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1 policial Revista técnica del Cuerpo Nacional de Policía 141 Área de Publicaciones

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3 policial Revista técnica del Cuerpo Nacional de Policía 141 consejo de redacción EDITA: Dirección General de la Policía Subdirección General del Gabinete Técnico Área de Publicaciones Dirección, redacción y administración: C/ Rafael Calvo, MADRID Teléfono: SUSCRIPCIÓN ANUAL: Funcionarios en activo del CNP 19,11 Funcionarios jubilados, en segunda actividad y alumnos del CNP 15,47 Resto de suscriptores 22,30 Número suelto 4,10 Depósito Legal: M ISSN: / ISSN en línea: NIPO: / NIPO en línea: Imprime y distribuye: EDITORIAL TECNOLOGÍA GRÁFICA, S.L. Catálogo General de Publicaciones Oficiales MARZO / ABRIL 2017 Director: Mario Hernández Lores Jefe de Redacción: Fernando García Fernández Maquetación y diseño gráfico: Francisco Javier B. Documentación: María Soledad Ruiz Consejo Asesor: Director adjunto operativo, subdirector general del Gabinete Técnico, subdirector general de Recursos Humanos, subdirector general de Logística, jefe de la División Económica y Técnica, jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento, jefe de la División de Personal, jefe de la División de Documentación, comisario general de Policía Judicial, comisario general de Seguridad Ciudadana, comisario general de Extranjería y Fronteras, comisario general de Información, comisaria general de Policía Científica y jefe de la División de Cooperación Internacional. Ciencia Policial no se responsabiliza del contenido de los textos r ados e re e an excl si a ente la opini n de s s a tores Pro ibida la reprod cci n total o parcial de textos sin a torizaci n escrita del rea de P blicaciones de la bdirecci n eneral del abinete cnico del C erpo acional de Polic a 1 cienciapolicial

4 Área de Publicaciones Cuatro son los artículos que se reúnen en esta ocasión en la revista Ciencia Policial. Tocan temáticas diferentes pero, como siempre, relacionadas con el apasionante mundo de la seguridad vinculada a la actividad del Cuerpo Nacional de Policía. En este sentido, hay que decir que los dos próximos números están diseñados con contenidos monográficos, uno de ellos enfocado hacia la doctrina policial y el otro hacia el radicalismo ideológico, más específicamente a la iconografía que lo acompaña. Pero volviendo al número que nos ocupa, este presenta en primer lugar el texto del inspector del Cuerpo Nacional de Policía Martín Sánchez Sánchez titulado: «INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE CRIMINALIDAD ECONÓMICA Y A LAS PROBLEMÁTICAS DE CARÁCTER POLICIAL QUE IMPLICAN SU INVESTIGACIÓN», en el que sitúa históricamente el fenómeno y hace un análisis conceptual. A continuación revisa algunos aspectos, como la repercusión que tiene sobre la economía de un país, sobre el orden socioeconómico, la necesidad del blanqueo, la estimación cuantitativa del montante monetario tanto en España como en el resto del mundo, y ante todo sobre la dificultad de su persecución policial. El también inspector Andrés Vaquero Jiménez presenta el artículo «EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS». Partiendo de una crítica por la separación de la «materia pública» en dos leyes (la 39/2015 y la 40/2015), una referente al procedimiento administrativo y la otra al régimen jurídico, pasa a defender la bondad de las dos leyes por el mantenimiento y consolidación del procedimiento administrativo común y su adaptación para la implementación efectiva de la administración electrónica. Otro inspector, Valentín Álvarez Rozas, nos habla en su artículo «FRAUDE AL CEO Y SU REPERCUSIÓN MUNDIAL», sobre la cada vez más frecuente estafa

5 Área de Publicaciones dirigida a los chief executive officer (CEO o directivos ejecutivos) por medio del control de sus correos electrónicos a través de malware introducido en sus ordenadores, con lo que logran realizar indeseadas trasferencias bancarias a terceros para hacer desaparecer posteriormente el montante en diferentes circuitos de blanqueo de capitales. El cuarto artículo lleva por título «IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE PERFILES ANÓNIMOS EN REDES SOCIALES MEDIANTE TÉCNICAS DE BIG DATA PARA EL RECONOCIMIENTO SEMÁNTICO», y está enviado por el equipo multidisciplinar compuesto por el inspector del Cuerpo Nacional de Policía Casimiro Nevado Santano, el graduado en ingeniería informática Daniel Garnacho Martín y el director del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad de la Universidad Autónoma de Madrid Álvaro Manuel Ortigosa Juárez. La singularidad de este texto viene dada por tratarse de una adaptación para esta revista de la candidatura presentada y ganada al Premio de Investigación de la Fundación Policía Española en la edición de Tras una exposición teórica de las diferentes redes sociales, físicas y virtuales, pasan a proponer una serie de algoritmos y procedimientos para poder sistematizar y automatizar la búsqueda e identificación de diferentes perfiles en las redes sociales. Y para terminar este número, se presenta de nuevo una selección de referencias bibliográficas, realizadas en esta ocasión por nuestra colaboradora María Soledad Ruiz. Mario Hernández Lores Comisario jefe del Área de Publicaciones Director de la revista Ciencia Policial

6 sumario summary Página / Page 7 INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE CRIMINALIDAD ECONÓMICA Y A LAS PROBLEMÁTICAS DE CARÁCTER POLICIAL QUE IMPLICAN SU INVESTIGACIÓN INTRODUCTION TO ECONOMIC CRIMES AND THE IMPLIED POLICE PROBLEMS DURING THEIR INVESTIGATIONS Martín Sánchez Sánchez Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, profesor de investigación del Departamento de Intervención e Investigación Policial del Centro de Altos Estudios Policiales del Cuerpo Nacional de Policía, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, y especialista en Economía Internacional por la Universidad Complutense de Madrid Página / Page 47 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE IN LAW 39/2015, OF 1ST OCTOBER, ABOUT PUBLIC ADMINISTRATIONS COMMON ADMINISTRATIVE PROCEDURE Andrés Vaquero Jiménez Inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, licenciado en Derecho y máster en Práctica Jurídica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, experto universitario en Derecho de Extranjería por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Derecho Administrativo del Departamento Jurídico del Centro de Altos Estudios Policiales, División de Formación y Perfeccionamiento Página / Page 93 FRAUDE AL CEO Y SU REPERCUSIÓN MUNDIAL CEO FRAUD AND ITS GLOBAL IMPACT Valentín Álvarez Rozas Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, con destino en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid GOE VIII- y diplomado en Ciencias Policiales por la Universidad de Salamanca

7 sumario summary Página / Page 107 IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE PERFILES ANÓNIMOS EN REDES SOCIALES MEDIANTE TÉCNICAS DE BIG DATA PARA EL RECONOCIMIENTO SEMÁNTICO AUTOMATIC IDENTIFICATION OF ANONYM PROFILES THROUGH BIGDATA TECHNIQUES FOR SEMANTIC RECOGNITION Casimiro Nevado Santano Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, profesor en el Centro de Altos Estudios Policiales de la División de Formación y Perfeccionamiento, Grado en Magisterio, Máster en Analista de Inteligencia por la Universidad Miguel Hernández y Máster en Ciberseguridad por la Universidad Autónoma de Madrid Daniel Garnacho Martín Grado en Ingeniería Informática Álvaro Manuel Ortigosa Juárez Doctor en Ciencias de la Computación y director del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad Página / Page 161 REFERENCIAS REFERENCES María Soledad Ruiz

8 suscripciones Si desea suscribirse a la revista Ciencia Policial, puede cumplimentar el formulario de solicitud que encontrará en web/publicaciones/suscripcion_formulario_revista.php Correo electrónico: revistapolicia@dgp.mir.es Más información en el teléfono

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