[ Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo +]

Transcripción

1 [ Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo ]

2 Características del Programa Este Programa permitirá que el alumno pueda adquirir los conocimientos suficientes para conocer qué requerimientos jurídicos debe cumplir cualquier sujeto obligado por la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. A lo largo del programa analizaremos los principales aspectos de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, apoyándonos en ejemplos basados en nuestra experiencia en el asesoramiento a organizaciones. Cada Tema irá precedido de un cuestionario de preguntas para evaluar la evolución del alumno y de dos casos prácticos basados en casos reales.

3 Por qué elegirnos La metodología de aprendizaje se basa en el método del caso, lo que garantiza una formación práctica, enfocada a la resolución de problemas y no sólo en la adquisición de conocimientos. El claustro de profesores, está formado Abogados y Consultores de empresa con experiencia en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

4 Precio Coste: 350 APPLICALIA ofrece dentro para los trabajadores asalariados en empresas con centro de trabajo en España la posibilidad de bonificar el 100 % de su curso a través del servicio de Gestión de bonificaciones con cargo al Crédito anual para la Formación Continua de la Fundación Tripartita. Este servicio es gestionado por nuestra empresa colaboradora CONSULTAE, entidad organizadora de formación continua reconocida por la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo y certificada por la entidad AENOR. Este servicio quedaría incluído en el precio del curso.

5 Duración 60 horas en un plazo de nueve semanas, aunque es posible otra planificación acorde con la disponibilidad del alumno. Destinatarios Abogados, economistas, consultores y asesores de empresa Personas que quieran especializarse en la disciplina de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Personas que desempeñan puestos con responsabilidades relacionadas con el tratamiento de información en una organización.

6 Contenido del Programa Tema 1. Introducción al Blanqueo de Capitales Qué es el Blanqueo de Capitales. Diferencias con la Financiación del Terrorismo Definiciones Antecedentes históricos Etapas en el Blanqueo de Capitales Paraísos fiscales Test evaluación. Casos prácticos 1,2,3 y 4. Tema 2. Tipologías de Blanqueo de Capitales. Iniciativas internacionales contra el Blanqueo de Capitales Tipologías de Blanqueo de Capitales Iniciativas internacionales contra el Blanqueo de Capitales Organismos de alcance mundial en materia de prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Organismos regionales en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

7 Iniciativas contra el Blanqueo de Capitales en Estados Unidos Test evaluación. Casos prácticos 1,2,3 y 4. Tema 3. Introducción española en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Finaciación del Terrorismo Introducción. Concepto de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Sujetos obligados Test evaluación. Casos prácticos 1, 2, 3 y 4 Tema 4. Medidas de diligencia debida Medidas normales de diligencia debida Medidas simplificadas de diligencia debida Medidas reforzadas de diligencia debida Test evaluación. Casos prácticos 1, 2, 3 y 4 Tema 5. Obligaciones de información Examen especial Comunicación por indicio

8 Comunicación sistemática Colaboración con la Comisión de Prevención de Blaqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Supuestos de no sujeción Conservación de documentos Exención de responsabilidad Prohibición de revelación Test evaluación. Casos prácticos 1, 2, 3 y 4 Tema 6. El control Interno Medidas de control interno Órganos centralizados de prevención Examen Externo Formación de empleados Protección de empleados, directivos y agentes Sucursales y filiales en terceros países Protección de Datos de Carácter Personal Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros de prevención del fraude financiero Test evaluación. Casos prácticos 1, 2, 3 y 4

9 Tema 7. Supuestos especiales Obligación de declarar Comercio de bienes Fundaciones y asociaciones Entidades gestoras colaboradoras Envío de dinero Contramedidas financieras institucionales Fichero de Titularidades Financieras Test evaluación. Casos prácticos 1, 2, 3 y 4 Tema 8. Organización institucional. Régimen sancionador La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones monetarias Órganos de apoyo de la Comisión Deber de secreto Régimen sancionador Test evaluación. Casos prácticos 1, 2, 3 y 4

10 Tema 9. El Delito de Prevención de Blanqueo de Capitales Concepto de Blanqueo de Capitales Análisis de los tipos penales Tipos básicos y tipos agravados Dolo directo, eventual e imprudente La prueba en el Blanqueo de Capitales Medidas cautelares Responsabilidad Penal de las personas jurídicas Test evaluación. Casos prácticos 1, 2, 3 y 4 Tema 10. Utilidades y Recursos complementarios Compendio de leyes, informes y documentos de interés Actualizaciones de la normativa Para ver una demo del curso regístrese como usuario aquí

11 Inscripción Mediante la cumplimentación del formulario facilitado por Applicalia en el teléfono (preguntar por Olga Martínez) o a través de correo electrónico a la dirección administración@applicalia.com especificando en el asunto Curso Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales. A través de la plataforma de formación registrándose como usuario y pinchando aquí.

12 Forma de pago Mediante Paypal, a través de la plataforma de formación, registrándose como usuario aquí y utilizando el botón para pagar y matricularse en unos minutos. Mediante trasnsferencia bancaria. Comienzo El curso dará comienzo cuando el alumno formalice la matrícula.

13 En tiempos de cambio, quienes estén abiertos Diploma acreditativo A la finalización del curso el alumno obtendrá un diploma acreditativo de la realización del curso avalado por nuestra experiencia en el sector. Más información Teléfono: Contacto: Olga Martínez administracion@applicalia.com especificando en el asunto Curso Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales.

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