UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA JUNTA DIRECTIVA

Transcripción

1 Casa alierta al t UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA ACTA DE LA CENTÉSIMA QUINTA SESIÓN DE LA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, CELEBRADA ENTRE LOS DÍAS 28 DE ABRIL Y 27 DE MAYO DE 2004 A las 19:20 horas del día 28 de abril de 2004 inició la sesión señalada al rubro, en la Sala de. Juntas del 4o. piso de la Rectoría General, con la presencia de los siguientes miembros: DR. ROBERTO ALEXANDER-KA TZ KAUFFMANN MTRO. ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA DR. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ZA VAS ARQ. ENRIQUE ORTIZ FLORES DRA. BLANCA RAMÍREZ VELÁZQUEZ MTRA. JUANA VELENTI NIGRINI DR. ROBERTO VARELA VELÁZQUEZ con los que se estableció el quórum. Posteriormente y una vez tomada la protesta correspondiente, se incorporó el Dr. Osear Armando Salinas Flores. En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interno de la Junta Directiva, correspondió presidir la sesión a la Dra. Blanca Ramírez Velázquez, bajo el siguiente: 1. Lista de Asistencia. ORDEN DEL DÍA 2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Número Toma de protesta del Dr. Osear Armando Salinas Flores, como miembro de la Junta Directiva. 5. Comentarios del Rector General sobre la situación de la Universidad. 6. Designación de un miembro para el Patronato, en sustitución del Dr. Rafael Velasco Fernández, quien presentó su renuncia ante dicho órgano colegiado. 7. Asuntos generales.

2 2 DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA 2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. La Junta Directiva aprobó cambiar el orden de los puntos, a fin de que el relativo al punto 5 se abordara después del de asuntos generales. 3. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 104. Se leyó el acta referida al rubro y se aprobó con una modificación en el último párrafo de la página 3 4. TOMA DE PROTESTA DEL DR. OSCAR ARMANDO SALINAS FLORES, COMO MIEMBRO DE LA. Se leyó el oficio C.A. 86/04 suscrito por el Dr. Luis Mier y Terán Casanueva, en su calidad de Presidente del Colegio Académico, mediante el cual comunicó al Dr. José Luis Fernández Zayas, Presidente en tumo de la Junta Directiva, que dicho órgano colegiado en su Sesión Número 255 celebrada el pasado 6 de abril, eligió al Dr. Osear Armando Salinas Flores, como miembro de la Junta Directiva, en sustitución del Arq. Enrique Ortiz Flores, quien terminó su periodo por ministerio de ley. Después de darle la bienvenida al Dr. Salinas, la Presidenta en turno tomó la protesta correspondiente. Acto seguido, los miembros de la Junta agradecieron al Arq. Ortíz su valiosa colaboración y le manifestaron un amplio reconocimiento por labor desempeñada durante el periodo que fungió como miembro de este órgano colegiado. Por su parte, el Arq. Enrique Ortiz expresó la gran satisfacción que le provocó haber pertenecido a la Junta Directiva de la U.A.M. lo cual le permitió.servir a esta Institución en los asuntos que le competen a este órgano colegiado y que son de suma importancia. Asimismo, agradeció a los miembros de la Junta, el apoyo recibido durante el desempeño de sus funciones. Conforme a lo acordado, la Presidenta en turno, a nombre de los miembros de la Junta Directiva, envió al Arq. Ortiz un comunicado como constancia de su agradecimiento por la labor realizada en la misma.

3 3 5. DESIGNACIÓN DE UN MIEMBRO PARA EL PATRONATO, EN SUSTITUCIÓN DEL DR. RAFAEL VELASCO FERNÁNDEZ, QUIEN PRESENTÓ SU RENUNCIA ANTE DICHO ÓRGANO COLEGIADO. Una vez leída la carta de renuncia presentada por el Dr. Rafael Velasco Fernández como miembro del Patronato de la U.A.M., la cual se hizo efectiva el pasado 22 de abril, la Junta Directiva decidió aceptarla en atención a las razones expuestas en dicha renuncia. En tal virtud, se procedió a comunicar esta decisión tanto al Dr. Velasco como al Rector General y al Presidente del Patronato. Con objeto de cubrir la vacante generada por esta renuncia, se inició el procedimiento de designación de un miembro para el Patronato. Para tal efecto, se consideró la opinión del Rector General después de lo cual se revisó y actualizó la relación de candidatos propuestos en la sesión anterior. Asimismo, se acordó entrevistarlos para conocer su disponibilidad y aceptación del cargo, en el siguiente orden de preferencia: 1. lng. José Giral Barnés 2. lng. Leopoldo. Rodríguez 3. C.P. Manuel Arce Rincón Para llevar a cabo dicha entrevista, se integró una com1s1on de la Junta Directiva con los siguientes miembros: Dra. Ramírez, Presidenta en Turno, Dr. Alexander-Katz, Mtro. Azuela, Mtra. Valenti y Dr. Salinas. Mientras tanto, se continuó la sesión con el resto de los puntos del orden del día. El día 20 de mayo después de que la comisión de la Junta Directiva entrevistó al lng. José Giral Barnés y obtuvo su aceptación al cargo de miembro del Patronato, ese mismo día la Presidenta en Turno de la Junta Directiva, le entregó al lng. Giral su nombramiento y se notificó por escrito la decisión de la Junta Directiva, tanto al Rector General y como al Presidente del Patronato de la Universidad. La designación del lng. Giral Barnés, se hizo efectiva a partir del 20 de mayo de ASUNTOS GENERALES. 1. La Presidenta en Turno recordó que, vía correo electrónico, se comunicó a los miembros de la Junta Directiva, que el pasado 25 de marzo el Dr. Fernández Zayas, Presidente en Turno de la Junta Directiva envió un escrito al Rector General, Dr. Luis Mier y Terán Casanueva, por medio del cual le comunicó que de conformidad con

4 4 el artículo 8, fracción 11 de la Ley Orgánica, el Dr. Roberto Varela Velázquez termina su cargo como miembro de la Junta a partir del próximo 13 de mayo. Lo anterior, a fin de que el Colegio Académico procediera según lo dispuesto en el artículo 13, fracción V de la citada ley para cubrir la vacante que se generará en la fecha mencionada. En este sentido, comentó que el pasado 6 de abril, el Colegio Académico en su Sesión 255, inició el procedimiento de elección correspondiente, con la emisión de una convocatoria en donde se señala como plazo para registro de candidatos del 12 de abril al 7 de mayo de Según información proporcionada, en la segunda semana del mes de junio se elegiría al nuevo miembro de la Junta Directiva. Como es costumbre, el Presidente en turno, a nombre de los miembros de la Junta Directiva, envió al Dr. Varela un comunicado de agradecimiento por la labor realizada durante el tiempo que fungió como miembro de este órgano colegiado. 7. COMENTARIOS DEL RECTOR GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD. El Rector General informó que el pasado 2 de abril el Colegio Académico en su Sesión Núm. 253 aprobó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2003, mismos que haría entrega al Auditor Superior de la Federación en una ceremonia convocada para el día siguiente 29 de abril, en el auditorio de la Rectoría General, a la cual fueron invitados los miembros de la Junta Directiva. Asimismo, señaló que en dicha sesión se presentó el Informe del Ejercicio Presupuesta! correspondiente al año anterior y se autorizó el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 2004, sobre el cual mencionó algunos datos relevantes y ofreció enviar el Anexo Gráfico del Presupuesto. Después comentar diversos aspectos con el Rector General, se consideró conveniente tratar de reunirse con el Patronato para un intercambio de opiniones en la siguiente fecha en que éste sesionara. Una vez que el Dr. Mier y Terán coordinó dicha reunión con el Presidente del mismo, La Junta Directiva se reunió con el Patronato el 27 de mayo del año en curso, a las 10:30 hrs. en el Centro de Educación Continua "Casa del Tiempo". Como resultado del encuentro entre los miembros de la Junta y del Patronato, se intercambiaron inquietudes en relación al futuro de la Universidad y algunas estrategias de obtención de recursos que coadyuven y mantengan el

5 5 funcionamiento que la Institución tiene hasta ahora. Se sugirió continuar con estos encuentros, cuando menos una vez al año. Habiéndose desahogado todos los puntos del Orden del Día, se dio por concluida la Sesión Número 105 de la Junta Directiva. Atentamente "CASA ABIERTA AL TIEMPO" DRA. BLANCA RAMÍREZ VELÁZQUEZ Presidente en Turno de la Junta Directiva