Pedro PabloKuczynski y Odebrecht

Transcripción

1 Pedro PabloKuczynski y Odebrecht Hechos relevantes que sustentan las posibles Hechos relevantes que sustentan las posibles consecuencias penales consecuencias penales de la vinculación del de la vinculación del expresidente con Odebrecht. expresidente con Odebrecht Hechos relevantes que sustentan las posibles consecuencias penales de la vinculación del expresidente con Odebrecht.

2 I. PRIMER PEDIDO DE VACANCIA: PRIMERA MOCIÓN Nº 4710 A. FICHA TÉCNICA CONGRESAL DATOS SUSTENTO Incapacidad Moral Permanente DESRIPCIÓN HECHO SUSTENTATORIO Haber mentido cuando se refirió a sus vínculos con la empresa Odebrecht PROCESO CONSTITUCIONAL Vacancia presidencial FECHA DE PRESENTACIÓN DE MOCIÓN 15 de diciembre del 2017 DEBATE 21 de diciembre del 2017 RESULTADO NO VACADO 09/04/

3 REVELACIÓN El 13 de diciembre de 2017 el representante de Odebrecht Latinvest, Mauricio Cruz Lopes entregó a la Comisión Lavajato unos documentos donde supuestamente se evidenciaba a Kuczynski asesorando a la constructora Odebrecht a través de sus empresas First Capital y Westfield Capital durante el 2004 y 2007 cuando era Ministro de Economía y Finanzas y Premier durante el gobierno de Alejandro Toledo ( ). PEDIDO DE VACANCIA El 15 de diciembre de ese año el Congreso presentó la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente a pedido del partido frente Amplio por falta a la verdad y al país. 09/04/

4 B. HECHOS QUE SUSTENTARON EL PEDIDO i. Consultorías a Odebrecht ( ) PPK (Propietario) GUSTAVO SEPULVEDA (Representante) CONSULTORÍAS US$.782, PAGOS: - 05 por Trasvase Olmos - 02 IIRSA NORTE 09/04/

5 ii. Consultorías a Odebrecht ( )* GUSTAVO SEPULVEDA CONSTITUYE Empresas vinculadas a: CONSULTORÍAS US$ , 653 * Fuente: Informe de la UIF n DAO-UIF-SBS Los recibió mediante Cuenta Banco BICE Chile 09/04/

6 MONTOS EN DÓLARES APORTADOS POR LAS EMPRESAS VINCULADAS CON ODEBRECHT A FIRST CAPITAL Perú Ductos 734, ,000 09/04/

7 Justificación: Recibo por honorario , por la suma de USD 610, 000. Concepto: Servicio de Asesoría Financiera a H2Olmos SA, 3ª Etapa del Proyecto Olmos USD 609,950 11/12/2012 Cuenta Mancomunada BCP N USD /12/2012 Cuenta Wells Fargo Bank N Dueño de GLORIA KISIC WAGNER 09/04/

8 DESDE EEUU USD 74, USD 28, 426 USD 16, 000 DORADO ASSET MANAGEMENT LTD USD 345, USD 323, DORADO ASSET MANAGEMENT LTD. USD 350,000 USD 350,000 DESDE LAS ISLAS CAYMÁN DE PROPIEDAD DE: 09/04/

9 SOCIOS FUNDADORES: Pedro Pablo Kuczynski (99.9%) y Gloria Jesús Kisic Wagner (0.1%) USD 695, 000 COMPRA VENTA Calle Choquehuanca N , Sansidro Empresa DORADO ASSET MANAGEMENT LTD. 09/04/

10 JOSÉ LUIS BERNALOA NUFFLO CHOFER DE PPK USD 602, Cuenta Mancomunada BCP N USD 1,952,414 GILBERT FÉLIX VIOLETA LÓPEZ CONGRESISTA USD 89,182 GLORIA KISIC WAGNER OTROS DESTINATARIOS USD 1,260, /04/

11 MONTOS EN DÓLARES APORTADOS POR LAS EMPRESAS VINCULADAS CON ODEBRECHT A WESTFIELD CAPITAL LTD. TRAMO 2 USD 287,028 03/12/2007 Cuenta Mancomunada BCP N TRAMO 3 GLORIA KISIC WAGNER 09/04/

12 Cuenta Mancomunada BCP N LATIN AMERICA ENTERPRISE FUNDS GLORIA KISIC WAGNER 09/04/

13 BENEFICIARIOS POR MONTOS MENORES A USD 10,000 USD 56,300 Cuenta Mancomunada BCP N WALTER PALOMINO ARONES JOSÉ LUIS BERNALOA NUFFLO JAIME VILLÓN OTAROLA MAYKERWILFREDI DEXTRE MORALES JOSÉ ANTONIO REYES LUNA NANCY LANGE 09/04/

14 C. DEBATE DE LA VACANCIA El 15 de diciembre de 2017 PPK dio su descargo ante el Pleno defendiéndose de las acusaciones por sus vínculos empresariales y disculpándose con la población por no haber dado las debidas explicaciones Luego, su abogado Alberto Borea dio sus argumentos de defensa refiriéndose que no le dieron tiempo sufienciente para mostrar pruebas y defender su inocencia violándole el derecho al debido proceso. Descenlace Después de catorce horas de debate de los congresistas se decidió votar en contra de la vacancia. 79 a favor, 19 en contra y 21 abstenciones 09/04/

15 II. SEGUNDO PEDIDO DE VACANCIA: SEGUNDA MOCIÓN N 5295 A. FICHA TÉCNICA CONGRESAL DATOS ACUSADO SUSTENTO HECHO SUSTENTATORIO PROCESO CONSTITUCIONAL FECHA DE PRESENTACIÓN DE MOCIÓN RESULTADO DESRIPCIÓN Pedro Pablo Kuczynski Godard. Incapacidad Moral Permanente Haber mentido cuando se refirió a sus vínculos con la empresa Odebrecht Vacancia presidencial 08 de Marzo del 2018 NO SE DEBATIÓ 09/04/

16 HECHOS QUE SUSTENTARON EL PEDIDO Financiamiento de la Campaña 2011 (HECHO APORTADO POR LAS DECLARACIÓN DE JORGE BARATA EL ) US$ 300 MIL INTERMEDIARIA SUSANA DE LA PUENTE 09/04/

17 CARGO REGISTRADO DESDE HASTA Ministro de Economía y Finanza Ministro de Economía y Finanza Presidencia del Consejo de Ministros CUADRO ELABORADO POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA-PERÚ 28/07/ /07/2002 CONSORCIO ENVIARON FONDOS AL EXTERIOR 16/02/ /08/ /11/ /12/2007- Concesiones envió fondos a Westfield Capital Ltd. Campaña Presidencial /12/ /04/2011 Campaña Presidencial 2016 De Westfield Capital Ltd. 01/01/ /12/2013frecibiót ransferencias y el En el Westfield Capital Ltd. amortizó dos préstamos de PPK PPK como beneficiario de fondos De First Capital Inversiones y Asesorías Ltd. De Latin America Enterprise Funds 16/08/ /07/ /07/ /11/ /06/ /04/ /12/2015- Concesiones envió fondo a First Capital Inversiones y Asesorías Ltd 11/12/2012 Luego de recibir transferencias de First Capital Inversiones y Asesorías Ltda, lo envió Westfield Capital Ltd. 08/05/2009 recibió transferencias Presidente del Perú 07/04/ /06/2017 recibió transferencias 28/07/ /04/

18 C. RENUNCIA A LA PRESIDENCIA El día 21 de marzo del 2018, luego de todas los vaivenes políticos sobre las supuestas mentiras en las que habría incurrido Pedro Pablo Kuczynski sobre los hechos que aquí se han expresado, decide renunciar al cargo de Presidente de la República, decisión que fue aceptada en Pleno del Congreso el día 23 de marzo del /04/

19 III. POSIBLES DELITOS CONFIGURADOS NORMA DELITO Y CONFIGURACIÓN PENA Ley LAVADO DE ACTIVOS: Convertir, ocultar o transferir activos que se originaron producto de actividades ilícitas 393 COHECHO PASIVO: Recibir dádivas para realizar actos propias de su función o en violación de estas 8 a 15 años 3 a 8 años 384 COLUSIÓN: Concertar para defraudar al Estado. 3 a 15 años 09/04/

20 IV. FICHA TÉCNICA FISCAL JUZGADO JUEZ EXPEDIENTE Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Juan Carlos Sánchez Balbuena FISCALÍA Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario FISCAL IMPUTADO Hamilton Castro Pedro Pablo Kuczynski Godard DELITO Lavado de Activos (Ley 27665) PENALIDAD ETAPA PROCESAL MEDIDAS DE COERCIÓN 8 a 15 años Etapa de INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Medida de impedimento de salida del país, en contra del investigado por 18 meses. 09/04/

21 GRACIAS 09/04/