Seminario de Especialización Profesional. en Seguridad Financiera y Bancaria

Transcripción

1 Seminario de Especialización Profesional en Seguridad Financiera y Bancaria

2 Programa CLASE I Objetivos: Que el alumno tome conocimiento del Marco jurídico de Seguridad Bancaria. Leyes y normas del BCRA que la regulan. Ley Decreto N 2525/71. Decreto R N 2625/73. Ley Ley Comunicaciones del BCRA. Circular CREFI 2 Comunicación A Comunicación A 3390; 4778; 5120; 5132, 5136 y Comisión Asesora de Seguridad Bancaria. Comisión Permanente de Seguridad Bancaria. Decreto del Ministerio de Seguridad N 0060 del 01/03/11. CLASE II Objetivo: Brindar los conocimientos de las normas y procedimientos de seguridad durante la apertura, atención al público y cierre de la entidad bancaria. Apertura y Cierre de locales bancarios. Protección en las bocas de acceso y superficies vidriadas. Cerraduras especiales, trabas, pasadores, barrotes, persianas, etc. Sensorización volumétrica. Sistema de alarma a distancia. Disposiciones reglamentarias. Castillete blindado. Características. Medidas complementarias. Recinto de seguridad. Características. CLASE III Objetivo: Brindar conocimiento sobre las características de los tesoros y la normativa vigente, se incluye en este tema los complementos de Servicios de seguridad adicionales públicos y/o privados. Tesoro blindado. Características. Caja Tesoro Móvil. Características. Requisitos formales. Buzones de depósito a toda hora. Servicio de Policía Adicional. Implementación. Excepciones. Servicio de Seguridad Privada. Disposiciones reglamentarias. Servicio de Serenos e iluminación de los locales.

3 CLASE IV Objetivo: Brindar conocimientos sobre la seguridad en los momentos de atención al público, el atesoramiento de los valores, como así también el traslado de dinero y responsabilidades al respecto. Medidas de seguridad en cajas de atención al público o en el acceso a la entidad. Normativa del BCRA. Características. Elementos de atesoramiento transitorio. Características. Recinto para operaciones importantes. Características. Transporte de dinero. Normativa. Procedimiento. Responsabilidades en el transporte de dinero. CLASE V y VI Objetivo: Brindar al alumnos conocimientos básicos sobre equipamientos de seguridad electrónica y los requerimientos actuales según la legislación y normativas del BCRA Características de las cámaras de seguridad y equipos de grabación, centrales de alarmas, comunicación y tipos de sensores. Circuito Cerrado de Televisión. Cámaras fijas obligatorias. Resguardo de imágenes. Equipamiento. Características. Normativa del BCRA. Medidas mínimas de seguridad en la instalación de cajeros automáticos y terminales de autoservicio que admiten depósitos. Medidas de carácter general. Características. Prestaciones. Ubicación. CLASE VII Objetivo: Brindar conocimientos en los procedimientos administrativos y procedimientos de seguridad cuando se instalen servicios fuera del ámbito bancario, como así también los requisitos mínimos de seguridad para entidades que no sean bancarias. Declaración de las medidas de seguridad al comunicar la habilitación o traslado de una casa de entidad financiera. Declaración Jurada. Documentación de soporte. Pedido de eximición o reemplazo. Formalidades. Medidas de seguridad en dependencias que brindan determinados servicios y en las que se instalen en empresas de clientes. Características. Dispositivos mínimos de seguridad para compañías financieras, cajas de créditos y sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles.

4 CLASE VIII Objetivo: Brindar conocimientos sobre la regulación de la seguridad en entidades tales como Cias Financieras, Cajas de Crédito, Sociedades de Ahorro y Préstamos, etc. Auto agrupamiento en los apartados previstos en el Artículo 1 del Decreto N 1284/73 de las compañías financieras, cajas de crédito y sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles. Comunicación CREFI 2 del BCRA. Anexos no operativos. Dependencias. Secciones 7 y 8. Abstención de remitir planos o croquis. Directivas emanadas del RENAR (Registro Nacional de Armas) CLASE IX Objetivo: Brindar conocimientos sobre controles de equipamiento de seguridad y autoridades responsables de la verificación de los mismos. Tenencia de certificados de idoneidad y/o reemplazo. Pericias de aptitud de elementos de seguridad. Verificaciones técnicas de los organismos de control jurisdiccional. Acta de verificación. Trámite administrativo. Formalidades. Responsables de seguridad de la entidad financiera. Requisitos para la designación del funcionario. Norma del BCRA. Responsabilidades. CLASE X Objetivo: Los actos delictivos en todos su rubros no son constantes, varían de acuerdo a distintas circunstancias, por este motivo en este punto se procederá a capacitar al alumno, sobre las modalidades delictivas actuales, como así también las históricas, a efectos de brindarle herramientas para un efectivo desarrollo de su actividad. Actos Ilícitos en entidades financieras. Modalidades. Estadísticas. Medidas de prevención. Actitud del personal ante situaciones irregulares o ilícitas. Protocolo de actuación. Plan de contingencia. Capacitación. Denuncia de hechos delictivos y siniestros en perjuicio de entidades financieras. Plan de seguridad. Contenido, desarrollo e implementación.

5 CLASE XI Objetivo: Un punto importante a considerar por parte del área de seguridad en las entidades bancarias es lograr una estructura orgánica segura, documentar los eventos, como así también una eficiente y eficaz administración ya sea las nuevas estructuras físicas, como en la tercerización de servicios, en este clase se brindaran los conocimientos para este accionar. Área de seguridad. Funciones y responsabilidades. Estructura orgánica. Archivo documental. Presupuesto y Objetivos. Interacción con las distintas áreas en el proceso de remodelación o construcción de un local bancario. Participación en el contrato del seguro integral. Llaves de seguridad. Combinaciones y claves. Contratación de empresas de servicios de seguridad física y tecnológica. Requisitos formales. Selección de las empresas. Rol de funciones e instrucciones al personal de seguridad contratado. Supervisión. Normativa interna. CLASE XII y XIII Objetivo: No es ajena a la seguridad bancaria los incendios y otros siniestros, no son pocas las entidades que han sufrido estos eventos y ataques con explosivos, en esta clase se informara a los cursantes las prevenciones a considerar, acción a ejecutar, como así también las normativas vigentes. Prevención y extinción de incendios y otros siniestros. Equipamiento. Medios de detección y extinción de incendios. Clases de fuegos. Tipos de extintores manuales. Formas de uso. Normas de seguridad. Inspección y mantenimiento de los elementos de protección. Plan de evacuación de edificios. Capacitación y simulacros. Procedimiento. Sistemas de control de accesos. Características. Normativas de C.A.B.A en prevención de incendios. CLASE XIV y XV Objetivo: Las técnicas de falsificación y adulteración del papel monedad y documentación bancaria cambian constantemente, las mismas tienen por objetivo superar las medidas de seguridad, en esa clase el experto y perito documentológico aportara sus conocimientos para que los cursantes puedan realizar análisis preliminares sobre monedas y documentos, agilizando su toma de decisión.

6 Estructura del Papel Moneda (Dólar, Euros, Argentinos), Cheques y Tarjetas, tipos de falsificaciones y adulteraciones, metodologías de detección de estos ilícitos, fuentes de información y colaboración al respecto. CLASE XVI Y XVII Objetivo: En indiscutible que hoy un valor intangible de las entidades bancarias o de cualquier empresa es la información. La seguridad bancaria no es ajena a estas circunstancias, es por ello que el BCRA regulo mediante circulares la seguridad de la información en las entidades bancarias y financieras. En esta clase un perito e investigador del delito informático aportara sus conocimientos para que los cursantes puedan armar un esquema de seguridad de la información. Seguridad de la Información: Normas y Requisitos Mínimos para la Seguridad de la Información y Sistemas para Bancos y Entidades financieras, disposiciones del BCRA al respecto. Ingeniería Social directa e inversa. Sistemas de Transferencias de Fondos. Separación de ambientes según la actividad, personal tercerizado. Controles. Clase XVIII y XIX: Objetivo: Que el alumnos tome conocimiento de los requisitos mínimos de seguridad en las estructuras edilicias de entidades bancarias y financieras. Estructuras actuales de edificación en entidades bancarias y financieras, sus vulnerabilidades y problemáticas. Estructuras ideales y requerimientos de seguridad en las estructuras edilicias de este tipo. Clase XX: Evaluación