CODIGO DE VERIFICACIÓN: gynyqi3m

Transcripción

1 O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL, : N.I.T.: DIRECCION COMERCIAL:CL 73A NRO FAX COMERCIAL: APARTADO AEREO: DOMICILIO : ITAGUI TELEFONO COMERCIAL 1: DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :CL 73A NRO DIRECION PAGINA WEB (URL) : MUNICIPIO JUDICIAL: ITAGUI COMERCIAL:mapersa@une.net.co NOT. JUDICIAL:mapersa@une.net.co TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: FAX NOTIFICACION JUDICIAL: ACTIVIDAD PRINCIPAL: 2599 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. ACTIVIDAD SECUNDARIA: 4690 COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO ACTIVIDAD ADICIONAL 1: 2610 FABRICACION DE COMPONENTES Y TABLEROS ELECTRONICOS ACTIVIDAD ADICIONAL 2: 3320 INSTALACION ESPECIALIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL Pág 1 de 11

2 MATRICULA NO 'A F I L I A D O' FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 13 DE FEBRERO DE 2003 RENOVO EL AÑO 2015, EL 26 DE MARZO DE 2015 CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO DE NOTARIA PRIMERA DE MEDELLIN DEL 8 DE FEBRERO DE 1982, INSCRITA EL 13 DE FEBRERO DE 2003 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: FERNANDO QUICENO Y CIA LIMITADA QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO DE NOTARIA UNICA DE ITAGUI DEL 28 DE ABRIL DE 1989, INSCRITA EL 13 DE FEBRERO DE 2003 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU DE : FERNANDO QUICENO Y CIA LIMITADA POR EL DE : MAQUINARIA Y PARTES PARA EMBOTELLADORAS MAPER LTDA QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO DE NOTARIA PRIMERA DE MEDELLIN DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 1996, INSCRITA EL 13 DE FEBRERO DE 2003 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU DE : MAQUINARIA Y PARTES PARA EMBOTELLADORAS MAPER LTDA POR EL DE : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO DE NOTARIA 26 DE MEDELLIN DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2002, INSCRITA EL 13 DE FEBRERO DE 2003 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, CAMBIO SU DOMICILIO DE MEDELLIN PARA EL MUNICIPIO DE ITAGUI, REFORMA QUE DIO LUGAR DE INSCRIBIR NUEVAMENTE EN ESTA ENTIDAD LA CONSTITUCION REFORMAS Y NOMBRAMIENTOS EFECTUADOS. LA PERSONA JURIDICA: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO DE NOTARIA PRIMERA DE MEDELLIN DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 1996, INSCRITA EL 13 DE FEBRERO DE 2003 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, LA PERSONA JURIDICA TUVO LA SIGUIENTE TRANSFORMACION : SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD Pág 2 de 11

3 LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA. REFORMAS: DOCUMENTO FECHA ORIGEN CIUDAD INSCRIPCION FECHA /04/28 NOTARIA UNICA ITA /02/ /01/17 NOTARIA UNICA ITA /02/ /11/08 NOTARIA 12 MED /02/ /11/19 NOTARIA PRIMERA MED /02/13 ADJUDICACIÓN: POR SENTENCIA APROBATORIA DE PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN EN EL PROCESO SUCESORIO DEL SR. FERNANDO QUICENO QUICENO DICTADA POR EL JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO, DEL 04 DE OCTUBRE DE 1984, HUBO ADJUDICACIÓN DE CUOTAS. VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE DE OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE ESTA SOCIEDAD SERA: A) EL DISEÑO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE DE TODO TIPO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL. B) LA REALIZACIÓN DE ASESORIAS, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y EJECUCIÓN DE TODO TIPO DE TRABAJO DE INGENIERIA. C) LA REPRESENTACIÓN, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE CASA NACIONALES Y EXTRANJERAS EN LA EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y ENAJENACIÓN DE ESTOS. Pág 3 de 11

4 D) LA INVERSIÓN DE BIENES INMUEBLES, URBANOS O RURALES Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS. E) LA COMPRA, VENTA, NEGOCIACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS COMANDITARIAS O PARTES DE INTERES EN SOCIEDADES DE CUALQUIER NATURALEZA. F)EL SUMINISTRO DE PERSONAL CALIFICADO EN MANTENIMIENTO ELECTRICO Y MANTENIMIENTO MECANICO, SOLDADURA. G) EN GENERAL LA CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CONTRATOS SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL ARRIBA ENUNCIADO. CAPITAL: ** CAPITAL AUTORIZADO ** VALOR :$60,000, NO. DE ACCIONES:600, VALOR NOMINAL :$ ** CAPITAL SUSCRITO ** VALOR :$51,640, NO. DE ACCIONES:516, VALOR NOMINAL :$ ** CAPITAL PAGADO ** VALOR :$51,640, NO. DE ACCIONES:516, VALOR NOMINAL :$ ** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) ** QUE POR ACTA NO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE ENERO DE 2013, INSCRITA EL 6 DE FEBRERO DE 2013 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, FUE(RON) NOMBRADO(S): Pág 4 de 11

5 PRIMER RENGLON SALDARRIAGA CARDONA SERGIO ALBERTO SEGUNDO RENGLON HENAO ZAPATA RAMIRO TERCER RENGLON RESTREPO RICARDO HUMBERTO JOSE C.C C.C C.C ** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) ** QUE POR ACTA NO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE ENERO DE 2013, INSCRITA EL 6 DE FEBRERO DE 2013 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, FUE(RON) NOMBRADO(S): PRIMER RENGLON BEUTH ALVAREZ JORGE MARIO SEGUNDO RENGLON ALVAREZ LOPEZ LUZ DARY TERCER RENGLON BEUTH ISAZA JESUS MARIO C.C C.C C.C ** NOMBRAMIENTOS : ** QUE POR ACTA NO DE JUNTA DIRECTIVA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2001, INSCRITA EL 13 DE FEBRERO DE 2003 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, FUE(RON) NOMBRADO(S): GERENTE BEUTH ISAZA JESUS MARIO C.C QUE POR ACTA NO DE JUNTA DIRECTIVA DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 8 DE FEBRERO DE 2013 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, FUE(RON) NOMBRADO(S): Pág 5 de 11

6 PRIMER SUPLENTE GERENTE BEUTH ALVAREZ JORGE MARIO C.C QUE POR ACTA NO DE JUNTA DIRECTIVA DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, FUE(RON) NOMBRADO(S): SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE ALVAREZ LOPEZ LUZ DARY C.C QUE POR ACTA NO DE JUNTA DIRECTIVA DEL 11 DE MAYO DE 2009, INSCRITA EL 19 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, FUE(RON) NOMBRADO(S): REPRESENTANTE LEGAL ANTE LA DIAN BEUTH ISAZA JESUS MARIO C.C REPRESENTACIÓN LEGAL: EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA ESTARA A CARGO DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA. EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA EN JUICIO Y FUERA DE JUICIO, TENDRA VOZ EN LAS DELIBERACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, A EL ESTAN SOMETIDOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA, CUYO NOMBRAMIENTO NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN LAS FALTAS ABSOLUTAS, ACCIDENTALES O TEMPORALES DEL GERENTE SERA REEMPLAZADO POR SUS SUPLENTES. PARÁGRAFO: ENTIENDASE POR FALTA ABSOLUTA DEL GERENTE SU MUERTE, SU RENUNCIA ACEPTADA O SU SEPARACIÓN DEL PUESTO SIN LICENCIA Y POR MAS DE TREINTA DIAS. Pág 6 de 11

7 FUNCIONES Y FACULTADES DE LA GERENCIA: SON FUNCIONES DE LA GERENCIA: A)EJECUTAR LOS DECRETOS Y ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. DE B)CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA Y DELEGARLES LAS FACULTADES QUE A BIEN TENGA. C)CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES SOCIALES. D)FIJAR LA POLÍTICA DE LA COMPAÑÍA EN TODOS LOS ORDENES DE SU ACTIVIDAD, ADOPTAR PLANES Y PROGRAMAS DE ACCION Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DICTAR SUS NORMAS Y REGLAMENTACIONES. POR LO TANTO DENTRO DE ESTE ORDEN DE IDEAS PODRA CREAR LOS CARGOS QUE JUZGUE NECESARIOS PARA EL BUEN SERVICIO DE LA COMPAÑÍA Y EFICAZ DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, SEÑALAR SUS ASIGNACIONES Y ELEGIR LAS PERSONAS QUE DEBEN DESEMPEÑARLOS. E)CUIDAR QUE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE COMPAÑIA SE HAGAN DEBIDAMENTE. LA F)VELAR PORQUE LOS EMPLEADOS DE LA Compañía CUMPLAN DEBIDAMENTE SUS DEBERES Y OBLIGACIONES Y RESOLVER SOBRE SUS RENUNCIAS Y LICENCIAS Y SUSPENDERLOS Y DESIGNARLES SUS REEMPLAZOS. G)PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SESIONES ORDINARIAS UN INFORME DETALLADO SOBRE LA MARCHA DE LA COMPAÑÍA Y SOBRE LAS INNOVACIONES QUE CONVENGA INTRODUCIR PARA EL MEJOR SERVICIO DE SUS INTERESES. EN LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS PRESENTAR UN INFORME RELACIONADO CON LOS PUNTOS CONCERNIENTES A DICHAS SESIONES. H)VISITAR CON LA FRECUENCIA QUE LO ESTIME CONVENIENTE LAS SUCURSALES, DEPENDENCIAS Y AGENCIAS U OFICINAS DE LA COMPAÑÍA Y EN GENERAL REALIZAR LOS VIAJES QUE FUEREN PRECISOS PARA EL Pág 7 de 11

8 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. I)CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE ASIGNE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA Y LAS QUE POR NATURALEZA DE SU CARGO LE CORRESPONDEN. EL GERENTE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA, TIENE LAS PLENAS FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL, TALES COMO: COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES DE LA COMPAÑÍA TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUEREN, DESISTIR, INTERPONER TODO GENERO DE RECURSOS, HACER DEPOSITOS EN BANCOS Y AGENCIAS BANCARIAS, NOVAR Y RENOVAR OBLIGACIONES Y CREDITOS Y PRORROGAR Y RESTRINGIR SUS PLAZOS, CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, FIRMAR Y SUSCRIBIR TITULOS VALORES TALES COMO LETRAS, PAGARES, CHEQUES GIROS, LIBRANZAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE DOCUMENTO, ASI COMO NEGOCIAR ESOS INSTRUMENTOS, TENERLOS, COBRARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, ETC. Y EN UNA PALABRA REPRESENTAR LA COMPAÑÍA. PERO PARA ACTOS O CONTRATOS EN CUANTIAS SUPERIORES A CUATROCIENTOS (400) SALARIOS MINIMOS VIGENTES O PARA LA COMPRA, VENTA Y GRAVAMEN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES EN SOCIEDADES DE CUALQUIER NATURALEZA, ASI COMO PARA LA COMPRA, VENTA, NEGOCIACIÓN Y GRAVAMEN DE INMUEBLES, REQUIERE LA PREVIA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. ** REVISOR FISCAL: ** QUE POR ACTA NO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE ABRIL DE 2001, INSCRITA EL 13 DE FEBRERO DE 2003 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, FUE(RON) NOMBRADO(S): REVISOR FISCAL VELEZ OROZCO JUAN DAVID C.C Pág 8 de 11

9 QUE POR ACTA NO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, INSCRITA EL 13 DE FEBRERO DE 2003 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, FUE(RON) NOMBRADO(S): REVISOR FISCAL SUPLENTE VILLA BLANCA ELIDA C.C PARÁGRAFO: NO ESTA PROHIBIDO A LA SOCIEDAD CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES DE TERCEROS O CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES, OBLIGACIONES DISTINTAS A LAS SUYAS PROPIAS PERO TALES ACUERDOS DEBEN SER PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA. APERTURA SUCURSAL: MEDIANTE ACTA # 7 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 1998 DE LA JUNTA DIRECTIVA, LA SOCIEDAD APROBO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (ANTIOQUIA). ADMINISTRADOR SUSCURSAL RIONEGRO: MESA LUIS EDUARDO C. C NOMBRADO POR ACTA # 12 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS : : MAQUINARIA Y PARTES PARA EMBOTELLADORAS "MAPER" MATRICULA NO DEL 9 DE ABRIL DE 1992 RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 26 DE MARZO DE 2015 ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015 Pág 9 de 11

10 ACTIVIDAD PRINCIPAL: 2599 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. ACTIVIDAD SECUNDARIA: 4690 COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO ACTIVIDAD ADICIONAL 1: 2610 FABRICACION DE COMPONENTES Y TABLEROS ELECTRONICOS ACTIVIDAD ADICIONAL 2: 3320 INSTALACION ESPECIALIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. VALOR DEL CERTIFICADO: $4,500 IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf. No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace seleccionando allí la cámara de comercio e indicando el código de verificación gynyqi3m. Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. Pág 10 de 11

11 La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o que haga sus veces) de la cámara de comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos. Pág 11 de 11