FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE. Curso de Posgrado DERECHO PENAL TRIBUTARIO - 5 TA EDICIÓN
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- Julia de la Fuente Plaza
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1 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE Curso de Posgrado DERECHO PENAL TRIBUTARIO - 5 TA EDICIÓN UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste, con la coorganización del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario. CARGA HORARIA: La carga horaria total será de 48 horas reloj, presenciales. ONJETIVOS: - Formar y capacitar al profesional en el Derecho Penal Tributario. - Dotar de herramientas teóricas y prácticas para el ejercicio profesional y la formación académica. - Ofrecer un análisis del delito fiscal desde los distintos ámbitos que componen el sistema penal tributario. - Enseñar los conceptos estructurales de derecho penal tributario sustantivo y adjetivo, así como exponer críticamente los aspectos complejos que ofrece el ejercicio habitual de la materia. DESTINATARIOS: Egresados de Universidades Nacionales, Públicas y Privadas; Abogados, Contadores Públicos y Escribanos. CUERPO ACADÉMICO: - Directores: Dr. Jorge DAMARCO Dr. Estean J. URRESTI. - Coordinador Local: Dr. Amilcar AGUIRRE El plantel de profesores del curso estará integrado por: - Jorge Héctor DAMARCO: Abogado (UBA), Especialista en Derecho Tributario (UBA). Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (UMSA).Profesor Titular de Derecho Tributario y Profesor de la Carrera de Especialización en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la UBA, Profesor Titular de Finanzas y Derecho Tributario de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas de la Universidad del Museo Social Argentino, Profesor Titular de Finanzas y Derecho Financiero de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, Profesor Titular de Derecho Tributario y Derecho Financiero de la Facultad de Derecho de la UADE. Ex Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación. Ex Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.
2 - Esteban J. URRESTI: Abogado y Escribano (UBA). Licenciado en Derecho en España. Ex profesor titular regular de Finanzas y Derecho Tributario (Facultad de Derecho UBA). Director y Profesor de la Carrera de Especialización en Derecho Tributario (Facultad de Derecho UBA). Profesor de la Carrera de Especialización en Derecho Penal (Facultad de Derecho UBA) Ex consejero titular y Secretario técnico y de Relaciones institucionales ( Facultad de Derecho UBA). Profesor de Posgrado en la UNNE, del Sur, del Litoral, de Cuyo, Mar del Plata y Tucumán. Investigador categorizado B del Instituto Gioja (UBA). Miembro fundador y actual Presidente del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario. Miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y de la International Fiscal Association. Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación. Presidente de la Sala C. Autor de numerosos trabajos sobre la especialidad. - Juan Pedro GALVÁN GREENWAY: Abogado (UBA), Docente del Programa Actualización y Profundización en Derecho Penal Tributario de la Facultad de Derecho de la UBA, docente del Programa de Profundización en Derecho Penal Tributario de la Universidad Austral. Juez Subrogante del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N 3 de Capital Federal - Daniel G. PEREZ: Contador Público y Abogado (UBA), Especialista en Derecho Tributario (UBA), Master Universitario en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social (Universidad de Alcalá de Henares España). Profesor de Posgrado de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la UBA, Universidad Nacional del Sur y de la UCES. Profesor de la Carrera de Especialización en Tributación de la Universidad Nacional del Litoral, de la Universidad Católica Argentina y de la Universidad Nacional de Córdoba. - Juan Pablo FRIDENBERG: Abogado (UBA), Especialista en Derecho Tributario (UBA), Magíster en Derecho Tributario (Universidad de Barcelona España). Coordinador y Profesor del Posgrado Programa de Actualización y Profundización en Derecho Penal Tributario (UBA), Profesor Titular de Aspectos Novedosos del Procedimiento Penal Tributario de la Especialización en Derecho Tributario (UBA), Profesor Invitado de la Maestría Internacional en Nuevos Delitos Penales (Universidad del Salvador), Profesor Disertante de la Especialización en Derecho Tributario (Universidad Nacional del Litoral). - Hernán DE LLANO: Abogado (UBA), Especialista en Derecho Penal (UBA), Maestrando en Derecho Penal (Universidad de Belgrano). Docente de Posgrado Programa de Actualización en Derecho Penal Tributario (UBA), Profesor Invitado de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Católica Argentina. - Emilio CORNEJO COSTAS: Abogado (UBA), Especialista en Derecho Penal (Universidad Austral), Master en Derecho Penal y Ciencias Penales (Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fara de Cartaluña).Expositor en Seminarios. Profesor de Posgrado de Derecho Penal Tributario y Provisional impartido por la UNLZ y el CPCE CABA. Autor de Publicaciones en revistas especializadas.
3 CONTENIDO DEL CURSO: Módulo I: Derecho Penal Tributario Parte General Se desarrollarán, entre otros, los siguientes temas, en lo específicamente relacionado con los distintos delitos tributarios, a saber: principios, garantías y derechos constitucionales que rigen la materia bien jurídico protegido - delitos omisivos teorías del error autoría y participación tentativa condiciones objetivas de punibilidad excusas absolutoriasconcursos de delitos personas jurídicas. Módulo II: Derecho Penal Tributario Parte Especial Análisis de los distintos tipos penales contenidos en la Ley Penal Tributaria Nº , divididos en: a) Delitos tributarios: evasión tributaria simple supuestos agravados aprovechamiento indebido de subsidios obtención fraudulenta de beneficios fiscales apropiación indebida de tributos. b) Delitos previsionales: evasión previsional simple - supuestos agravados apropiación indebida de recursos de la seguridad social. c) Delitos fiscales comunes: insolvencia fiscal fraudulenta simulación dolosa de pago alteración dolosa de registros asociación ilícita fiscal. Módulo III: Derecho Procesal Penal Tributario Fiscalización: facultades del Organismo Fiscal, límites; derechos y garantías del contribuyente; derecho a no declarar contra sí mismo, estado doctrinal y jurisprudencial de la cuestión determinación de Oficio: relación y armonización entre las normas procesales tributarias y el proceso penal Denuncia penal: Art. 18 y 19 de la Ley Medidas urgentes previstas en el Art. 21 de la Ley , su naturaleza jurídica, jurisprudencia Proceso Penal. Medios de prueba Fuga del proceso. Suspensión del Juicio a Prueba Prejudicialidad penal en materia sancionatoria. CRONOGRAMA DE CLASES Año 2012: Viernes en horario vespertino y sábados horario matutino. Cada reunión tendrá una duración de cuatro horas reloj con un receso intermedio. Fechas sujetas a modificación: Fecha Docente Tema 1 viernes 18/05 Jorge H. Damarco INTRODUCCIÓN. "ADMINISTRACIONES MODERNAS" PRINCIPALES TENDENCIAS TRIBUTARIAS NOCIONES BASICAS DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO: AUTODECLARACION, DETERMINACION DE OFICIO.
4 Fecha Docente Tema 1 sábado 19/05 Jorge H. Damarco Represión ante el incumplimiento a la Norma Tributaria. Régimen infraccional sustantivo y procedimental. 2 viernes 1/06 Juan Galván Greenway -Los principios constitucionales del derecho penal y su influencia en el ámbito del derecho tributario: principios de culpabilidad, lesividad y legalidad penal. -Las leyes penales en blanco y el principio de la ley penal más benigna -Derecho Penal Tributario como rama del derecho penal económico. -Diferencias entre la Ley y la Ley El concepto de evasión en la Ley y en la Ley sábado 2/06 Juan Galván Greenway Delitos tributarios: Evasión tributaria simple: Conducta típica. Engaño por acción u omisión. Sujeto activo. Elemento subjetivo. Errores de tipo y de prohibición. Naturaleza jurídica de los montos evadidos. Composición del monto evadido. Agravantes: en razón de la cuantía evadida. Intervención de personas interpuestas. Relaciones concursales con las figuras infraccionales de la Ley y otros delitos: el delito de lavado de dinero 3º Viernes 15/06 3º Sábado 16/06 Daniel Pérez Introducción al sistema Previsional: aspectos sustantivos, procesales e infraccionales. Delitos previsionales: evasión previsional simple. Conducta típica. Engaño por acción u omisión. Sujeto activo. Elemento subjetivo. Conceptos previsionales involucrados en el tipo. Agravantes: en razón de la cuantía del monto defraudado. La intervención de personas interpuestas. Apropiación indebida de Recursos de la Seguridad Social: conducta típica. Sujeto activo. Elemento subjetivo. Antijuridicidad y culpabilidad: estado de necesidad justificante y/o disculpante y su aplicación al delito previsional
5 Fecha Docente Tema 4 viernes 29/06 Emilio Cornejo Costas Beneficios Fiscales -Evasión agravada por. Utilización de beneficios fiscales -Aprovechamiento indebido de subsidios: Subsidios alcanzados por la figura. Conducta típica. Sujeto activo. Elemento subjetivo. Diferencias con la defraudación a la Administración Pública. -Obtención fraudulenta de beneficios fiscales: Conducta típica. Sujeto activo. Elemento subjetivo 4 sábado 30/06 Emilio Cornejo Costas -Delitos fiscales comunes: Insolvencia fiscal fraudulenta: Conducta típica. Sujeto activo. Elemento subjetivo. La iniciación de un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinación o cobro de las obligaciones. Simulación dolosa de pago: Conducta típica. Sujeto activo. Sujeto pasivo. Elemento subjetivo. Alteración dolosa de registros: Conducta típica. Sujeto activo. Elemento subjetivo. 5 viernes 27/07 Hernán de Llano La figura de la asociación ilícita tributaria tras la reforma de la Ley Los Profesionales y el Inc. a) del Art. 15 de la LPT 5 sábado 28/07 Hernán de Llano Imputabilidad de las personas de existencia ideal en la reforma a la Ley Penal Tributaria. Particularidades de la autoría en materia penal tributaria. Autoría y participación: Autoría. Formas de la autoría. El actuar en lugar de otro en la LPT. Participación criminal en el delito tributario. Agravante por el número de personas intervinientes previsto en le Art 15 inc. b) de la Ley Agravante prevista en el Art. 13 para funcionarios públicos. Aspectos concursales relevantes en materia penal tributaria 6 viernes 3/08 Juan Pablo Fridenberg Denuncia penal: determinación de oficio y/o la convicción administrativa en el régimen actual. Caracteres de la determinación de oficio tributaria y/o provisional. Naturaleza jurídica de la determinación de oficio: cuestión prejudicial, cuestión previa, condición de procedibilidad de la acción penal. Declaraciones juradas rectificativas a instancia de la inspección fiscal. Oportunidad. Procedimiento de verificación y determinación de la deuda frente a una denuncia de tercero. Excepción a la obligación administrativa de denunciar: requisitos para la no denuncia.
6 Fecha Docente Tema 6 sábado 4/08 Juan Pablo Fridenberg Art. 21 LPT: medidas urgentes. Naturaleza jurídica. Art. 20 LTP: incidencia penal y tributaria dela sentencia penal La libertad del imputado durante el proceso penal. Art. 16 LPT: Excusas absolutorias por regularización espontánea. 7 viernes o sábado 10/08 Amilcar Aguirre Evasión de tributos provinciales, con especial alusión a las jurisdicciones de Chaco y Corrientes FINANCIAMIENTO: Inscripción de $500 y dos cuotas de $500 cada una de ellas. INFORMES: En la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. Horario de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00. ecoposgrado@gmail.com rmarcon@eco.unne.edu.ar Página Web: Teléfonos: / , interno 148 Dirección: Av. Las Heras 727 Resistencia Chaco PREINSCRIPCIÓN: A efectos de determinar la factibilidad de su desarrollo, supeditado a la cantidad de participantes, se realizará la preinscripción de interesados a través del pertinente formulario, publicado en la página de la Facultad, hasta el día 4 de Mayo de 2012.
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