El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

Transcripción

1 Número de radicado: siswap Página: 1 Para verificar el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese a y digite el código de verificación. Este certificado, que podrá ser validado por una única vez, corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara. LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V. DO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil, NOMBRE: NAVIERA AGROMINERA DE COLOMBIA SAS MATRICULA: SIGLA: DOMICILIO: AGRONAVE SAS CARTAGENA NIT PEQUEÑA EMPRESA: De conformidad con lo declarado en el formulario de matrícula y su anexo, el comerciante manifestó cumplir con los requisitos previstos en el artículo 2 de la ley 1429 de diciembre 29 de 2010 y en el artículo 1 del decreto 545 de febrero 25 de CONSTITUCION: Que por Documento Privado del 03 de Septiembre de 2013, otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de Septiembre de 2013, bajo el número 96,340 del Libro IX del Registro Mercantil, se constituyó una Sociedad por Acciones Simplificadas de naturaleza comercial denominada: NAVIERA AGROMINERA DE COLOMBIA SAS REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los

2 Número de radicado: siswap Página: 2 siguientes documentos: No. mm/dd/aaaa Origen No.Ins o Reg mm/dd/aaaa /11/2013 Asamblea de Accionistas 97,161 10/17/2013 VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida. OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la Sociedad será: La explotación comercial de la industria del transporte en todas las modalidades, acuático (marítimo y fluvial), terrestre, aéreo, o remolque de cualquier tipo de carga, equipos y/o personas, almacenamiento, distribución, comercialización, compra, venta, importación, exportación, procesamiento y/o mezclas, combinaciones, aleaciones de toda clase de minerales, concentrados, metales, hidrocarburos, productos generadores de energía, productos afines en los diferentes estados de la materia, sean sólidos, líquidos o gases, sus derivados, compuestos, óxidos, bases y sales, a través de sistemas de transporte o almacenamiento propios o de terceros, en el territorio nacional y en el exterior. El desarrollo, en Colombia o en el exterior, de actividades comerciales o industriales correspondientes o relacionadas con. a) La Asesoría, Consultoría y Operación minera, formular, planear y ejecutar proyectos y planes para realizar la exploración, explotación, operación y obtención de los beneficios y la comercialización de los proyectos de minería. (c) Prestar el servicio de transbordador (ferry) en cualquier parte del territorio nacional o internacional, el servicio de remolque de cualquier tipo de carga, equipos y/o personas, (d) Podrá comercializar, comprar, vender, reconstruir, remodelar, dar y recibir en arriendo, dar y recibir en administración, Importar, exportar, distribuir, suministrar, proveer, representar e intermediar a nivel nacional e internacional de toda clase de artefactos de navegación (e) la producción, mezcla, almacenamiento, transporte y comercialización de componentes oxidantes y biocombustibles, (f) el desarrollo de negocios de minería de cualquier tipo o naturaleza, establecer y/o adquirir concesiones y/o títulos mineros con el fin de llevar a cabo cualquiera de las actividades mínimos permitidos por la ley, (g) celebrar contratos con personas naturales y/o jurídicas nacionales y/o extranjeras, para el desarrollo de la minería, la comercialización, intermediación, tratamiento, exploración, explotación, refinación, fundición, construcción de carreteras, transporte minero, construcción y administración de las instalaciones de almacenamiento, depósitos, construcción, prestación de servicios de puertos marítimos y fluviales, y el desarrollo de cualquier otro negocio de la minería, (h) la realización de la operación portuaria para la realización de cualquier actividad comercial permitida por las leyes aplicables, especialmente para carga y/o descarga de hidrocarburos y/o carbón y/o productos de

3 Número de radicado: siswap Página: 3 minería, incluyendo la navegación fluvial y los servicios de alquiler de barcazas, (i) la administración de puertos marítimos o fluviales de servicio público o privado, (j) la inversión en la construcción, mantenimiento, expansión y modernización de puertos (k) Desarrollar la Asesoría, Consultoría y Operación en proyectos Agropecuarios, Agroindustriales, Agroecoturisticos, Agronómicos, (1) Podrá formular, planear y ejecutar proyectos para prevenir, mitigar y compensar impactos ambientales, asociados a todo tipo de actividad económica, dentro de los entornos : bióticos, abióticos y socio- económicos, encaminados a garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones presente y futura (11) Podrá celebrar contratos de distribución, agente y/o representante de empresas nacionales o extranjeras, adquirir a cualquier título concesiones, permisos, marcas, patentes, franquicias, representaciones y demás bienes, derechos mercantiles y cualesquier otro efectos de comercio, contratar, podrá presentar licitaciones públicas y privadas. (m) La sociedad podrá llevar a cabo en general todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto, así corno cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias, que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la misma. QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES: NRO. ACCIONES VALOR NOMINAL AUTORIZADO $ , $20.000,00 SUSCRITO $ , $20.000,00 REPRESENTACION LEGAL: La Asamblea General de Accionistas nombrará al Gerente General y a su suplente por periodos de dos (2) años, que podrán ser revocados en cualquier momento, o ratificados al cumplirse el periodo. Todos los funcionarios y empleados de la Sociedad estarán subordinados al Gerente General y su suplente, salvo por aquellos designados por la Asamblea General de Accionistas. En el ejercicio de su cargo el Gerente General y su suplente estarán sujetos a los deberes generales y especiales que estos estatutos le establecen. CARGO NOMBRE IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL WILLIAM ISAAC ESCAMILLA C VALENCIA DESIGNACION Por Documento Privado del 03 de Septiembre de 2013, otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de Septiembre de 2013, bajo el número 96,340 del Libro IX del Registro Mercantil.

4 Número de radicado: siswap Página: 4 FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: El gobierno, administración y representación legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General y su suplente, quienes de manera particular ejercerán las siguientes funciones: a) Representar a la Sociedad frente a los Accionistas, ante terceros y ante toda suerte de autoridades administrativas o jurisdiccionales; b ) Ejecutar todos los actos y operaciones previstos en el objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y estos estatutos; c Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la Sociedad; d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas el Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, el detalle del estado de resultados, un reporte detallado del progreso de los negocios de la sociedad incluyendo toda la información requerida por ley. Igualmente presentar información concerniente a los negocios sociales, reformas y adiciones que pueda considerar convenientes para el desarrollo del objeto social e) Nombrar y remover los empleados de la sociedad, cuyo nombramiento o remoción no corresponda a la Asamblea General de Accionistas; O Tomar todas las medidas necesarias para preservar el capital de la sociedad; f) Convocar a la Asamblea General de Accionistas cuando lo juzgue conveniente o necesario, y hacer las convocatorias ordenadas por la ley o de la manera como se prevé en estos estatutos; g) Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la Asamblea General de Accionistas; h) Cumplir y hacer cumplir todas las exigencias que la ley le impone para el desarrollo de la empresa social. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. DIRECCIÓN(ES) PARA NOTIFICACION JUDICIAL CALLE PUERTO PRINCIPAL CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA DIRECCIÓN(ES) ELECTRONICA PARA NOTIFICACION JUDICIAL proyectoagromint@gmail.com

5 Número de radicado: siswap Página: 5 De conformidad con lo establecido en el articulo 76 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme transcurridos diez (10) días hábiles contados a partir del dia siguiente de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos en via gubernativa. La información sobre contratos sujetos a registro se suministra en Certificado Especial. El secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena autoriza con su firma el presente certificado. De conformidad con el decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales. ======================================================================== Fecha de Renovación: Febrero 29 de 2016 ======================================================================== Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF. Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

6 Número de radicado: siswap Página: 6