1. CONSEJO DIRECTIVO

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1 t 30BIERNO DEL 1. CONSEJO DIRECTIVO DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA \ f E DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE LISTA DE PRESENTES PROPIETARIOS SUPLENTES PRESIDENTE LIC. MARÍA GUADALUPE MONTER FLORES Secretaria de Educación Gobierno del Estado de México ATA VOCALES DR. RODOLFO TUIRAN GUTIÉRREZ Subsecretario de Educación Superior de la SEP Gobierno Federal ING. ALFONSO HERNÁNDEZ TÉLLEZ Director de Planeación y Evaluación de la SEP DR. EUGENIO CETINA VADILLO Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SEP Gobierno Federal "neve@uneve.edu.mx I

2 j PROPIETARIOS SUPLENTES IM.B.A. JOSÉ ANTONIO PARDO SAAVEDRA Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México JADALUPE NAVA GA ÍA Subdirectora de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México DR. EN E. LUIS VIDEGARAY CASO Secretario de Finanzas Gobierno del Estado de México LIC. HÉCTOR SOLORZANO CRUZ Director de Política Salarial de la Secretaría de Finanzas C. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ CUREÑO Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec de Morelos. LIC. VÍCTOR UEL HERNÁNDEZ MTRA. ISABEL PADILLA MONROY Coordinador Normativo de Servicios de Salud, Jurisdicción Sanitaria de Ecatepec DR. ANTONIO ROJAS ROJAS Coordinador Normativo del Programa de Oportunidades y Seguro Popular de la Jurisdicción Sanitaria de Ecatepec. ING. MOISÉS CASTRO SALINAS Presidente del Centro Empresarial Oriente del Estado de México, S.P. y Representante del Sector Privado de la Región. C.P. ALYDE OSORIO FLORES. Directora del Centro Empresarial Oriente del Estado de México, S.P. C Gobierno que cumple SUB MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 13a. Sesión 'Extraordinaria dcíconsejo (Directivo AV. CENTRAL ESO. AV. LEONA VICARIO COL. VALLE DE ANÁHUAC, C.P ECATEPEC DE MORELOS. TELS: (0155) / / / / 2

3 PROPIETARIOS SUPLENTES M.B.A. JOSÉ ANTONIO PARDO SAAVEDRA Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México MA. GUADALUPE NAVA GARCÍA Subdirectora de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México DR. EN E. LUIS VIDEGARAY CASO Secretario de Finanzas Gobierno del Estado de México LfC. ARTURO JIMÉNEZ PÉREZ Subdirector de Relaciones Laborales C. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ CUREÑO Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec de Morelos. PSIC. HUMBERTO PENA GALICIA Director de Educación. MTRA. ISABEL PADILLA MONROY Coordinador Normativo de Servicios de Salud, Jurisdicción Sanitaria de Ecatepec DR. ANTONIO ROJAS ROJAS Coordinador Normativo del Programa de Oportunidades y Seguro Popular de la Jurisdicción Sanitaria de Ecatepec. ING. MOISÉS CASTRO SALINAS Presidente del Centro Empresarial Oriente del Estado de México, S.P. y Representante del Sector Privado de la Región. C.P. ALYDÉ OSORIO FLORES. Directora del Centro Empresarial Oriente del Estado de México, S.P. SUB MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Gobierno que cumplí cumple AV. CENTRAL ESQ. AV. LEONA VICARIO COL. VALLE DE ANÁHUAC, C.P ECATEPEC DE MORELOS. TELS: (0155) / / / /

4 PROPIETARIOS SUPLENTES LIC. GUILLERMO FRAGOSO MARTÍNEZ Representante del Sector Privado de la Región. LIC. GUILLERMO FRAGOSO SANTANA Director de Proyectos y Cultura Metropolitana DR. MIGUEL ÁNGEL GUERRERO ROSALES Director de la Clínica del Ángel y Representante del Sector Privado de la Región. ARQ. ARTURO REINA FLORES Director General de Preparatoria del Instituto Cultural Renacimiento. COMISARIO L. en A. MARCO ANTONIO ABAID KADO Secretario de la Contraloría y Comisario del Consejo Directivo. C.P. i i.^r'mt^- JTANA Director dé'íss'htrol ^ Evaluación de Educación Media Sirperior y Superior SECRETARIO DE ACUERDOS \ M. en A.A.M.H. ISMAEL SAENZ VILLA Rector Universidad Estatal del Valle de Ecatepec Gobierno que cumple SUB MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 13a. Sesión 'Extraordinaria déf Consejo 'Directivo AV. CENTRAL ESQ. AV. LEONA VICARIO COL. VALLE DE ANÁHUAC. C.P ECATEPEC DE MORELOS. TELS: (0155) / / / /

5 UNEVE-ACTA-EXT/080313/13 ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO En las instalaciones de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, sito Palacio de Gobierno, 2 piso, puerta 308, calle Lerdo Poniente núm. 300, entre Bravo y Primo de Verdad, colonia Centro Toluca, Estado de México, el día 13 de marzo del año 2008, se reunieron en segunda convocatoria los siguientes consejeros: Lie. Daniel Valdés Plata, Delegado Administrativo, Suplente de la Lie. María Guadalupe Monter Flores, Secretaria de Educación y Presidente del Consejo Directivo; Ma. Guadalupe Nava García, Subdirectora de la OSFAE, Suplente del M.B.A. José Antonio Pardo Saavedra, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México y representante del Gobierno Federal ante el Consejo Directivo; Lie. Sergio Arturo Jiménez Pérez, Subdirector de Relaciones Laborales, Suplente del suplente del Dr. en E. Luis Videgaray Caso, Secretario de Finanzas y representante del Gobierno Estatal ante el Consejo Directivo; Lie. Víctor Miguel Hernández, Suplente del C. José Luis Gutiérrez Cureño, Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec de Morelos; C.P. Juan Carlos Ramírez Quintana, Director de Control y Evaluación de Educación Media Superior y Superior, Suplente del L. A. E. Marco Antonio Abaid Kado, Secretario de la Contraloría y Comisario del Consejo Directivo; así como el M. en A.A.M.H. Ismael Sáenz Villa, Rector de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec y Secretario del Consejo Directivo; ellos a fin de celebrar, la DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, bajo el siguiente: ORDEN DEL DÍA I Lista de presentes y declaración del quorum legal. Lectura y aprobación del orden del día. Presentación y en su caso, aprobación del dictamen de los Estados Financieros del ^ejercicio 2007, por el Despacho Milán Brito, S.C. Informe del Comisario del Sector. SUB MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Goblí'<.'limpie AV. CENTRAL S/N ESO. AV. LEONA VICARIO COL. VALLE DE ANÁHUAC. SECCIÓN A. C.P ECATEPEC DE MORELOS. TELS: (0155) / / / / unevet'uneve.edu.mx // A/ÍT\/<r

6 1. Lista de presentes y declaración del quorum legal. Después de verificarse en segunda convocatoria la existencia del quorum legal, se dio inicio a la décima tercera sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, siendo las 14:30 hrs. 2. Lectura y aprobación del orden del día. El Presidente suplente indica al Secretario dar lectura al orden del día. quien procede a hacerlo y una vez concluida, se somete a consideración del pleno, al no haber observaciones, se aprueba el orden del día. 3. Presentación y en su caso aprobación de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2007, por el Despacho Milán Brito, S.C. En seguida el Presidente suplente otorga la palabra al C.P.C. Alfonso Ávila Rivas, Auditor del Despacho externo, quien da lectura al Dictamen de los Estados Financieros. El Informe en extenso fue entregado a cada uno de los Consejeros, a continuación se transcribe sólo la parte conclusiva de los mismos: "En nuestra opinión, basada en nuestro examen y en el dictamen de los otros auditores, al que se hace referencia en el segundo párrafo, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de la "Universidad Estatal del Valle de Ecatepec" al 31 de diciembre de 2007, los resultados de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las bases contables antes mencionadas." "En nuestra opinión, los estados analítico de ingresos presupuéstales y del ejercicio presupuesta! del gasto que se acompañan, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes el resultado del ejercicio presupuesta! y las variaciones con respecto del presupuesto original y/o modificado autorizado de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. por el año terminado al 31 de diciembre de 2007 de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable." Comp Gobierno SUB MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR remiso que cumple AV. CENTRAL S/N ESO. AV. LEONA VICARIO COL. VALLE DE ANÁHUAC. SECCIÓN A. C.P ECATEPEC DE MORELOS. TELS: (0155) / / / /

7 4. Informe del Comisario del Sector. El Presidente cede la palabra al C.P. Juan Carlos Ramírez Quintana, Comisario suplente del Consejo Directivo, quien dio lectura al informe correspondiente y solicitó que el mismo, formara parte de la presente acta, por lo que a continuación se transcribe: "Toluca de Lerdo, México; a 13 de marzo de 2008 Oficio número: /044/08 AL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC (UNEVE) PRESENTE Asunto: Dictamen del Comisario. En cumplimiento de las obligaciones que en mi carácter de Comisario Suplente de este organismo me impone el artículo 29, fracción III, del Reglamento de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, rindo el siguiente DICTAMEN Se asistió a las sesiones del H. Consejo Directivo de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. celebradas durante el ejercicio fiscal mismo que concluyó el 31 de diciembre pasado, por lo que se estuvo al tanto de las operaciones del organismo. Este dictamen se apoya en el emitido por el despacho de auditores externos Milán Brito, el cual debe formar parte integral de este documento y en donde el auditor externo expresa la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros de la Universidad, correspondientes al año 2007, lo que conllevó a la emisión de un dictamen sin salvedades. Con respecto a la revisión del estado analítico de ingresos presupuéstales y el estado del ejercicio presupuesta! del gasto, por el año que terminó el 31 de diciembre de 2007, se hace del conocimiento de este H. Consejo Directivo, que dichos estados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, los ingresos y gastos comparados con los obtenidos y ejercidos por la Universidad, durante el periodo de enero a diciembre de 2007, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. El organismo deberá acatar las disposiciones fiscales en materia laboral; vigilar que los ingresos se registren con base a los Principios de Contabilidad Gubernamental y la Normatividad aplicable; darle seguimiento a los adeudos de recursos estatales por un importe de $10'3^8.6 miles de pesos, quejriclu^en recursos PIF y PROMEP. Gobierno que cumple AV. CENTRAL S/N ESQ. AV. ItjgvK VIGA RIO SUB MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR COL. VALLE DE ANÁHUAC. SECCIÓN A, C.P ECATEPEC DE MORELOS. TELS: (0155) / / / / uneve@u neve.edu. mx

8 f ' De igual manera, continuar gestionando ante el Comité de Instalaciones Educativas del Estado de México, la conclusión de las obras en proceso; referente a la Clínica Universitaria, Unidad Académica y la Cafetería; toda vez que en la cuenta de activo "Construcciones en Proceso", se registra un monto de $15'462.2 miles de pesos, de los cuales únicamente se han ejercido $7'221.0 miles de pesos. En el Estado Comparativo de Egresos se registra un monto de $7'913.9 miles de pesos por concepto de "Deuda Pública", y $8'000.0 miles de pesos de "Obras Públicas" cantidades que se registran presupuestalmente como ejercidas. Adicionalmente, en el "Estado Comparativo de Ingresos", se registra un monto de $8'000.0 miles de pesos, por concepto de Fondo de Aportaciones Múltiples y $6'535.8 miles de pesos, por concepto de ADEFAS. Considerando que el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2007, así como sus relativos Estados de Resultados, de Variaciones en el Patrimonio y de Cambios en la Situación Financiera presentados, reflejan razonablemente la situación financiera de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec por el ejercicio terminado en esa fecha; me permito recomendar a este H. Consejo Directivo su aprobación, para efectos de lo señalado por el Artículo 13, fracción XIII del Reglamento de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, así como para su publicación de acuerdo a la fracción XIV del citado Artículo, que indica que los estados financieros deben ser publicados en el Periódico Oficial del Gobierno, dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio fiscal correspondiente. Solicito atentamente a este Órgano de Gobierno, que el presente dictamen sea incluido en el acta de esta Sesión. ATENTAMENTE C. P. JUAN CARLOS RAMÍREZ QUINTANA DIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Y COMISARIO SUPLENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO" No existiendo más asuntos que tratar y siendo las 14:26 horas del mismo día 13 de marzo de 2008, el Presidente Suplente a nombre de la Secretaria de Educación, agrad ció alps presentes su asistencia y dio por concluidos los trabajos de esta décima tercera sesión extraotüinariaytn el transcurso de la sesión sé\ llegaron a los siguientes: Gobierno que cumple ctinif AV. CENTRAL S/N ESO. AV. LEONA VICARIO SUB MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR COL. VALLE DE ANÁHUAC, SECCIÓN A. C.P ECATEPEC DE MORELOS. TELS: (0155) / / / / CVT

9 Acuerdos de la sesión: CLAVE DEL ACUERDO UNEVE-EXT/013/01 UNEVE-EXT/013/02 UNEVE-EXT/013/03 ACUERDO Por unanimidad es aprobado el Orden del día. Al no haber comentarios al respecto, se dan por aprobados los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2007 por el Despacho Milán Brito, S.C, así como su publicación en la Gaceta de Gobierno antes del 31 de Marzo de Se dio por presentado el Dictamen del C. Comisario. PRESIDENTE LS Delegac Lie. María Guadal" Presidente Idas Plata írativo, Suplente de la er Flores, Secretaria de Educación y leí Consejo Directivo. VOCALES lampe Nava Subdirectora de la OSFAE, Suplente del M.B.A. José Antonio Pardo Saavedra, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México y representante del Gobierno Federal. Lie. Víctor Miguel Hernández Suplente del C. Joáe jluis Gutiérrez Cureño, Presidente Municjjpal Constitucional de Ecatepecííde Morelos. Gobierno que cumple AV. CENTRAL S/N ESQ. AV. LEONA VICARIO SUB MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR COL. VALLE DE ANÁHUAC, SECCIÓN A. C.P ECATEPEC DE MORELOS. TELS: (0155) / / / / IMI=\/l=,ArTA.

10 Líe. Sefgjó^íVrfuro Jiménez Pérez Subdirector de Relaciones Laborales, Suplente del suplente del Dr. en E. Luis Videgaray Caso, Secretario de Finanzas y representante del Gobierno Estatal ante el Consejo Directivo.. COM C.P. Juan Carre&fjtatnírez Quintana Director de Control y Eváluac' óflue Educación Media Superior y \ // Superior, Suplente del M A/'E. Marco Antonio Abaid Kado, Secretarioníe la Contraloría y Comisario del Consejo Directivo. SECRETARIO DOS ~M. en A.A.M.H. Ismael SaenrYiHa Rector de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec y Secretario del Consejo Directivo. Gobierno que cumple AV. CENTRAL S/N ESQ. AV. LEONA VICARIO SUB MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR COL. VALLE DE ANÁHUAC. SECCIÓN A, C.P ECATEPEC DE MORELOS. TELS: (0155) / / / / (r»*»r,;,.., /I IUI=\/P_ArTA-l=YT /Ofl/TÍ-í ^/-ni