Reporte de Grupo Económico

Transcripción

1 I. Datos del Grupo A. DENOMINACION DEL GRUPO B. N PAISES EN LOS QUE OPERA EL GRUPO GRUPO MAPFRE 39 C. PRINCIPALES LINEAS DE NEGOCIO Nombre de Linea PLANES DE SEGUROS DE VIDA PLANES DE SEGUROS GENERALES OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA POMPAS FUNEBRES Y ACTIVIDADES CONEXAS D. INFORMACIÓN SOBRE GRUPO ECONOMICO PRESENTADA A OTRA AUTORIDAD NACIONAL DISTINTA DE CONASEV, O A AUTORIDAD DEL PAIS MIEMBRO DEL OICV. (Listar nombre de las entidades) Nombre de la Autoridad País SUPERINTENDENCIA DE BANCA SEGUROS Y AFP PERU Página 1 de 8

2 II. Empresas que conforman el Grupo Económico Listado de las empresas más importantes del Grupo Económico, incluyendo personas jurídicas que no están inscritas en el RPMV y las constituidas en el extranjero RUC (o equiv.) Ciiu Inscrita RPMV Total de Activos Patrimonio Total PROPIEDAD DEL GRUPO EN LA EMPRESA (respecto del Capital Social) Con Derecho a Voto (%) Sin Derecho a Voto (%) Total MERCADOS DONDE TIENE VALORES INSCRITOS Mercado (País) CARTERA MAPFRE,S.L. B NO EURO 55,091,360, EURO 9,953, APARTADO DE CONTACTE CON Telefono : NOSOTROS DE LA WEB CORPORACION FUNERARIA S.A SI S/. 20,417, S/. 17,920, BOLSA DE VALORES DE LIMA (PERU) AV. 28 DE JULIO Nº 873 MIRAFLORES LIMA LIMA PERU GRUPOMAPFREPERU.COM Telefono : FUNDACION MAPFRE G NO EURO 2,773,836, EURO 2,753,435, MAPFRE AMERICA S.A. APARTADO CONTACTE CON NOSOTROS Telefono : DE LA WEB A NO EURO 14,939, EURO 2,311, CARRETERA DE POZUELO A MAJADAHONDA Nº 52, MAJADAHONDA ESPAÑA APARTADO DE CONTACTE CON Telefono : NOSOTROS DE LA WEB MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SI S/. 1,200,240, S/. 192,228, BOLSA DE VALORES DE LIMA (PERU) AV. 28 DE JULIO N 873 URB. MIRAFLORES MIRAFLORES LIMA LIMA PERU MAPFREPERU@MAPFREPERU.COM Telefono : MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD NO S/. 23,691, S/. 10,518, AV 28 DE JULIO 873 MIRAFLORES MIRAFLORES LIMA LIMA PERU Telefono : MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y SI S/. 806,357, S/. 105,343, BOLSA DE VALORES DE LIMA (PERU) AVENIDA 28 DE JULIO N 873, 2 PISO MIRAFLORES LIMA LIMA PERU Telefono : MAPFRE S.A. 74 NO EURO 55,849,000, EURO 7,683,310, BOLSA DE MADRID (ESPAÑA), BOLSA DE BARCELONA (ESPAÑA) PASEO DE RECOLETOS N 25, MADRID ESPAÑA APARTADO DE CONTACTE CON Telefono : NOSOTROS DE LA WEB 46, PERU Página 2 de 8

3 III. Relaciones Relación de accionistas con más de 5% de participación en el capital social, directores y gerentes indicando en cada caso su participación o cargo. (Respecto de las empresas de la Sección II) Relacion Doc. Identidad Nombre / Razón Social Cargo % Participacio Pais Fec. Inicio CARTERA MAPFRE,S.L. ACCIONISTA Otro G FUNDACION MAPFRE 100 ESPAÑA 31/12/2006 DIRECTORIO Otro Q ANGEL DAVILA BERMEJO SECRETARIO (NO VOCAL) ESPAÑA 14/03/2011 DIRECTORIO Otro X ANTONIO HUERTAS MEJIAS VOCAL ESPAÑA 06/05/2008 DIRECTORIO ANTONIO NUÑEZ TOVAR VOCAL PERU 10/03/2012 DIRECTORIO Otro NO;INDICA CLAUDIO RAMOS RODRIGUEZ VICESECRETARIO ESPAÑA 29/11/2006 DIRECTORIO ESTEBAN TEJERA MONTALVO VOCAL ESPAÑA 14/03/2011 DIRECTORIO CI Y IGNACIO BAEZA GOMEZ DIRECTOR ESPAÑA 10/03/2012 CORPORACION FUNERARIA S.A. ACCIONISTA RUC MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS PERU 11/01/2001 DIRECTORIO CE AGUSTIN MOLINER NAVARRO DIRECTOR ESPAÑA 13/02/2014 DIRECTORIO DNI AUGUSTO FERRERO COSTA DIRECTORIO DNI DRAGO GUILLERMO KISIC WAGNER DIRECTORIO DNI HUMBERTO ATILIO GUILLEN LUQUE DIRECTORIO CE MARIO PAYA ARREGUI VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO ESPAÑA 13/02/2014 DIRECTORIO DNI RENZO SANTINO CALDA GIURATO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO PERU 13/02/2014 PLANA GERENCIAL CE MARIO PAYA ARREGUI GERENTE GENERAL ESPAÑA 21/02/2013 FUNDACION MAPFRE DIRECTORIO Otro L ALBERTO MANZANO MARTOS PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ESPAÑA 22/07/2011 DIRECTORIO ALFONSO REBUELTA BADIAS DIRECTORIO ANDRES JIMENEZ HERRADON DIRECTORIO Otro R ANGEL ALONSO BATRES VOCAL ESPAÑA 27/11/2006 DIRECTORIO Otro Q ANGEL DAVILA BERMEJO SECRETARIO ESPAÑA 21/12/2010 DIRECTORIO Otro X ANTONIO HUERTAS MEJIAS VOCAL ESPAÑA 27/11/2006 DIRECTORIO Otro Z ANTONIO MIGUEL ROMERO DE OLANO DIRECTORIO ANTONIO NUÑEZ TOVAR VOCAL PERU 15/02/2012 DIRECTORIO Otro NO;INDICA CLAUDIO RAMOS RODRIGUEZ VICESECRETARIO ESPAÑA 27/11/2006 Página 3 de 8

4 FUNDACION MAPFRE DIRECTORIO DOMINGO SUGRANYES BICKEL DIRECTORIO ESTEBAN TEJERA MONTALVO DIRECTORIO FILOMENO MIRA CANDEL 1ER VICEPRESIDENTE NO INDICA 29/06/2005 DIRECTORIO Otro N FRANCISCO VALLEJO VALLEJO VICEPRESIDENTE 2 ESPAÑA 08/05/2013 DIRECTORIO CI Y IGNACIO BAEZA GOMEZ VOCAL ESPAÑA 02/02/2011 DIRECTORIO CE K JOSE BARBOSA HERNANDEZ DIRECTOR ESPAÑA 18/04/2012 DIRECTORIO LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTINEZ VOCAL NO INDICA 29/06/2005 DIRECTORIO MARIA JESUS FERNANDEZ ANTON VOCAL NO INDICA 10/09/2010 DIRECTORIO Otro NO..INDICA RAFAEL CASAS GUTIERREZ DIRECTOR ESPAÑA 15/09/2011 DIRECTORIO RAFAEL MARQUEZ OSORIO VICEPRESIDENTE 3º ESPAÑA 21/12/2011 DIRECTORIO Otro SANTIAGO GAYARRE BERMEJO DIRECTORIO SEBASTIAN HOMET DUPRA VOCAL NO INDICA 29/06/2005 PLANA GERENCIAL Otro L ALBERTO MANZANO MARTOS 1ER VICEPRESIDENTE ESPAÑA 27/11/2006 PLANA GERENCIAL ALFONSO REBUELTA BADIAS PLANA GERENCIAL ANDRES JIMENEZ HERRADON VOCAL ESPAÑA 06/05/2008 PLANA GERENCIAL Otro Q ANGEL DAVILA BERMEJO SECRETARIO ESPAÑA 21/12/2010 PLANA GERENCIAL CE Z ANTONIO MIGUEL ROMERO DE OLANO PLANA GERENCIAL ANTONIO NUÑEZ TOVAR VOCAL PERU 15/02/2012 PLANA GERENCIAL Otro NO;INDICA CLAUDIO RAMOS RODRIGUEZ VICESECRETARIO ESPAÑA 27/11/2006 PLANA GERENCIAL DOMINGO SUGRANYES BICKEL PLANA GERENCIAL FILOMENO MIRA CANDEL PRESIDENTE EJECUTIVO NO INDICA 27/11/2006 PLANA GERENCIAL Otro N FRANCISCO VALLEJO VALLEJO VICEPRESIDENTE 2 ESPAÑA 08/05/2013 PLANA GERENCIAL CI Y IGNACIO BAEZA GOMEZ PLANA GERENCIAL LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTINEZ VOCAL NO INDICA 01/01/2006 PLANA GERENCIAL RAFAEL MARQUEZ OSORIO MAPFRE AMERICA S.A. ACCIONISTA MAPFRE S.A ESPAÑA 10/01/2014 DIRECTORIO Otro L ALBERTO MANZANO MARTOS VOCAL ESPAÑA 31/03/2011 DIRECTORIO ALFONSO REBUELTA BADIAS VOCAL ESPAÑA 28/09/1993 Página 4 de 8

5 MAPFRE AMERICA S.A. DIRECTORIO Otro R. ANGEL ALONSO BATRES VOCAL ESPAÑA 01/01/2003 DIRECTORIO ANTONIO NUÑEZ TOVAR VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO PERU 19/07/2012 DIRECTORIO Otro NO;INDICA CLAUDIO RAMOS RODRIGUEZ SECRETARIO (NO CONSEJERO) ESPAÑA 23/05/2000 DIRECTORIO ESTEBAN TEJERA MONTALVO VOCAL ESPAÑA 25/11/1998 DIRECTORIO Otro NO.INDICA FRANCESCO VANNI D ARCHIRAFI VOCAL ESPAÑA 12/12/2001 DIRECTORIO CE N JAVIER FERNANDEZ CID PLAÑIOL DIRECTOR ESPAÑA 28/03/2012 DIRECTORIO Otro Q JUAN JOSE ALMAGRO GARCIA VOCAL ESPAÑA 31/03/2011 DIRECTORIO Otro NO-INDICA LUIS MARIA GONZALES LLANO VOCAL ESPAÑA 26/04/2000 DIRECTORIO CE L PEDRO DE MACEDO COUTHINO VOCAL ESPAÑA 15/06/2012 DIRECTORIO RAFAEL BECA BORREGO 2DO VICEPRESIDENTE DEL DIRECTO ESPAÑA 01/01/2003 DIRECTORIO Otro NO..INDICA RAFAEL CASAS GUTIERREZ PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ESPAÑA 12/01/2012 DIRECTORIO RAFAEL MARQUEZ OSORIO VOCAL ESPAÑA 28/09/1993 DIRECTORIO Otro Y ROCIO PEÑA ECHARRI VICESECRETARIA PERU 20/02/2013 DIRECTORIO SEBASTIAN HOMET DUPRA VOCAL NO INDICA 01/01/2003 PLANA GERENCIAL ALFONSO REBUELTA BADIAS VOCAL ESPAÑA 09/03/2000 PLANA GERENCIAL ANTONIO NUÑEZ TOVAR VICEPRESIDENTE PERU 19/07/2012 PLANA GERENCIAL Otro NO;INDICA CLAUDIO RAMOS RODRIGUEZ SECRETARIO (NO MIEMBRO) ESPAÑA 23/05/2000 PLANA GERENCIAL Otro NO..INDICA RAFAEL CASAS GUTIERREZ PRESIDENTE ESPAÑA 12/01/2012 PLANA GERENCIAL Otro NO..INDICA RAFAEL CASAS GUTIERREZ 1ER VICEPRESIDENTE ESPAÑA 01/01/2003 PLANA GERENCIAL Otro Y ROCIO PEÑA ECHARRI VICESECRETARIA PERU 20/02/2013 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (ANTES LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.) ACCIONISTA Otro A MAPFRE AMERICA S.A ESPAÑA 12/11/2009 DIRECTORIO CE AGUSTIN MOLINER NAVARRO VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO ESPAÑA 13/02/2014 DIRECTORIO DNI AUGUSTO FERRERO COSTA DIRECTORIO DNI DRAGO GUILLERMO KISIC WAGNER DIRECTORIO DNI HUMBERTO ATILIO GUILLEN LUQUE DIRECTORIO DNI RENZO SANTINO CALDA GIURATO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO PERU 13/02/2014 PLANA GERENCIAL DNI ALDO JESUS BERNASCONI CAROZZI GERENTE COMERCIAL LIMA PERU 09/06/2005 PLANA GERENCIAL DNI BERNARDO JAVIER KLINGE LEON DIRECTOR DE LA UNIDAD DE RRGG PERU 13/01/2012 Página 5 de 8

6 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (ANTES LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.) PLANA GERENCIAL DNI FERNANDO CESAR GONZALES DALY MARROU DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ESTRU PERU 31/01/2008 PLANA GERENCIAL DNI FERNANDO CESAR GONZALES DALY MARROU GERENTE COMERCIAL PERU 19/01/2010 PLANA GERENCIAL DNI FERNANDO GUILLERMO VILLON RUIZ GERENTE DE SISTEMAS PERU 13/01/2009 PLANA GERENCIAL DNI FERNANDO OCTAVIO PEDRAZA SORIANO DIRECTOR DE ASISTENCIA MEDICA PERU 31/01/2008 PLANA GERENCIAL DNI GONZALO CELSO ABAD DEL BUSTO GERENTE SUBCENTRAL GRANDES CTA PERU 12/11/2008 PLANA GERENCIAL DNI JAVIER GUZMAN BARRON ESCOBEDO DIRECTOR UNIDAD DE CAUCIONES PERU 23/07/2008 PLANA GERENCIAL DNI JOSE ANTONIO VALEGA BARCO GERENTE UNIDAD DE REASEGUROS PERU 21/03/2013 PLANA GERENCIAL CE JOSE MARIA MONTERO LORENTE DIRECTOR UNIDAD DE RIESGOS ESPAÑA 21/06/2013 PLANA GERENCIAL DNI JUAN YSMAEL AGUILAR VILLANUEVA GERENTE DE CUENTAS INSTITUCION PERU 31/01/2008 PLANA GERENCIAL DNI LEONCIO GERMAN VASQUEZ BERNAL DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTR PERU 31/03/2012 PLANA GERENCIAL DNI LUIS ABRAMOVICH ACKERMAN ASESOR LEGAL PERU 31/01/2008 PLANA GERENCIAL DNI MARCO ANTONIO ALBERTO FIOCCO FERNANDEZ DAVILA DIRECTOR U. DE INFRAESTRUC Y S PERU 01/02/2012 PLANA GERENCIAL CE MARIO PAYA ARREGUI GERENTE GENERAL ADJUNTO ESPAÑA 01/01/2008 PLANA GERENCIAL DNI PABLO ANDRES JACKSON ALVARADO GERENTE CENTRAL PERU 13/01/2012 PLANA GERENCIAL DNI PAOLA FIORELLA PINEDO CARRERA DIRECTORA DE CAPITAL HUMANO PERU 01/07/2010 PLANA GERENCIAL DNI RENZO SANTINO CALDA GIURATO GERENTE GENERAL PERU 01/01/2008 PLANA GERENCIAL DNI TATIANA HAYDEE CUBA VELAOCHAGA AUDITOR INTERNO PERU 31/01/2008 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD ACCIONISTA Otro A MAPFRE AMERICA S.A ESPAÑA 30/11/2007 DIRECTORIO CE AGUSTIN MOLINER NAVARRO DIRECTOR ESPAÑA 10/07/2008 DIRECTORIO DNI AUGUSTO FERRERO COSTA DIRECTOR PERU 20/02/2013 DIRECTORIO DNI DRAGO GUILLERMO KISIC WAGNER DIRECTOR PERU 10/07/2008 DIRECTORIO DNI ITALO LORENZO CALDA CAVANNA DIRECTOR PERU 10/02/2011 DIRECTORIO CE MARIO PAYA ARREGUI VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO ESPAÑA 02/08/2007 DIRECTORIO DNI RENZO SANTINO CALDA GIURATO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO PERU 31/10/2009 PLANA GERENCIAL CE MARIO PAYA ARREGUI GERENTE GENERAL ESPAÑA 02/08/2007 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS ACCIONISTA Otro A MAPFRE AMERICA S.A ESPAÑA 03/11/2009 DIRECTORIO CE AGUSTIN MOLINER NAVARRO DIRECTOR ESPAÑA 13/02/2014 DIRECTORIO DNI AUGUSTO FERRERO COSTA Página 6 de 8

7 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DIRECTORIO DNI DRAGO GUILLERMO KISIC WAGNER DIRECTORIO DNI HUMBERTO ATILIO GUILLEN LUQUE DIRECTORIO CE MARIO PAYA ARREGUI VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO ESPAÑA 13/02/2014 DIRECTORIO DNI RENZO SANTINO CALDA GIURATO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO PERU 13/02/2014 DIRECTORIO DNI RITA ELENA MARIA CALDA GIURATO PLANA GERENCIAL DNI AARON FOINQUINOS MERA GERENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO PERU 13/01/2009 PLANA GERENCIAL DNI LUIS ABRAMOVICH ACKERMAN GTE. ASESORIA JURIDICA PERU 15/07/2005 PLANA GERENCIAL DNI MARIA AMALIA DE LA JARA FERNANDEZ DIRECTORA DE LA UNIDAD DE VIDA PERU 13/01/2012 PLANA GERENCIAL DNI OSCAR YAIPEN OTAROLA GERENTE SUBCENTRAL LIMA PERU 15/10/2012 PLANA GERENCIAL DNI PABLO ANDRES JACKSON ALVARADO GERENTE UNIDADES DE NEGOCIO PERU 21/10/2005 PLANA GERENCIAL DNI PEDRO LEONARDO SCARSI LA ROSA GERENTE SUB CENTRAL NORTE PERU 03/02/2003 PLANA GERENCIAL DNI RENZO SANTINO CALDA GIURATO GERENTE GENERAL PERU 09/11/1998 MAPFRE S.A. ACCIONISTA Otro B CARTERA MAPFRE,S.L ESPAÑA 10/01/2014 DIRECTORIO Otro A ADRIANA CASADEMONTI RUHI VOCAL ESPAÑA 09/03/2013 DIRECTORIO Otro L ALBERTO MANZANO MARTOS VOCAL ESPAÑA 05/03/2011 DIRECTORIO ALFONSO REBUELTA BADIAS VOCAL DE DIRECTORIO ESPAÑA 17/04/1999 DIRECTORIO ANDRES JIMENEZ HERRADON VICEPRESIDENTE 1º ESPAÑA 06/03/2010 DIRECTORIO Otro Q ANGEL DAVILA BERMEJO SECRETARIO ESPAÑA 21/12/2010 DIRECTORIO Otro X ANTONIO HUERTAS MEJIAS PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ESPAÑA 10/03/2012 DIRECTORIO ANTONIO MIGUEL-ROMERO DE OLANO VOCAL DE DIRECTORIO NO INDICA 17/04/1999 DIRECTORIO ANTONIO NUÑEZ TOVAR VICEPRESIDENTE 3ERO PERU 09/05/2012 DIRECTORIO Otro NO/INDICA ANTONIO NUÑEZ TOVAR VOCAL ESPAÑA 05/03/2011 DIRECTORIO Otro W CATALINA MIÑARRO BRUGAROLAS VOCAL ESPAÑA 30/10/2013 DIRECTORIO CE N ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI VOCAL ESPAÑA 09/05/2012 DIRECTORIO ESTEBAN TEJERA MONTALVO VICEPRESIDENTE PRIMERO ESPAÑA 09/05/2012 DIRECTORIO FILOMENO MIRA CALDEL 3ER VICEPRESIDENTE DEL DIRECTO ESPAÑA 29/12/2006 DIRECTORIO Otro 00 FRANCISCA MARTIN TABERNERO DIRECTORIO FRANCISCO RUIZ RISUEÑO 2 VICEPRESID DIRECTORIO PERU 12/03/2003 Página 7 de 8

8 MAPFRE S.A. DIRECTORIO Otro N FRANCISCO VALLEJO VALLEJO DIRECTORIO CI Y IGNACIO BAEZA GOMEZ VOCAL ESPAÑA 08/03/2008 DIRECTORIO LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTINEZ VOCAL DE DIRECTORIO NO INDICA 17/04/1999 DIRECTORIO Otro LUIS ITURBE SANZ DE MADRID VOCAL DE DIRECTORIO ESPAÑA 06/03/2004 DIRECTORIO Otro MATIAS SALVA BENNASAR DIRECTORIO RAFAEL BECA BORREGO DIRECTORIO Otro NO..INDICA RAFAEL CASAS GUTIERREZ VOCAL ESPAÑA 09/03/2013 DIRECTORIO Otro RAFAEL FONTOIRA SURIS VOCAL DE DIRECTORIO ESPAÑA 29/12/2006 DIRECTORIO RAFAEL MARQUEZ OSORIO PLANA GERENCIAL Otro Q ANGEL DAVILA BERMEJO SECRETARIO ESPAÑA 22/12/2010 PLANA GERENCIAL Otro X ANTONIO HUERTAS MEJIAS PRESIDENTE ESPAÑA 06/03/2010 PLANA GERENCIAL ANTONIO NUÑEZ TOVAR VOCAL PERU 05/03/2011 PLANA GERENCIAL ESTEBAN TEJERA MONTALVO VICEPRESIDENTE 1RO ESPAÑA 10/03/2012 PLANA GERENCIAL Otro N FRANCISCO VALLEJO VALLEJO VICEPRESIDENTE 2 ESPAÑA 08/05/2013 PLANA GERENCIAL CI Y IGNACIO BAEZA GOMEZ VOCAL ESPAÑA 10/03/2012 PLANA GERENCIAL LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTINEZ VOCAL NO INDICA 29/12/2006 PLANA GERENCIAL Otro NO..INDICA RAFAEL CASAS GUTIERREZ VOCAL ESPAÑA 09/03/2013 IV. Control sobre el Grupo Económico Listado de personas que ejercen el control sobre el grupo económico. Documento de Identificación Nombres / Razon Social Nacionalidad Tipo Número Otro G FUNDACION MAPFRE ESPAÑA Página 8 de 8