INFORME DE MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC. Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB - ESP

Transcripción

1 INFORME DE MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2017 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB - ESP

2 CONTENIDO Pág Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción. Componente 2. Racionalización de Trámites. Componente 3. Rendición de Cuentas. Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. Componente 6. Iniciativas Adicionales. Resumen Cumplimiento PAAC 2017 (enero noviembre).

3 Presentación Apreciado Lector La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, se encuentra comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de los bogotanos y el respeto al medio ambiente a través de la prestación del servicio con calidad, eficiencia, respeto y transparencia. En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y por medio del Decreto 124 del 26 de enero de 2016, la Secretaría de Transparencia, en coordinación con las direcciones de Control Interno y Racionalización de Trámites y del Empleo Público de Función Pública y el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano del DNP, actualizó la metodología para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contempla el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2. Dado lo anterior, la EAB- ESP se encuentra implementando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el documento mencionado y la posibilidad de realizar su observancia a través de la pagina web de la empresa. Adicionalmente, la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos, elabora el presente informe para exponer el monitoreo y evaluación de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y las acciones contempladas en sus seis componentes. (enero-marzo) 3

4 COMPONENTES PAAC EAB - ESP 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 3 Rendición de Cuentas 2 Racionalización de Trámites 5 6 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Iniciativas Adicionales

5 C1- Gestión del Riesgo de Corrupción Política de Administración del Riesgos 1.1. Se realizó la publicación de la política de Administración de Riesgos de Proceso y Corrupción, en la pagina web, intranet de la EAB-ESP. En el Comité Corporativo realizado el 1 de agosto/2017, fue aprobada la política de administración de riesgos versión 2, donde se incluyó el tema de las oportunidades para dar respuesta al numeral 6 de la ISO 9001:2015, posteriormente se socializado la política de riesgos en los 20 procesos, en el mes de septiembre. Ejecutada Fecha de ejecución Julio Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción Soportes (Carpeta: Dir. Calidad y Procesos) Consolidación y publicación del mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la EAB-ESP, el 31 de enero, se llevo a cabo la revisión de los riesgos de corrupción, estableciendo que a nivel de Empresa se tiene 37 riesgos de corrupción correspondiente a 14 procesos, se exceptúan de riesgos de corrupción los procesos de: Gestión de Comunicaciones, Servicio de Acueducto, Servicio de Alcantarillado, Gestión Social, Gestión de Mantenimiento y Gestión Ambiental. También se concluye que el 21,62%, es decir 8 riesgos del gran total de los 37 se encuentran en el proceso de Gestión Comercial, seguido de un 13,51% es decir 5 riesgos del total de los 37, están en el proceso de Gestión de la Estrategia, el 10,81% que está representado en 4 riesgos del gran total pertenecen al proceso Contractual. Ejecutada 2.2. Identificación, evaluación y valoración de los Riesgos de Corrupción, en julio se llevaron a cabo la reuniones para la identificación y valoración de los riesgos de corrupción. (ver ayudas de memoria, Carpeta Dir. Calidad y Procesos). Ejecutada 2.3 Incluir en el análisis de riesgos de corrupción el desarrollo de compromisos en los grupos de interés, el 7 de julio 2017, se realizó el taller de grupos de interés, con la participación de los coordinadores de calidad de cada uno de los subsistemas. Taller que fue dictado por las Direcciones de Resultados Corporativos y Gestión de Calidad y Procesos; así mismo, se adjunta el primer mapeo de grupos de interés. Con el insumo dado por la Dirección de Resultados, esta Dirección realizará el relacionamiento de grupos de interés con los riesgos de corrupción. En septiembre, se efectúo el relacionamiento de los grupos de interés con los riesgos de corrupción. (Carpeta Dir. Calidad y Procesos). Ejecutada Enero Julio Julio * Fuente: PAAC EAB-ESP

6 C1- Gestión del Riesgo de Corrupción Consulta y Divulgación 3.1. En enero se publicó en la página web y en informativo el mapa de riesgos de corrupción 2017 para retroalimentación y socialización con las partes interesadas, realizando los ajustes pertinentes. Ejecutada 3.2. Al finalizar el mes de enero, se consolidó y publicó el mapa de riesgos de corrupción 2017 en la pagina web de la EAB-ESP. Ejecutada Fecha de ejecución Enero Monitoreo y Revisión 4.1. En el primer semestre del año, se ha realizado se han enviado los siguientes memorandos para realizar monitoreo - seguimiento al plan de tratamiento al Mapa de Riesgos, primer seguimiento del 22 de Marzo de 2017 y del 12 de Julio de Se elaboraron las Piezas de comunicaciones de divulgación de la política de administración de riesgos y corrupción con el apoyo de la O. de Comunicaciones. Se realizó la publicación en la pagina WEB de la Política de Administración de Riesgos en el mes de Julio de En el momento se están realizando reuniones, talleres y entrevistas con las Gerencias y procesos para la actualización y/o monitoreo del Mapa de riesgos de corrupción, revisión de controles y su efectividad y revisión de riesgos emergentes. Vigente 4.2. Se están realizando reuniones, talleres y entrevistas con las Gerencias y procesos para revisar los riesgos de corrupción y estado actual para consolidar el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción. Vigente 4.3. En abril se realizó la publicación en la página web de la empresa y en el archivo electrónico (Lotus) el monitoreo de los riesgos de corrupción, la segunda consolidación y estado de actual de monitoreo de los 20 procesos fue publicada en agosto, con corte al 31 de julio. Vigente Agosto Agosto Agosto * Fuente: PAAC EAB-ESP Seguimiento 5.1. El seguimiento y control del mapa de riesgos de corrupción, se realizó en abril y octubre por parte de la Oficina de Control Interno y Gestión, el cual se encuentra publicado en la página web para su consulta. Ejecutada Octubre 6

7 C2- Racionalización de Trámites 1 Identificación de tramites 1.1. Revisión de las normas del inventario de trámites: se envió a la Dir. Asesoría Legal la relación de trámites que en la actualidad se encuentran vigentes en la EAB-ESP (memorando ) para analizar cada trámite. Dado lo anterior, la oficina de Asesoría Legal remitió el memorando el 10 de abril de 2017, donde hace una actualización normativa en los tramites. Vigente 1.2. Se efectuó la verificación de los tramites en el SUIT, para que estos tengan el enlace con el SI VIRTUAL. (enlace oficial del Portal del Estado Colombiano). Ejecutada Agosto 2 Priorización de tramites 2.1. Se informó a la Dir. Informática (memorando ), que la estrategia antitrámites contempla mecanismos para mejorar la atención al ciudadano entre los cuales está la racionalización de trámites que incluye continuar con la actividad propuesta en el año 2016: Actualización Formularios descargables y diligenciables para los de la siguientes trámites: 1. Cambio normatividad de la clase de uso de un inmueble al cual se le presta de el trámites servicio público. 2. Suspensión del Servicio Público. 3. Instalación, mantenimiento o reparación de medidores. Por lo cual se solicitó la implementación de una mesa de trabajo conjunta para el desarrollo de este compromiso. Ejecutada. Soportes (Carpeta Dir. Apoyo Comercial). Julio Racionalización de trámites 3.1. Se realizó la solicitud para la actualización del Anexo 1. Componente 2 Rac. De Trámites a la Dir. De Resultados Corporativos - memorando Posteriormente, se publicó en la página web la versión 2 del anexo 1. Componente 2 Rac. de Trámites, de acuerdo a la solicitud. Adicionalmente, se efectúo mesa de trabajo en abril de 2017, entre la Dir. de Informática y la Dir. de Apoyo Comercial, se concluyó que el se tiene avances en cuanto al formulario descargable y diligenciable ya se tiene en un 100% para el transaccional, se ve la viabilidad de incluir este desarrollo e integración con el sistema de correspondencia que manejará la entidad. El 11 de agosto se realizó la solicitud de extensión de plazo de esta actividad a julio de 2018, la Dir. de Resultados programará por tercera vez esta actividad de acuerdo a la justificación con el fin de dar cumplimiento de la actividad. Se extiende la ejecución de esta actividad para siguiente vigencia (2018). * Fuente: PAAC EAB-ESP Julio 3

8 C3- Rendición de Cuentas Información de calidad y en lenguaje comprensible 1.1. Hasta el mes de noviembre de 2017, se han realizado las actualizaciones de la información de interés público, de acuerdo las solicitudes de las áreas responsables de la información en la página web, tal como se logra evidenciar en los anexos (Carpeta O. Comunicaciones / Comunicación Digital) Vigente 1.2. Información sobre la gestión que adelanta la empresa, en el primer trimestre del año, se realizaron actividades tendientes a promocionar y divulgar grandes obras, programas y proyectos de alto impacto de la empresa, así: 1. Divulgación en medios del Presupuesto de inversión para grandes obras de Entrega, con presencia del Alcalde Mayor, del tanque de Quiba para mejorar el servicio de acueducto a los habitantes de la parte alta de Ciudad Bolívar. 3. Presentación a la ciudad de la obra de reconformación de la 'Isla de las Aves' en el Humedal Jaboque. Adicionalmente, se realizó la divulgación en medios sobre la aprobación del Cupo de Endeudamiento para la EAB-ESP por parte del el Concejo de Bogotá y la Divulgación del Inicio de trabajos para la recuperación del Humedal "La Vaca" en la localidad de Kennedy. En julio, se realizaron actividades de Cubrimiento con acompañamiento de medios de comunicación y promoción en medios de los operativos de limpieza y mantenimiento del Canal Molinos 2. Cubrimiento con acompañamiento de medios de comunicación y promoción en medios de las obras de construcción del Interceptor La Nutria. En septiembre, se realizaron las siguientes actividades: 1. operativos de limpieza y mantenimiento del Canal Molinos. 2. Obras de construcción del Interceptor La Nutria. 3. Grandes obras de acueducto y alcantarillado en Engativá 4. Obras de recubrimiento para protección de sistema Túneles Chingaza. En octubre, 1. Bogotá activa plan de contingencia para temporada de lluvias 2. Las bolas de grasa que taponan el alcantarillado de Bogotá. En noviembre, se realizaron actividades tendientes a promocionar y divulgar grandes obras, programas y proyectos de alto impacto de la empresa, así: 1. En diciembre barrio Villa Luz estrenará alcantarillado 2. Administración Peñalosa prepara la Zona Rosa para Navidad 3. Aguas residuales de 13 barrios dejarán de contaminar las quebradas de San Cristóbal 4. Anuncio: Acueducto de Bogotá abre procesos licitatorios por más de 1.2 billones de pesos 5. Acueducto de Bogotá habilita pago de la factura del agua por PSE. (Carpeta O. Comunicaciones). Vigente Fecha de ejecución Noviembre Noviembre * Fuente: PAAC EAB-ESP

9 C3- Rendición de Cuentas Fecha de ejecución Información de calidad y en lenguaje comprensible 1.3. Elaborar, revisar, ajustar el manual de imagen corporativa, se han realizado ajustes al Manual de Imagen Corporativa, específicamente al componente de Imagen Corporativa para Contratistas de la EAB-ESP. (Carpeta O. Comunicaciones / Manual de Imagen). Vigente 1.4. Campañas Pedagógicas, En el transcurso del año se adelantó la definición de dos campañas pedagógicas: "Conexión con la Vida" y "Tienes toda nuestra Atención", posteriormente se realizó su ejecución.. (Carpeta O. Comunicaciones / Comunicación Externa). Ejecutada 1.5. Participar en eventos institucionales y/o sectoriales, en el primer semestre de 2017 la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones apoyó con la imagen institucional y la participación de la EAB-ESP en el Congreso de Acodal los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio de 2017 en Cartagena y en el Congreso de Andesco, del 28 a 30 de junio en Cartagena. (Carpeta O. Comunicaciones / Participación Eventos). Ejecutada 1.6. Informe ejecutivo semestral de los proyectos, se elaboró el Informe ejecutivo de la gestión y principales logros de la Dirección Red Troncal Alcantarillado en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 al 30 de Junio de 2017,(Población beneficiada, fecha de puesta en marcha, inversión, entre otros). En noviembre se solicitud la información pertinente para dar dio inicio a la recopilación de l información del informe para consolidarlo en el mes de diciembre y posteriormente realizar la publicación en la pagina web. (Carpeta G. Sistema Maestro). Vigente Julio Junio * Fuente: PAAC EAB-ESP

10 C3- Rendición de Cuentas 2.1. Gestión socioambiental para la recuperación y sostenibilidad del sistema hídrico, la EAB ha participado en las Mesas Territoriales de los humedales Tibanica, Meandro del Say, La Vaca y Córdoba. Estas Mesas han contado con la presencia de la Secretaría Distrital de Ambiente, Alcaldías Locales, entidades como el IDRD y comunidad en general. Se han realizado reuniones y recorridos conjuntos con la comunidad de la zona rural del sendero San Francisco - Roosevelt para involucrarlos en le manejo sostenible del sendero y definir proyectos de participación. Gestión institucional con la Policía de Carabineros para coordinar aspectos relacionados con la seguridad de los senderos de la Empresa en los Cerros orientales. En cuanto a los procesos de sensibilización y capacitación: en coordinación con la secretaría Distrital de Ambiente se realizaron actividades educativas en el marco de la celebración del Día Internacional de los Humedales. Se realizaron actividades en los humedales Córdoba, Tibanica y La Vaca. Se realizaron cuatro (4) recorridos educativos guiados por el sendero San Francisco - Roosevelt los días 18, 19, 25 y 26 de marzo para celebrar el Día Internacional del Agua. En coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente se realizaron actividades en los humedales Burro y Vaca en el marco de la celebración del Día del Agua Se han realizado 15 recorridos pedagógicos con la asistencia de 654 caminantes en el sendero San Francisco Roosevelt. Se realizaron reuniones y presentaciones con la presencia de actores sociales e institucionales incluidas las Juntas Administradoras Locales para presentar, y escuchar las expectativas e inquietudes, el proyecto de recuperación de la cuenca del Río Tunjuelo "Parque Lineal Río Tunjuelo. Vigente 2.2. Se han realizado 5 reuniones sociales poniendo en contexto a la comunidad de los contratos y proyectos estratégicos a ejecutar en Corredores ambientales en Tunjuelo, Juan Amarillo, Jaboque, San Rafael y Tanque el Indio, estas reuniones se realizan mensualmente, se anexa informes ejecutivos enero a agosto (Carpeta Dir. Comunitaria). Ejecutada 2.3. Audiencias Públicas para proyectos de Alto Impacto, para la optimización de los Sistemas Matrices de Acueducto del Sector Norte de los Cerros Orientales, el 21 de Julio de se realizó la audiencia Estudios y diseños para la optimización de los sistemas matrices de acueducto del sector norte de los cerros orientales bajo el contrato de consultoría No Reconocimiento de campo y diagnóstico, Investigación y recopilación de información de campo, Diagnóstico general del sistema existente, -Diseños detallados, Estudio predial (diseño, mecánico, eléctrico), Informes finales, participaron aproximadamente 48 personas; entre las cuales se contó con la presencia de integrantes de la Junta de Acción Comunal y comunidad en general, en la que se presentaron los alcances del proyecto y el plan de gestión social. (Carpeta Dir. Comunitaria) Ejecutada. Fecha de ejecución Mensual Al inicio de cada proyecto Agosto Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones * Fuente: PAAC EAB-ESP

11 C3- Rendición de Cuentas 2.4. Comités de Desarrollo y Control Social, se han realizado 41 reuniones con los vocales de control con 642 asistencias hasta el mes de noviembre en donde realiza el seguimiento a los planes de gestión, a los informes y finalmente promover el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, se tratan temas tales como: - Discusión agenda Discusión nueva asamblea vocales de control Alcaldía, para escoger los 3 vocales de la Junta Directiva. - Elaboración cuestionario rendición de cuentas para la empresa -Discusión problema recolección residuos sólidos y la cultura de la separación en la fuente. -Explicación ciclo I y consumo diario persona. - presentación tarifas de Aseo. -Revisión preguntas Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG). -Consumo de agua estratos bajos -Resolución 750 antecedentes del consumo básico -Aumento tarifa de Aseo. -Conversatorio sobre liderazgo y trabajo en equipo. -Tarifas tasas ambientales., en donde realiza el seguimiento a los planes de gestión, a los informes y finalmente promover el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. - (Carpeta Dir. Comunitaria). Ejecutada A la fecha, se han conformado cinco (5) Comités de Veeduría de Obra: : Diseño y construcción de la prolongación de la avenida EL RINCÓN : Diseño y construcción de la prolongación de la avenida EL RINCÓN : Obra de Rehabilitación al alcantarillado sanitario de la Sub cuenca El Ejido, Comuneros, Américas y San Agustín : rehabilitación integral del sistema de alcantarillado combinado sub cuenca colector calle : Estabilización Geotécnica y Construcción De Variantes Del Sistema Vitelma - La Fiscala - Piedra Herrada : Construcción de las obras para el refuerzo del colector Calle 94 y obras complementarias. (Carpeta G. Sistema Maestro). Ejecutada Fecha Programada Febrero a Noviembre Al inicio de la obra Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

12 C3- Rendición de Cuentas 2.6. Generar mecanismos de diálogo para rendir cuentas a la ciudadanía, el 14 de diciembre se realizará el evento de Rendición de Cuentas para Colaboradores en corferias y el 15 de diciembre se realizará para grupo de periodistas, directivos de la EAB presentaron los logros de la Empresa en el 2017 y los retos para el Vigente Fecha Programada Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 3.1. Presentar una estrategia para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas, alineada con la estructura del programa de incentivos, en el mes de agosto se realizó la aprobación del Plan de Incentivos en el Comité Corporativo de la Empresa, en el cual incluye la estrategia para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas, alineada con la estructura del programa de incentivos. Anexo Plan de Incentivos 2017 (Carpeta G. Humana). Ejecutada 3.2. Actualizar y socializar el instructivo de "Rendición de cuentas M4EE0109I2, Se realizó la actualización y socialización del instructivo M4EE0109I2 Formulación componente 3. Rendición de Cuentas, en este proceso se tuvo en cuenta la caracterización de grupos de interés y el manual de rendición de cuentas de la Presidencia de la República ya se encuentra cargado en el mapa de procesos para su consulta y la socializó a través del tubo, intranet y por las carteleras virtuales de todas la zonas. Anexo. Instructivo y piezas de socialización Rendición de Cuentas de la EAB-ESP (Carpeta Dir. Resultados). Ejecutada Octubre Octubre Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas 4.1. Realizar encuesta de satisfacción a los diferentes Grupos de Interés sobre la rendición de cuentas, esta actividad se realizará posteriormente a cada uno de las dos eventos de rendición de cuentas programadas para el mes diciembre. Vigente * Fuente: PAAC EAB-ESP Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional 12

13 C4- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Estructura administrativa y direccionamiento estratégico Fortalecimiento de los canales de atención 1.1. Se incorporaron los recursos para la contratación de la elaboración de la encuesta que mide el Nivel de Satisfacción de los Usuarios. Ejecutada 2.1. La Dir. de Apoyo Comercial con el acompañamiento de la Dir. de Servicios Administrativos realizaron el recorrido a los puntos de atención, verificando las necesidades de mantenimiento locativo en cada uno de ellos y de esta manera dar inicio con el contrato cuyo objeto hace parte de esta actividad, adicionalmente, se elaboró el Informe con diagnóstico de necesidades. Por solicitud de la G. Humana y Administrativa, se re planificara esta actividad para dar cumplimiento con su ejecución. (Carpeta G. Humana). Extensión de vigencia Se dio inicio a la ejecución del contrato el cual tiene por objeto: Mantenimiento locativo y adecuaciones de las estaciones de bombeo, CADES, puntos de atención, RAPICADES, plantas de tratamiento, casas guardabosques, central de operaciones y centro médico Centro Nariño propiedad de la EAB - ESP. A través de la intervención a los puntos de atención, por medio de la ejecución del contrato AVEM, se adelantaron acciones tendientes a mejorar la atención a personas discapacitadas, mejorando los aparatos sanitarios, a la fecha se encuentran 8 CADES con adecuaciones en aparatos sanitarios. Por solicitud de la G. Humana y Administrativa, se re planificara esta actividad para dar cumplimiento con su ejecución. (Carpeta G. Humana). Extensión de vigencia La actualización de turnos inteligentes, Se realizó una reestructuración del proyecto, donde se modificaron los términos de referencias, en el momento se han recibido 4 cotizaciones de empresas para realizar el estudio de mercado. Vigente Fecha Programada Julio * Fuente: PAAC EAB-ESP

14 C4- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3.1. Fortalecer la competencia de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación, a noviembre de 2017, la EAB-ESP ha capacitado 392 funcionarios de las Divisiones de Atención al Cliente en los módulos 1 y 2 del programa de cualificación de la Alcaldía, el cual está relacionado con el programa presencial en la norma de competencia de atención al usuario a través del SENA. (Carpeta G. Humana) Por solicitud de la G. Humana y Administrativa, se re planificara esta actividad para dar cumplimiento con su ejecución. (Carpeta G. Humana). Extensión de vigencia Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura del servicio al interior de la Entidad, la Dir. de Mejoramiento Calidad de Vida junto con la Dirección de Apoyo Comercial adelantaron el diseño de un módulo relacionado con la socialización de temas de atención al ciudadano, para ser incorporado en el programa de reinducción virtual, para el mes de junio el modulo ya se encuentra diseñado. (Carpeta G. Humana) Ejecutada Fecha de ejecución Noviembre Julio Talento Humano 3.3. Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetario, se realizó la aprobación del Plan de Incentivos en el Comité Corporativo de la Empresa, posteriormente se diseñará la metodología en el cual se otorgaran los incentivos a los trabajadores. Anexo Plan de Incentivos 2017 (Carpeta G. Humana). Ejecutada 3.4. Ajustar los manuales de responsabilidades de los cargos relacionados con la atención al ciudadano, se elaboró propuesta de actualización de las responsabilidades de todas las áreas de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, incluyendo las responsabilidades de la Dirección Apoyo Comercial y la División Atención al Cliente de las Zonas. Esta actividad se dividirá en dos fases, de acuerdo a la solicitud de la G. Humana y Administrativa, la segunda fase consiste en presentar Manuales de responsabilidades de atención al cliente para aprobación del CODHE. (Carpeta G. Humana). Extensión de vigencia Octubre Septiembre 3.5. Realizar campañas de comunicación interna, De acuerdo con las solicitudes hechas por la alta dirección y por las diferentes áreas de la empresa, se hizo la publicación de piezas con mensajes de gestión Junio a y tendientes a promover y fortalecer la cultura del sistema integrado de gestión, valores y lineamientos empresariales, comportamientos éticos y principios de anticorrupción y transparencia. Además se hizo la presentación oficial del Grupo de Gestores de Ética de la EAB(Carpeta Comunicaciones / Comunicación Interna). Vigente * Fuente: PAAC EAB-ESP

15 C4- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Normativo y procedimental 4.1. Se actualizó el procedimiento M4MU0501P que rige la atención y trámite de las PQR al interior de la Empresa, esta en proceso de aprobación y cargue en el mapa de proceso Se actualizó la carta del trato y se encuentra publicada en la sección de atención al ciudadano de la página web y fue divulgada por medio de carteleras virtuales. (Carpeta Dir. Apoyo Comercial). Ejecutada 4.3. Se actualizó el procedimiento M40201P "Radicación, evaluación de la queja, inhibitorio, artículo 51 y remisión por competencia, se encuentra cargado en el mapa de procesos para su consulta. Ejecutada Fecha de ejecución Noviembre Julio Septiembre Relacionamiento con el ciudadano 5.1. Revisar la caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, el 13 de junio se realizó mesa de trabajo para definir el plan de acción a seguir para consolidar el ejercicio de grupos de interés. El 20 de junio se realizó mesa de trabajo para definir grupos de interés secundarios y definir lineamientos para realizar taller con líderes de subsistemas. El 22 de junio se realizó mesa de trabajo para validar grupos de interés secundarios. El 27 de junio se realizó mesa de trabajo para definir mecanismos de medición de grupos de interés. El 4 de julio se realizó mesa de trabajo para preparar taller con los líderes de los subsistemas. El 7 de julio se realizó taller con los líderes de los subsistemas para definir necesidades y expectativas y calificar impacto, participación e influencia. El 17 y 18 de julio se consolidó el ejercicio de identificación, priorización y caracterización de grupos de interés. El 27 de julio se socializó el ejercicio final de identificación, priorización y caracterización de grupos de interés, el cual será incorporado en el Manual del Sistema Integrado de Gestión. Ejecutada 5.2. La consultoría IZO, fue la encargada de realizar la medición Nivel de Satisfacción de los Usuarios (NSU), cuyos resultados fueron divulgados en el mes de junio a nivel directivo. Actualmente, se esta realizando el proceso de contratación de una consultoría para elaborar las acciones de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta. se anexan resultados y listas de asistencia (Carpeta Apoyo Comercial) Ejecutada Mayo a julio Marzo a junio * Fuente: PAAC EAB-ESP 2017.

16 C5- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Fecha Programada Lineamientos Transparencia Activa 1.1. El seguimiento a los links del esquema de publicación de la EAB ESP, se realiza de manera mensual, teniendo en cuenta las solicitudes de actualización de cada área, cumpliendo con el cronograma propuesto para tal fin. (Carpeta Comunicaciones) Vigente 1.2. Ejecutar el Plan de acción para la implementación de la estrategia Gobierno en Línea, día 21 de junio del 2017, en Comité Corporativo, se presentó el estado actual a los participantes con el fin de efectuar las acciones pertinentes que conlleven a la atención y el desarrollo de manera continua y oportuna de la estrategia GEL en la EAB-ESP. En el ultimo trimestre se han realizado tres comités de Gobierno en línea con el fin dar lineamientos para lograr las metas cumplimiento a cada una de las acciones planteadas en los cuatro estrategias de GEL. Vigente 1.3. En el mes de abril se creo el link de "Datos Abiertos" En el mes de abril se creo el link de "Datos Abiertos" en la Página web de la Empresa en la Sección de Atención al Ciudadano y en el link próximo a salir al usuario Transparencia, Adicionalmente, se realizó la solicitud a la Gerencia de Tecnología , para que realicen el cargue de la información la publicación de Datos Abiertos en link respectivo (Registro o inventario de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada), puesto que esta área es la responsable de la producción de la información. A la fecha el link contiene los datos de niveles del Rio Bogotá en tiempo real. Vigente Mensual Noviembre Abril * Fuente: PAAC EAB-ESP

17 C5- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Fecha Programada Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información 3.1. Propuesta programa de gestión documental: en el primer trimestre del año, se elaboró la segunda versión del documento Programa de Gestión Documental (PGD), armonizado con el Plan Institucional de Archivos (PINAR), según las sugerencias realizadas por el Archivo de Bogotá. En el mes de junio Se realizó reunión con la Dirección de Información Técnica y Geográfica para revisar aspectos a ajustar del programa de gestión documental de la EAB. Por solicitud de la G. Humana y Administrativa, se re planificara esta actividad para dar cumplimiento con su ejecución. (Carpeta G. Humana). Vigente 3.2. Se realizó la revisión y actualización del "Esquema de publicación de la EAB-ESP", teniendo en cuenta la matriz de autodiagnóstico realizada por la procuraduría. El esquema se ha publicado con corte a marzo y con corte a julio, octubre y diciembre en el página web de la empresa (Sección Transparencia), dando cumplimiento a la Ley 1712 de Ejecutada mensual * Fuente: PAAC EAB-ESP

18 C5- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Fecha Programada Criterio diferencial de accesibilidad 4.1. El rediseño tecnológico página web de la entidad, se encuentra en ejecución a través del Contrato N (Carpeta G- Tecnología). Vigente 4.2. Análisis de optimización del sistema de correspondencia, la EAB-ESP se encuentra desarrollando el proyecto de implementación del nuevo software de correspondencia, Control Doc, para lo cual se adelantan las acciones en la Dirección de Información Técnica y Geográfica, quien ha emitido informativos para toda la Empresa sobre su avance. Así mismo, se han realizado entrenamientos relacionados con el manejo de la herramienta. Se anexa copia de los informativos. En el mes de junio, se adelantaron mesas de trabajo con la DITG y la Gerencia de Servicio al Cliente donde se actualizaron los procedimientos del sistema de correspondencia y se socializaron. (Carpeta G. Humana). Vigente 4.3. Diseñar e implementar reporte de gestión de correspondencia escrita. Se diseño el reporte y realizó la publicación correspondencia escrita en la web de acuerdo a lineamientos de Oficina de Imagen Corporativa. (Carpeta G. Humana). Ejecutada Noviembre Monitoreo del Acceso a la Información Pública 5.1. Se elaboró el informe de solicitudes de acceso a información comprendido en el periodo de Enero a Junio de (Carpeta Dir. Resultados). Vigente * Fuente: PAAC EAB-ESP

19 C6- Iniciativas adicionales Fecha Programada Se diseñó el plan de reinducción y virtualización, el plan se encuentra estructurado con 6 módulos con un contenido temático amplio, entre los cuales se encuentra: 1. Modelo de Servicios Compartidos, 2. Proceso de Contratación y Compras, 3. Subproceso de supervisión e interventoría, 4. Administración de Personal (Talento Humano), 5. Sistema Integrado de Gestión y 6. Investigaciones Disciplinarias. Ejecutada Hasta el mes noviembre, se ha dado continuidad al programa de reinducción a través de la plataforma virtual Escuela Virtual del Agua, en el cual han participado 507 trabajadores, se han convocado 627 personas y han aprobado los seis módulos 491 trabajadores.(carpeta G. Humana) Ejecutada Implementar mejoras en el enlace "Denuncias de presuntas irregularidades contractuales" de la página web, en julio y agosto se creó un link en la página web de la Empresa, para denunciar presuntas irregularidades en los procesos contractuales, administrado por parte de la Dirección de Compras y Contratación. Ejecutada 1.4. Modelo de diseño y aplicación de los incentivos para los servidores públicos, en agosto se realizó la Aprobación del Plan de Incentivos en el Comité Corporativo de la Empresa, a la fecha se está diseñando la metodología en el cual se otorgaran los incentivos a los trabajadores. En diciembre se otorgarán incentivos a los trabajadores que llevan más de 5 años laborando en la empresa. Anexo Plan de Incentivos 2017 (Carpeta G. Humana). Ejecutada 1.5. Incluir mejoras App Equipos Móviles Robustos EMR incluyendo revisiones internas, el 06 de marzo de 2017, Se realizó la entrega del módulo de revisiones internas. Anexo- Manual de Usuario del Módulo de revisiones internas de la aplicación EAB Toolbox de ERM ( Electronic Metering Resources)- Acta de Entrega del aplicativo - Manual de Usuario. Vigente Mayo Julio Octubre * Fuente: PAAC EAB-ESP

20 C6- Iniciativas adicionales 1.6. Verificación de identidad para los funcionarios de la EAB -ESP que realizan visita en sitio (revisiones internas), se encuentra en ejecución el Contrato, se han realizado reuniones con las áreas, nos encontramos en la espera de concepto jurídico en cuanto al tema de trato de los datos personales de te aplicativo. Vigente 1.7. Elaboración y socialización del Código de ética y 1.8. Elaboración y socialización del Código de Buen Gobierno: en marzo se suscribió el Contrato 409 de 2017 con Governance Consultants con el fin de realizar acompañamiento a la EAB ESP en el "proceso de fortalecimiento de las estructuras de dirección y control frente a prácticas internacionales, estándares de mercado y regulación local en materia de gobierno corporativo". Este contrato tiene una vigencia de 8 meses. De acuerdo con nuestro cronograma y plan de trabajo con el contratista, se tiene previsto que en el segundo semestre del 2017 se pueda entregar el Código de Ética para aprobación de las diferentes instancias y realizar las diferentes actividades de socialización ante los grupos de interés de la EAB. Se realizó la Definición de las acciones de fortalecimiento de gobierno corporativo a seguir en el 2017, entre las cuales se encuentran ajustes en los frentes de Junta Directiva, mediante la evaluación de la Junta y ajustes a su reglamento; seguimiento al relacionamiento con grupos de interés, incluyendo al Distrito, mediante la revisión de la Declaración Conjunta entre el Distrito y EAB ESP; y ajustes en el Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Marco Estatutario de la EAB ESP. De acuerdo con el plan de trabajo establecido, desde el mes de mayo se cuenta con un proyecto de Código de Gobierno Corporativo para aprobación de Comité de Gobierno Corporativo y Junta Directiva. Se tiene previsto que en el mes de agosto se realicen las respectivas aprobaciones. Adicionalmente, se cuenta con el proyecto de resolución de Gestores de Ética, la cual está en revisión y se encuentra en elaboración el Código de Ética, el cual está previsto entregar para revisión de las diferentes instancias en el mes de Octubre. (Carpeta Secretaría General). Se extiende la fecha ejecución de las dos actividades para la siguiente vigencia (2018), por solicitud de la Sec. Genera, memorando del 15 de diciembre. * Fuente: PAAC EAB-ESP

21 Evaluación PAAC 2017 Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción. 2. Racionalización de Trámites. % Avance Planeado % Avance Real Cumplimiento PAAC 92% 92% 100% Enero a Noviembre Replanificado % 90% 98% Actividad Rendición de Cuentas. 92% 92% 100% 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. 92% 82% 89% Actividades 2.1, 2.2, 3.1 y % % 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 92% 92% 100% % 6. Iniciativas Adicionales. 92% 86% 93% Actividad 1.7 y 1.8 Cumplimiento PAAC avance 92% 89% 97% 21

22 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB - ESP Preparado por: Secretaria General Gerencia Corporativa Planeamiento y Control Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Corporativa Ambiental Gerencia Corporativa Sistema Maestro Gerencia de Tecnología Gerencia Corporativa Servicio al Cliente Consolidado por: Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos (Yuri Lorena Silva Gómez - Profesional & Luis Humberto Jiménez Director) Bogotá D.C, Noviembre 30 de