El Presidente, Ing. Francisco Sánchez León invitó al asociado Ing. Silvio Espinosa Suñer, a leer el Código de Ética de la Asociación.

Transcripción

1 Resumen del Acta de la Octava Asamblea Local Ordinaria de la Delegación México celebrada el viernes 31 de enero de 2014 en las oficinas de la Delegación, en la ciudad de México D.F. Gestión Apertura de la asamblea A las 19:00 horas del día 31 de enero de 2014, con la asistencia de 27 asociados y 2 invitados, el Presidente de la Delegación, Ing. Luis Francisco Sánchez León, dio la bienvenida a los asociados e inició la Asamblea. El Ing. Sánchez León propuso el Orden del día, mismo que fue aprobado por la Asamblea, siendo el que se indica a continuación: 1. Apertura de la Asamblea. 2. Lectura del Código de Ética. 3. Informe de la Directiva: Presidencia, Tesorería, Ayuda Mutua, Fondo de Retiro y Secretaría. 4. Informe de altas y bajas de los asociados. 5. Asuntos varios. 6. Lectura y aprobación de los acuerdos de la Asamblea. 7. Conferencia: Sistemas flotantes de producción en aguas profundas Dr. Federico Barranco Cicilia. 8. Clausura. 2. Lectura del Código de Ética El Presidente, Ing. Francisco Sánchez León invitó al asociado Ing. Silvio Espinosa Suñer, a leer el Código de Ética de la Asociación. 3. Informe de la Directiva Presidencia El Presidente, Ing. Luis Francisco Sánchez León, presentó los siguientes asuntos: Informe de la Asamblea General Extraordinaria del 17 de enero, comentando los puntos siguientes: Dio a conocer que ya se aprobaron las modificaciones al Estatuto y Documentos Rectores. Informó sobre las modificaciones al Documento de aportaciones y beneficios vigentes para el Comunicó del oficio recibido de la Directiva Nacional del 5 de diciembre de 2013 en el que se informa que debido a que no se han aprobado las

2 modificaciones al Estatuto a esa fecha, en el que desaparecerá la categoría de decano, por lo que únicamente para el caso del año 2014 los asociados decanos no pagarán sus aportaciones de cuotas y revista. Comentó sobre la convocatoria de la Directiva Nacional en la que se invitó a los Coordinadores de Fondo de Retiro para tratar el asunto: seguimiento sobre la coordinación de la la Auditoría forense. Informó de la reunión especial de Presidentes y Directiva Nacional, celebrada los días 23 y 24 de enero del presente, en la que se llevó a cabo un taller de reflexión sobre las condiciones futuras de la AIPM, se dieron a conocer los avances en el asunto del Congreso 2012 y sobre los cambios urgentes de la cartera de Ayuda Mutua. Notificó a la asamblea que se recibió la convocatoria por parte del Secretario Nacional en la que se establece el inicio del proceso electoral para elegir a la Directiva Nacional gestión (registro de planillas) y candidatos a cargos de elección individual para los puestos económicofinancieros de Protesorero y Subcoordinadores de inversión de Ayuda Mutua y Fondo de Retiro. El cierre para el registro de planillas será el miércoles 5 de marzo de Dio a conocer el estado de pago de cuotas de 2014 y señaló que a la fecha, 410 asociados han cubierto su pago, quedando pendientes de cubrir sus cuotas 245 asociados. Invitó a los asociados a cumplir con este requisito. Notificó a la asamblea que ya se autorizó por parte de la Directiva Nacional el pago en vida de Ayuda Mutua al Ing. Leopoldo Chávez Castellanos. Tesorería El Tesorero Ing. Jorge Ibarra Ramírez, procedió a dar el informe de Tesorería correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de Ayuda Mutua El ausencia del Coordinador y Subcoordinador de Ayuda Mutua, el Ing. Anuar Rogelio Abraham Navarro, Secretario, presentó el informe de la situación financiera correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de Mencionando que el Fondo de Ayuda Mutua, indica que el rendimiento anual acumulado al 30 de noviembre de 2013 fue del 4.08%, y al 31 de diciembre del 4.99%. De manera adicional, el Ing. Abraham Navarro presentó gráficos con la evolución histórica de la membresía en el periodo 2002 a El Ing. Abraham Navarro comunicó que en el periodo fallecieron 6 asociados: El 10 de noviembre el Ing. Rafael Alanís López, de la Delegación Reynosa. El 12 de noviembre el Ing. Salvador González Ruiz, de la Delegación Monterrey. El 12 de noviembre el Ing. Oscar Javier Silva Báez, de la Delegación Poza Rica.

3 El 26 de noviembre el Ing. José Concepción Fuentes Terán, de la Delegación México. El 25 de diciembre el Ing. Oscar Gabriel Cárdenas Plaza, de la Delegación México. El 28 de diciembre el Ing. Evelio Arias Arévalo, de la Delegación Villahermosa. La Asamblea honró con un minuto de silencio a los ingenieros fallecidos. Fondo de Retiro El Ing. Javier Escobar Castillo, Coordinador del Fondo de Retiro, presentó el informe del rendimiento correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2013, mencionando que los rendimientos fueron: Fondo de inversión tradicional noviembre 0.43%. Acumulado en el año 4.55%. Fondo de inversión renta variable noviembre: 0.88%. Acumulado en el año 4.29%. Fondo de inversión tradicional diciembre 0.41%. Acumulado en el año 4.92%. Fondo de inversión renta variable diciembre: 1.05%. Acumulado en el año 5.38%. Secretaría El Secretario Ing. Anuar Rogelio Abraham Navarro, informó lo más relevante de la correspondencia recibida y enviada, destacando la siguiente: Correspondencia recibida: Se recibieron once (11) documentos, destacando los siguientes: Oficio de la Cooperativa Pemex acompañado de 5 arcones navideños para la rifa de la cena navideña. Oficios de la Directiva Nacional relativos: Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria para el 17 de enero de Seguimiento sobre la coordinación de la Auditoría forense. Convocatoria a participar en el proceso electoral para la elección de la Directiva Nacional que presidirá la gestión La documentación adicional de trámite normal.

4 Correspondencia enviada: Se generaron nueve (9) comunicados diversos, sobresaliendo los siguientes: Oficios a la Directiva Nacional relativos a: Propuesta de candidatos a premios: Miguel Ángel Zenteno, AIPM, IMP y Asociado Distinguido. Aviso de fallecimiento de los ingenieros: José Concepción Fuentes Terán y Oscar Gabriel Cárdenas Plaza. Envío de actas de Asambleas Ordinarias de la Delegación. La demás correspondencia de trámite normal. Con relación a las modificaciones al Estatuto, el Ing. Abraham Navarro, dio lectura al primer párrafo del punto III.3.1. Desarrollo del Artículo III.3 Asamblea Delegacional Ordinaria, Las Directivas Delegacionales deben realizar al menos diez asambleas Delegacionales Ordinarias en el periodo enero-diciembre de cada año, preferentemente en la última semana de cada mes. De manera individual o en grupo los asociados de la Delegación podrán solicitar por escrito oportunamente a la Directiva Delegacional el registro de uno o varios asuntos que deseen ser tratados en la siguiente asamblea. En la que se mencione los argumentos para la inclusión del asunto o asuntos relevantes para ser incluidos en la convocatoria de la siguiente Asamblea Delegacional. La Directiva Delegacional analizará la pertinencia de la solicitud y, en su caso, incluirá el asunto en la convocatoria; si no es procedente la solicitud, informará al o a los asociados solicitantes, con las razones de tal decisión, antes de la celebración de la asamblea. Explicando que con lo anterior se pretende seleccionar aquellos asuntos que sean relevantes, además de agilizar la celebración de las Asambleas en beneficio de los asociados. 4. Informe de altas y bajas de los asociados El Secretario, Ing. Anuar R. Abraham Navarro, informó que durante el periodo del 29 de noviembre de 2013 al 31 de enero de 2014 se tuvieron los siguientes movimientos de asociados: dos altas por traslado de asociados de número, una baja por traslado de asociado especial de número y dos bajas por defunción de asociados de número, quedando la membresía de la Delegación con las siguientes cifras al 31 de enero de 2014: 777 asociados, 506 jubilados y 271 activos. De los 777 asociados, 567 (72.97%) son de número con beneficio de Ayuda Mutua; 186 (22.52%) son especiales de número sin beneficio de Ayuda Muta y 24 estudiantes (3.09%).

5 5. Asuntos varios El Presidente Delegacional, Ing. Luis Francisco Sánchez León, propuso tratar dos asuntos varios por parte de la Directiva, proponiendo los asociados cuatros asuntos adicionales, se sometió a votación de la Asamblea tratar los dos asuntos propuestos por la Directiva y tres asuntos propuestos por los asociados, sin embargo en el desarrollo de la discusión de los asuntos varios sólo se discutieron cuatro: I. Candidatos a obtener el reconocimiento Asociado Distinguido Delegacional, propuesto por la Directiva Delegacional. Se propusieron 5 candidatos, siendo aprobados y votados por la asamblea: Ing. Antonio de Jesús Aldrete López Ing. Salvador Regalado Rodríguez Ing. Martín Nava García Ing. Francisco Mariel Lezama Ing. Anuar Rogelio Abraham Navarro Con base a la aprobación y validación de la asamblea, los expedientes de los candidatos se turnaran a la Comisión de Estudios Técnicos para su evaluación y posteriormente al Consejo de Honor y Justicia Local para su dictamen final. II. Análisis y discusión de la auditoría forense a Fondo de Retiro, propuesto por la Directiva Delegacional. La propuesta por parte de la Directiva Delegacional fue que la Auditoria forense aprobada en la Asamblea Delegacional del mes de abril de 2013 y en Asamblea General Ordinaria de junio de 2013 se realice en todas las carteras económico financieras, NO iniciando la Auditoria forense en Fondo de Retiro. Se delibero y después de varias intervenciones se votó la propuesta de la Directiva y se acordó que la auditoria forense NO inicie en Fondo de Retiro. III. Convocatoria de la AIPM para discutir y presentar por escrito una opinión relativa a la Reforma Energética, a través de un desplegado en periódicos de circulación nacional. Después de varias intervenciones se acordó con votación mayoritaria la no procedencia de la propuesta del Ing. Francisco Garaicochea Petrirena. IV. Manejo de Asuntos varios en Asambleas, propuesto por el Ing. Rafael Navarro Jardón. El Ing. Navarro Jardón solicitó una aclaración respecto a las razones que motivaron a presentar los Asuntos varios con antelación a la celebración de la Asamblea.

6 Se le dio una amplia explicación sobre las ventajas de que los asuntos estén registrados en la convocatoria para que los asociados conozcan los asuntos con anticipación y puedan discutirlos con mayor solidez, además de buscar que las Asambleas sean con mayor eficacia y en un clima de Fraternidad y respeto. 6. Lectura y aprobación de los acuerdos de la Asamblea El Secretario, Ing. Anuar R. Abraham Navarro, llevó a cabo la lectura de los acuerdos tomados en la Asamblea. Los asociados aprobaron los acuerdos. 7. Conferencia El Ing. Anuar R. Abraham Navarro, dio lectura al currículo vitae del Dr. Federico Barranco Cicilia, quien presentó la conferencia Sistemas flotantes de producción en aguas profundas, despertando un enorme interés entre los asociados, quienes emitieron diversas preguntas. El Ing. Luis Francisco Sánchez León le entregó un reconocimiento y un obsequio por su participación. 8. Clausura de la Asamblea A las 22:00 horas, el Presidente Delegacional, Ing. Luis Francisco Sánchez León declaró formalmente concluidos los trabajos de la Octava Asamblea Local Ordinaria de la Delegación México e invitó a los asistentes a disfrutar de una cordial cena y vino en su honor.