Gustavo Romero Murga Intendente Control Aduanero Lima, Octubre SUNAT : Control Aduanero y la Operación AMAZONAS

Transcripción

1 Gustavo Romero Murga Intendente Control Aduanero Lima, Octubre 2014 SUNAT : Control Aduanero y la Operación AMAZONAS

2 Agenda Normatividad y Control Aduanero Comercio exterior Tala Ilegal Operación Amazonas Propuestas

3 Cronología El 2011 fue declarado por la ONU como Año Internacional de los Bosques Reunión del Grupo de Trabajo sobre Fraude Comercial de la OMA: Bruselas Dic : Recopilación de información y primeras intervenciones 2013: Contacto con la Unidad de Crimen Ambiental de la OMA para realizar un operativo internacional. Fase preoperativa. Involucramiento de la Interpol. 2014: Ejecución de la Operación Amazonas

4 Rol de la SUNAT Principal agente financiero del estado Aduanas Controla ingreso y salida de mercancías, medios de transporte y personas Recauda el 45% del IGV total Se está priorizando el rol de Protección de la Sociedad Control de IQBF y participa en lucha contra Minería ilegal A tener en cuenta: La SUNAT está en todo el país y en todas las fronteras Cuenta con aproximadamente 12,000 empleados La Ley de Fortalecimiento de la SUNAT (2011) le permite disponer de un fondo para inversión La Aduana cuenta participa activamente en foros internacionales y coopera e intercambia información con autoridades del extranjero

5 Evolución de la Función Aduanera RECAUDACION DE IMPUESTOS PROTECCION DE INTERESES ECONOMICOS PROTECCION DE LA SOCIEDAD FACILITACION DE COMERCIO EXTERIOR SEGURIDAD MARCO NORMATIVO : SAFE A21

6 Marco Normativo de Aduanas y Control Aduanero Delitos Tributarios- Aduaneros Contrabando Defraudación de Rentas de Aduanas Delitos Contra el Medio Ambiente Tala Ilegal Minería Ilegal Evasión Tributaria DIRECTO INDIRECTO

7 Exportaciones de Madera - FOB US $ Evolución Anual

8 Exportaciones de Madera - Valor FOB US$ Evolución Mensual.

9 Principales Destinos de Exportaciones de Madera 2014 (a Septiembre)

10 Evolución de Empresas Exportadoras en Sector Maderero

11 Evolución de Empresas Exportadoras Nuevas en Sector Maderero.

12 Denuncias : Tala Ilegal

13 CONFLUENCIAS 1 AMBITO ADUANERO TRIBUTARIO Drawback. Contrabando. Trafíco Ilícito de mercancías. Evasión tributaria. Incumplimiento normas laborales. 2 AMBITO PENAL Lavado de Dinero. Minería ilegal. Narcotráfico. Corrupción. 3 AMBITO SOCIAL AMBIENTAL Desaparición de asentamientos y comunidades locales. Depredación de zonas protegidas Alteración del medioambiente. Trabajo forzoso y abuso Sexual. Explotación infantil

14 Riesgos exportaciones de madera EXPORTS OF CEDAR, MAHOGANY AND CUMALA January, November, 2012 (in million of US$) MAHOGANY CEDAR CUMALA CITES (Caoba Cedro) Incorrecta clasificación Arancelaria Drogas Exportación De Madera Calidad Cantidad

15 OPERACIÓN AMAZONAS

16 Resumen de Acciones Operación Amazonas Acciones represivas 6,772,795 pt de madera intervenida, equivalente a 640 contenedores de 20 o US$. 20,656,122 Hallazgos post embarque 3,200 m3 de madera, equivalente a 129 contenedores de 20 con información no fehaciente.

17 Evolución exportaciones durante Operación Amazonas

18 Declarar TH en la DAM Escenario ideal Productores Legales Comercializadores Legales Exportadores Legales Escenario actual Productores Legales y De Riesgo Comercializadores Legales y De Riesgo Exportadores Legales y De Riesgo Escenario propuesto Productores Legales y De Riesgo Comercializadores Legales y De Riesgo Exportadores Legales

19 Declarar TH en la DAM Escenario propuesto Productores Legales y De Riesgo Comercializadores Legales y De Riesgo Exportadores legales Propuesta de control 4. Resultados de los controles se informa a Oficina de Gobierno Nacional y Aduanas de Destino. 3. Ejecución de controles antes de embarque y posterior a embarque OSINFOR verifica si TH esta con PAU 2.2. Supervisa y fiscaliza TH de mayor riesgo 1. En Base a Gestión de Riesgo identificamos exportadores y mercancía correspondiente a TH

20 Muestra y banco de Datos ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO PERITAJE MUESTRA DAM ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO TH

21 Intercambio de Información PERU MUNDO MINERIA ILEGAL DELITOS ADUANEROS TALA ILEGAL EVASION TRIBUTARIA LAVADO DE ACTIVOS OTROS DELITOS INTERCAMBIAR INFORMACION DE INTELIGENCIA COOPERACION OFICINAS DE GOBIERNO NACIONAL E INTERNACIONAL.

22 GRACIAS