Conozca cómo podría ser víctima del testaferrismo

Transcripción

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2 2 Conoce lo que es un testaferro? Se considera testaferro a la persona que es manipulada por otra para suplantar, encubrir o disfrazar legalmente una acción para beneficio de esta, es decir se convierte en la cara visible, por tal motivo es a quien afectan las consecuencias de sus acciones sin que realmente las genere. Conozca cómo podría ser víctima del testaferrismo Una persona podría ser testaferro cuando presta su cuenta bancaria, nombre, identidad, firma, RUC o facturas para adquirir bienes o derechos tales como: propiedades, vehículos, crear empresas, recibir o enviar dinero, importar o exportar bienes, entre otros. Recuerde: Aquellos que buscan inducir a una persona para que sea un testaferro, generalmente tienen relaciones con el crimen organizado y sus fines son ilícitos. 3 Prestar su nombre es prestarse a la corrupción

3 4 Qué sanciones o problemas pueden tener los testaferros con la justicia? 5 Toda persona que se presta como testaferro, ya sea por desconocimiento, ambición o simplemente por ayudar a un amigo, pariente o tercero, tendrá problemas con la justicia y deberá responder ante la sociedad. Podría ser condenado por narcotráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, evasión de impuestos, contrabando, y otros, como autores, cómplices o encubridores en el cometimiento de dichos delitos. Cuándo las personas son más vulnerables a ser testaferros? Tanto el crimen organizado como la delincuencia común buscan personas que tienen una necesidad económica para aprovecharse de su condición, por tal motivo es imprescindible estar alerta y mantenerse alejado de las personas inmersas en actividades delictivas.

4 6 Qué mensaje nos dan las instituciones del Estado para no dejarnos sorprender por los delincuentes? El Servicio de Rentas Internas nos dice: Eviten ser utilizados como testaferros para la defraudación fiscal. No emitan ni entreguen sus comprobantes de venta para otorgar crédito tributario y/o sustento de costos y gastos inexistentes a terceros. La defraudación fiscal de este tipo es sancionada hasta con 5 años de prisión. La Unidad de Análisis Financiero nos alerta: Por ningún motivo preste su nombre y número de cuenta bancaria para recibir, depositar o intermediar dinero de terceros, pues es posible que se trate de dinero ilícito y por esa razón pueda ser condenado como cómplice o encubridor de una transacción de lavado de activos. La prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos es importante para el país, de esta manera se puede evitar que personas honestas caigan en manos de la delincuencia. No preste su nombre, ni sus cuentas bancarias, no se deje tentar por el dinero fácil que ofrece el crimen organizado. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador informa: Evite asociarse a personas con presunta actividad de contrabando, que puedan utilizarlo como testaferro para asociarlo a compañías importadoras o exportadoras fachada, y, que requieran sus documentos personales para legalizarlas o para hacerlos beneficiarios de pagos por operaciones de comercio exterior con el objetivo de esconder, disfrazar los fines reales e ilegales de la operación. 7

5 Cómo puedo denunciar? No se deje sorprender y si conoce a personas que le proponen ser parte de negocios sospechosos como testaferro denúncielos. Para denuncias remitirse a los siguientes contactos: 8 : Por evasión de impuestos, al buzón de denuncias en el sitio web Servicio Nacional de Aduana del Ecuador: Por delitos de contrabando y similares, llamando al 1800-DELITO. Unidad de Análisis Financiero: Por delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al correo aviso.ciudadano@uaf.gob.ec La prevención es responsabilidad de todos Circula con: