INFORMACIÓN SOBRE CONSEJEROS DE MAPFRE, S.A.

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1 INFORMACIÓN SOBRE CONSEJEROS DE MAPFRE, S.A.

2 1.- D. ANTONIO HUERTAS MEJÍAS - Presidente ejecutivo de MAPFRE, S.A. Es el máximo ejecutivo de MAPFRE desde el 10 de marzo de 2012 y el Responsable Ejecutivo (CEO) de las Divisiones de Seguro Directo Internacional y de Negocios Globales. - Nació el 18 de enero de 1964 en Villanueva de la Serena (Badajoz). - Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Ha ocupado diversos cargos directivos en MAPFRE, donde ha desarrollado toda su carrera profesional desde 1990, entre los que destacan los de Presidente y CEO de MAPFRE PRAICO y MAPFRE FLORIDA (de 2001 a 2004), Director General de MAPFRE MUTUALIDAD (de 2005 a 2006), Presidente de MAPFRE AUTOMÓVILES; MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE CAJA SALUD (de 2006 a 2008), Presidente de MAPFRE FAMILIAR (de 2006 a 2010) y Tercero de MAPFRE, S.A. desde 2011 hasta su nombramiento como Presidente. El Sr. Huertas es además Presidente de CARTERA MAPFRE, S.L., vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros, Primero de UNESPA, miembro del Consejo Empresarial para la Competitividad y Patrono de la FUNDACIÓN MAPFRE. Consejero ejecutivo. Primer nombramiento el Última reelección el El Sr. Huertas tiene acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

3 2.- D. ESTEBAN TEJERA MONTALVO - Primero del Consejo de Administración y de la Comisión Delegada de MAPFRE S.A. Es además Director General de MAPFRE S.A. y responsable del Área Financiera del Grupo. - Nació el 6 de septiembre de 1955 en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. - Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Actuario de Seguros por la Universidad Complutense de Madrid. Inspector de Finanzas del Estado (Cuerpo Técnico de Inspección de Seguros y Ahorro). Presidente de AGROSEGURO ( ). Director de Negocio de seguros de CAJAMADRID ( ). Desde su incorporación a MAPFRE en 2000 ha ocupado distintos altos cargos directivos. MAPFRE AMÉRICA MAPFRE FAMILIAR MAPFRE INTERNACIONAL MAPFRE INVERSIÓN SV MAPFRE USA CORPORATION MAPFRE VIDA THE COMMERCE INSURANCE COMPANY CITATION INSURANCE COMPANY Consejero ejecutivo. Primer nombramiento el Última reelección el El Sr. Tejera tiene 23 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

4 3. D. FRANCISCO VALLEJO VALLEJO - Segundo del Consejo de Administración, de la Comisión Delegada y del Comité de Nombramientos y Retribuciones de MAPFRE, S.A. y Presidente de su Comité de Cumplimiento, así como Segundo de la FUNDACIÓN MAPFRE. - Nació el 29 de octubre de 1945 en Burgo de Osma, Soria. - Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la Universidad de Madrid. Diplomado en Organización de Empresas por la Escuela de Organización Industrial y en Dirección General de Empresas por el IESE. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el BANCO SABADELL, desarrollando diversos altos cargos de dirección. Presidente de BANCO URQUIJO desde 2007 hasta En la actualidad es Presidente del Consejo Asesor de Sabadell Urquijo Banca Privada. MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS MAPFRE FAMILIAR 2º MAPFRE INTERNACIONAL MAPFRE VIDA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (CESCE) Consejero dominical. Primer nombramiento el Última reelección el El Sr. Vallejo tiene acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

5 4.- ANTONIO NÚÑEZ TOVAR - Es Tercero del Consejo de Administración y Primero del Comité de Nombramientos y Retribuciones de MAPFRE S.A. y Director General Corporativo de Recursos Humanos y Medios. - Nació el 18 de julio de 1953 en Casar de Cáceres. - Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Subdirector General de LA UNION Y EL FENIX hasta su incorporación a MAPFRE en 1992 donde ha ocupado distintos altos cargos directivos. MAPFRE INMUEBLES S.G.A. MAPFRE AMÉRICA EDITORIAL MAPFRE CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE DIRETIVOS MAPFRE Presidente Administrador solidario Administrador solidario Consejero ejecutivo. d) Fechas como consejero en la sociedad Primer nombramiento el 5 de marzo de e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de la que es titular El Sr. Núñez tiene acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

6 5. D. IGNACIO BAEZA GÓMEZ a) Perfil Profesional y biográfico - Cuarto del Consejo de Administración MAPFRE, S.A. y CEO de la División de Seguro Directo en España. - Nació el 20 de enero de 1962 en Las Palmas de Gran Canaria. - Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Master MBA por la escuela de negocios MBA de Las Palmas. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en MAPFRE, ocupando distintos altos cargos directivos desde su ingreso en MAPFRE FAMILIAR, S.A. MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS MAPFRE INTERNACIONAL MAPFRE VIDA Presidente Presidente También es de la FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME y Presidente del Consejo Territorial de MAPFRE en Canarias. Consejero ejecutivo. Primer nombramiento el Última reelección el El Sr. Baeza tiene acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

7 6.- D. RAFAEL BECA BORREGO - Nació el 27 de agosto de 1950 en Sevilla. - Perito Mercantil por la Universidad de Sevilla. Presidente de distintas entidades inmobiliarias y de explotación agrícola. MAPFRE AMÉRICA BECA INMOBILIARIA, S.L. LAGUNAS DE PORTIL, S.A. LAS CERRAJAS, S.L. Presidente Presidente Presidente Consejero independiente. Primer nombramiento el Última reelección el , con efecto El Sr. Beca tiene acciones indirectas de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

8 7.- D.ª ADRIANA CASADEMONT I RUHÍ - Nació el 21 de septiembre de 1958 en Girona. - Licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona, Diplomada en Comunicación y Relaciones Públicas por la Universitat de Girona y Master en Marketing Estratégico por ESADE. Ocupa distintos altos cargos de representación y directivos en entidades del sector agroalimentario y en instituciones educativas. CASADEMONT, S.A. Presidente c) Categoría de consejera que se propone Consejera independiente. d) Fechas de nombramiento como consejera en la sociedad Primer nombramiento el La Sra. Casademont no tiene acciones directas o indirectas de la entidad y no tiene opciones sobre acciones de la entidad.

9 8.- D. RAFAEL CASAS GUTIÉRREZ - Nació el 26 de abril de 1954 en Fonelas (Granada). - Estudios de Comercio (Academia Sagrada Familia de Barcelona) y de Delineación (Instituto de Formación Profesional de Barcelona). - Es Primero de la División de Seguro Directo Internacional y miembro del Comité de Dirección de la División de Seguro Directo de España y Portugal. MAPFRE AMÉRICA MAPFRE ASISTENCIA MAPFRE GLOBAL RISKS MAPFRE INTERNACIONAL MAPFRE RE MAPFRE INVERSIÓN MAPFRE BRASIL MAPFRE Dominicana MAPFRE BHD MAPFRE ATLAS Presidente y consejero delegado c) Categoría de consejero que se propone Consejero ejecutivo. Primer nombramiento el El Sr. Casas tiene acciones directas de la entidad y no tiene acciones indirectas de la entidad y no tiene opciones sobre acciones de la entidad.

10 9.- D. RAFAEL FONTOIRA SURIS - Nació el 23 de julio de 1946 en Pontevedra. - Arquitecto Superior por la Universidad de Navarra. Ha sido Arquitecto Jefe de la Xunta de Galicia durante 30 años, Director Gerente de la Escola Canteiros desde 1976, vocal por la Universidad de Vigo en la Comisión del Patrimonio artístico de la Xunta de Galicia desde 1976 hasta 1996 y miembro de la Comisión Directiva (hoy Consejo Asesor) del Museo de Pontevedra desde b) Otros Consejos de administración a los que pertenece MAPFRE INMUEBLES S.G.A. MAPFRE VIDA También es Presidente del Consejo Territorial MAPFRE Noroeste. Consejero independiente. Primer nombramiento el Última reelección el El Sr. Fontoira tiene 23 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

11 10. D. JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRI TELLAECHE - Nació el 4 de febrero de 1954 en Bilbao. - Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto. Finanzas y Planificación Estratégica por la Universidad de Leeds. Es presidente de Bankia y del Banco Financiero y de Ahorros desde el 9 de mayo de Ha sido director general del BBV y miembro del Comité de Dirección de la entidad, con responsabilidades en Banca Comercial en España y en las operaciones en América Latina. Fue responsable de Banca Minorista de BBVA y consejero delegado de la entidad hasta el año BANKIA, S.A. BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. CECA CECABANK Presidente Presidente (Representante Persona Física del FROB) Consejero dominical propuesto por BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. Primer nombramiento el Última reelección el El Sr. Goirigolzarri tiene 100 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

12 11.- D. LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ - Nació el 4 de julio de 1952 en Madrid. - Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e intérprete jurado de los idiomas inglés y francés nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Es socio del despacho jurídico ELZABURU desde Agente Oficial de la Propiedad Industrial e Intelectual en España. - Agente Europeo de Patentes, Oficina Europea de Patentes, Munich. - Patrono de la FUNDACIÓN MAPFRE. MAPFRE VIDA MAPFRE INTERNACIONAL ELZABURU, SLP Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L. Primer nombramiento el Última reelección el El Sr. Hernando de Larramendi tiene acciones directas y 23 acciones indirectas de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

13 12.- D. LUIS ITURBE SANZ DE MADRID - Presidente del Comité de Auditoría de MAPFRE, S.A. - Nació el 13 de mayo de 1946 en Madrid. - Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional en BBVA, ocupando distintos altos cargos directivos. También ha sido consejero de la Bolsa de Madrid desde 1980 a Ex Presidente del Instituto Español de Analistas Financieros. ATENTO HOLDING, INVERSIONES Y TELESERVICIOS, S.A. MAPFRE INVERSIÓN SV Consejero independiente. Primer nombramiento el Última reelección el El Sr. Iturbe tiene acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

14 13.- D. ANDRÉS JIMÉNEZ HERRADÓN - Nació el 18 de enero de 1951 en Madrid. - Ha desarrollado su carrera profesional en MAPFRE, ocupando distintos altos cargos directivos, en especial Primero de MAPFRE, S.A. y Presidente de MAPFRE AMÉRICA, MAPFRE INTERNACIONAL y MAPFRE RE. - Patrono de la FUNDACIÓN MAPFRE. MAPFRE FAMILIAR MAPFRE VIDA BB MAPFRE SH2 PARTICIPAÇOES S.A MAPFRE BB SH1 PARTICIPAÇOES S.A. Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L. desde el , en que cesó en sus funciones ejecutivas en MAPFRE, S.A. Primer nombramiento el Última reelección el El Sr. Jiménez tiene acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

15 14. D. MANUEL LAGARES GÓMEZ-ABASCAL - Nació el 23 de diciembre de 1970 en Madrid. - Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), Inspector de Hacienda del Estado, Interventor Auditor del Estado y Master en Hacienda Pública y Tributación por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido Consejero Delegado del Grupo Neinver y Presidente ejecutivo de IRUS Property Retail Property Fund. Es Director de Participadas del Grupo BFA-Bankia, de Indra y Consejero de International Consolidated Airlines Group, S.A. e Iberdrola, entre otras sociedades. IBERDROLA, S.A. GLOBALVIA INFRAESTRUCTURAS, S.A. Consejero Consejero INDRA SISTEMAS Consejero (Repr. P. Física) AHORRO CORPORACIÓN S.A. Consejero (Repr. P. Física) Consejero dominical propuesto por BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. Primer nombramiento el Última reelección el El Sr. Lagares tiene 100 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

16 15. D. ALBERTO MANZANO MARTOS - Nació el 22 de abril de 1946 en Jerez de la Frontera (Cádiz). - Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado toda su carrera profesional en MAPFRE, en la que ingresó en 1965, desempeñando entre otros cargos el de Secretario General desde 1976 a Ha sido Primero de MAPFRE, S.A. hasta el Presidente de la FUNDACIÓN MAPFRE y de la Comisión de Control de dicha Fundación. MAPFRE AMÉRICA MAPFRE FAMILIAR MAPFRE INTERNACIONAL Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L. desde el , en que cesó a sus funciones ejecutivas en MAPFRE, S.A. Primer nombramiento el Última reelección el El Sr. Manzano tiene acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

17 16.- D. RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO - Nació el 4 de enero de 1949 en Madrid. - Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Técnico Comercial y Economista del Estado. Ingresó en la Administración del Estado en Actualmente es Subdirector General en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. - Patrono de la FUNDACIÓN MAPFRE. MAPFRE AMÉRICA Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L. Primer nombramiento el Última reelección el , con efecto el El Sr. Márquez tiene acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

18 17.- D.ª FRANCISCA MARTÍN TABERNERO - Nació el 24 de abril de 1944 en Casasola (Salamanca). - Licenciada en Historia por la Universidad de Salamanca, Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, Doctora en Psicología con sobresaliente Cum Laude por la Universidad Pontificia de Salamanca. Catedrática de Estadística y Vicerrectora de la Universidad Pontificia de Salamanca durante 17 años. MAPFRE VIDA DUERO PENSIONES EGFP UNIÓN DEL DUERO COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA Consejera independiente. d) Fechas nombramiento como consejero en la sociedad Primer nombramiento el Última reelección el La Sra. Martín tiene 23 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

19 18.- D. ANTONIO MIGUEL-ROMERO DE OLANO - Nació el 9 de julio de 1955 en Madrid. - Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. MBA en Gerencia de Empresas por el Instituto de Empresa. - Patrono de la FUNDACIÓN MAPFRE. MAPFRE ASISTENCIA MAPFRE GLOBAL RISKS MAPFRE INMUEBLES S.G.A. MAPFRE VIDA Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L. d) Fechas nombramiento como consejero en la sociedad Primer nombramiento el Última reelección el El Sr. Miguel-Romero tiene acciones directas y acciones indirectas de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

20 19. D. FILOMENO MIRA CANDEL - Nació el 4 de enero de 1947 en Orihuela (Alicante). - Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado toda su carrera profesional en MAPFRE ocupando distintos altos cargos directivos. - de la FUNDACIÓN MAPFRE. MAPFRE VIDA MAPFRE INTERNACIONAL Consejero dominical a propuesta de CARTERA MAPFRE, S.L., desde el , fecha en la que cesa en sus funciones ejecutivas en MAPFRE, S.A. Primer nombramiento el Última reelección el El Sr. Mira tiene acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

21 20. D. ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI - del Consejo de Administración y de la Comisión Delegada de MAPFRE S.A. y Director General Corporativo de Estrategia y Desarrollo. - Nació el 29 de octubre de 1961 en Barakaldo (Vizcaya). - Programa de Alta Dirección de Empresas, PADE en Lisboa AESE-IESE (Universidad de Navarra). Ha desarrollado toda su carrera profesional en MAPFRE ocupando distintos altos cargos directivos desde su ingreso en También ha sido Secretario de la Asamblea General de la Asociación Portuguesa de Aseguradores (APS ) y miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria Luso-Española (CCILE ) MAPFRE FAMILIAR MAPFRE INVERSIÓN SV Consejero ejecutivo. d) Fechas como consejero en la sociedad Primer nombramiento el Última reelección el e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de la que es titular El Sr. Pedrayes tiene acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

22 21.- D. ALFONSO REBUELTA BADÍAS - Nació el 12 de enero de 1953 en Madrid. - Licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE y Master en Business Administration (MBA) por la Columbia University (EE.UU.). Ha ocupado a lo largo de su carrera profesional distintos altos cargos directivos en entidades financieras y firmas especializadas en selección de directivos. - Patrono de la FUNDACIÓN MAPFRE. MAPFRE GLOBAL RISKS MAPFRE AMÉRICA MAPFRE INTERNACIONAL Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L. Primer nombramiento el Última reelección el El Sr. Rebuelta tiene acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

23 22.- D. MATÍAS SALVA BENNASAR - Nació el 29 de marzo de 1945 en Llucmajor, Baleares. - Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Abogado. Ha sido Jefe de la Asesoría Jurídica de Mutua Balear, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 183 hasta diciembre 2009 y es Presidente del Real Club Náutico de Palma. MAPFRE RE MAPFRE FAMILIAR MAPFRE GLOBAL RISKS MAPFRE SEGUROS GERAIS Consejero independiente. Primer nombramiento el Última reelección el El Sr. Salvá tiene acciones directas y acciones indirectas de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.