Acta de Reunión de Consejo Directivo de la Fundación Universidad Autónoma Chapingo A.C. Reunión Extra Ordinaria Diciembre 2015

Transcripción

1 Acta de Reunión de Consejo Directivo de la Fundación Universidad Autónoma Chapingo A.C. Reunión Extra Ordinaria Diciembre 2015 En la Universidad Autónoma Chapingo, siendo las once horas con cero minutos del lunes 30 de noviembre del 2015, se reunieron en la sala de Directores del edificio Marte R. Gómez, los integrantes del Consejo Directivo de la Fundación, los señores Jorge Quiroz Márquez, Presidente; el Dr. José Sergio Barrales Domínguez, Rector de la Universidad Autónoma Chapingo; la Dra. Elida Estela Treviño Siller, Directora General de Patronato Universitario de la Universidad Autónoma Chapingo; los señores Jorge Everardo López Nolasco, Secretario; Eron García Zavala, Tesorero; Juan Martínez Romero, Vocal; José Armando Ramírez Arias, Presidente de la Comisión de Vigilancia; Manrrubio Muñoz Rodríguez, Integrante de la Comisión de Vigilancia; los señores Roberto Ángel Cruz Garza, Domingo Montalvo Hernández, Antonio Florencio Barragán Medina, miembros de la Asamblea; y el Director Ejecutivo el señor Eduardo Valdez Hernández, con el objeto de llevar a cabo una reunión extra ordinaria de Consejo Directivo, presidida por el señor Jorge Quiroz Márquez. En virtud que se contaba con quórum legal de los integrantes del Consejo Directivo el presidente declaró instalada la reunión, la cual se desarrolló al tenor siguiente: 1. Instalación del Consejo Directivo. 2. Presentación de los miembros del Consejo Directivo con el Rector de la UACh. 3. Mensaje del Presidente de la Fundación. 4. Informe Dirección Ejecutiva. 5. Asuntos Generales. PUNTO UNO. Se realizó el pase de lista de presentes registrándose cuatro consejeros titulares del Consejo Directivo, y los dos Presidentes Honorarios. PUNTO DOS. En vista de contar con Quórum legal el presidente declaró formalmente instalada la Reunión de Consejo Directivo de la Fundación Universidad Autónoma Chapingo A.C., iniciando con la presentación de los miembros de la Fundación al Rector de la UACh.

2 PUNTO TRES. El Presidente de la Fundación dio un mensaje describiendo la historia del por qué nace la Fundación, y destacó la importancia de contar con una Fundación para el beneficio de la Universidad Autónoma Chapingo, sus estudiantes, egresados, y comunidad Universitaria. PUNTO CUATRO. Respecto al Informe de la Dirección Ejecutiva del periodo julionoviembre de 2015 se destacó lo siguiente: En la mención del programa de Difusión y su avance en las cápsulas informativas de Difusión de las Investigaciones de la UACh, se informa a los presentes los temas que se trabajan actualmente y el coordinador del proyecto. Sobre Publicación de Libros, se aprueba los lineamientos que permiten a la Fundación ser una herramienta de gestión para las publicaciones de aquellos que soliciten el apoyo, y que sean seleccionados por el Comité Evaluador de Publicaciones del Consejo Directivo. Se dio a conocer los alcances que ha tenido la Fundación Chapingo en su página Web y Redes Sociales. Se relató el evento de entrega de balones y la plática motivacional del jugador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alejandro Castro a los equipos de Futbol y Futbol Americano. Sobre el proyecto Conciencia Cívica, se dan a conocer las estadísticas que fueron resultado de la primera etapa realizada en puente peatonal. En la mención del programa Ambiental, se informa de las gestiones para la reforestación de la Universidad Autónoma Chapingo con la donación de 1200 árboles por parte de la Fundación. Se propone que la Fundación Chapingo apoye a los diferentes Departamentos de la UACh que lo soliciten, apoyando con material para la limpieza de sus áreas comunes. En la mención del programa Educativo, se dio a conocer a los presentes los avances en el proyecto Prevención y Seguridad Vial, donde se han beneficiado a estudiantes de diversos departamentos, considerando por parte del Consejo

3 Directivo que para el año 2016 se incremente el número de matrícula para este proyecto. Se dieron a conocer las actividades desarrolladas durante el año 2015 en el proyecto Incubadora de Agroempresas IDEA, la gestión del donativo por parte de Fundación Banorte para el desarrollo de éste en 2016 y la asignación del coordinador del programa. Se informó de la donación de 100 libros realizada al Centro de Idiomas de la UACh. Se da a conocer al Rector de la UACh el proyecto Adopta un Pelón, donde se informó sobre su estructura, y su proyección para el año Se dieron a conocer los apoyos a 8 alumnos de la División de Ciencias Forestales para la asistencia al Congreso Internacional de Recursos Forestales México 2015, el apoyo a 8 alumnos de diversos departamentos de la UACh al evento de emprendedores SWICHT 2015, y el apoyo a 30 estudiantes a las clases de manejo dentro del proyecto Prevención y Seguridad Vial. Se aprueba en todos sus términos el informe del Director Ejecutivo. PUNTO CINCO. En los asuntos generales y propuestas al Consejo Directivo. A) Sobre la solicitud que hace el Maestro Carlos Rodríguez Toledo, Director del Instituto Musical, Cultural y Editorial Vicente Toledo Castillo A.C., donde pide el apoyo a la Fundación para la Publicación de su libro titulado Álvaro Carrillo. Se aprueba que la Fundación Chapingo apoye en la publicación del libro. B) El Dr. Sergio Barrales Domínguez propone al Consejo Directivo se trabaje en sinergia para gestionar la donación de recursos y/o materiales de construcción, en beneficio de la ampliación del estadio universitario. Se aprueba la propuesta, comprometiéndose todos los presentes a gestionar donativos con escuelas deportivas, empresas de deportes e instituciones culturales.

4 C) El Dr. Sergio Barrales Domínguez propone y solicita a la Dirección Ejecutiva trabajar en conjunto para promover el Programa de Conciencia Cívica con mayor énfasis en el Departamento de Preparatoria Agrícola. Se acepta, y la Dirección Ejecutiva se compromete a entregar una propuesta del proyecto Conciencia Cívica a las autoridades universitarias. D) La Dra. Elida Estela Treviño Siller propone organizar para el 2016 un Startup en las instalaciones de la UACh, dentro del programa Educativo en el proyecto Incubadora de Agroempresas IDEA, con la finalidad de impulsar a los estudiantes al emprendimiento. Se acepta en todos los puntos la solicitud. E) El Consejo Directivo propone trabajar en conjunto con las Autoridades Universitarias para que la fundación realice en 2016 un sorteo con el nombre de la Universidad Autónoma Chapingo buscando donativos en pro de los proyectos futuros de la Fundación. Se aprueba en todos los puntos la solicitud. Y la Dirección Ejecutiva se compromete a entregar para la siguiente reunión, la propuesta del sorteo. El Dr. Sergio Barrales Domínguez ofrece abrir el campo experimental para las prácticas de manejo del proyecto Prevención y Seguridad Vial. El Dr. Sergio Barrales Domínguez se ofrece para asistir y acompañar a la Dirección Ejecutiva, cuando sea necesario, en búsqueda de gestiones y negociaciones en beneficio de la Fundación Chapingo.

5 Se propone y aprueba por los presentes las fechas de las reuniones de consejo y asamblea a celebrarse en el año Tipo de Reunión Fecha Lugar Hora Reunión de Consejo Jueves 21 de enero 2016 UACh 11:00 A.M. Reunión de Consejo y Jueves 21 de abril 2016 UACh 11:00 A.M. Asamblea Reunión de Consejo Jueves 21 de julio 2016 UACh 11:00 A.M. Reunión de Consejo y Jueves 20 de octubre UACh 11:00 A.M. Asamblea 2016 No habiendo otro asunto que tratar el presidente del Consejo Directivo da por terminada la reunión, levantándose para constancia la presente acta, que leída a los señores consejeros fue aprobada en forma unánime, misma que firman siendo las doce horas con treinta minutos del día 30 de noviembre del Ing. Jorge Quiroz Márquez Presidente Ing. Jorge Everardo López Nolasco Secretario