INFORME SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 1 I 2 DELS ESTATUTS SOCIALS DE CAIXABANK, SA PER ELIMINAR LES REFERÈNCIES A L'EXERCICI

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INFORME SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 1 I 2 DELS ESTATUTS SOCIALS DE CAIXABANK, SA PER ELIMINAR LES REFERÈNCIES A L'EXERCICI"

Óscar Montes Nieto
hace 5 años
Vistas:

1 INFORME SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 1 I 2 DELS ESTATUTS SOCIALS DE CAIXABANK, SA PER ELIMINAR LES REFERÈNCIES A L'EXERCICI INDIRECTE DE L'ACTIVITAT DE CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, LA CAIXA A TRAVÉS DE CAIXABANK, SA 1

2 I. OBJECTE DE L'INFORME Aquest informe es formula pel Consell d'administració de CaixaBank, SA (d ara endavant, CaixaBank o la Societat ), en compliment del que estableix l'article 286 del Reial Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital ( Llei de Societats de Capital ), que exigeix la formulació d'un informe escrit justificant les raons de la proposta de modificació estatutària que se sotmet a l'aprovació de la Junta General d'accionistes de la Societat, convocada per al dia 24 d'abril de 2014, en primera convocatòria, i per al següent dia 25 d'abril en segona convocatòria, en el punt 5è de l'ordre del Dia. II. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA Es proposa modificar l'article 1 dels Estatuts Socials de CaixaBank amb l'única finalitat d'eliminar la menció a l'exercici indirecte de l'activitat de Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona, com a entitat de crèdit a través de CaixaBank. Així mateix, es proposa modificar l'article 2 dels Estatuts Socials de CaixaBank, relatiu a l'objecte social, únicament per suprimir la referència a l'exercici indirecte de l'activitat de Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona esmentada en l'article 1, l'eliminació de la qual s'ha proposat. En data 30 de juny de 2011 van culminar les operacions de reorganització interna del Grup la Caixa i la creació de CaixaBank com a entitat bancària a través de la qual Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona ha exercit la seva activitat com a entitat de crèdit de forma indirecta, d'acord amb el que s'estableix en l'article 5 del Reial Decret llei 11/2010, de 9 de juliol, i en l'article 3.4 del text refós de la Llei de Caixes d'estalvis de Catalunya, d'11 de març de 2008, modificat per l'article 1 del Decret llei 5/2010, de 3 d'agost, de la Generalitat de Catalunya. Com a conseqüència de l'entrada en vigor de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de Caixes d'estalvis i Fundacions Bancàries, en la mesura en què Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona és titular de més d'un 10% del capital 2

3 social i dels drets de vot de CaixaBank, Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona s'haurà de transformar en una fundació bancària. De conformitat amb el que disposa l'esmentada Llei 26/2013, l'activitat principal de la fundació bancària ha de consistir en l'atenció i desenvolupament de l'obra social i l'adequada gestió de la seva participació en CaixaBank, extingint-se, per tant, el règim d'exercici indirecte actualment previst en els Estatuts Socials de Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona i de CaixaBank. En consideració a l'anterior, amb la finalitat d'adaptar el règim d'activitat al que preveu la normativa vigent, es proposa a la Junta General la modificació dels articles 1 i 2 dels Estatuts Socials, de manera que Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona ja no exercirà l'activitat d'entitat de crèdit de forma indirecta a través de CaixaBank, sinó que serà la mateixa CaixaBank qui exerceixi aquesta activitat de manera autònoma. Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona (que en un futur ha d'incorporar a la seva denominació social la menció fundació bancària ) tindrà la natura de fundació. L'eficàcia de l'acord de modificació estatutària queda subjecta a l'aprovació per l'assemblea General de Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona de la seva transformació en fundació bancària i la consegüent modificació dels seus Estatuts Socials, i la seva inscripció en el Registre de Fundacions, eliminant qualsevol referència a la natura d'entitat de crèdit de l'actual Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona i a l'exercici indirecte de l'activitat pròpia d'entitat de crèdit a través de CaixaBank. III. PROPOSTA Modificar l'article 1 ( Denominació social. Exercici indirecte ) i l'article 2 ( Objecte social ) dels Estatuts Socials de CaixaBank, SA, que tindran la redacció que s'indica a continuació: ARTICLE 1. DENOMINACIÓ SOCIAL La societat es denomina CaixaBank, SA (d ara endavant, la Societat ) i es regeix per aquests Estatuts, per les disposicions sobre règim jurídic de les societats anònimes i per les altres normes legals que li siguin aplicables. ARTICLE 2. OBJECTE SOCIAL 1. Constitueix l'objecte social de la Societat: (i) la realització de tota classe d'activitats, operacions, actes, contractes i serveis propis del negoci de banca en general o que amb ell es relacionin directament o indirectament i que siguin permesos per la legislació vigent, incloent-hi la prestació de serveis d'inversió i serveis auxiliars i la realització d'activitats d'agència d'assegurances, exclusiva o vinculada, sense que sigui possible l'exercici simultani d'ambdues; 3

4 (ii) (iii) la recepció de fons del públic en forma de dipòsit irregular o en altres anàlogues, per a la seva aplicació per compte propi a operacions actives de crèdit i de microcrèdit, és a dir, la concessió de préstecs sense garantia real, per tal de finançar petites iniciatives empresarials de persones físiques o jurídiques que, per les seves condicions socioeconòmiques, tenen dificultats d'accés al finançament bancari tradicional, i a altres inversions, amb garanties pignoratives o sense, hipotecàries o d'una altra espècie, conforme a les lleis i usos mercantils, prestant a la clientela serveis de gir, transferència, custòdia, mediació i altres en relació amb els anteriors, propis de la comissió mercantil; i l'adquisició, tinença, gaudi i alienació de tota classe de títols valors i la formulació d'oferta pública d'adquisició i venda de valors, així com de tota classe de participacions en qualsevol societat o empresa. 2. Les activitats que integren l'objecte social podran ser desenvolupades totalment o parcialment de manera indirecta, en qualsevol de les formes admeses en Dret i, en particular, a través de la titularitat d'accions o de participació en societats o altres entitats l'objecte de les quals sigui idèntic o anàleg, accessori o complementari d'aquestes activitats. De conformitat amb el que disposa l'article 8 del Reial Decret 1245/1995, de 14 de juliol, sobre creació de bancs, activitat transfronterera i altres qüestions relatives al règim jurídic de les entitats de crèdit, la modificació dels articles 1 i 2 dels Estatuts Socials està subjecta al règim d'autoritzacions previst en aquest article. L'eficàcia d'aquest acord queda subjecta a l'aprovació per l'assemblea General de Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona de la seva transformació en fundació bancària i la consegüent modificació dels seus Estatuts Socials, i a la inscripció en el Registre de Fundacions. Barcelona, 13 de març de

5 Annex ARTICLES 1 I 2 DELS ESTATUTS SOCIALS DE CAIXABANK, SA AMB CANVIS MARCATS RESPECTE A LA VERSIÓ ANTERIOR ARTICLE 1. DENOMINACIÓ SOCIAL. EXERCICI INDIRECTE 1. La societat es denomina CaixaBank, SA (d ara endavant, la Societat ) i es regeix per aquests Estatuts, per les disposicions sobre règim jurídic de les societats anònimes i per les altres normes legals que li siguin aplicables. 2. La Societat és el banc a través de la qual la Caixa d'estalvis i Pensions de Barcelona ( la Caixa ) exerceix la seva activitat com a entitat de crèdit de forma indirecta, d'acord amb el que s'estableix en l'article 5 del Reial Decret llei 11/2010, de 9 de juliol, i en l'article 3.4 del text refós de la Llei de Caixes d'estalvis de Catalunya, d'11 de març de 2008, modificat per l'article 1 del Decret llei 5/2010, de 3 d'agost, de la Generalitat de Catalunya. ARTICLE 2. OBJECTE SOCIAL 1. Tenint en compte l'assenyalat a l'apartat 2 de l'article 1, cconstitueix l'objecte social de la Societat: (i) (ii) (iii) la realització de tota classe d'activitats, operacions, actes, contractes i serveis propis del negoci de banca en general o que amb ell es relacionin directament o indirectament i que siguin permesos per la legislació vigent, incloent-hi la prestació de serveis d'inversió i serveis auxiliars i la realització d'activitats d'agència d'assegurances, exclusiva o vinculada, sense que sigui possible l'exercici simultani d'ambdues; la recepció de fons del públic en forma de dipòsit irregular o en altres anàlogues, per a la seva aplicació per compte propi a operacions actives de crèdit i de microcrèdit, és a dir, la concessió de préstecs sense garantia real, per tal de finançar petites iniciatives empresarials de persones físiques o jurídiques que, per les seves condicions socioeconòmiques, tenen dificultats d'accés al finançament bancari tradicional, i a altres inversions, amb garanties pignoratives o sense, hipotecàries o d'una altra espècie, conforme a les lleis i usos mercantils, prestant a la clientela serveis de gir, transferència, custòdia, mediació i altres en relació amb els anteriors, propis de la comissió mercantil; i l'adquisició, tinença, gaudi i alienació de tota classe de títols valors i la formulació d'oferta pública d'adquisició i venda de valors, així com de tota classe de participacions en qualsevol societat o empresa. 2. Les activitats que integren l'objecte social podran ser desenvolupades totalment o parcialment de manera indirecta, en qualsevol de les formes 5

6 admeses en Dret i, en particular, a través de la titularitat d'accions o de participació en societats o altres entitats l'objecte de les quals sigui idèntic o anàleg, accessori o complementari d'aquestes activitats. * * * 6

Documentos relacionados

APROVACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE L ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT PER A L EXERCICI DE 2012.

APROVACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE L ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT PER A L EXERCICI DE 2012. Josep-Antoni Chavarria Espuny, secretari del Consell d Administració de la societat mercantil de capital ínegrament municipal Tortosa Innova, S.L., CERTIFICO: Que el Consell d Administració de Tortosa