (Candidato único y votación unánime). Vocales (4): Votación unánime tanto de los capítulos como de los asistentes por el sistema de plancha única Margot Andrade, Universidad de Caldas. Álvaro Acevedo, Universidad Industrial de Santander. Martha Barrero, Universidad Surcolombiana. Antonio Echeverri, Universidad del Valle. Como quinto vocal, representante del Capítulo Bogotá se designó al historiador Mauricio Archila, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, también por unanimidad. En consecuencia, la nueva Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Historiadores quedo conformada por: Presidente (Representante Legal): Renzo Ramírez Bacca, c.c de Bucaramanga. Expedida 30-agosto-1982 Vicepresidente: Javier Guerrero Barón, c.c de Bogotá. Expedida 22- septiembre-1975 Secretario: Wilson Pabón Quintero, c.c de Bogotá. Expedida 4- septiembre-1995 Tesorero: José Manuel González, c.c de Bogotá expedida 2-mayo Fiscal: Helwar Figueroa, c.c de Bogotá. Expedida 14-abril-1989 Vocales: (Artículo 17, literal b estatutos) Margot Andrade, c.c de Pasto. Expedida 30-noviembre-1983 Álvaro Acevedo, c.c de Bucaramanga. Expedida 19-septiembre-1986 Martha Barrero, c.c de Ibagué expedida Antonio Echeverri, c.c de Turbaco. Expedida 29-febrero-1977 Mauricio Archila, c.c de Bogotá. Expedida 4-junio Todos ellos, presentes en la Asamblea aceptaron tanto la postulación como la elección.

7 Acta Asamblea general ordinaria, octubre 7 de 2015 página 7 7. SEDE DEL XVIII CONGRESO Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2014 En cuanto a sede del XVIII Congreso Colombiano de Historia, se presentó la candidatura de la ciudad de Medellín, en cabeza de varias instituciones (Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Medellín y Capitulo Antioquia). El profesor Alexander Cano Vargas leyó la carta de intención. Se recordó que el Congreso es el activo más importante de la ACH y que por tanto las Universidades anfitrionas y la Junta Directiva deben velar por su calidad. Siendo las 6:25 p.m. se dio por terminada la Asamblea. A continuación se reunió la Comisión del Acta la cual redactó y aprobó la presente acta. Se adjuntan los anexos anunciados. Para constancia se firma, Por la Asamblea General, RENZO RAMÍREZ BACCA C.C de Bucaramanga Presidente WILSON RIGOBERTO PABÓN QUINTERO C.C de Bogotá Secretario